恒源煤电(600971)2004年年度报告

安徽恒源煤电股份有限公司 600971 2004 年年度报告 二○○五年四月 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................... 11 七、股东大会情况简介 ................................................................ 13 八、董事会报告 ...................................................................... 14 九、监事会报告 ...................................................................... 20 十、重要事项 ........................................................................ 21 十一、财务会计报告 .................................................................. 23 十二、备查文件目录 .................................................................. 47 1 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司参加现场会议的董事 9 人，董事汪伟先生委托董事倪进安先生代为行使表决权， 独立董事韦法云先生委托独立董事乔春华先生代为行使表决权，独立董事陈淮先生以通讯方 式参会行使表决权。 3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人汪永茂，财务总监惠元白，会计机构负责人赵宏亮声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽恒源煤电股份有限公司 公司英文名称：ANHUI HENGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 2、公司法定代表人：汪永茂 3、公司董事会秘书：王忠柱 联系地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源煤电股份有限公司 电话：0557-3986269 3986224 3986204 传真：0557-3986269 E-mail：wangzhongzhu@vip.sina.com 4、公司注册地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司办公地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 邮政编码：235162 公司国际互联网网址：http://www.ahhymd.com.cn/ 公司电子信箱：hbplhy@ mail.ahbbptt.net.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点：安徽恒源煤电股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：恒源煤电 公司 A 股代码：600971 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司法人营业执照注册号：3400001300196 公司税务登记号码：地税直字 340621726325699 号，国税皖字 340604726325699 号，地 税字 340604726325699 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 1 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 207,773,898.94 净利润 156,025,685.26 扣除非经常性损益后的净利润 151,751,872.98 主营业务利润 281,499,942.34 其他业务利润 10,654,445.54 营业利润 210,783,919.94 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -3,010,021.00 经营活动产生的现金流量净额 259,788,345.04 现金及现金等价物净增加额 475,843,649.14 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 合计 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -2,897,196.00 产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -112,825.00 值准备后的其他各项营业外收入、支出 托管刘桥一矿收益 9,388,845.30 所得税影响额 -2,105,012.02 合 计 4,273,812.28 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 657,612,121.93 353,829,607.10 85.86 326,470,983.83 利润总额 207,773,898.94 95,157,943.08 118.35 90,682,957.59 净利润 156,025,685.26 63,601,635.56 145.32 60,520,722.27 扣除非经常性损益的净利润 151,751,872.98 63,256,889.60 139.90 61,554,036.07 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 1,178,106,218.14 499,894,659.73 135.67 429,826,429.84 股东权益 803,541,653.80 283,458,955.53 183.48 219,857,319.97 经营活动产生的现金流量净额 259,788,345.04 75,548,719.34 243.87 24,145,675.20 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 2 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 每股收益（全面摊薄） 1.24 0.78 58.97 0.74 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 19.42 22.44 -3.02 27.53 扣除非经常性损益的净利润的净 18.89 22.32 -3.43 28.00 资产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净 2.07 0.93 122.58 0.30 额 每股收益（加权平均） 1.62 0.78 107.69 0.74 扣除非经常性损益的净利润的每 1.21 0.78 55.13 0.75 股收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每 1.58 0.78 102.56 0.75 股收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 33.19 25.27 7.92 31.92 扣除非经常性损益的净利润的净 32.28 25.14 7.14 32.47 资产收益率（加权平均）（%） 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 6.40 3.47 84.44 2.69 调整后的每股净资产 6.40 3.47 84.44 2.69 本报告期 8 月 2 日首次发行 4400 万人民币普通股，导致与上年同期有不可比因素存在。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.03 59.88 2.24 2.92 营业利润 26.23 44.84 1.68 2.19 净利润 19.42 33.19 1.24 1.62 扣除非经常性损益后的净利润 18.89 32.28 1.21 1.58 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 81,600,000 35,031,308.80 33,365,529.36 16,682,764.68 133,462,117.37 283,458,955.53 本期增加 44,000,000 370,934,613.01 31,205,137.04 15,602,568.52 124,820,548.22 570,960,298.27 本期减少 50,877,600.00 50,877,600.00 期末数 125,600,000 405,965,921.81 64,570,666.40 32,285,333.20 207,405,065.59 803,541,653.80 变动原因 首发募股 股本溢价 年度提取 年度提取 实现利润及分配 -- 3 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 首(增)发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 81,600,000 81,600,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 81,600,000 81,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 44,000,000 44,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 81,600,000 44,000,000 44,000,000 125,600,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 2004-08-02 9.99 元人民币 44,000,000 2004-08-17 44,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 截止到报告期末，公司股本共为 12,560 万股。经中国证监会证监发行字［2004］121 号文核准，2004 年 8 月 2 日，向社会公开发行人民币普通股股票 4,400 万股。经上海证券交 易所上证上字［2004］120 号文批准，于 2004 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市交易。发 行前国有法人股为 8,160 万股，占本次发行前股本结构的 100%；发行后国有法人股为 8,160 万股，占本次发行后股本结构的 64.97%，社会公众股为 4400 万股，占本次发行后股本结构 的 35.03%。 (3) 现存的内部职工股情况 4 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 8,973 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 8,968 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 0 78,800,000 62.74 未流通 0 国有股东 华夏成长证券投资基金 2,461,815 2,461,815 1.96 已流通 未知 中国银行－景宏证券投资基金 2,381,230 2,381,230 1.90 已流通 未知 中国银行－湘财荷银行业精选证券 2,176,220 2,176,220 1.73 已流通 未知 投资基金 中国工商银行－国联安德盛小盘精 2,031,919 2,031,919 1.62 已流通 未知 选证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 1,816,794 1,816,794 1.45 已流通 未知 基金 安徽省燃料总公司 0 1,400,000 1.11 未流通 0 国有股东 交通银行－久富证券投资基金 1,230,357 1,230,357 0.98 已流通 未知 久嘉证券投资基金 1,100,000 1,100,000 0.88 已流通 未知 大成价值增长证券投资基金 973,450 973,450 0.78 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 (1)、公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，持有公司国有法人股 78800000 股，占公司总股本的 62.74%，其持有的股份为未上市流通股份，截止报告期末未被质押、 冻结或托管。 (2)、前十名股东中中国银行－景宏证券投资基金、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 基金和大成价值增长证券投资基金为大成基金管理有限公司管理的基金。其他股东之间未知 是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 (3)、报告期末，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东所持有股份无质押、冻结或托 管的情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司 法人代表：葛家德 注册资本：1,100,000,000.00 元人民币 成立日期：1994 年 1 月 21 日 5 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 主要经营业务或管理活动：煤炭开采、加工及煤炭技术开发；建筑材料、机械设备、化 工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货的批发、零售；服装加 工；种植和养殖；农副产品加工（国家政策许可的）；铁路和公路运输；建筑(四级）；装饰 （三级）；设备租贷；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； （以下分支机构经营）饮食、娱乐服务、打字、复 印、住宿、物业管理等。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省国有资产监督管理委员会 100% 100% 安徽省皖北煤电集团有限公司 62.74% 安徽恒源煤电股份有限公司 4、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华夏成长证券投资基金 2,461,815 A股 中国银行－景宏证券投资基金 2,381,230 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基 2,176,220 A股 金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 2,031,919 A股 投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,816,794 A股 交通银行－久富证券投资基金 1,230,357 A股 久嘉证券投资基金 1,100,000 A股 大成价值增长证券投资基金 973,450 A股 中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资 949,689 A股 基金 天华证券投资基金 717,378 A股 6 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 (1)、前十名流通股东中中国银行－景宏证券投资基金、中国银行－大成蓝筹稳健证券 投资基金和大成价值增长证券投资基金为大成基金管理有限公司管理的基金。其他股东之间 未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 (2)、报告期末，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东所持有股份无质押、冻结或托 管的情况。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 汪永茂 董事长 男 41 2004-09-12 2007-03-22 0 0 郝宗典 副董事长 男 45 2004-09-12 2007-03-22 0 0 王宝贤 董事 男 46 2005-01-10 2007-03-22 0 0 朱凤坡 董事 男 43 2004-03-23 2007-03-22 0 0 李桂芳 董事 女 51 2004-03-23 2007-03-22 0 0 汪伟 董事 男 46 2004-03-23 2007-03-22 0 0 倪进安 董事 男 39 2004-03-23 2007-03-22 0 0 董昌伟 董事 男 42 2005-01-10 2007-03-22 0 0 陈淮 独立董事 男 52 2004-03-23 2007-03-22 0 0 乔春华 独立董事 男 60 2004-03-23 2007-03-22 0 0 张传明 独立董事 男 49 2004-03-23 2007-03-22 0 0 韦法云 独立董事 男 38 2004-03-23 2007-03-22 0 0 魏爱莲 监事会主席 女 48 2004-03-23 2007-03-22 0 0 金朝辉 监事 男 40 2004-03-23 2007-03-22 0 0 郑伟东 监事 男 38 2005-01-10 2007-03-22 0 0 陆光耀 监事 男 43 2004-03-23 2007-03-22 0 0 高力平 监事 男 58 2004-03-23 2007-03-22 0 0 何长云 监事 男 41 2004-03-23 2007-03-22 0 0 毛惠萍 监事 女 36 2004-12-09 2007-03-22 0 0 王宝贤 总经理 男 46 2004-12-09 2007-03-22 0 0 杨永林 副总经理、总工程师 男 42 2005-01-10 2007-03-22 0 0 王尚令 副总经理 男 41 2004-03-23 2007-03-22 0 0 张从怀 副总经理 男 50 2004-03-23 2007-03-22 0 0 贺兆礼 副总经理 男 41 2004-09-12 2007-03-22 0 0 王修启 副总经理 男 41 2004-09-12 2007-03-22 0 0 惠元白 财务总监 男 43 2004-03-23 2007-03-22 0 0 李怀生 总经济师 男 49 2004-03-23 2007-03-22 0 0 王忠柱 董事会秘书 男 38 2004-09-12 2007-03-22 0 0 7 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)汪永茂，大专，工程师，中共党员。历任皖北矿务局刘桥一矿采煤二区技术员、矿 团委副书记、采二区党支部书记，刘桥二矿政治部副主任、矿副总工程师、矿纪委书记、副 矿长。现任公司董事长。 (2)郝宗典，大学本科，会计师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿财务科会计、皖 北矿务局财务处副科长、科长、副主任会计师、副处长，皖北煤电集团资产财务部部长、皖 北煤电集团副总会计师。现任公司副董事长、皖北煤电集团副总会计师。 (3)王宝贤，大学本科，工程师，中共党员。历任皖北矿务局百善矿开拓区技术员、技 术科助理工程师、掘进区副区长，皖北煤电集团百善矿技术科科长、副总工程师、副矿长兼 总工程师、矿党委书记。现任公司董事、总经理 。 (4)朱凤坡，大学本科，律师，经济师，中共党员。历任皖北矿务局百善矿工会劳保部 干事、皖北矿区工会办公室秘书、副主任，皖北矿务局办公室对外经协办主任、办公室副主 任、皖北煤电集团公司政研信息部部长、副总法律顾问。现任公司董事、皖北煤电集团公司 政研信息部部长、副总法律顾问。 (5)李桂芳，大学本科，政工师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿子弟学校教师、 团委干事、工会女工部副部长、计生办副主任、主任，皖北矿务局刘桥二矿工会主席。现任 公司董事、工会主席。 (6)汪伟，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任安徽省化轻总公司统计员、办公 室副主任、安徽省化轻总公司上海分公司经理、安徽省化轻总公司总经理助理、副总经理， 安徽华物期货经纪有限责任公司执行董事兼总经理。现任公司董事、安徽省燃料总公司总经 理。 (7)倪进安，大学本科，工程师，中共党员。历任中国煤炭科学院爆破技术研究所助理 工程师，安徽开元集团工程师。现任公司董事、合肥开元精密工程公司董事长兼总经理。 (8)董昌伟，大学本科，工程师，中共党员。历任皖北矿务局刘桥一矿开拓二区技术员、 技术科副科长、开拓延深办主任、副总工程师，皖北煤电集团有限责任公司任楼矿副矿长、 百善矿副矿长、祁东矿副矿长、刘桥一矿矿长。现任公司董事。 (9)陈淮，博士，研究员。1987 年在中国人民大学获博士学位；1987 年至 1989 在日本 东海大学作访问学者；1992 年至 1993 年在美国斯坦福大学作客座研究员；1993 年获研究员 职称。现任公司独立董事、国务院建设部政策研究中心主任。 (10)乔春华，中央财政金融学院（中央财大）财务与会计专业毕业。历任中国矿业大学 经管学院副教授、教授、硕土生导师、华东船舶学院教授、江苏省高教职称评审委员会学科 组长、江苏省“十五”规划评委会专家库成员、江苏省物价协会常务理事，中国煤炭内审学会 副会长。现任公司独立董事、南京审计学院副院长、教授、硕土生导师、上海大屯能源股份 有限公司独立董事及审计委员会主任委员。 (11)张传明，教授，硕士研究生导师。历任安徽财贸学院会计系副主任。现任公司独立 董事、安徽财经大学商学院院长、蚌埠市会计学会理事、安徽华茂纺织股份有限公司独立董 事、安徽方兴科技股份有限公司独立董事。 (12)韦法云，会计学本科，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任中国银行淮北煤 师院储蓄所所长、淮北煤师院校办产业总公司财务科副科长、淮北煤师院财务处管理科科长 兼结算中心主任、处秘书，兼任安徽省高级职称评审委员会专家组成员，安徽省价格听证委 员会专家组成员，淮北市价格听证委员会专家组成员。现任公司独立董事、淮北煤师院财务 处副处长。 (13)魏爱莲，大学本科，高级会计师，中共党员。历任淮北市工行创业办事处会计、皖 8 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 北矿务局百善煤矿财务科会计、副科长、矿副总会计师、总会计师、经营副矿长，皖北煤电 集团公司审计处副处长、资金结算管理中心副主任。现任公司监事会主席。 (14)金朝辉，大学本科，政工师，中共党员。历任皖北矿务局孟庄煤矿技术员、助理工 程师、组织部干事、副部长、部长，皖北矿务局刘桥二矿政治部主任、党委副书记。现任公 司监事、党委副书记。 (15)陆光耀，大专，会计师，中共党员。历任国营长安机器厂财务处会计、国营长安机 器总厂十一分厂财务组长、副厂长，广东惠州康惠电力实业有限公司财务主管，上海浦东金 浦电器有限公司副总会计师、国营长安机器总厂财务处处长、副总会计师，合肥四方化工集 团有限责任公司计划科、财务科副科长、副总会计师兼计划企管处处长。现任公司监事、合 肥四方化工集团有限责任公司副总会计师兼计划企管处处长。 (16)高力平，大学本科，高级工程师，中共党员。历任广东省连阳煤矿技术员，广东省 南岭煤矿坪石选煤助理工程师、副股长、副厂长、工程师，广东省坪石矿务局经理、副局长、 高级工程师，广东省茂名矿务局局长、党委书记。现任公司监事、深圳高斯达实业有限公司 总经理。 (17)何长云，大学本科，政工师，中共党员。历任皖北矿务局毛郢孜煤矿地测科助理工 程师、刘桥二矿地测科助理工程师、工程师、监察科副科长。现任公司职工监事、组织部部 长。 (18)郑伟东，大专，中共党员。历任刘桥二矿技术科技术员、办公室秘书、煤质运销科 工会主席、副科长、开拓区党支部副书记，本公司人力资源部副部长、组织人事科科长、党 委委员。现任公司监事、纪委书记。 (19)毛惠萍，大专，政工师，中共党员。历任刘桥二矿政治部干事、工会女工部部长、 本公司工会女工部部长、工会副主席兼女工部部长。现任公司职工监事、工会副主席。 (20)杨永林，大专，工程师，中共党员。历任皖北矿务局毛郢孜煤矿技术员、技术科副 科长、副总工程师、总工程师、皖北煤电集团刘桥二矿总工程师、公司总工程师。现任公司 副总经理、总工程师。 (21)王尚令，大专，工程师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿技术员、副区长，刘 桥二矿调度所副所长、所长等职务。现任公司副总经理。 (22)张从怀，大专，工程师，中共党员。历任淮北矿务局朱庄煤矿技术员，石台煤矿技 术员，皖北煤电集团有限责任公司刘桥二矿技术科工程师、副科长等职务。现任公司副总经 理。 (23)贺兆礼，大专，工程师，中共党员。历任皖北矿务局刘桥一矿地测科技术员，皖北 煤电集团有限责任公司刘桥二矿地测科技术员、副科长、科长，本公司副总工程师。现任公 司副总经理 。 (24)王修启，大专，工程师，中共党员。历任皖北矿务局毛郢孜矿机电科技术员，皖北 煤电集团有限责任公司刘桥二矿机电科技术员、副科长、科长，本公司机电科科长、副总工 程师。现任公司副总经理 。 (25)惠元白，大专，会计师，中共党员。历任皖北矿务局前岭煤矿财务科会计、副科长、 科长，皖北矿务局财务处科长、副处长。现任公司财务总监。 (26)李怀生，大学本科，经济师，中共党员。历任皖北矿务局百善煤矿计划科计划员、 副科长、科长、矿副总经济师，刘桥一矿多种经营公司总经理、副矿长，皖北煤电集团公司 刘桥二矿副矿长。现任公司总经济师。 (27)王忠柱，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任皖北矿务局孟庄矿助理经济师、 经济师，皖北煤电集团有限责任公司投融资部副科长，本公司证券部副部长、证券事务代表。 现任公司董事会秘书。 9 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任职起止日期 是否领取报酬津贴 郝宗典 皖北煤电集团 副总会计师 2000 年至今 是 副总法律顾问、政研信息部部 朱凤坡 皖北煤电集团 1998 年至今 是 长、法律事务部部长 安徽省燃料总公 汪伟 总经理 2002 年至今 是 司 合肥开元精密工 倪进安 董事长、总经理 2002 年至今 是 程公司 合肥四方化工集 陆光耀 财务总监 2003 年至今 是 团 深圳高斯达实业 高力平 总经理 2002 年至今 是 有限公司 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈淮 国务院政策研究中心 主任 是 张传明 安徽财经大学 商学院院长 是 张传明 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 是 张传明 安徽方兴科技股份有限公司 独立董事 是 乔春华 南京审计学院 副院长 是 乔春华 上海大屯能源股份有限公司 独立董事 是 韦法云 淮北煤炭师范学院 财务处副处长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会审议后报股 东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会审议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司按照《董事及高级管理人员薪金待 遇实施办法》、 《人力资源管理制度》、 《独立董事制度》等管理制度，根据其工作岗位及贡献 考核确定。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 100 万元人民币 现任董事中 2004 年度只有二名董事在公司领取报酬，共计 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.73 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.16 万元人民币 独立董事的津贴 每人每年 40,000.00 元人民币 独立董事的其他待遇 无其他报酬 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 10 安徽恒源煤电股份有限公司 2004 年年度报告 郝宗典 在股东单位安徽省皖北煤电集团有限公司领取工资 朱凤坡 在股东单位安徽省皖北煤电集团有限公司领取工资 汪伟 在股东单位安徽省燃料总公司领取工资 倪进安 在股东单位合肥开元精密工程有限公司领取工资 高力平 在股东单位深圳高斯达实业有限公司领取工资 陆光耀 在股东单位安徽省四方化工有限公司领取工资 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 〉9 万 1 7—9 万 8