北京文化(000802)*ST京西2004年年度报告补充公告

证 券 代 码： ０００８０２ 股 票 简 称： ＊ＳＴ 京 西 公 告 编 号 ： ２００５— ０１１ 北京京西风光旅游开发股份有限公司 ２００４ 年年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与 格式〉》的有关规定，本公司对 ２００４ 年年度报告补充公告如下： 一、公司治理结构的情况： 本报告期，公司治理方面与中国证监会有关文件要求尚存在差异，主要表现在公 司部分下属分公司的行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）不具备完全的自主性 和独立性，部分分公司（主要指景区分公司）的人事安排由政府任命。作为分公司的 各景区，景区管理处为政府的派出机构，在管理上形成公司内部的组织、管理断层。 分公司对政府有着极强烈的依赖感，缺乏自主经营意识。本报告期末，在北京市门头 沟区政府及相关部门的支持和配合下，公司已开始针对上述情况进行整改。新的经营 层组成后，上市公司将理顺公司管理体制，优化人力资源配置，全面推进科学管理。 二、独立董事履行职责情况： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《 上市公司治 理准则》等相关法律、法规，公司建立了《独立董事工作制度》 。报告期内，公司 ３ 位独立董事均勤勉尽责，认真履行独立董事职责，按时出席董事会，遇有特殊情况不 能出席时，慎重委托其他独立董事代为行使职权。独立董事能够深入了解公司经营运 作情况，对公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护 了公司的整体利益和社会公众股股东的合法权益。 独立董事出席董事会的情况： 本年应参加 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次） 董事会次数 （次） 姚德骥 １３ １２ １ ０ 1 李尊农 １３ １３ ０ ０ 李莉萍 １３ １３ ０ ０ 没有独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 三、截至本报告期末，本公司用于抵押的所有资产账面原值为 １１７，３７４，１３１．９２ 元，净值为 ８９，８３６，８９３．７８ 元； 四、截至本报告期末，本公司分公司赛阳特种水泥厂共支付其他公司占用土地应 交土地征用安置补偿费 ６，７８１，８８１．１６ 元，因土地征用安置补偿费的最终债务人有待 北京市门头沟区政府及相关部门确定，本公司进行了挂账处理。２００５ 年 ３ 月 ３１ 日， 北京市门头沟区政府（门政函［２００５］１１ 号文）及国资委（门国资字［２００５］２０ 号文）研 究决定：上述土地征用安置补偿金由新港水泥制品有限公司承担，并同意将 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日北京市门头沟区财政局借给赛阳特种水泥厂的 ７，０００，０００ 元财政借款用于 解决此项安置补偿费用。本公司将及时进行有关会计处理。 特此公告。 北京京西风光旅游开发股份有限公司 董 事 会 ２００５年４月２日 2