北方国际(000065)2002年年度报告的补充公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2003-004 北方国际合作股份有限公司 二 OO 二年年度报告补充公告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于我公司在 2002 年年度报告编制工作上的疏忽，需补充及更 正以下内容： 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、2002 年 12 月 31 日公司监事情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 王金平 监事会召集人 男 32 20010316-20040316 0 0 夏艳珍 监事 女 29 20010316-20040316 0 0 张昭 监事 男 38 20010316-20040316 0 0 2、年度报酬情况 报告期内金额最高的前三名董事的报酬总额为：0 元 报告期内两名独立董事谢兴国、陈晓在公司领取的年度津贴总额 为 9 万元。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员的及离任原因 公司于 2002 年 3 月 19 日召开的二届三次监事会，同意原职工监 事王庆华、闫利荣辞去职工监事的职务，以及张昭监事辞去股东选举 的公司监事职务，并经 2002 年 4 月 23 日召开的 2001 年年度股东大 会审议通过。同时，经公司职工代表民主选举，推选张昭先生作为职 工代表出任监事会职工监事。 ２００３ 年 ３ 月职工监事张昭因工作变动原因申请辞去公司职工监 事的职务，经公司职工代表民主选举，推选杜晓东先生为公司职工监 事，公司于 ２００３ 年 ３ 月 ２１ 日已公告。 更正后的公司 2002 年年度报告全文将于 2003 年 4 月 12 日在巨 潮网上公告。 北方国际合作股份有限公司 董 事 会 二 OO 三年三月十一日