神火股份(000933)2004年年度报告的补充公告

股票代码：０００９３３ 股票简称：神火股份 公告编号：２００５—００９ 河南神火煤电股份有限公司 ２００４ 年年度报告补充公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司２００４年年度报告全文及其摘要已于２００５年２月３日分 别在《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进 行披露。由于公司对经理班子的年终考核正在进行，致使公司年度报告摘要５．１中部分 高级管理人员情况有遗漏、５．３中部分数据计算口径不准确。根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》 （２００４年修 订）和深圳证券交易所《关于做好上市公司２００４年年度报告工作的通知》的有关规定， 现将公司２００４年年度报告摘要中的上述事项补充公告如下： ５．１ 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 李孟臻 董事长 男 ４７ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 李志经 副董事长 男 ６０ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 赵 奇 副董事长 男 ５４ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 陈靖欣 董事 男 ５５ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 管一民 独立董事 男 ５５ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 宋学锋 独立董事 男 ４１ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 程乐团 总经理 男 ４１ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 王培顺 董秘、总会计师 男 ５６ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 栗金章 监事长 男 ５３ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 韩 辉 监事 男 ４５ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 张家玉 监事 男 ５２ ２００５年１月至 ２００８年１月 ０ ０ 张士华 常务副总经理 男 ５３ ０ ０ 公司副总经理等高级管理 李爱启 副总经理 男 ４０ ０ ０ 人员的任期由董事会根据其 齐明胜 副总经理 男 ４０ ０ ０ 工作绩效考核结果研究确定。 孔德杰 副总经理 男 ４１ ０ ０ 常兴民 总工程师 男 ３９ ０ ０ ５．３ 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４２７．００ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １３８．００ 金额最高的前三名高级管理人员的 １０１．００ 报酬总额 独立董事津贴 １０．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 因履行职责所发生交通、食宿等费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、 韩辉 监事姓名 报酬区间 人数 ３５－５０万元 ６ ２５－３５万元 ７ １０－２５万元 ３ 公司根据以上补充公告修订后的年度报告全文与本公告将 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）重新登载。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 二 ＯＯ 五年二月十六日 2