太钢不锈(000825)2004年年度报告补充及更正公告

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２００５－００６ 山西太钢不锈钢股份有限公司 2004 年年度报告补充及更正公告 本公司董事会及其董事保证本报告所披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 由于本公司工作人员工作失误，致使公司 2004 年年度报告没有完全达到《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》 （2004 年修订）的要求。根据深圳证券交易所公司管理部年报问询函的要求， 现将公司有关情况补充公告如下： 一．年度报告摘要的修改及补充说明 Ａ． ３．２ 主要财务指标中“非经常性损益项目” 原披露内容为： 非经常性损益项目 □适用 ∨不适用 现修改为： 非经常性损益项目 ∨适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 １３，８３６，１６８．７６ 资产减值准备转回 １５，４３５，９９４．３３ 营业外支出 －１６，０５１，９４３．３７ 影响所得税 －２，１１３，２５３．６９ 合 计 －１１，１０６，９６６．０３ B． ７．８ 中独立董事履行职责情况 原披露内容为： 1 ７．８ 独立董事履行职责情况 公司有三名独立董事，符合中国证监会《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》对独立董事占董事会人数等的相关要求。 ２００４ 年公司共召开了 ６ 次董事会会议，除独立董事郑章修先生和林义相先生缺席了二 届董事会第十九次和三届董事会第一次会议外，三名独立董事出席了公司的其他董事会会 议。 本报告期内，三名独立董事对董事候选人、对外担保事项和公司配股募集资金收购太钢 （集团）公司热连轧厂关联交易事项等发表了独立意见。本报告期内，独立董事未曾对公司 任何事项提出过异议。三名独立董事勤勉尽职，认真履行了独立董事职责。 现修改为： ７．８ 独立董事履行职责情况 公司有三名独立董事，符合中国证监会《上市公司治理准则》 、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事占董事会人数等的相关要求。本 报告期内，三名独立董事勤勉尽职，认真履行了独立董事职责，并对董事候选人、 对外担保事项和公司配股募集资金收购太钢（集团）公司热连轧厂关联交易事项 等发表了独立意见。 1．独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席（次） 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） 李 成 6 6 0 0 郑章修 6 4 0 2 缺席了二届董事会 第十九次和三届董 事会第一次会议 林义相 6 4 0 2 缺席了二届董事会 第十九次和三届董 事会第一次会议 2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未曾对公司任何事项提出过异议。 二．年度报告正文的修改及补充说明 A．第十节重要事项（三）重大关联交易事项 增加： 关联销售和关联采购；其他关联交易事项；关联交易的定价原则；交易必要 2 性、持续性的说明等内容。 B．第八节董事会报告§８．２ 报告期内经营状况 增加： 主营业务分行业、产品、地区情况等内容。 具体内容请投资者参看巨潮网公司依据变更内容更正后的年度报告正文。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○○五年三月十六日 3