长春高新(000661)2003年年度报告的补充公告

证券简称：长春高新 证券代码：000661 公告编号：2004-09 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于 2003 年年度报告的补充公告 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》第 2 号（2003 年修订）第三十六条内容规定，本公 司在编制 2003 年年度报告过程中未在“董事会报告”中对相关资产 损失情况进行说明；同时，本公司 2003 年年度报告公告中的《资产 减值准备明细表》列示有误，现特补充公告并更正如下： 一、2003 年度有关资产损失处理的情况说明： 在长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 进行的资产清查过程中，对截止到 2003 年末的公司各项资产进行了 仔细的核查和催缴，根据国家财政部、中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，以及本公司财务管理相关内部控制制度，由本公司经理 层提请公司第四届二十次董事会审议通过将有关资产损失进行了计 提处理，具体损失处理明细如下： 1、本公司总部及各分、子公司中的资产损失资产原值 52,682,635.03 元，扣除已计提的折旧及各项资产减值准备后，净损失 39,662,751.82 元。 2、2003 年 12 月，本公司从长春高新东光有限公司撤出部分投 资，在减资过程中，形成投资损失 5,215,258.06 元；公司为高新东光 承担 2,100 万元贷款（转贷手续尚未办理完毕），高新东光以机器设 备抵偿贷款，形成损失 2,658,182.96 元；公司将从高新东光收回的设 备转让，形成损失 8,315,187.09 元；剩余设备原值 5,698,849.56 元， 已提折旧 389,591.27 元，净值 5,309,258.29 元，公司作全额计提固定 资产减值准备处理，形成损失 5,309,258.29 元。损失合计 21,497,886.4 元。 根据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》及证监会计字 [2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》相 关规定，本公司已经按照规定的内部程序对相关的资产损失进行了处 理。本公司正在指定专职部门就有关资产损失问题责成有关当事人和 责任人对相关应收款项按照有关程序追讨。公司将继续加强资产管理 职能，加大资产清收力度。上述资产损失的处理程序及方法符合国家 财政部、中国证监会、深圳证券交易所及本公司财务管理相关内部控 制制度的有关规定。 二、2003 年度资产减值准备明细表的更正： 因工作失误，本公司 2003 年年度报告中《资产减值准备明细表》 1 中数据核算发生错误，本公司已做出调整，公司董事会将在今后的工 作中避免类似事件发生，特将更正后的《资产减值准备明细表》列示 如下： 资产减值准备明细表 编制单位:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2003 年度 单位:元 本年减少数 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 年末余额 其他原因转出数 合计 回升转回数 一、坏账准备合计 42,344,821.80 61,744,175.50 × × 14,569,595.78 89,519,401.52 其中：应收账款 14,095,867.26 -100,206.09 × × 4,083,401.04 9,912,260.13 其他应收款 28,248,954.54 61,844,381.59 × × 10,486,194.74 79,607,141.39 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：库存商品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 7,798,318.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7,798,318.52 其中：长期股权投资 7,798,318.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7,798,318.52 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 18,795,040.43 6,673,530.17 0.00 2,169,578.29 2,169,578.29 23,298,992.31 其中：房屋建筑物 9,085,499.17 1,337,271.88 0.00 4,092.56 4,092.56 10,418,678.49 机器设备 7,868,593.55 5,336,258.29 0.00 1,723,155.84 1,723,155.84 11,481,696.00 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、总计 68,938,180.75 68,417,705.67 0.00 2,169,578.29 １６，７３９，１７４．０７ 120,616,712.35 特此补充说明。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2004 年 4 月 2 日 2