皖维高新(600063)2003年年度报告摘要的补充公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2004—005 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于《2003 年年度报告摘要》的补充公告 我公司于 2004 年 3 月 6 日刊登于《上海证券报》上的《安徽皖 维高新材料股份有限公司 2003 年年度报告摘要》和《安徽皖维高新 材料股份有限公司二届八次监事会决议公告》中，因本公司工作人员 疏忽，造成遗漏部分内容及输入错误，现将有关内容及更正情况补充 公告如下： 一、 《2003 年年度报告摘要》中 9.3“与最近一期年度报告相比， 公司的会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化”应修改为： 9.3.1 会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响 根据本公司二届十七次董事会决议，自 2003 年 6 月 1 日起对坏 账准备的计提比例变更如下： 账 龄 原计提比例 现计提比例 1 年以内 4% 4% 1-2 年 5% 5% 2-3 年 6% 10% 3-4 年 8% 30% 4-5 年 10% 50% 5 年以上 20% 100% 此项变更采用未来适用法，报告期利润总额减少 4,332,917.51 元。 9.3.2、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响 2003 年审计署驻济南特派办对本公司进行检查，发现公司 2001 年、2002 年会计处理存在重大错报，责令公司按照《企业会计准则》 对重大差错进行更正，本公司随后按审计署驻济南特派办意见进行了 更正，并按相关法规进行了披露。更正内容及影响数如下： （1）2001 年度少计股票投资损失 7,070,770.13 元，少计股票跌 价损失 7,246,036.18 元，少计委托理财收益 7,230,555.56 元，少计 提对安徽皖维集团有限责任公司往来款项的坏账 200,000.00 元，上 述因素影响 2001 年度利润总额 7,286,250.75 元，调增 2001 年度所 得税 52,729.19 元后，合计减少 2001 年度净利润 7,338,979.94 元； （2）2002 年度少计股票投资收益 3,324,820.09 元，少计股票跌 价损失 16,888,659.24 元，少提固定资产折旧 2,040,333.39 元，多 确认对安徽皖维赛力曼高新材料有限公司投资差额摊销收益 608,812.13 元，应确认对安徽大维新材有限责任公司的投资损失 4,965.68 元，补提对安徽皖维集团有限责任公司往来款项的坏账 50,000.00 元，上述因素减少 2002 年度利润总额 16,267,950.35 元， 调增 2002 年度所得税 222,972.61 元后，合计减少 2002 年度净利润 16,490,922.96 元。 上述因素的累积影响数为 23,829,902.90 元，其中调减了 2003 年 度 期 初 未 分 配 利 润 20,255,417.47 元 ， 调 减 期 初 盈 余 公 积 3,574,485.43 元。本公司对上述重大会计差错进行了更正，并调整 了相关科目的年初数。 二、 《安徽皖维高新材料股份有限公司二届八次监事会决议公告》 中的标题错误，正确的标题应为《安徽皖维高新材料股份有限公司三 届二次监事会决议公告》 。 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2004 年 3 月 10 日