天坛生物(600161)2002年度报告更正公告

北京天坛生物制品股份有限公司 ２００２ 年度报告更正公告 公司于 ２００３ 年 １ 月 ２９ 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《北京 天坛生物制品股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要》。由于工作疏忽，＂会计数据和 业务数据摘要＂中的（二）＂前三年主要会计数据及财务指标＂中的部分财务数据有 误，具体为表格第十三行＂扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率＂２００１ 年调 整后数据原为 １１．０２，现为 １１．０９；２０００ 年原为 １１．１７，现为 １１．２６。在此向股东及投 资人表示歉意，并更正如下： 二、会计数据和业务数据摘要 （二）前三年主要会计数据及财务指标 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 ２００３ 年 ４ 月 ２５ 日 北京天坛生物制品股份有限公司董事会二届十次会议决 议及关于召开 ２００３ 年度第一次临时股东大会的公告 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称＂公司＂）第二届董事会第十次会议 于 ２００３ 年 ４ 月 ２４ 日上午 ９：００ 时在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事 六人，董事赵铠先生因公不能参加会议，委托董事长倪道明先生代行表决；副董事长 杨光林先生因公不能参加会议；独立董事林钢先生因公不能参加会议，委托独立董事 邱洪生先生代行表决。监事会三名监事列席会议，监事张光先生、王红卫先生因公不 能参加会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按 预定程序审议了议程中全部议案。 会议作出决议如下： 一、审议通过《２００３ 年第一季度报告》 二、审议通过《关于申请 ８０００ 万元授信额度的议案》 根椐公司 ２００３ 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向上海浦东发展银行 （北京分行）建国路支行申请 ８０００ 万元人民币授信额度，该额度授信期限为 １ 年。 三、审议通过《关于续签关联交易协议的议案》 由于公司在设立时与股东单位北京生物制品研究所签订的关联交易协议《综合 服务合同》、《实验动物供应及动物实验管理合同》、《自制材料供应合同》、《技 术合作合同》于 ２００３ 年 ６ 月 ８ 日到期，董事会经认真讨论，根据公司实际需要，需对 上述协议延期至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日。在延期期间，如果公司增发成功，按募集资金使 用项目，将对北京生物制品研究所部分资产实施收购。届时，原协议废止，根据变化后 的关联交易内容，重新修改并签订新的关联交易协议。 在该议案表决过程中，关联董事均予以回避，两名独立董事均同意该议案。 四、审议通过《关于同意杨光林先生辞去董事职务、聘任田晓光先生为独立董 事的议案》 杨光林先生自公司上市以来一直担任公司董事、副董事长职务，勤勉尽职，积极 履行职责。现由于其退休原因，经董事会讨论，拟同意杨光林先生辞去董事及副董事 长职务。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司 拟聘任田晓光先生为独立董事。简历附后。 五、审议通过《关于召开 ２００３ 年度第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于 ２００３ 年 ６ 月 １８ 日上午 ９ 时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开 ２００３ 年度第一次临时 股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。 主要议程如下： １．审议《关于聘任田晓光先生为独立董事的议案》（详见本公告前文内容） 本次大会的股权登记日为：２００３ 年 ６ 月 ９ 日。凡截止股权登记日下午上海证券 交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记日在册的公司全体 股东均有权参加会议，可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股 东。 公司董事、监事及高级管理人员出席会议。 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，个人股股 东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权 委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进 行登记。 会议登记时间：２００３ 年 ６ 月 １２ 日－６ 月 １３ 日 登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司证券部 邮政编码：１０００２４ 联系电话：０１０－６５７７２３５７；６５７７２３５４；６５７６２９１１－２７１０（２７１１） 传真：０１０－６５７７２３５４；６５７９２７４７ 联系人：陈昌金慈翔 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 二零零三年四月二十四日 附件： 授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席北京生物制品股份有限公司 ２００３ 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托签名人（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股份： 受托日期：２００３ 年月日 委托人股东账号： 注：授权委托书复印件有效。 附田晓光先生简历： 田晓光，男，３３ 岁，北京大学经济学硕士。１９９２ 年始，在＂中国证券市场研究设计 中心＂（联办）研究开发部担任研究员，并担任《证券市场周刊》、《中国证券报》、 《上海证券报》等多家报刊的专栏评论员和＂北京经济台＂的证券特约嘉宾分析员， 参加了《中国证券市场年鉴》的编写并在多家报刊上发表了十几篇论文。１９９６ 年至 今，先后在光大证券公司、君安证券公司、联合证券公司的投资银行部担任业务经理、 总经理助理、业务董事，负责了十几家公司的股份制改造、发行上市及资产重组等工 作。长期从事证券金融业，具有丰富的证券市场和经济管理经验。取得证券业、期货 业从业资格和独立董事结业证书。