中集集团(000039)董事会关于对2007年年度报告补充说明的公告

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团 中集B 编号：[CIMC]2008-014 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于对 2007 年年度报告补充说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2007 年年度报告已于 2008 年 4 月 2 日披露。因理解有误和工作疏忽， 个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求，现就 2007 年度报告补充说明如下： 1、关于公司与大股东的控制关系。 截至2007年12月31日，本公司两大股东持股比例接近，其中，中远太平洋有限 公司实际持有本公司17.49%的股份，招商局国际有限公司实际持有本公司23.06%的 股份。因此两大股东均不存在对本公司的实际控制。按有关规定要求，补充披露两 大股东之上的国务院国有资产监督管理委员会（附公司实际控制人方框图）。 国务院国有资产监督管理委员会 100% 100% 中国远洋运输（集团）总公司 招商局集团有限公司 100% 53.57% 57.44% 中国远洋控股股份有限公司 中远(香港)集团有限公司 招商局国际有限公司 100% 100% 100% 中远太平洋投资控股有限公司 100% 招商局国际(中集)投资有限公司 50.97% 100% Long Honour Investments Limited 中远太平洋有限公司 Bestrain Investment Limited 100% 0.95% 16.23% 0.31% COSCO Container Industries Limited. 招商局国际(中集)控股有限公司 16.54% 中集集团 6.52% 2、在第五章“公司治理结构”的内部控制制度的建立和健全部分，补充披露以 下内容： （1）（二）重点控制活动部分的控股子公司的持股比例图（见下图） 1 CIMC 100% CIMC（HK） 100% 100% 100% Speedic 100% Charm Wise Limited BVI Enterprise 42.18% 85% 15% 创加有 限公司 安瑞科能源装备控股有限公司 中 资集 控罐 股式 有储 限运 公装 司备 投 100.00% 57.47% 42.53% 25.16% 35.37% 61.06% 32.83% 68.23% 21.07% 82.70% 17.30% 50.00% 50.00% 40.00% 60.00% 30.00% 47.50% 6.11% 100% 100% 40% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 75% 25% 25% 75% 71% 71% 62% 38% 25% 75% 25% 75% 50% 20% 20% 52% 25% 75% 60% 20% 99% 1% 限扬 备上 限天 限大 太 公大 限宁 限上 公漳 有南 造南 备南 有青 有青 青 天 上 制深 流深 公新 有天 公上 输广 万 司中 MAXSHINE ENTERPRISES 公州 有海 公津 公连 仓 司连 公波 公海 司州 限通 有通 制通 限岛 限岛 岛 津 海 造圳 装圳 司会 限津 司海 设东 生 集 司润 限洋 司中 司中 中 中 司中 司中 中 公中 限特 造中 公中 公中 备中 中 中 有南 备南 中 公中 中 备新 科 车 扬 公山 集 集 有 集 集 集 集 司集 公种 有集 B 司集 司集 有 限方 制方 集 司集 集 有会 技 辆 LIMITED 集 有集 集 集 物 司中 物 物 限 集 物 宝 集 顺 司运 限罐 V 集 冷 公 限 公中 造中 集 北 冷 限中 有 集 集 限特 集 远 流 集 流 流 公 装 流 伟 装 达 输 公式 B 装 藏 司 公 司集 有集 装 洋 藏 公集 限 团 装 公种 装 东 装 物 装 装 司 箱 装 工 箱 集 设 司储 A 箱 箱 司 集 限东 箱 集 箱 司特 公 有 箱 司冷 箱 集 备 流 备 备 制 有 备 业 有 装 备 运 制 制 藏 有 装 装 公部 有 装 有 种 司 限 有 装 有 有 造 限 有 有 限 箱 制 设 造 造 设 限 箱 箱 司物 限 箱 限 运 公 34.21% 80% 45% 储南 CIMC-BURG B.V. 运通 70.00% 100％% 30.00% 罐中 60% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 55.00% 40.00% 30.00% 80.00% 59.00% 40.00% 60.00% 50.00% 25.00% 75.00% 25.00% 51.00% 63.14% 25.51% 25.00% 72.05% 司 55.00% 45.00% 有集 88.00% 86.65% 13.35% 70.00% 30.00% 75.00% 25.00% 限大 公型 有扬 限宁 公深 板新 木内 司嘉 备天 安中 公天 公天 限深 限扬 温张 ） 大 宁 广 扬 深 东 青 青 深 限州 公国 司圳 有会 业蒙 兴 有津 集 司津 司津 公圳 公州 装家 连 波 州 州 箱圳 华 岛 岛 圳 55% 公通 服 服 司中 市 限中 有古 中 限中 专陕 中 中 司中 司中 备港 中 中 通 同 服中 集 恒 中 南 司利 有 有 务 务 集 中 公集 限呼 集 公集 用汽 集 集 集 集 有中 限集 泽 洋 限利 务集 装 丰 集 方 12% 冷 公 限 限 有 有 竹 集 司集 公伦 木 司车 车重 专 专 车 兴 限集 公铁 进 集 公冷 有盐 箱 司物 裕 中 藏 司 公 公 限 限 木 木 装 司贝 业 辆 有卡 用 用 辆 华 公圣 （ 司路 出 装 司藏 限田 综 流 龙 集 集 司 司 公 公 制 业 箱 尔 有 物 限 车 车 销 机 司达 装 口 箱 设 公港 合 有 集 集 装 司 司 品 有 木 中 限 流 公西 有 有 售 械 因 备 有 制 备 司集 服 限 装 装 箱 有 限 地 集 公 装 司 限 限 有 有 低 有 限 造 有 装 务 公 箱 箱 98.53% 1.47% 75% 20% 90% 司徐 公满 10% 上海美扬置业有 中集申发建设实 州 司洲 限公司 业有限公司 中 80% 25% 里 65.71% 14.29% 集 中 90% 80% 20% 木 集 业 木 有 业 上 上 宁 限 有 海 海 波 公 限 服 敦 中 中 务 有 40% 60% 华 集 集 公 有 限 集 洋 集 司 限 公 装 山 装 公 司 箱 集 箱 司 上海玉兰房产开发 有 装 服 限 箱 务 有限公司 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 25% 75% 75% 75% 75% 备青 限宁 南 梁 厦 限芜 限洛 备广 备阜 四 湖 山 新 内 石 中 有岛 公波 通 上 门 公湖 公阳 有州 有阳 川 北 西 疆 蒙 家 集 限中 司车 储 东 4 司中 司中 限中 限中 成 4 4 4 古 庄 车 公集 辆 运 岳 S 集 集 公集 公集 都 S S S 4 4 辆 司冷 销 装 店 瑞 凌 司车 司车 4 店 店 店 S S 司融 藏 售 备 江 宇 辆 辆 S 店 店 资 运 服 汽 汽 物 物 店 租 输 务 车 车 流 流 赁 设 有 有 有 装 装 公 2 （2）增加（六）监事会对内部控制的评价意见 （注：本公司监事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露） 经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度 符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方 面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度 的建立、运行和检查监督情况。 （3）增加（七）独立董事对内部控制的评价意见 （注：本公司独立董事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露） 经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度 符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方 面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度 的建立、运行和检查监督情况。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二○○八年五月二十八日 3