粤华包Ｂ(200986)2005年年度报告的补充公告

佛山华新包装股份有限公司 关于对 2005 年年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、控股股东及实际控制人 （一）本公司控股股东情况介绍：佛山华新发展有限公司持有本公司国有法人股（非 流通股）286532200 股，占总股本的 65.2%。该公司成立于 1993 年 5 月 27 日，法定代表人 张国通，注册资本为 45793 万元，经营范围是生产、制造、经销包装材料，造纸、电缆、电 线、新型材料；经销：包装机械及维修、放大器及配件、装饰材料、饮料；信息咨询等业务。 佛山华新发展有限公司共有 7 家法人股东，其中中国物资开发投资总公司持有该公司 62.11% 的出资。中国物资开发投资总公司，于 1988 年 6 月经国家行政管理局注册成立，现为中国 诚通集团的国有独资企业。中国诚通控股公司（以下简称“中国诚通”）前身为中国诚通集 团公司，于 1998 年 1 月 22 日根据国内贸易局内贸行二字（1998）第 189 号批文成立，并经 国家行政管理局核准正式成立，是国资委管理的大型物流企业集团。中国诚通拥有中国内陆 最大、遍布最广的集仓储、配送、信息一体化的连锁物流配送网络和金属分销网络，拥有海 运、铁路、公路、航空多式联运一体的运输网络。根据国资委 2004 年 6 月下发的《关于中 央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》，中国诚通是国资委选定的试点规 范董事会的首批七家建立和完善董事会试点企业之一。中国诚通已走上快速发展的道路，正 在向国际化的现代企业集团的目标发展。公司注册资本人民币 154，695 万元，法定代表人 马正武先生，公司注册地址北京市西城区月坛北街 25 号，营业执照注册号：1000001002867。 公司主要业务为仓储物流、金属贸易等。 （二）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图： 1 二、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 是否在 年 年 报告期内 股东单 初 末 从公司领 性 变动 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 原因 他关联 股 股 总额（万 单位领 数 数 元） 取 王奇 董事长 男 52 2005.06-2008.05 0 0 0 是 童来明 副董事长 男 36 2005.10-2008.05 0 0 0 是 谭尚辉 董事、总经理 男 55 2005.06-2008.05 0 0 51.10 否 徐新民 董事 男 42 2005.08-2008.05 0 0 0 是 何继长 董事 男 49 2005.06-2008.05 0 0 0 是 黄欣 董事 男 44 2005.06-2008.05 0 0 0 是 孙圣爱 独立董事 男 57 2005.06-2008.05 0 0 3.80 否 钟流汉 独立董事 男 52 2005.06-2008.05 0 0 3.80 否 葛芸 独立董事 女 43 2005.06-2008.05 0 0 3.80 否 陈泽青 监事会主席 女 54 2005.06-2008.05 0 0 0 是 杜强 监事 男 40 2005.06-2008.05 0 0 0 是 弓和平 监事 男 48 2005.06-2008.05 0 0 0 是 黄达标 监事 男 53 2005.06-2008.05 0 0 0 是 黄伟基 监事 男 52 2005.06-2008.05 0 0 0 是 2 陈加力 副总经理 男 48 2002.07-2006.03 0 0 42.10 否 陈海燕 副总经理、董事会秘书 男 40 2005.06-2008.05 0 0 42.93 否 卢亮 副总经理 男 33 2004.01-2006.03 0 0 35.23 否 注：公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 王奇 佛山华新发展有限公司 总经理 陈泽青 佛山华新发展有限公司 党委书记、副总经理 （二）现任董事、监事、高级管理人员的近五年主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位的任职或兼职情况。 董事长：王奇 1953 年出生，工商管理硕士，经济师。1995 年 1 月至今任 佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理；1999 年 6 月至今任佛山华 新包装股份有限公司董事长。 副董事长：童来明 1969 年出生，经济学硕士。2000 年 5 月至 2001 年 9 月任北京迪威乐普科贸有限公司经理；2001 年 9 月至 2005 年 4 月任中国物资开 发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、副总经理、财务总监；2005 年 4 月至今任中国物资开发投资总公司总经理、法定代表。 董事、总经理：谭尚辉 1950 年出生，工商管理硕士，工程师。1999 年至 今任佛山华新包装股份有限公司董事、总经理；2004 年至今任佛山华丰纸业有 限公司总经理。 董事：徐新民 1963 年出生，大学学历。2001 年 5 月至 2003 年 3 月任深圳 市中智投科技有限公司副总经理；2003 年 3 月至今任中国物资开发投资总公司 副总经理。 董事：何继长 1956 年出生，大学学历，工程师。2000 年 6 月至 2002 年 3 月任广东省广业资产经营有限公司规划发展部部长；2002 年 4 月至 2004 年 9 月 任广东省伊佩克环保产业有限公司董事、副总经理；2004 年 9 月至今任广东省 广业教育发展有限公司董事、总经理、党委委员。 董事：黄欣 1962 年出生，研究生学历。1993 年至今任中国物资开发投资总 公司业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部 3 经理。 独立董事：孙圣爱 1949 年出生，大学学历，律师。2001 年至 2002 年任广 东国际经贸律师事务所主任律师；2002 年至今任广东环宇京茂律师事务所合伙 人、主任顾问。 独立董事：钟流汉 1953 年出生，经济师。1994 年 10 月至 2001 年 6 月任佛 山东建集团公司董事长；2001 年 7 月至今任佛山市东建集团有限公司董事长兼 党委书记。 独立董事：葛芸 1962 年出生，研究生，高级会计师。1997 年 2 月至 2004 年 9 月任广东省注册会计师协会业务监管部主任、考试培训部主任；2004 年 9 月至今任广东省注册会计师协会副秘书长。 监事会主席：陈泽青 1951年出生，大专学历，高级政工师，助理经济师。 1996年9月至今任佛山华新发展有限公司董事、副总经理；2003年5月至今任佛山 华新包装股份有限公司监事会主席。 监事：杜强 1965 年出生，在职研究生，高级政工师。1997 年 8 月至 2001 年 10 月任佛山市工艺美术工业公司党委副书记；2001 年 10 月至 2004 年 4 月任 佛山市中力经营管理有限公司监察室主任；2004 年 2 月至 2004 年 9 月任佛山市 工业投资管理有限公司总经理办公室主任；2004 年 9 月至今任佛山市公盈投资 控股有限公司纪委书记、总经理办公室主任。 监事：弓和平 1957 年出生，大专学历，高级政工师。1998 年 12 月至 2003 年 2 月任中国包装科研测试中心任办公室主任、党委委员；2003 年 2 月至今任 中国包装工业开发公司常务副总经理。 监事：黄达标 1952 年出生，大专，助理经济师。1990 年 9 月至 2003 年 6 月任利乐华新(佛山)包装有限公司生产部值班工程师、生产部经理、印刷经理、 工会主席；2003 年 11 月至今任华新(佛山)彩色印刷有限公司总经理助理、副总 经理。 监事：黄伟基 1953 年出生，大学学历。2000 年至今任佛山华丰纸业有限公 司工会副主席兼任党工行政部部长。 副总经理：陈加力 1957 年出生，大专学历，工程师。1997 年 2 月至今任利 4 乐华新(佛山)包装有限公司副总经理；1999 年 7 月至今任佛山华新包装股份有 限公司副总经理。 副总经理、董事会秘书：陈海燕 1965 年出生，硕士、MBA，工程师。1999 年 7 月至今任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书；2002 年 7 月至今任佛山 华新包装股份有限公司副总经理；2003 年 11 月至今任华新（佛山）彩色印刷有 限公司董事长兼总经理。 副总经理：卢亮 1972 年出生，硕士，MBA，经济师。1998 年 8 月至 2003 年 12 月任佛山市工业投资管理有限公司总经理助理兼投资发展部部长；2004 年 1 月至今任佛山华新包装股份有限公司副总经理。 三、佛山华丰纸业有限公司扩产项目 目前造纸主厂房的土建工程已完成 75%，热电站的土建工程已完成 85%，厂前区基本完 工，宿舍楼与员工食堂于 2005 年 6 月份已经交付使用，办公楼主体已完成。 计划 2006 年 9 月完成土建工程；2006 年 8 月完成临港工业区公用工程；2006 年 9 月完 成设备安装；2006 年底完成公用工程。计划在 2006 年 9 月试产， 10 月正式投产，并在 2007 年一季度达产。 2005 年 10 月 28 日公司第三届董事会 2005 年第五次会议通过《关于投资斯道拉恩索华 新（珠海）包装纸业有限公司的议案》，但该合作项目因芬兰斯道拉恩索公司单方面终止而 不能继续，在收到外方的正式通知后，公司于 2005 年 12 月 30 日召开第三届董事会 2005 年第七次会议，决定将珠海项目恢复原状，即转按原计划实施异地增资扩建 30 万吨高级涂 布白纸板，并于 2006 年 1 月 5 日对外进行了公告。对于斯道拉恩索公司单方面违约，公司 已依法按有关程序向斯道拉恩索公司提出索赔，要求对方赔偿我公司的损失，目前公司已与 外方在佛山及上海进行了两轮谈判，但双方对赔偿金额尚有较大的差距，尚未达成最后共识。 目前双方的谈判正在继续。 截至 2006 年 3 月 31 日，本项目签订的直接投资采购合同累计金额为 10.67 亿元，项目 建设投资实际支付约 9 亿元。2005 年珠海项目向银行借款 40764.46 万元，利息资本化 2681 万元。预计将继续投入 7 亿元，除佛山华丰纸业有限公司投资双方将出资 3130 万美元外， 剩余部分计划向银行融资,2006 年的借款利息大部分会资本化。 珠海项目对公司 05 年经营未产生较大影响，未影响公司 05 年的主要业绩（如销售额、 5 销售利润等）。珠海项目投产后，其产量将逐步提升，但不会立即达到设计产能。因为预计 会在 2006 年第四季度正式投产，所以 2006 年度估计产量为 5.5 万吨，实现销售收入 1.8 亿元，珠海项目将会保持盈亏平衡，因此对公司整体利润影响不大。 四、华新（佛山）彩色印刷有限公司新厂项目 华新彩印新厂 2004 年 12 月 02 日奠基，于 2006 年 3 月 27 日建成并投产。该项目投资 约 9000 万元。公司厂房设计以绿色环保和安全高效为前提，并全新引进世界最先进的德国 海德堡 6 色胶印机、丹麦十色柔版印刷机，以及相关配套的后加工设备。公司将定位绿色环 保包装。随着新厂的建成投产及良性的运转，投产后年产能可以达到 2 亿元人民币，但由于 市场开拓的渐进性以及新厂房、新设备将开始提折旧，因此效益不会同步增长,预计 06 年会 实现净利 250 万元左右。 佛山华新包装股份有限公司董事会 2006 年 4 月 18 日 6