中集集团(000039)2003年年度报告等更正公告

股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集 Ｂ 公告编号：［ＣＩＭＣ］２００４—００６ 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 ２００３ 年度报告及董事会会议决议公告附件的更正补充公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 公司于 ２００４ 年 ３ 月 １９ 日在《证券时报》、《大公报》披露了 ２００３ 年年度报 告摘要，同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ) 披露了 ２００３ 年年度报告。 现对 ２００３ 年年度报告摘要、年度报告以及董事会 ２００４ 年第二次会议决议公告附 件的相关内容予以更正补充，具体如下： 一、 年度报告摘要第 ４ 条第 ２ 款之股东关联关系、股份类别有误，更正如下： （１）４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 前十名股东关联关系或一致行动的说明： （１）前十名股东之中：第一位与第 八位之间存在关联关系及一致行动人关系：Ｌｏｎｇ Ｈｏｎｏｕｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 是中国远洋运输（集团）总公司的全资附属公司； （２）前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 鸿阳证券投资基金 ５，５１６，２６９ Ａ 二、 年度报告第二章“股本变动和主要股东持股情况”之（一）公司股份变 动情况表高级管理人员持股应为已流通股份，更正如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，－） 本次变动后 股份比例（%） 一、 未上市流通股份 发起人股份 227,363,133 0 227,363,133 36.07 其中： 境内法人持有股份 102,313,410 0 102,313,410 16.23 境外法人持有股份 125,049,723 0 125,049,723 19.84 未上市流通股份合计 227,363,133 0 227,363,133 36.07 二、已上市流通股份 1． 人民币普通股 69,333,262 120,000,000 189,333,262 30.04 2． 境内上市的外资股 213,605,701 0 213,605,701 33.89 已上市流通股份合计 282,938,963 0 402,938,963 63.93 三、股份总数 510,302,096 120,000,000 630,302,096 100 1 三、 年度报告摘要第 ４ 条第 ３ 款及年度报告相关内容更正如下： ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。截止至 2003 年 12 月 31 日， 中国远洋运输(集团)总公司持有本公司 16.23%的股权，通过全资附属公司 Long Honour Investments Limited 持有本公司 0.95%的股权；招商局货柜工业有限公司 持有本公司 16.23%的股权，同时招商局国际有限公司的全资附属公司 Fair Oaks Development Limited 持有本公司 6.07%的股权，招商局货柜工业有限公司和 Fair Oaks Development Limited 都是招商局国际有限公司的全资附属公司；因此招商 局实际持有本公司 22.30%的股权。 股东名称 持股 法定代表 成立 注册资本 经营范围 比例 人 日期 中国远洋运输(集团)总公司 16.23% 魏家福 1961.4.27 人民币 19 亿元 承担国际间海上客、货运输业务，接受 国内外货主订仓、程租、期租船舶业务， 承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及 其维修和备件业务及办理国内外进出 口货物的承揽、仓储、报关、代运、多 式联运和门到门运输业务 招商局货柜工业有限公司 16.23% --- 1995.1.17 港币 10,000 元 投资、控股 注 1：中国远洋运输(集团)总公司，为中央直接管理的 44 家骨干企业之一。 注 2：招商局货柜工业有限公司，为招商局国际有限公司的全资附属子公司，主要业务为投 资、控股。招商局国际有限公司于 1991 年成立，是香港联交所上市的上市公司，董事会主 席傅育宁。招商局国际主要经营港口业务、集装箱制造及相关业务、收费公路业务和油轮业 务四大核心业务。招商局集团（香港）有限公司持有招商局国际有限公司 53.146%的股权。 对于年度报告第二章“股本变动和主要股东持股情况”之（三）股东情况介 绍：“３．大股东情况”内容，亦作同样更正。 四、 年度报告摘要第 ６ 条第 １ 款充实资本金金额有误，更正如下： ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 完成了增发 １．２ 亿股 Ａ 股，充实资本金 １７．５１ 亿元人民币，显著改善了公司 的负债结构，为集团战略推进提供了强有力的资本保障；提高了 Ａ 股股票的流通 性，有助于公司价值在证券市场上得到充分体现。 五、 年度报告第七章“董事会报告”补充第（十一）项，内容如下： （十一）为公司进行审计的注册会计师——深圳天健信德会计师事务所，对 公司控股股东及其他关联方占用资金和担保情况出具了专项说明《关于中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司》控股股东及其他关联方占用资金和担保情况 的专项审计意见函》（信德业函字[2004]第41号），内容如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 2 （1）截止至 2003 年 12 月 31 日止，中集集团公司的控股股东未占用中集集 团公司及其子公司的资金。 （２）截止至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，中集集团公司的其他关联方未占用中集 集团公司及其子公司的资金。 ２、关于担保情况 （１）中集集团公司及其子公司没有为其控股股东及控股股东的子公司提供 担保的情况 （２）２００３ 年 ３ 月 ２３ 日，中集集团公司以《中国国际海运集装箱（集团）股 份有限公司董事会关于全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的决 议》，同意对其联营公司——双桥发展有限公司、ＫＹＨ ＳＴＥＥＬ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ． 的子公司——ＫＹＨ ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ．和北京博维空港设备有限公司的短期 银行借款提供授信担保，惟该等联营公司于本年度未向银行借款。 六、 《大公报》刊登的“中集 Ｂ”年度报告摘要之 3.1 中 2001 年度数据有 误，更正如下 3. Summary of Accounting Data and Financial Indexes 3.1 Three-year financial information summary Three-year Financial Information Summary (Prepared under International Financial Reporting Standards [“IFRS”]) Unit： RMB’000 Items 2003 2002 Increase/Decrease 2001 in the year（%） Container sales volume (TEU) 1,173,293 751,578 65.80 453,299 Revenue 13,705,212 9,025,986 51.84 6,666,880 Profit from operations 905,376 512,948 76.50 765,443 Income from associates 8,747 121,677 -92.81 49,018 Profit before tax 888,830 569,622 56.04 711,941 Income tax expense 111,361 58,669 89.81 (88,847) Profit after tax 777,469 510,953 52.16 623,094 Minority interests 83,418 87,660 -4.84 (58,919) Net profit of the year 694,051 423,293 63.96 564,175 Basic earnings per share* (RMB Yuan) 1.33 0.83 60.24 1.11 Total assets 10,258,356 8,073,894 27.06 6,108,082 Shareholders' equities 5,295,653 2,850,497 85.78 2,597,305 Net assets per share (RMB Yuan) 8.40 5.59 50.27 5.09 Rate of Return on Stockholders’Equity (ROE) 13.11 14.85 -11.72 21.72 Cash flows from operating activities 615,122 -677,635 190.78 1,517,087 Net (decrease)/increase in cash and cash 324,667 -9,441 3612.75 166,170 equivalents Dividend (per share) Cash dividend of RMB0.38, － － RMB0.50 Yua converting public reserve n, 0.50 share into share capital at the rate bonus of 0.6 share 3 七、 ２００４ 年董事会第二次会议决议公告附件部分内容 （１）附件四：新任总裁、副总裁简历 麦伯良先生简历参见附件三。 李锐庭，男，１９４８ 年 ３ 月出生。１９８２ 年毕业于华南理工大学机械制造专业。 高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 １９８７ 年起服务于本公司，曾担任本 公司技术部和质检部经理，１９８７ 年起任本公司副总裁。 赵庆生，１９５２ 年 １０ 月出生。１９８２ 年毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交 通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 １９８３ 年加入招商局 集团，１９９１ 年至 １９９５ 年任招商局集团企业部总经理、１９９５ 年至 １９９９ 年任招商 局国际有限公司副总经理，１９９７ 年至 １９９９ 任本公司副董事长，１９９９ 年起任本公 司副总裁。 吴发沛，男，１９５８ 年 １１ 月出生。１９８２ 年毕业于华南理工大学机械制造专业。 １９８９ 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获硕士学位。曾任华南理工大学工 商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。１９９６ 年加入本公司，１９９６ 年 ７ 月任本公司信息管理部经理，１９９８ 年 １２ 月任本公司总 裁助理。自 １９９９ 年 １２ 月起任本公司董事会秘书。 刘学斌，男，１９５９ 年 ４ 月出生。１９９０ 年毕业于深圳大学工商管理专业。刘 先生于 １９８２ 年加入本公司，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公 司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理， １９９７ 年起任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，１９９８ 年 １２ 月起兼任本公 司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。 李胤辉，男，１９６７ 年 １１ 月出生。１９９１ 年毕业于吉林大学历史系，获学士学 位。１９９７ 年毕业于南京大学国际商学院，获 ＭＢＡ。２００１ 年 １０ 月毕业于吉林大学， 获世界经济博士学位。１９９１ 年在团中央工作。１９９３ 年 ５ 月至 ２００３ 年 ３ 月在国家 经济贸易委员会工作，２００３ 年 ３ 月在商务部工作。２００２ 年 １０ 月至 ２００３ 年 １０ 月被聘为本公司副总裁（挂职）。 附件五：董事会秘书于玉群先生简历 于玉群，男，１９６５ 年 ８ 月出生。１９８７ 年 ７ 月毕业于北京大学经济学专业， 获学士学位。１９９２ 年 ７ 月毕业于北京大学经济管理专业，并获得经济学硕士学 位。曾在国家物价局工作。１９９２ 年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经 理，负责股证事务及筹资管理工作。 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2004 年 3 月 30 日 4