ST中葡(600084)新天国际2002年年度报告补充公告

关于新天国际经贸股份有限公司 2002 年年度报告的补充公告 及召开公司 2002 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于本公司 2002 年年度报告的补充 本公司 2002 年年度报告及其摘要已于 2003 年 2 月 24 日向广大投资者进行 了披露。为充分履行信息披露工作及时、准确、完整的要求,促使公司的信息披 露工作能更加规范并最大限度地满足广大投资者的需求,现对公司 2002 年 12 月 31 日会计报表附注中银行存款余额的构成情况作如下补充公告： 项目 2002 年 12 月 31 日 现金 182,627.15 银行存款 359,434,310.46 其中：信用证存款 109,356,126.23 合计 359,616,937.61! 二、关于召开本公司 2002 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《新天国际经贸股份有限公司公司章程》的有关规定,本 公司现决定召开 2002 年年度股东大会,股东大会召开的相关事宜如下： (一)会议议题：(二届十五次董事会及二届十次监事会审议通过的须提交股东 大会审议的议案) 1、审议公司 2002 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2002 年监事会工作报告； 3、审议修改公司资产减值准备制度； 4、审议公司 2002 年度财务决算报告； 5、审议公司 2002 年度利润分配预案； 6、审议公司 2002 年度关联交易报告； 7、审议公司 2002 年年度报告及其摘要； 8、审议续聘会计师事务所的议案； 9、审议对《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人及董事、监事薪酬 和奖励办法实施细则的议案》； 10、审议增补温新建先生为公司第二届监事会监事的议案； (二)会议召开时间：2003 年 4 月 28 日上午 10：30(北京时间)。 (三)会议召开地点：新天国际经贸股份有限公司四楼会议室。 (四)会议出席对象 a2003 年 4 月 21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东； b 本公司董事、监事及全体高级管理人员； c 因故不能出席会议的股东可委托股东代理人出席。(授权委托书附后) (五)会议登记办法 a 凡出席会议的股东及股东代理人需持合法有效的身份证明和持股证明。在 本次会议召开之前,法人股股东需持《企业法人营业执照》复印件、法定代表人 身份证明、授权委托书；自然人股东需持身份证及其复印件、股东帐户及其复印 件,如委托股东代理人出席的,股东代理人同时需持股东代理人的身份证及其复印 件和授权委托书。异地股东可用信函或传真的方式登记。凡出席会议的股东或股 东代理人在办理登记手续后,均应按时出席会议。 b 登记时间：2003 年 4 月 24 日---4 月 25 日 上午 10：30----13：00 下午 16：00----19：00 c 登记地点：新天国际经贸股份有限公司董事会秘书办公室(新疆乌鲁木齐市 红山路 40 号新天国际大厦三楼) d 联系人及联系方式 联系人：刘卫军唐辉 联系电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 邮编：830002 e 其它事宜：本次会议会期半天,与会股东及股东代理人住宿及交通费自理。 特此公告 新天国际经贸股份有限公司董事会 二 OO 三年三月二十四日 附：授权委托书 授权委托书 致：股份有限公司 兹委托股东代理人先生或女士出席新天国际经贸股份有限公司 2002 年年度 股东大会。 (一)股东代理人姓名,性别,民族, 年月日出生,身份证号码。 (二)委托人的股东账户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日 2003 年 4 月 22 日持有新天国际经贸股份有限公司股,占股份公司总股本 23518.04 万股的%, 股东代理人代表的股份数为股。 (三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。 (四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议 案)投赞成票(请列示议案名称)； 股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投 反对票(请列示议案名称)； 股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投 弃权票(请列示议案名称)； 以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表 决。 (五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股 东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。 (六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。 (七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会 结束为止。 股东名称： 法定代表人(签字)：营业执照注册号： 股东代理人(签字)：身份证号码： 委托日期：持有股份种类：