佛山照明(000541)关于对年度报告补充说明的公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2008-017 佛山电器照明股份有限公司 关于对年度报告补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所公司管理部的要求，现就 2007 年度报告补 充说明如下： 1、关于公司实际控制人的问题。 本次年报由于工作人员疏忽，没有按照年报规则的要求，公司股 东没有披露到实际控制人。现补充说明如下： 公司第一大股东欧司朗佑昌控股有限公司的其中一个主要持股 人为德国欧司朗公司，占欧司朗佑昌控股有限公司 60.14%的股份， 德国欧司朗公司为德国上市公众公司西门子独资持有。即本公司的实 际控制人为德国西门子公司（附公司实际控制人方框图） 。 1 庄坚毅 先生 100% 100% Prosperity Leigh 沈伟强 庄儒嘉 Electric Company 先生 Corporation Limited 先生 Siemens Aktiengesellschaft 20% 45% 30% 5% 100% 德国欧司朗公司 佑昌灯光器材有限公司 60.14% 39.86% 欧司朗佑昌控股有限公司 13.47% 佛山电器照明股份有限公司 2、关于控股公司及参股公司的经营情况问题。 对照年报披露规则，现将公司主要控股公司经营情况及业绩情况 补充如下： 所占权益比 资产规模 营业收入 净利润 公司名称 业务范围 注册资本（万元） 例 （万元） （万元） （万元） 佛山禅昌灯 生产溴钨灯、特种光源产 光器材有限 品及配套的照明器件，产 USD1,800,000.00 40% 2,057.00 150.00 464.00 公司 品内外销售 佛山市禅盛 生产经营电子镇流器、电 电子镇流器 RMB1,000,000.00 75% 548.00 1,037.00 285.00 子变压器、电子触发器 有限公司 佛山照明现 研制、开发、生产、销售 代灯具有限 灯具、家用电器及其配 RMB 5,000,000.00 90% 1,611.00 3,604.00 3.00 公司 件、其他光源产品 佛山禅昌电 筹办生产经营灯具、电光 器（高明）有 源产品及其配件，相关工 RMB60,000,000.00 70% 11,582.00 -16.00 15,220.00 限公司 程的安装和咨询业务 佛山泰美时 研制、开发、生产、销售 代灯具有限 灯具、家用电器及其配 RMB500,000.00 70% 3,046.00 4,458.00 574.00 公司 件、其他光源产品 佛山高明富 筹办（旅业，饮食服务业， 湾山水休闲 桑拿，沐足，游戏项目， RMB4,800,000.00 100% 561.00 1,560.00 -221.00 度假邨有限 零售酒水，水上竞技活 公司 动，棋牌） 以上主要控股公司净利润未对公司净利润影响达到 10%，经营业 2 绩及资产方面或其他主要财务指标同比未出现大幅波动。 3、关于证券投资资金使用的审批程序和信息披露情况。 我公司证券投资资金来源于公司的自有闲置资金，公司的运作依 据按照公司股东大会的批准权限和《公司章程》以及有关证券投资的 规定进行操作。 （1）关于一级市场的投资情况。本公司用于一级市场认购的资 金按照 2007 年 2 月 13 日公司股东大会批准的 7 亿元资金额度控制使 用，在授权范围内运作，没有参与二级市场投资的情形。 （2）关于二级市场的投资情况。按照《公司章程》的规定：股 东大会授权董事会对占公司净资产 10％以内（含 10％）的投资额的 经营项目及资产运营进行决策和实施。2007 年度我公司的净资产总 额为 30.01 亿元，按照净资产 10%为 3.01 亿元。公司用于二级市场购 买股票和基金的资金为 2.8 亿元，没有超过授权的限额，公司购买的 股票和基金均按有关规定在各个定期报告中进行披露。 上述情况公司独立董事已进行自查，并对公司证券投资情况发表 独立意见，认为公司证券投资的资金为自有闲置资金，用于一级市场 和二级市场的资金严格按照公司股东大会批准的权限和《公司章程》 以及有关证券投资的规定进行操作，公司没有超越授权范围。所买的 股票和基金均按深交所的有关规定进行披露，证券投资的审批程序和 信息披露符合有关规定。 特此公告 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 3 2008 年 5 月 17 日 4