深国商(000056)第五届董事会关于2007年年度报告的补充公告

股票简称：深国商、深国商 B 股票代码：000056、200056 公告编号：2008-28 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会 关于二○○七年年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市国际企业股份有限公司二○○七年年度报告以及摘要已于 2008 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、 《大公报》和 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），现 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格 式（2007 年修订）》第二十五条第三款的规定补充公告如下： 公司董事、监事、高管人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额如下： 是否在股东单位 年 年度报酬总额 姓 名 性 别 职 务 或关联单位领取 龄 (万元) 报酬 李锦全 男 62 董事长 29.86 否 宋胜军 女 53 总经理 31.05 否 张建民 男 49 董事 3.00 是 萧光盛 男 60 董事 3.00 是 李木桂 男 63 董事 3.00 是 赵立金 男 69 独立董事 3.00 否 支国祯 男 66 独立董事 3.00 否 陈维怀 男 41 独立董事 3.00 否 周小兴 女 51 监事 10.55 否 郭建 男 43 监事 1 是 崔晓丽 女 43 监事 10.59 否 周猛 男 36 副总经理 否 19.56 董事会秘书 蔡艳红 女 34 财务总监 13.72 否 0（2008 年 1 月 否 周小亮 男 38 财务总监 开始任职） 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。 报告期内，本公司高级管理人员均在公司领取报酬。 （1）报告期内公司董事、独立董事、监事的津贴依据 2003 年第一次临时股 东大会审议通过的《关于调整董事、独立董事等高级管理人员津贴标准的决议》 以及公司的其他规定所确定的标准发放。不在公司任职的董事以及独立董事每年 在公司领取津贴 3 万元（不含税）；不在公司任职的监事每年在公司领取津贴 1 万元（不含税）；独立董事和监事因履行职务而发生的交通、住宿、调研、考察 及会议等相关费用由公司承担。 萧光盛董事、张建民董事、李木桂董事、赵立金董事、陈维怀董事、支国祯 董事每年领取董事津贴 3 万元，郭建监事领取津贴 1 万元，除此之外不在公司领 取其他报酬。其中，张建民董事、萧光盛董事、李木桂董事在股东单位领取报酬。 （2）在公司任职的高级管理人员均在公司领取报酬。高级管理人员的报酬 主要由工资（包括基本工资和效益工资）、津贴和年终奖励三部分组成。 （3）根据公司 2007 年第二次临时股东大会《二○○七年第二次临时股东大 会关于调整公司部分董事、监事薪酬制度的决议》，由于 2007 年物价涨幅过大， 公司对薪酬制度进行了调整，调整后的薪酬标准为李锦全董事长每月 3 万元；宋 胜军总经理每月 3 万元；监事会主席周小兴每月 9000 元；副总经理、董秘周猛 每月 1.8 万元；蔡艳红财务总监每月 1.5 万元。 （4）公司支付董事、监事、高级管理人员年度报酬合计 134.33 万元。 深圳市国际企业股份有限国内公司 董事会 2008 年 5 月 19 日