黑芝麻(000716)广西斯壮2003年年度报告的补充公告

股票简称：广西斯壮 股票代码：000716 编号：2004-010 广西斯壮股份有限公司 2003 年度报告补充公告 重要提示： 公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据深圳交易所对本公司年报有关问题的问询函， 现将公司 2003 年度报告的有关内容补充公告如下： 一、对于公司独立董事未达到有关制度的规定，现在年度报告第 六节公司治理结构补充如下： 公司目前有董事 13 名，其中独立董事 2 名，未达到有关制度的 要求。公司管理层就此问题与公司股东协商，争取在 2004 年增选独 立董事，以达到有关规定的要求。 二、对于公司投资情况，本公司在年度报告第七节董事会报告中 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的 说明补充如下： ３、广西斯壮城市综合开发有限公司，于 ２００２ 年 ６ 月 ７ 日成立， 本公司出资 １１００ 万元人民币，占注册资本的 ５５％。２００３ 年 １０ 月，本 公司以 １３５６ 万元受让南宁市冠四海房地产开发有限责任公司持有的 广西斯壮城市综合开发房地产有限公司 ４３％的股权，合计持有 ９８％的 股权，该公司投资开发广西玉林市斯壮商业广场（东门市场） ，报告 1 期内已完成项目的前期准备工作，并已开始拆迁旧房。 ４、公司于 ２００３ 年 １ 月 ２８ 日投资成立广西斯壮鹏丰房地产开发 有限责任公司，注册资本 ２０００ 万元，公司占 ５１％股权。报告期内该 公司对南宁市东葛路“斯壮花园”小区的开发。该小区总占地面积 １０５１０ 平方米，拟建成小高层住宅楼，已通过了总体规划和单体规划， 并完成施工图审。 三、本公司独立董事对公司对外担保情况补充发表独立意见如 下： 根据《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为广西斯壮股份有限公 司的独立董事，通过参加公司历次董事会，并审阅公司对外担保情况 的相关资料和湖北大信会计师事务有限公司出具的 2003 年度审计报 告。现就公司累计和当期对外担保情况做出专项说明并发表独立意见 如下： 1、公司年报真实、完整地反映了公司累计和当期对外担保情况。 截至 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 15700 万元，超过了 本公司净资产的 50%。 2、上述对外担保其中 13700 万元是由于历史的原因造成，主要 是以前年度对南宁管道燃气有限责任公司提供的国债和银行借款担 保形成的。 3、针对上述担保事项，公司管理层已拟订尽快回购南宁管道燃 气有限责任公司股权的方案，并要求公司今后严格执行对外担保的相 关规定，杜绝违规担保现象的发生。 4、除上述情况外，公司已不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的现象。 2 四、对于担保合计金额事项，在年度报告第九节重大事项中列示 担保事项中的 4600 万元在报告期内已履行完毕，尚未履行完毕的担 保事项重新列示如下： 借款单位 借款金额（万元） 借款期限 农业银行南宁市国贸支行 ２０００ １９９９．４－２００７．４． 农业银行南宁市国贸支行 ３０００ １９９９．１２－２００７．１２． 南宁市财政局 ７００ １９９９．９－２００９．９． 南宁市财政局 １０００ １９９９．１２－２００９．１２． 南宁市财政局 １０００ ２０００．８－２０１０．８． 南宁市财政局 ２０００ ２０００．９－２０１０．９． 交通银行南宁市分行 ４０００ ２００３．９－２００４．９ 合 计 １３７００ 由于历史原因，本公司至 2003 年底共为南宁管道燃气公司提供 担保 13700 万元。主要分为两部分：一是 4700 万元为十年期国债担 保，二是 9000 元万银行借款的担保。2003 年，南宁管道燃气公司生 产经营活动正常，管道燃气用户有较大增加，全年实现利润 290 多万 元，偿还了到期借款交行南宁分行 4300 万和建行南宁市朝阳支行 4000 万元。公司对其担保额有所下降，但仍超过公司净资产的 50%， 存在一定的担保风险。为此，公司已就证监发[2003]56 号文及南宁证 监发[2003]96 号文进行了自查，并于 2003 年 10 月形成报告上报。公 司独立董事对公司对外担保情况发表独立意见： 报告期内，公司新增对外担保 4000 万元，实际上是公司按照与 交通银行南宁分行签订的《最高额保证合同》规定继续履行未到期的 保证义务。该合同规定我公司为南宁管道燃气有限公司担保 4000 万 元的有效期为 2000 年 9 月 26 日至 2003 年 9 月 25 日，故在南宁管道 3 燃气有限公司归还到期借款 4600 万元后，本公司按协议再为其提供 了 4000 万元的一年期贷款担保。 因为该担保事项是以前年度担保义务的延续，故未再经公司董事 会讨论，公司也未进行信息披露。 同时，本公司也将修改巨潮网上已披露的 2003 年年度报告相关内 容，请投资者注意。 特此公告。 广西斯壮股份有限公司 董 事 会 二 OO 四年四月二十七日 4