烽火通信(600498)2008年年度报告

烽火通信科技股份有限公司 600498 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示 ...................................................... 2 二、公司基本情况 .................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘要： ...................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ...................................... 7 六、公司治理结构 ................................................. 16 七、股东大会情况简介 ............................................. 19 八、董事会报告 ................................................... 19 九、监事会报告 ................................................... 26 十、重要事项 ..................................................... 27 十一、审 计 报 告 ................................................ 31 十二、备查文件目录 ............................................... 96 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为 出席会议并行使表决权。 (三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬 文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 烽火通信科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 烽火通信 公司法定英文名称 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd. 公司法定代表人 童国华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 熊向峰 董事会秘书联系地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处 董事会秘书电话 027-87693885 董事会秘书传真 027-87691704 董事会秘书电子信箱 info@fiberhome.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 戈俊、杨敬文 证券事务代表联系地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火通信董事会秘书处 证券事务代表电话 027-87693885 证券事务代表传真 027-87691704 证券事务代表电子信箱 info@fiberhome.com.cn 公司注册地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司办公地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司办公地址邮政编码 430074 公司国际互联网网址 http://www.fiberhome.com.cn 公司电子信箱 info@fiberhome.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 烽火通信 600498 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 12 月 25 日 公司首次注册地点 武汉市洪山区邮科院路 88 号 公司变更注册日期 2005 年 10 月 21 日 公司变更注册地点 武汉市洪山区邮科院路 88 号 企业法人营业执照注册号 4200001000795 税务登记号码 420111714666111 组织机构代码 71466611－1 2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 166,957,933.74 利润总额 226,323,437.70 归属于上市公司股东的净利润 175,267,614.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,260,781.65 经营活动产生的现金流量净额 238,873,470.55 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 210,408.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,289,568.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,527,640.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,637,794.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,641,222.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -960,654.02 少数股东权益影响额 -1,182,812.09 所得税影响额 -8,156,334.90 合计 27,006,833.07 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 本年比上 2006 年 主要会计数据 2008 年 调整后 调整前 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,426,961,742.01 2,347,094,255.56 2,347,094,255.56 46.01 1,921,791,070.25 1,921,791,070.25 利润总额 226,323,437.70 177,466,337.78 177,466,337.78 27.53 79,315,615.04 79,405,500.56 归属于上市公司股 175,267,614.72 105,687,563.19 105,687,563.19 65.84 51,863,001.79 51,332,953.03 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 148,260,781.65 -22,160,688.73 79,571,691.29 769.03 33,694,502.62 33,947,983.26 损益的净利润 基本每股收益 0.427 0.258 0.258 65.84 0.126 0.125 稀释每股收益 0.427 0.258 0.258 65.84 0.126 0.125 扣除非经常性损益 0.362 -0.054 0.194 769.03 0.082 0.083 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 增加 2.6 个 7.13% 4.53% 4.53% 2.28% 2.25% 益率（%） 百分点 加权平均净资产收 增加 2.73 7.32% 4.59% 4.59% 2.29% 2.26% 益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益 增加 6.98 后全面摊薄净资产 6.03% -0.95% 3.41% 1.48% 1.49% 个百分点 收益率（%） 扣除非经常性损益 增加 7.16 后的加权平均净资 6.20% -0.96% 3.46% 1.49% 1.49% 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 238,873,470.55 248,267,835.87 248,267,835.87 -3.78 174,004,032.20 174,004,032.20 金流量净额 每股经营活动产生 0.58 0.61 0.61 -3.78 0.42 0.42 的现金流量净额 本年末比 2008 年末 2007 年调整后 2007 年调整前 上年末增 2006 年调整后 2006 年调整前 减(%) 总资产 5,654,387,451.50 4,971,578,396.10 4,971,578,396.10 13.73 4,213,302,102.27 4,212,299,695.22 所有者权益（或股东 2,459,729,053.85 2,333,909,592.71 2,333,909,592.71 5.39 2,277,421,459.21 2,285,573,507.38 权益） 归属于上市公司股 6.00 5.69 5.69 5.39 5.55 5.57 东的每股净资产 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,544 户 前十名股东持股情况 持股比 报告期内 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 条件股份数量 的股份数量 武汉邮电科学研究院 国有法人 61.24 251,088,943 0 230,588,943 无 交通银行－博时新兴成长 其他 3.17 12,999,520 0 未知 股票型证券投资基金 湖南三力通信经贸公司 国有法人 1.38 5,647,329 0 0 未知 境内非国 武汉现代通信电器厂 1.27 5,190,027 1,234,871 0 未知 有法人 中国农业银行－中海分红 增利混合型开放式证券投 其他 0.92 3,791,448 0 未知 资基金 中国工商银行－天弘精选 其他 0.67 2,759,440 0 未知 混合型证券投资基金 中国工商银行－中海能源 其他 0.52 2,139,057 0 未知 策略混合型证券投资基金 交通银行－海富通精选证 其他 0.49 2,000,000 0 未知 券投资基金 长盛成长价值证券投资基 其他 0.49 1,999,930 0 未知 金 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 其他 0.44 1,800,000 0 未知 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 武汉邮电科学研究院 20,500,000 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 12,999,520 人民币普通股 湖南三力通信经贸公司 5,647,329 人民币普通股 武汉现代通信电器厂 5,190,027 人民币普通股 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投 3,791,448 人民币普通股 资基金 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 2,759,440 人民币普通股 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 2,139,057 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,999,930 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资 1,800,000 人民币普通股 基金 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属 上述股东关联关系或一致 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 行动的说明 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 序 有限售条件 持有的有限售 易情况 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 可上市交 新增可上市交 易时间 易股份数量 武汉邮电科学研究院承诺：持有 230,588,943 2009-3-7 20,500,000 的非流通股股份自股权分置改革 方案实施之日起，在 12 个月内不 武汉邮电科 上市交易或者转让；在前项承诺 1. 学研究院 期期满后，通过证券交易所挂牌 210,088,943 2011-3-7 210,088,943 交易出售股份，出售数量占公司 股份总数的比例在 24 个月内不超 过 5%，在 48 个月内不超过 10%。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 通信、电子信息、自动化技术及产品的研 武汉邮电科 童国华 1,133,244,000 1998-9-22 发、研制、技术服务、开发产品的销售； 学研究院 通信工程设计、施工；经营本院及直属企 业研制开发的技术和生产的科技产品的 出口业务；经营本院及直属企业科研和生 产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪 器仪表、零备件的进口业务；承办本院及 直属企业对外合资经营、合作生产及“三 来一补”业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至 2008 年 12 月 31 日，武汉邮电科学研究院持有公司 61.24％股份。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 持有本 被授予 年初 年末 是否 性 年 公司的 的限制 股份增 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 变动原因 司领 别 龄 股票期 性股票 减数 数 数 酬、 权 数量 2008-12-24～ 童国华 董事长 男 51 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 鲁国庆 副董事长 男 46 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 吕卫平 副董事长 男 46 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 徐 杰 董事 男 52 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 董事 2011-12-23 何书平 男 43 0 0 0 0 0 - 2008-04-23～ 总裁 2010-04-22 2008-12-24～ 王传明 董事 男 58 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 龙建业 董事 男 54 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2005-12-24～ 张德军 董事 男 53 0 0 0 0 0 - 2008-5-16 2005-12-24～ 周 彬 董事 男 39 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 芮明杰 独立董事 男 54 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 谭力文 独立董事 男 60 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 7 2005-12-24～ 蔡学恩 独立董事 男 44 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 向德伟 独立董事 男 46 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2008-12-24～ 张金隆 独立董事 男 57 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 刘昌国 独立董事 男 48 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 王仁祥 独立董事 男 47 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 张志宏 独立董事 男 44 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2005-12-24～ 董事 2008-12-23 向 军 男 45 0 0 0 0 0 - 2008-12-24～ 监事会主席 2011-12-23 2005-12-24～ 李木林 监事会主席 男 62 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2008-12-24～ 余少华 监事 男 46 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 夏存海 监事 男 36 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 郭亚晋 监事 男 53 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 蒋超英 监事 男 50 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 刘良炎 监事 男 59 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2005-12-24～ 陈建华 监事 男 41 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 沈 凯 监事 男 36 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 朱四池 职工监事 男 56 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2005-12-24～ 石桂平 职工监事 男 59 0 0 0 0 0 - 2008-12-23 2008-12-24～ 马东风 职工监事 男 50 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 赵予强 职工监事 男 56 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-12-24～ 刘 桦 职工监事 男 43 0 0 0 0 0 - 2011-12-23 2008-04-23～ 李广成 副总裁 男 45 0 0 0 0 0 - 2010-04-22 2008-04-23～ 但帮荣 副总裁 男 56 0 0 0 0 0 - 2010-04-22 2008-04-23～ 姚明远 副总裁 男 45 0 0 0 0 0 - 2010-04-22 2008-04-23～ 副总裁 2010-04-22 熊向峰 男 44 0 0 0 0 0 - 2008-12-24～ 董事会秘书 2011-12-23 2008-04-23～ 杨壮 副总裁 男 46 0 0 0 0 0 - 2010-04-22 2008-4-23～ 戈俊 财务总监 男 35 0 0 0 0 0 - 2010-4-22 合计 / / / / 0 0 0 0 0 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.童国华：现任武汉邮电科学研究院院长兼党委书记。曾任武汉邮电科学研究院科 技处副处长、处长、光纤光缆部主任，武汉邮电科学研究院副院长，公司副董事长。 2.鲁国庆：现任武汉邮电科学研究院副院长兼总会计师，曾任武汉邮电科学研究院 科技处副处长、武汉邮电科学研究院院长助理兼武汉光讯科技有限责任公司总经 理。 3.吕卫平：现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉邮电科学研究院系统部副主 任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理、公司总裁。 4.徐杰：现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉虹信通信技术有限责任公司总 经理。 5.向军：现任武汉邮电科学研究院党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任武汉烽 火网络有限责任公司副总经理兼党支部书记，武汉邮电科学研究院人力资源部主 任。 6.何书平：现任公司董事兼总裁。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、市 场经营部主任，公司副总裁。 7.王传明：现任武汉现代通信电器厂总经理。 8.龙建业：现任中国电信集团湖南省电信公司党组成员、纪检组长兼工会主席。曾 任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。 9.张德军：曾任湖北电信实业公司副总经理、纪委书记，湖北东南实业开发有限责 任公司董事长，湖北省邮电管理局行政处处长、办公室主任。 10.周彬：现任中讯邮电咨询设计院院长助理兼人力资源部主任，曾任信息产业部 邮电设计院组织部副部长、副处长，中讯邮电咨询设计院组织部部长、处长。 11.芮明杰：现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，复旦大学产业经济系系主 任。 12.谭力文：现任武汉大学教授、博士生导师，武汉大学企业战略管理研究所所长。 13.蔡学恩：现任湖北得伟君尚律师事务所主任，曾任武汉市对外律师事务所律师。 14.向德伟：现任中南财经政法大学教授，财务研究所所长。 15.张金隆：现任华中科技大学教授、管理学院院长。曾任华中理工大学科技处处 长。 16.刘昌国：现任湖北瑞通天元律师事务所主任，曾任武汉市经济律师事务所律师。 17.王仁祥：现任武汉理工大学经济学院院长，金融工程研究所所长，博士生导师。 曾任武汉理工大学管理学院副院长。 18.张志宏：现任中南财经政法大学会计学院财务管理研究所所长、教授、博士研 究生导师，会计学院教代会主任。兼任华工科技股份有限公司、南化股份有限公司 独立董事。 19.李木林：现任武汉邮电科学研究院高级顾问。曾任武汉邮电科学研究院副院长、 武汉邮电科学研究院激光通信研究所党总支书记。 20.余少华：现任武汉院副院长。曾任武汉院院长助理、院总工程师、副总工程师， 烽火通信公司副总裁，烽火网络公司总经理。 21.夏存海：现任武汉院财务管理部主任。曾任武汉院计划财务部副主任，武汉烽 火网络有限责任公司财务总监。 22.郭亚晋：现任江苏省电信实业集团公司副总经理、工会主席。曾任江苏通信开 发有限责任公司总经理、经理。 23.蒋超英：现任浙江南天邮电通讯技术有限公司党委书记兼副总经理。曾任浙江 10 省电信实业集团公司副总经理。 24.刘良炎：现任湖北省化学研究院院长、党委书记。 25.陈建华：现任武汉邮电科学研究院发展策划部主任。曾任武汉邮电科学研究院 发展策划部副主任。 26.沈凯：现任浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司企业策划部经理、财务部 经理。曾任中国联通浙江分公司企业发展部企业发展科副科长。 27.朱四池：现任公司线缆党总支书记。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主 任、副书记、书记。 28.石桂平：现任公司系统设备制造部技术工艺部高级研发工程师，曾任武汉邮电 科学研究院激光通信研究所助理工程师，系统部工程师、高级工程师、第一、六室 副主任。 29.马东风：现任公司国内市场总部党总支书记、工会主席，公司第二届职代会代 表。 30.赵予强：现任烽火通信公司系统设备制造部党总支书记、工会主席。 31.刘桦：现任公司总裁办公室主任助理、公司工会副主席。曾任公司总裁办公室 经理。 32.李广成：现任公司副总裁。曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任。 33.但帮荣：现任公司副总裁。曾任武汉邮电科学研究院团委书记、计划财务处副 处长、处长，股改办主任，计划财务部主任。 34.姚明远：现任公司副总裁。曾任武汉邮电科学研究院科技处科长，武汉长江爱 立信电信有限公司人事和行政总监、第二副总经理，公司人力资源部总经理。 35.熊向峰：现任公司副总裁兼董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院办公室副主 任、光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长。 36.杨壮：现任公司副总裁。曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经 理，总裁助理。 37.戈俊：现任公司财务总监兼财务管理部总经理。曾任公司财务管理部总经理助 理、公司证券部总经理助理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 童国华 武汉邮电科学研究院 党委书记、院长 是 鲁国庆 武汉邮电科学研究院 副院长、总会计师 是 吕卫平 武汉邮电科学研究院 副院长 是 徐 杰 武汉邮电科学研究院 副院长 是 党委副书记、纪委书记、 向 军 武汉邮电科学研究院 是 工会主席 余少华 武汉邮电科学研究院 副院长 是 王传明 武汉现代通信电器厂 总经理 是 张德军 湖北东南实业开发有限责任公司 董事长 是 李木林 武汉邮电科学研究院 高级顾问 是 陈建华 武汉邮电科学研究院 发展策划部主任 是 夏存海 武汉邮电科学研究院 财务管理部主任 是 刘良炎 湖北省化学研究院 院长 是 蒋超英 浙江南天邮电通讯技术有限公司 党委书记、副总经理 是 11 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 武汉光迅科技股份有限公司 董事长 武汉电信器件有限公司 董事长 武汉虹信通信技术有限责任公司 董事长 武汉烽火移动通信有限公司 董事长 童国华 武汉市中光通信公司 董事长 北京北方烽火科技有限公司 董事长 武汉同博科技有限有限公司 董事长 武汉烽火网络有限责任公司 董事长 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 董事长 武汉电信器件有限公司 副董事长 武汉光迅科技股份有限公司 副董事长 武汉同博科技有限有限公司 副董事长 鲁国庆 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 副董事长 武汉虹信通信技术有限责任公司 董事 北京北方烽火科技有限公司 董事 武汉市中光通信公司 董事 武汉烽火国际技术有限责任公司 董事长 武汉市中光通信公司 副董事长 武汉电信器件有限公司 董事 北京北方烽火科技有限公司 董事 吕卫平 武汉虹信通信技术有限责任公司 董事 武汉同博科技有限有限公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 董事 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 董事 武汉烽火富华电气有限责任公司 董事长 武汉虹信通信技术有限责任公司 副董事长 北京北方烽火科技有限公司 副董事长 武汉烽火国际技术有限责任公司 副董事长 徐杰 武汉电信器件有限公司 董事 武汉市中光通信公司 董事 武汉烽火移动通信有限公司 董事 武汉同博科技有限有限公司 董事 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 董事 向军 武汉光迅科技股份有限公司 监事召集人 武汉市中光通信公司 监事召集人 武汉电信器件有限公司 监事召集人 武汉虹信通信技术有限责任公司 监事召集人 北京北方烽火科技有限公司 监事召集人 武汉同博科技有限有限公司 监事会主席 12 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 监事会主席 武汉光迅科技股份有限公司 董事 武汉虹信通信技术有限责任公司 董事 武汉市中光通信公司 董事 北京北方烽火科技有限公司 董事 余少华 武汉同博科技有限有限公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 董事 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 董事 武汉烽火富华电气有限责任公司 董事 武汉电信器件有限公司 监事 龙建业 湖南省电信公司 纪检组长兼工会主席 张德军 湖北电信实业公司 副总经理、纪委书记 周 彬 中讯邮电咨询设计院 院长助理兼人力资源部主任 芮明杰 复旦大学管理学院 教授 谭力文 武汉大学企业战略管理研究所 所长 蔡学恩 湖北得伟君尚律师事务所 主任 向德伟 中南财经政法大学财务研究所 所长 张金隆 华中科技大学管理学院 院长 刘昌国 湖北瑞通天元律师事务所 主任 王仁祥 武汉理工大学经济学院 教授 中南财经政法大学会计学院 教授 张志宏 华工科技股份有限公司 独立董事 南化股份有限公司 独立董事 郭亚晋 江苏省电信实业集团公司 副总经理 南京烽火藤仓光通信有限公司 董事长 烽火藤仓光纤科技有限公司 董事长 武汉烽火软件技术有限公司 董事长 武汉烽火信息集成技术有限公司 董事长 何书平 南京烽火安网信息技术有限公司 董事长 烽火飞虹通信器材有限责任公司 董事长 江苏烽火诚城科技有限公司 董事长 武汉烽火国际技术有限责任公司 副董事长 武汉烽火网络有限责任公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 董事 武汉烽火国际技术有限责任公司 董事 李广成 武汉烽火信息集成技术有限公司 董事 南京烽火安网信息技术有限公司 董事 江苏烽火诚城科技有限公司 董事 但帮荣 武汉烽火网络有限责任公司 董事 姚明远 武汉烽火国际技术有限责任公司 董事 南京烽火藤仓光通信有限公司 董事 13 武汉烽火信息集成技术有限公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 董事 南京烽火藤仓光通信有限公司 董事 烽火藤仓光纤科技有限公司 董事 熊向峰 南京烽火安网信息技术有限公司 董事 烽火飞虹通信器材有限责任公司 董事 武汉烽火信息集成技术有限公司 监事 武汉烽火软件技术有限公司 董事 江苏烽火诚城科技有限公司 董事 杨壮 武汉烽火信息集成技术有限公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 监事 武汉烽火国际技术有限责任公司 董事 南京烽火藤仓光通信有限公司 董事 武汉烽火软件技术有限公司 董事 烽火藤仓光纤科技有限公司 董事 南京烽火安网信息技术有限公司 董事 烽火飞虹通信器材有限责任公司 董事 戈俊 江苏烽火诚城科技有限公司 董事 江苏征信有限公司 董事 广发基金管理有限公司 董事 武汉烽火网络有限责任公司 监事 武汉烽火信息集成技术有限公司 监事 南京烽火星空通信发展有限公司 监事 大唐软件股份有限公司 监事 注：武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件有限公司、武汉虹信通信技术有限 责任公司、武汉烽火移动通信有限公司、武汉市中光通信公司、北京北方烽火科技 有限公司、武汉同博科技有限有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、武 汉烽火富华电气有限责任公司均为武汉邮电科学研究院下属子公司。 武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓 光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、武汉 烽火信息集成技术有限公司、南京烽火安网信息技术有限公司、南京烽火星空通信 发展有限公司、烽火飞虹通信器材有限责任公司均为烽火通信科技股份有限公司下 属控股子公司。 江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、广发基金管理有限公司、大 唐软件股份有限公司均为烽火通信科技股份有限公司参股公司。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定； 高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 14 公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬，分别由公司股东大会和董 事会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报 酬水平等诸多因素综合平衡后确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 童国华 是 鲁国庆 是 吕卫平 是 徐 杰 是 向 军 是 王传明 是 龙建业 是 张德军 是 周 彬 是 刘昌国 否 王仁祥 否 张志宏 否 李木林 是 余少华 是 夏存海 是 郭亚晋 是 蒋超英 是 刘良炎 是 陈建华 是 沈 凯 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 向军 董事 任期届满 张德军 董事 逝世、任期届满 周彬 董事 任期届满 芮明杰 独立董事 任期届满 谭力文 独立董事 任期届满 蔡学恩 独立董事 任期届满 向德伟 独立董事 任期届满 李木林 监事会主席 任期届满 陈建华 监事 任期届满 沈凯 监事 任期届满 朱四池 职工监事 任期届满 石桂平 职工监事 任期届满 15 (五) 公司员工情况 在职员工总数 5,063 公司需承担费用的离退休职工人数 232 公司员工情况的说明 公司员工情况为含下属子公司人员情况的总和。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,082 销售及工程人员 951 研发技术人员 1,849 行政及财务人员 181 2、教育程度情况 教育类别 人数 博士 20 硕士 737 学士 2,378 大专及以下 1,928 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断加强法人治理结构，规 范公司运作。根据上海证券交易所的要求，结合公司实际情况，及时制定或修改了 《烽火通信科技股份有限公司独立董事年报工作制度》及《烽火通信科技股份有限 公司董事会审计委员会工作制度》；针对公司现有内部管理制度的不足的情况，对 尚待完善的制度进行了必要的修改及制定，制定了《法律事务管理制度》 、《法律事 务工作流程》等内控制度文件。 同时根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27 号文件精神和湖北证监局 召开的“加强上市公司规范运作专题会议”的文件精神，按照湖北证监局的统一部 署，本公司对治理专项活动在自查、公众评议和监管部门检查中所存在问题以及截 至 2008 年 6 月 30 日的整改情况进行了逐条对照检查，于 2008 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第七次临时会议审议通过了公司《关于公司治理专项活动的整改情况报 告》，进一步完善了公司治理结构，保证了公司持续健康、高效运行。 1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等 地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使 股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会， 并由律师出席见证。 2、关于董事和董事会：公司第四届董事会由 11 名董事构成，其中独立董事 4 名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。全体董事的任职资 格和任免均按照《公司法》、 《上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 执行，符合法定程序。各位董事均勤勉尽责，充分发挥作用，为公司战略规划的制 订、重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全 16 体股东的合法权益。 3、关于监事和监事会：公司监事会由九名监事构成，其中职工监事三人。公 司制定了《监事会议事规则》，监事会对公司财务情况以及公司董事、经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司的治理结构提出完善意见， 维护了公司及股东的合法权益。 4、、关于公司独立性情况：公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独 立于控股股东；公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活 动，不存在控股股东控制公司的情况。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现 股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上 市公司股票上市规则》等相关规定制定了公司的《信息披露事务管理制度》，确保 信息披露工作的及时、准确和完整。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 缺席原因及其 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 他说明 芮明杰 6 6 0 0 谭力文 6 6 0 0 蔡学恩 6 5 1 0 向德伟 6 6 0 0 张金隆 7 7 0 0 刘昌国 1 1 0 0 王仁祥 1 1 0 0 张志宏 1 1 0 0 因公司第三届董事会任期于 2008 年 12 月 23 日届满，且独立董事芮明杰、谭 力文、蔡学恩、向德伟先生已连续任职将届满六年，根据有关规定，独立董事芮明 杰、谭力文、蔡学恩、向德伟先生已离任，新增选刘昌国、王仁祥、张志宏先生为 独立董事。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期，公司独立董事未有提出异议的情况。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，各位独立董事都积 极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依法出具独立意见；本着对全体股东负 责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极了解公司的各项 运作情况，从经济、法律、财务、市场等多角度对公司的生产经营、对外投资等重 大事项提供专业及建设性的意见，积极参加报告期内的股东大会和董事会，检查和 指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理出谋划策，尽职尽责，充分发挥 了独立董事的重要作用，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 17 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、生产和销售系 业务方面独立情况 统，对控股股东不存在依赖关系。 公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位兼任 人员方面独立情况 职务或领取报酬；公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理； 公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。 公司股东投入公司的资产独立完整，公司账面各项资产的产权明晰。公司拥 资产方面独立情况 有独立的生产系统、配套设施、工业产权等有形和无形资产，产权关系明确。 公司拥有独立健全的组织机构体系，公司的相应部门与控股股东机构之间没 机构方面独立情况 有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和 管理上的独立性。 公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理 财务方面独立情况 制度，拥有独立账务，单独进行税务登记，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系。 1、在生产经营控制方面，公司经营管理层认真按照《公司章程》赋予的权利 和义务履行职权，严格落实董事会决议，按照分工主管公司职能部门和业务部门及 子公司工作，对公司日常生产经营均能实施有效控制。公司经营管理层定期向董事 会和监事会汇报公司运营情况，董事会对经营层进行业绩考核，其履职情况受到董 事会和监事会的监督。 2、在财务管理控制方面，公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定。公司 财务管理制度对董事长、总裁、财务负责人和各单位主要负责人的权限进行了明确 的规定，对财务工作人员的岗位职责和权限进行了明确的界定。 3、在信息披露控制方面，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》 、《公司 章程》和公司《信息披露管理办法》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披 露真实、准确、完整。 4、公司通过规范业务操作、健全内部控制、设立专门的法律事务部、健全财 务制度等措施，逐步建立了有效的风险防范机制，能够有效抵御突发性风险。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度，并设立了名为审计监察办公室的内部控制检查监督 部门。公司审计监察办公室定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 公司已初步建立了高级管理人员的考评与激励机制，公司高级管理人员向董事 会负责，并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考 核目标，实行考评和激励。公司今后将继续不断完善公司的考评激励体系。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 18 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 5 月 28 日 《上海证券报》、 《证券时报》 2008 年 5 月 29 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次临时 《上海证券报》、《证券时 2008 年 12 月 23 日 2008 年 12 月 24 日 股东大会 报》 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2008 年对烽火通信而言，是极不平凡的一年。在公司董事会的正确领导及全体 员工的共同努力下，公司主要经营指标均创历史新高，国内市场份额和品牌地位进 一步提升；海外市场布局更趋完善，并首次实现对跨国运营商的新突破；新产品开 发取得较大进展，主流产品竞争力进一步增强；生产运作模式进一步优化，公司整 体产能跨越新的里程碑；新业务新模式积极推广，公司整体产业结构更加优化。报 告期内，公司实现主营业务收入 33.62 亿元，比上年同期增长 46.97%，实现净利润 1.75 亿元，比上年同期增长 65.84%。 （1）国内市场份额和品牌地位进一步提升 2008 年公司抓住运营商重组带来的网络建设和市场关系重建机会，实现了对传 统市场的巩固和一系列新市场的突破：主导产品新签合同大幅增长；新产品的规模 应用也为公司培育了新的增长点，同时有效提升了公司的品牌形象；公司在国内市 场的市场布局更加合理，可持续发展能力和整体竞争能力进一步增强。 （2）海外市场布局进一步完善，实现对跨国运营商的新突破 2008 年是烽火通信完善海外市场布局的重要一年，尽管面临全球金融危机、发 展中国家政局动荡等不利因素，公司仍然坚持大力推进海外市场拓展的步伐，首次 实现对跨国运营商的市场突破，烽火产品海外销售累计超过了 60 个国家和地区。 （3）新产品开发取得较大进展，主流产品竞争力进一步增强 在网络加速融合，运营商展开全业务运营的背景下，新技术的应用对竞争优势 的获取更具有举足轻重的作用。针对这一趋势，2008 年公司进一步加大了在技术自 主创新方面的投入力度，并取得了较大进展：OTN、PTN、40G 等新产品在运营商系 列测试中取得较好的成绩；光网络产品解决方案更加完整、竞争力明显提升；FTTH 系列产品功能更加完善；特种光纤、色散补偿光纤、新一代多模光纤、G657 光纤等 新产品均实现批量销售，室内光缆规模进一步扩大。 （4）生产运作模式进一步优化，公司整体产能实现新跨越 2008 年，伴随通信市场需求的增长，用户对供货的质量和速度要求更加严格， 公司各生产管理部门通过对生产运作模式的进一步优化和内部深挖潜力，使公司整 体产能又跨越了新的里程碑，存货周转率明显提高。 （5）新业务新模式积极推广，公司整体产业结构更加优化 系统集成方面，连续获取武汉轻轨通信系统总集成、重庆地铁 3 号线通信总集 成、武汉机场高速机电系统总承包等项目，成功跨入轨道交通行业第一梯队；新业 19 务方面，公司紧密配合电信运营商转型和全业务运营需求，形成了企业综合信息化 系统解决方案，并参与试点建设。新业务模式的积极推进，为公司培育了新的产业 增长点，优化了公司的整体产业结构。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业务 主营业 务收入 务成本 利润率比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 上年增减 率(%) 增减(%) 增减(%) (%) 通信系统设备 1,764,445,947.94 1,205,501,089.43 31.68 63.02 75.65 -4.91 光纤及线缆 1,162,190,548.17 965,746,952.44 16.90 34.38 39.83 -3.24 数据网络产品 434,212,621.56 245,492,858.53 43.46 29.17 20.63 4.00 进出口代理业务 1,760,775.64 - 100.00 -61.55 - 合计 3,362,609,893.31 2,416,740,900.40 28.13 46.97 52.91 -2.79 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 3,116,573,379.55 52.32 国外 246,036,513.76 1.75 合计 3,362,609,893.31 46.97 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 419,381,547.20 占采购总额比重 12% 前五名客户销售金额合计 461,864,567.14 占销售总额比重 13% （4）报告期财务状况分析 A、资产构成变动说明 单位:万元 币种:人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 项 目 增减额 增减幅度 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 应收账款 118,063.18 20.88% 94,756.28 19.06% 23,306.90 24.60% 存货 201,145.29 35.57% 160,871.45 32.36% 40,273.84 25.03% 在建工程 9,479.87 1.68% 9,122.22 1.83% 357.65 3.92% 短期借款 600.00 0.11% 20,687.65 4.16% -20,087.65 -97.10% 长期借款 22,554.18 3.99% 23,374.72 4.70% -820.54 -3.51% 应付票据 96,338.31 17.04% 56,538.95 11.37% 39,799.36 70.39% 应付账款 83,046.87 14.69% 65,151.85 13.10% 17,895.02 27.47% 应交税金 -14,778.34 -2.61% -7,070.58 -1.42% -7,707.76 -109.01% 变动说明： ① 应收账款余额同比增长 24.6%，主要原因是销售规模增长，销售收入收现率较去 年同期有降低所致。 ② 存货余额同比增加 25.03%,主要原因是销售规模增长带来采购增长，同时正在执 20 行的合同增加所致。 ③ 在建工程余额同比增加 3.92%,主要原因是南京研发大楼的建设开支增加所致。 ④ 短期借款余额同比降低 97.1%,主要原因是贷款到期偿还所致。 ⑤ 长期借款余额同比降低 3.51%，长期借款本期数在一年内到期的非流动负债中列 示，主要原因是人民币对美元汇率升值所致。 ⑥ 应付票据余额同比增加 70.39%,主要原因是本年度采购量增加致使年末对供应 商票据结算增加所致。 ⑦ 应付帐款余额同比增加 27.47%，主要原因是采购增长，同时付款期限未到所致。 ⑧ 应交税金余额同比降低 109.01%，主要原因是采购增长，应交税金增值税进项增 加所致。 B、报告期公司费用情况 单位:万元 币种:人民币 项 目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减幅度 销售费用 35,160.06 32,826.48 2,333.58 7.11% 管理费用 36,800.30 25,775.99 11,024.31 42.77% 财务费用 -1,359.67 -883.73 -475.95 -53.86% 所得税 -835.95 2,097.74 -2,933.68 -139.85% 变动说明： ① 报告期内销售费用增加，主要原因是经营规模扩大所致。 ② 报告期内管理费用增加，主要原因是经营规模扩大及加大研发投入所致。 ③ 报告期内财务费用降低，主要原因是贷款利息支出降低同时汇兑收益增加所致。 ④ 报告期内所得税降低，主要原因是子公司所得税退税所致。 C、现金流量变动说明 单位:万元 币种:人民币 项 目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 23,887.35 24,826.78 -939.44 -3.78% 投资活动产生的现金流量净额 -14,227.45 7,282.37 -21,509.81 -295.37% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,832.58 1,732.41 -27,564.99 -1591.14% 变动说明： ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是随着销售规模增 加而导致采购货款支付同时增加所致。 ② 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是投资收益所收取 的现金减少，同时公司固定资产投资规模加大所致。 ③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比降低，主要原因是偿还到期借款所 致。 （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 A、主要控股公司经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 注册资本 持股比 总资产 净利润 公司名称 经 营 范 围 （万元） 例（%） （万元） (万元） 网络产品、通信系统与电子设备、 武汉烽火网络有 7500 78 计算机软硬件、专用集成电路、相 限责任公司 36,344.21 2,580.27 关元器件、零部件及材料等的开发、 21 研制、生产、销售、技术咨询、技 术服务 光纤通信、数据通信、无线通信和 相关通信技术、信息技术科技开发 武汉烽火国际技 4000 70 及产品制造和销售；系统集成及产 术有限责任公司 12,375.77 27.32 品销售；相关工程设计、施工；技 术服务；对项目投资 光纤预制棒和光纤的研发、设计、 武汉烽火藤仓光 1650（万 60 生产销售和售后服务以及其他与光 纤科技有限公司 美元） 21,487.90 1,243.71 纤相关的各种技术服务 信息产品的研究开发、销售及服务； 南京烽火安网信 计算机软硬件的研发、销售及相关 800 58 息技术有限公司 高新技术产品的研发、销售；系统 4,360.48 650.01 集成工程设计、施工、技术服务 烽火飞虹通信器 光缆及通信器材制造、批发、零售、 5000 51 材有限责任公司 服务 8,287.68 145.00 信息技术及相关产品的开发、研制、 技术服务；信息系统的工程设计、 武汉烽火信息集 3000 100 施工、系统集成；信息咨询服务； 成技术有限公司 30,984.30 15,286.48 计算机软硬件生产、销售；网络及 数据通信产品的生产、销售 生产光纤、光缆及光通信传输设备 器材与光通信元件之行销流通及材 南京烽火藤仓光 2950(万 料供应，设计与承包电信线路及资 50.1 通信有限公司 美元) 讯系统网络工程（需经国家行业主 33,952.08 4,287.22 管部门批准后实施）并提供相关的 产品及服务 软件产品的开发、生产、销售及服 武汉烽火软件技 1000 100 务；信息技术相关产品的开发、制 术有限公司 980.10 -854.16 造、销售；信息咨询、技术服务 光纤通信和相关信息通信技术领域 南京第三代通信 8000 65 科技开发及相关高新技术产品销 科技有限公司 11,253.34 -22.27 售；通信产品及计算机的系统集成 江阴市双赢通信 通信材料、线缆、塑料编制袋及塑 1003.34 25 4,173.46 25.52 材料有限公司 料制品、色织布的制造、加工 计算机技术、网络技术的开发、转 让及咨询服务；通讯工程、网络工 江苏烽火诚城科 750 40 程设计和施工；电脑软件、硬件及 273.05 -202.50 技有限公司 配件、机电设备、仪器仪表、电子 产品销售 (二)公司未来发展情况展望 1、新年度经营计划 22 新的一年对于烽火通信的发展而言，具有特别不平凡的意义，2009 年是公司成 立发展的十周年。“正视环境，苦练内功，抢抓机遇，加快发展”，是公司在 2009 年的基本发展思路。公司将力争继续保持营业收入及净利润增长，主要产品光网络、 光纤接入、光纤光缆国内市场占有率继续提高；国际市场布局进一步完善，销售比 例明显上升；核心技术开发和新业务拓展力度进一步加强，保持公司发展后劲；管 理流程进一步优化，管理效率和执行力有显著提高。为完成上述目标，公司将重点 开展以下方面的工作： （1）苦练内功，不断增强公司综合竞争能力 公司将苦练内功的重点放在产品适应性、质量一致性、成本竞争力、服务满意 度、管理执行力等几个方面，通过练内功，不断改进业务短板所在；通过练内功， 不断增强整体的竞争能力。2009 年将是公司基于市场驱动的产品开发体系（FPD） 全面推行关键的一年，也是推行工作最具挑战性的一年，公司将加大推行和监督力 度，借助 FPD 的推行，全面提高公司的管理水平，快速提升公司的核心竞争力。 （2）大力推进国际市场，有效支撑公司业务扩张 当前，由于受全球金融危机蔓延影响，曾经活跃在国际市场的通信巨头们都受 到较大打击，为我们开拓海外市场减少了阻力。公司将抓住机遇所在，彻底转变观 念，集中优势形成对重点新市场的有效突破，真正确立烽火通信在海外市场的桥头 堡，使海外销售的比例跃上新的台阶，从而有效支撑公司业务规模跃上新的台阶。 （3）加强核心技术开发和新业务拓展，增强公司快速发展后劲 始终坚持自主创新是烽火通信发展成为中国光通信基地、中国光通信行业排头 兵的关键原因所在。运营商全业务运营和市场竞争的加剧，推动了新通信业务不断 应用，公司将利用已有优势，仔细研究，进一步拓展业务和应用产品领域，力争形 成更加全面的产业布局。 （4）高度重视员工发展，不断增强公司内部凝聚力 高素质的员工队伍永远是企业生存和发展的根基所在。09 年，公司将更加重 视员工的发展，采取更有效的措施切实改善员工福利待遇，增加员工收入，为员工 营造更加温馨和人文化的工作环境，开拓更具空间的职业发展通道，同时公司还将 有效推进股票期权激励计划，让员工切实分享公司成长的效益，不断增强公司凝聚 力。 新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的支持下，与公司经营班子及全 体员工一道，抓住机遇，加快发展步伐，进一步提高主导产品的市场占有率；同时， 继续深化管理变革，努力转变增长方式，着力提高发展质量，力争做到又好又快发 展。 2、资金需求及使用计划 2009 年，随着业务发展，公司日常流动资金需求量将进一步增加，除自筹资金 外，公司将根据情况利用包括银行信贷资金在内的多种融资方式；此外，2009 年公 司还将启动光纤预制棒项目及其他产能扩大或技术改造项目，相应资金需求公司将 通过自筹资金解决。 3、 风险揭示与对策 从宏观经济环境看，全球金融危机目前还看不到复苏势头，未来相当长一段时 期，宏观经济环境都将处于艰难前行局面。从行业环境看，运营商重组完成后，话 语权更加集中，制造商竞争环境将更加惨烈，竞争的标准将更加水涨船高。尽管存 23 在诸多挑战，但挑战总是伴随机遇而生。首先从政策层面看，09 年国家将进一步加 大投资建设力度，信息化建设将是重点投资领域，同时国家还将采用更积极的财税 政策刺激内需增长，降低企业运营成本；其次从国内行业环境方面看，3G 牌照发放、 运营商全业务运营和宽带接入网络建设需求将拉动总体通信领域建设投资，也势必 带动基础网络的投资，而运营商重组的完成也为我们带来了重建客户关系的大量机 会；即便从较为不利的全球金融危机局面中，我们依然可以获得降低采购成本、降 低海外市场拓展成本、获取优秀技术人才的商机。 4、与公允价值计量相关的项目 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 5、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 (三) 公司投资情况 报告期内公司投资总额为 22,286 万元人民币，比上年增加 7,722 万元人民币， 增加比例为 53％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）报告期内，公司以人民币 200 万元参股投资四川烽火丹琪光电科技有限公司。 烽火丹琪主营光缆制造。 （2）报告期内，公司依第三届董事会第四次会议决议，完成了向南京第三代通信 公司全部增资工作。增资完成后，南京第三代通信公司的注册资本 8000 万元，烽 火通信占 65%股权比例。 (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的信息 决议刊登的信息披 会议届次 召开日期 决议内容 披露报纸 露日期 第三届董事会第 《上海证券报》、 2008 年 4 月 22 日 2008 年 4 月 24 日 七次会议 《证券时报》 第三届董事会第 审议公司 2008 年 《上海证券报》、 2008 年 4 月 28 日 2008 年 4 月 29 日 八次会议 第一季度报告 《证券时报》 第三届董事会第 《上海证券报》、 2008 年 7 月 18 日 2008 年 7 月 19 日 七次临时会议 《证券时报》 第三届董事会第 审议公司 2008 年 《上海证券报》、 2008 年 8 月 4 日 2008 年 8 月 6 日 九次会议 半年度报告 《证券时报》 第三届董事会第 2008 年 10 月 24 日 审议公司 2008 年 《上海证券报》、 2008 年 10 月 25 日 24 八次临时会议 第三季度报告 《证券时报》 第三届董事第九 《上海证券报》、 2008 年 11 月 27 日 2008 年 11 月 29 日 次临时会议 《证券时报》 第四届董事会第 《上海证券报》、 2008 年 12 月 23 日 2008 年 12 月 24 日 一次会议 《证券时报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》 的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责的执行了股东大会通过的各项决 议。 经 2008 年 5 月 28 日召开的公司 2007 年度股东大会批准，公司 2007 年度利润 分配方案为：以 2007 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数，每 10 股派发现金 红利 1.2 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，本次分配于 2008 年 7 月 25 日 实施完毕（分配公告详见 2008 年 7 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》）。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名其他董事组成，其中召集 人由专业会计背景的独立董事张志宏先生担任。 公司审计委员会在 2008 年年度报告审计过程中发挥了重要作用。按照《关于 做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作通知》及公司《董事会审计委员会工作 制度》的有关规定，审计委员会与公司年审会计师进行沟通，确定了公司 2008 年 年度报告的审计安排。在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司未经审计的财 务报表，要求公司以谨慎的态度反映公司财务状况。在审计过程中，审计委员会加 强与会计师的联系与沟通，与年审会计师共同出席了关于审计报告的沟通会议，确 保了公司审计报告按时、合规完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时 对关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案进行了表决，并将上述议案提交董事会 审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司第四届董事会薪酬与考核委员会由 4 名独立董事和 1 名其他董事组成，其 中召集人由独立董事王仁祥先生担任。董事会薪酬与考核委员会负责对在公司领取 薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司绩效评价标准、程序和薪酬分配 政策，按照董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责，针对上述人员 2008 年 绩效指标完成情况，结合其经营管理能力进行绩效评价，并对报酬数额和奖励方式 进行审核，认为 2008 年度公司根据统一的薪酬管理制度，确定本年度在公司领薪 的董事和高级管理人员报酬标准，董事和高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪 酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发 生。 (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2008 年度利润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 12,708,549.13 元； 25 不提取任意公积金；扣除已实施 2007 年度现金分红方案派现 49,200,000 元，本次 可供股东分配的利润合计 122,697,800.33 元。以 2008 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需公司 2008 年度股东大会审议通过后方能实施。 (七) 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2007 49,200,000 105,687,563.19 46.55 2006 49,200,000 51,863,001.79 94.87 2005 49,200,000 42,158,961.49 116.70 合计 147,600,000 199,709,526.47 73.91 (八) 其他披露事项 公司选定的披露信息报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，披 露信息网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 《2007 年度监事会工作报告》、 《2007 年度公司 2008 年 4 月 22 日召开第三届监事会第七次会议 财务决算报告》、《2007 年度利润分配预案》、 《2007 年年度报告正文及摘要》 2008 年 4 月 28 日召开第三届监事会第八次会议 公司 2008 年第一季度报告 2008 年 8 月 4 日召开第三届监事会第九次会议 公司 2008 年半年度报告 2008 年 10 月 24 日召开第三届监事会第三次临时会议 公司 2008 年第三季度报告 《关于修改有关条款的议案》、《关 2008 年 11 月 27 日召开第三届监事会第四次临时会议 于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》 2008 年 12 月 23 日召开第四届监事会第一次会议 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议， 本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为： 报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其它有关法律、法规规范 运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，建立了较完善 的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员能尽职 尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司 章程及损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对 2008 年年度财 务报告和审计报告，2008 年第一季度、第三季度报告及 2008 年半年报进行了认真 审阅。监事会认为：利安达会计师事务有限公司出具的 2008 年年度标准无保留意 见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状 26 况正常，各项规章制度得以完整实施。 (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发 生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公司利 益的行为。 (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 初始投资金额 占该公 期末账面值 报告期所有者权 会计核 股份 持有数量（股） 司股权 报告期损益（元） 名称 （元） 比例（%） （元） 益变动（元） 算科目 来源 广发基金 长期股 20,000,000.00 20,000,000.00 16.67 20,000,000.00 596,317,860.20 170,213,528.32 投资 管理公司 权投资 2、买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 8,637,794.51 元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位：万元 币种：人民币 关联方与本 关联交易定价 关联交易 占同类交易额 关联方 关联交易内容 公司关系 原则 金额 的比重(％) 销售商品 2,586.04 0.755% 武汉邮电科学研究院 母公司 公平交易价格 提供劳务 2.46 0.16% 武汉光迅科技股份有 销售商品 154.79 0.045% 同一母公司 公平交易价格 限公司 采购商品 10,583.33 3.590% 销售商品 46.10 0.013% 武汉电信器件有限公 同一母公司 提供劳务 公平交易价格 122.92 8.13% 司 采购商品 5,439.16 1.85% 武汉市中光通信技术 同一母公司 销售商品 公平交易价格 129.07 0.038% 有限公司 提供劳务 0.50 0.03% 27 采购商品 1,935.65 0.66% 销售商品 158.87 0.046% 武汉虹信通信技术有 同一母公司 提供劳务 公平交易价格 97.23 6.43% 限责任公司 采购商品 1,477.52 0.501% 武汉虹旭信息技术有 同一母公司 采购商品 公平交易价格 1,039.87 0.35% 限责任公司 武汉福通综合服务有 销售商品 3.57 0.001% 同一母公司 公平交易价格 限公司 接受劳务 610.84 25.35% 销售商品 0.54 0.000% 武汉同博科技有限公 同一母公司 采购商品 公平交易价格 1,017.81 0.345% 司 接受劳务 302.00 12.53% 武汉福通物业管理有 同一母公司 接受劳务 公平交易价格 297.23 12.34% 限公司 武汉烽火移动通信有 同一母公司 提供劳务 公平交易价格 5.40 0.36% 限公司 北京北方烽火科技有 同一母公司 提供劳务 公平交易价格 0.49 0.03% 限公司 销售商品 1.34 0.000% 深圳亚光通信有限公 同一母公司 提供劳务 公平交易价格 0.18 0.01% 司 采购商品 87.42 0.030% 深圳市虹远通信有限 同一母公司 采购商品 公平交易价格 3.28 0.001% 责任公司 注： （1）按上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司于 2008 年 4 月 24 日在 《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常关联交易 公告》，上表为该等关联交易在报告期内的实际执行情况。 （2）交易目的和交易对本公司的影响：公司与控股股东及其他关联企业之间的 关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经 营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、 公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益 得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关 联人形成依赖。 2、关联债权债务往来 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 武汉邮电科学研究院 母公司 2,588.50 934.26 240.63 武汉光迅科技股份有限公司 同一母公司 154.79 287.13 10,583.33 9,265.68 武汉电信器件有限公司 同一母公司 169.02 408.79 5,439.16 5,429.96 武汉市中光通信技术有限公司 同一母公司 129.57 - 1,935.65 1,011.36 武汉虹信通信技术有限责任公司 同一母公司 256.10 400.34 1,477.52 2,060.45 武汉同博科技有限公司 同一母公司 0.54 0.84 1,319.81 424.83 武汉福通综合服务有限公司 同一母公司 3.57 0.64 610.84 310.88 28 武汉福通物业管理有限公司 同一母公司 - 297.23 - 武汉烽火移动通信有限公司 同一母公司 5.40 5.60 - 北京北方烽火科技有限公司 同一母公司 0.49 1.79 4.00 深圳亚光通信有限公司 同一母公司 1.52 0.96 87.42 78.39 深圳市虹远通信有限责任公司 同一母公司 - 3.28 - 武汉虹旭信息技术有限责任公司 同一母公司 1.12 1,039.87 1.91 合计 / 3,309.50 2,041.47 22,794.11 18,828.09 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 33,095,021.19 元，余额 20,414,701.16 元。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 武汉邮电科学研究院承诺：持有的非流通股股份自股 报告期内或持续到 权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易 报告期内，公司控股 股改承诺 或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂 股东武汉邮电科学 牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 研究院履行了上述 24 个月内不超过 5%，在 48 个月内不超过 10%。 承诺。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达会计师事务所为公司 的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 48 万元。截止本报告期末， 该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 29 改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中 国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 股票交易异常波动公告 2008 年 5 月 13 日 股票交易异常波动公告 2008 年 5 月 27 日 2007 年利润分配实施公告 2008 年 7 月 11 日 2008 年半年度报告补充更 《上海证券报》 2008 年 9 月 18 日 http://www.sse.com.cn 正公告 《证券时报》 2008 年年度业绩预增公告 2008 年 10 月 25 日 关于会计师事务所更名的 2008 年 12 月 2 日 公告 30 审 计 报 告 利安达审字[2009]第 1019 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司）财务 报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是烽火通信公司管理层的责任。这种责 任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，烽火通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大 方面公允反映了烽火通信公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营 成果和现金流量。 利安达会计师事务所 中国注册会计师 温京辉 有限责任公司 中国注册会计师 姜永青 中 国 ·北 京 二〇〇九年四月二十一日 31 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 金额单位: 元 资 产 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 九、1 1,197,092,301.17 1,358,985,576.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 九、2 194,662,782.41 109,225,384.37 应收账款 九、3 1,180,631,820.79 947,562,780.24 预付款项 九、5 76,494,410.97 30,895,729.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 九、4 40,978,237.21 67,654,718.40 买入返售金融资产 存货 九、6 2,011,452,880.42 1,608,714,489.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,701,312,432.97 4,123,038,678.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、7 39,291,068.19 38,042,829.32 投资性房地产 固定资产 九、8 723,817,310.80 620,809,750.88 在建工程 九、9 94,798,701.58 91,222,152.00 工程物资 九、10 3,543,760.20 4,858,250.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 九、11 86,636,531.22 91,035,670.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 九、12 176,767.00 235,375.00 递延所得税资产 九、13 4,810,879.54 2,335,689.90 其他非流动资产 非流动资产合计 953,075,018.53 848,539,717.48 资产总计 5,654,387,451.50 4,971,578,396.10 32 负债和股东权益 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 九、16 6,000,000.00 206,876,500.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 九、17 963,383,056.01 565,389,485.01 应付账款 九、18 830,468,689.44 651,518,519.52 预收款项 九、19 781,862,063.04 597,154,640.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 九、20 86,331,100.55 71,942,462.86 应交税费 九、22 -147,783,350.91 -70,705,763.06 应付利息 应付股利 九、21 5,295,065.71 6,757,358.96 其他应付款 九、23 74,483,381.62 68,705,824.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 九、24 225,541,800.00 其他流动负债 九、25 32,478,775.61 21,816,247.82 流动负债合计 2,858,060,581.07 2,119,455,275.57 非流动负债： 长期借款 九、26 233,747,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 九、27 7,848,511.12 7,804,750.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,848,511.12 241,551,950.71 负债合计 2,865,909,092.19 2,361,007,226.28 股东权益： 股本 九、28 410,000,000.00 410,000,000.00 资本公积 九、29 1,717,916,362.18 1,717,916,362.18 减：库存股 盈余公积 九、30 101,062,966.38 88,354,417.25 一般风险准备 未分配利润 九、31 230,997,308.56 117,638,242.97 外币报表折算差额 -247,583.27 570.31 归属于母公司股东权益合计 2,459,729,053.85 2,333,909,592.71 少数股东权益 九、32 328,749,305.46 276,661,577.11 股东权益合计 2,788,478,359.31 2,610,571,169.82 负债和股东权益总计 5,654,387,451.50 4,971,578,396.10 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 33 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 金额单位: 元 资 产 附注 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 916,665,792.32 1,072,843,160.25 交易性金融资产 应收票据 177,080,712.49 61,820,363.71 应收账款 十、1 975,655,800.74 740,242,229.06 预付款项 28,816,884.89 13,963,130.62 应收利息 应收股利 10,505,000.00 其他应收款 十、2 115,957,413.88 49,723,589.81 存货 1,811,507,089.41 1,430,268,511.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,025,683,693.73 3,379,365,984.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十、3 445,500,331.02 428,652,092.15 投资性房地产 固定资产 550,386,933.65 425,007,954.45 在建工程 167,952.51 64,134,220.78 工程物资 3,253,585.80 4,858,250.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,066,309.40 48,192,285.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,047,375,112.38 970,844,803.53 资产总计 5,073,058,806.11 4,350,210,788.31 负债和股东权益 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 200,876,500.00 交易性金融负债 应付票据 917,950,557.24 464,527,239.48 应付账款 872,174,410.30 643,519,002.75 34 预收款项 751,147,915.93 555,713,966.58 应付职工薪酬 34,294,926.31 29,191,369.90 应交税费 -162,447,802.49 -117,902,852.93 应付利息 应付股利 3,195,065.71 2,207,358.96 其他应付款 53,206,204.13 46,551,768.15 一年内到期的非流动负债 225,541,800.00 其他流动负债 22,679,700.00 13,671,700.00 流动负债合计 2,717,742,777.13 1,838,356,052.89 非流动负债： 长期借款 233,747,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,758,606.03 5,435,603.73 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,758,606.03 239,182,803.73 负债合计 2,722,501,383.16 2,077,538,856.62 股东权益： 股本 410,000,000.00 410,000,000.00 资本公积 1,716,796,656.24 1,716,796,656.24 减：库存股 盈余公积 101,062,966.38 88,354,417.25 未分配利润 122,697,800.33 57,520,858.20 股东权益合计 2,350,557,422.95 2,272,671,931.69 负债和股东权益总计 5,073,058,806.11 4,350,210,788.31 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 35 合 并 利 润 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 金额单位: 元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 3,426,961,742.01 2,347,094,255.56 其中：营业收入 九、33 3,426,961,742.01 2,347,094,255.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,308,563,688.83 2,348,905,488.54 其中：营业成本 九、33 2,473,573,460.03 1,628,588,861.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 九、34 25,448,540.08 16,167,403.22 销售费用 351,600,647.77 328,264,802.96 管理费用 368,003,031.21 257,759,886.14 财务费用 九、35 -13,596,730.41 -8,837,270.84 资产减值损失 九、37 103,534,740.15 126,961,805.69 加：公允价值变动收益（损失以“-” 投资收益（损失以“-”号填列） 九、36 48,559,880.56 103,347,677.94 其中：对联营企业和合营企业的投 -751,761.13 -384,702.07 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 166,957,933.74 101,536,444.96 加：营业外收入 九、38 62,119,934.64 77,201,303.34 减：营业外支出 九、39 2,754,430.68 1,271,410.52 其中：非流动资产处置损失 814,509.17 714,023.03 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 226,323,437.70 177,466,337.78 减：所得税费用 九、40 -8,359,463.23 20,977,376.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 234,682,900.93 156,488,961.72 归属于母公司所有者的净利润 175,267,614.72 105,687,563.19 少数股东损益 59,415,286.21 50,801,398.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.26 （二）稀释每股收益 0.43 0.26 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 36 母 公 司 利 润 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 金额单位: 元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 十、4 2,830,368,654.34 1,767,336,822.71 减：营业成本 2,460,509,784.79 1,554,394,631.13 营业税金及附加 11,625,983.86 3,925,030.12 销售费用 151,560,357.78 158,933,274.44 管理费用 197,658,454.85 130,307,264.69 财务费用 -12,132,836.32 -9,982,511.15 资产减值损失 94,113,606.92 103,506,026.22 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 十、5 193,656,930.57 330,537,948.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -751,761.13 -384,702.07 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 120,690,233.03 156,791,056.18 加：营业外收入 6,998,880.56 23,213,237.80 减：营业外支出 603,622.33 626,043.54 其中：非流动资产处置损失 603,622.33 392,313.89 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 127,085,491.26 179,378,250.44 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 127,085,491.26 179,378,250.44 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 37 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 金额单位: 元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,689,398,412.68 3,118,112,086.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 87,827,315.44 80,749,266.14 收到其他与经营活动有关的现金 九、42 48,459,781.66 72,117,156.69 经营活动现金流入小计 3,825,685,509.78 3,270,978,509.65 购买商品、接受劳务支付的现金 2,655,668,612.64 2,239,941,945.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 364,786,541.98 233,437,151.04 支付的各项税费 204,613,197.50 158,926,572.77 支付其他与经营活动有关的现金 九、43 361,743,687.11 390,405,003.99 经营活动现金流出小计 3,586,812,039.23 3,022,710,673.78 经营活动产生的现金流量净额 238,873,470.55 248,267,835.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,613,625.00 195,823,170.00 取得投资收益收到的现金 49,311,641.69 103,732,380.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 885,995.67 405,896.70 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 70,811,262.36 299,961,446.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,472,098.68 85,013,834.93 投资支付的现金 22,613,625.00 106,270,665.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,852,796.94 支付其他与投资活动有关的现金 九、44 483.00 38 投资活动现金流出小计 213,085,723.68 227,137,779.87 投资活动产生的现金流量净额 -142,274,461.32 72,823,666.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 257,223,660.00 521,399,550.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 257,223,660.00 521,399,550.00 偿还债务支付的现金 438,076,884.07 424,879,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,472,583.14 79,196,290.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,900,000.00 4,290,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 515,549,467.21 504,075,490.35 筹资活动产生的现金流量净额 -258,325,807.21 17,324,059.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,972,867.43 -1,378,547.40 五、现金及现金等价物净增加额 -165,699,665.41 337,037,014.96 加：期初现金及现金等价物余额 1,358,985,576.58 1,021,948,561.62 六、期末现金及现金等价物余额 1,193,285,911.17 1,358,985,576.58 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 39 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 单位: 元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,924,551,697.87 2,275,370,410.84 收到的税费返还 22,139,889.32 18,127,795.36 收到其他与经营活动有关的现金 26,584,532.36 38,939,504.39 经营活动现金流入小计 2,973,276,119.55 2,332,437,710.59 购买商品、接受劳务支付的现金 2,368,188,008.41 1,928,291,974.11 支付给职工以及为职工支付的现金 176,275,372.25 97,294,048.83 支付的各项税费 41,846,776.97 31,900,144.21 支付其他与经营活动有关的现金 246,455,647.04 156,711,527.94 经营活动现金流出小计 2,832,765,804.67 2,214,197,695.09 经营活动产生的现金流量净额 140,510,314.88 118,240,015.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,613,625.00 195,823,170.00 取得投资收益收到的现金 67,396,641.69 111,337,380.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 656,863.00 347,674.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 88,667,129.69 307,508,224.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,204,349.43 50,046,712.35 投资支付的现金 38,213,625.00 106,270,665.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 115,551,767.04 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 134,417,974.43 271,869,144.39 投资活动产生的现金流量净额 -45,750,844.74 35,639,079.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 251,223,660.00 490,338,850.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 251,223,660.00 490,338,850.00 偿还债务支付的现金 432,076,884.07 338,318,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,884,260.71 72,685,075.96 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 500,961,144.78 411,003,575.96 筹资活动产生的现金流量净额 -249,737,484.78 79,335,274.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,199,353.29 -511,423.23 五、现金及现金等价物净增加额 -156,177,367.93 232,702,945.93 加：期初现金及现金等价物余额 1,072,843,160.25 840,140,214.32 六、期末现金及现金等价物余额 916,665,792.32 1,072,843,160.25 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 40 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 本年金额 库存股 项目 附注 外币报表折算 股本 资本公积 （减 盈余公积 未分配利润 差额 项） 一、上年年末余额 410,000,000.00 1,717,916,362.18 88,354,417.25 117,638,242.97 570.31 加： 1．会计政策变更 2．前期差错更正 二、本年年初余额 410,000,000.00 1,717,916,362.18 - 88,354,417.25 117,638,242.97 570.31 三、本年增减变动金额(减少以 - - - 12,708,549.13 113,359,065.59 -248,153.58 “-”号填列) （一）本年净利润 175,267,614.72 （二）直接计入股东权益的利 - - - - - -248,153.58 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．现金流量套期工具公允价值 变动净额 3．与计入股东权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -248,153.58 上述（一）和（二）小计 - - - - 175,267,614.72 -248,153.58 （三）所有者投入资本 - - - - - - 1．所有者本期投入资本 41 2．股份支付计入股东权益的金 额 3．其他 （四）本年利润分配 - - - 12,708,549.13 -61,908,549.13 - 1．提取盈余公积 12,708,549.13 -12,708,549.13 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -49,200,000.00 4．其他 （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 410,000,000.00 1,717,916,362.18 - 101,062,966.38 230,997,308.56 -247,583.27 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 42 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 上年金额 项目 附注 库存股 外币报表 归 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 （减项） 折算差额 一、上年年末余额 410,000,000.00 1,718,029,352.40 91,970,558.25 65,573,596.73 2, 加： 1．会计政策变更 -112,990.22 -15,474,014.13 7,434,956.18 2．前期差错更正 二、本年年初余额 410,000,000.00 1,717,916,362.18 - 76,496,544.12 73,008,552.91 - 2, 三、本年增减变动金额(减少以 - - - 11,857,873.13 44,629,690.06 570.31 “-”号填列) （一）本年净利润 105,687,563.19 （二）直接计入股东权益的 - - - - - 570.31 利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．现金流量套期工具公允 价值变动净额 3．与计入股东权益项目相 关的所得税影响 4．其他 570.31 上述（一）和（二）小计 - - - - 105,687,563.19 570.31 （三）所有者投入资本 - - - - - - 1．所有者本期投入资本 2．股份支付计入股东权益 43 的金额 3．其他 （四）本年利润分配 - - - 11,857,873.13 -61,057,873.13 - 1．提取盈余公积 11,857,873.13 -11,857,873.13 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -49,200,000.00 分配 4．其他 （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 410,000,000.00 1,717,916,362.18 - 88,354,417.25 117,638,242.97 570.31 2, 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 44 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 本年金额 项目 附注 股本 资本公积 库存股（减项） 盈余公积 一、上年年末余额 410,000,000.00 1,716,796,656.24 88,354,417 加： 1．会计政策变更 2．前期差错更正 二、本年年初余额 410,000,000.00 1,716,796,656.24 - 88,354,417 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - 12,708,549 （一）本年净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 - - - （三）所有者投入资本 - - - 1. 所有者本期投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 - - - 12,708,549 1．提取盈余公积 12,708,549 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 410,000,000.00 1,716,796,656.24 - 101,062,966 45 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度 上年金额 项目 附注 股本 资本公积 库存股（减项） 盈余公积 一、上年年末余额 410,000,000.00 1,718,029,352.40 88,978,330. 加： 1．会计政策变更 -1,232,696.16 -12,481,786. 2．前期差错更正 二、本年年初余额 410,000,000.00 1,716,796,656.24 - 76,496,544. 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - - - 11,857,873. （一）本年净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 - - - （三）所有者投入资本 - - - 1. 所有者本期投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）本年利润分配 - - - 11,857,873. 1．提取盈余公积 11,857,873. 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 - - - 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 410,000,000.00 1,716,796,656.24 - 88,354,417. 46 烽火通信科技股份有限公司 财务报表附注 截止 2008 年 12 月 31 日 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、 公司基本情况 1、历史沿革 烽火通信科技股份有限公司（以下简称本公司） ，是 1999 年 12 月 17 日经国家经济贸易委员会 国经贸企改【1999】1227 号文的批准，由武汉邮电科学研究院（以下简称邮科院）为主发起人， 并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际 邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟 科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司 十家发起人共同出资，以发起方式设立。 本公司于一九九九年十二月二十五日注册成立，持有注册号为 4200001000795 企业法人营业执 照，注册地武汉市洪山区邮科院路 88 号，法定代表人童国华，注册资本 33,000 万元。 2001 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51 号文核准同意公司向社会 公众公开发行普通股 8,000 万股，另外，根据国务院制定的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂 行办法》的规定，并经财政部财企便函【2001】50 号文函复，在公司向社会首次公开发行 8,000 万股股票的同时，由公司主发起人邮科院按公司首次公开发行融资额的 10%划拨给全国社会保障基 金理事会 800 万股后向社会存量发行，公司总计向社会公众公开发行普通股 8,800 万股，发行后公 司注册资本变更为 41,000 万元。 本公司股票于 2001 年 8 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“烽火通信”， 股票代码“600498”。 本公司于 2006 年 2 月 17 日经过相关股东会议通过，以 2006 年 3 月 3 日作为股权登记日实施 《股权分置改革方案》，全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 4.8 股对价 股份。 本公司的母公司：武汉邮电科学研究院。 2、所处行业 本公司所属行业为通信及相关设备制造业。 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术 产品制造和销售、系统集成、代理销售；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务(进出 口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。 4、主要产品 本公司主要产品是通信系统设备、光纤光缆及电缆产品、数据网络产品。 二、 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。 47 三、 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 四、 公司的主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法 1、 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2、 记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、 记账基础和计量属性 本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。 本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准 则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、 衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期付款的存货、固定资产等以购买价 款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他发生减值的资产以可收回金额（公允 价值与现值孰高）计量。 4、 现金等价物的确定标准 本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5、 外币折算 （1）外币交易 本公司发生的外币交易，采用交易发生当月月初的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日 外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史 成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金 额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 ③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目， 在现金流量表中单独列示。 6、 金融资产及金融负债的核算方法 （1）金融工具的确认依据 当本公司成为金融工具合同一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。 （2）金融资产和金融负债的分类 本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损 48 益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。 按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债两大类。 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:包括交易性金融资产或金 融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购； b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期 获利方式对该组合进行管理； c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工 具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生工具除外。 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的 金融资产或金融负债： a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得 或损失在确认或计量方面不一致的情况； b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或 该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 ② 持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、 浮动利率公司债券等。 ③ 应收款项:是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司 应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。 ④ 可供出售金融资产:是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资 产。 ⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 （3）金融资产和金融负债的计量 本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续 计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。 ② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减 值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。 ③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊 销产生的利得或损失计入当期收益。 ④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入 资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益； 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间 49 取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 ⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按 照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金 额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入 当期损益。 ⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的 金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规 模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用 于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。 ⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金 额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行 摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。 ⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率 计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期 存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用 的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看 涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。 （4）金融资产的转移及终止确认 ① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止； b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； C、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。 ② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： a、所转移金融资产的账面价值； b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 ③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在 终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益： a、终止确认部分的账面价值； b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额之和。 ④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项 金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度 确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。 （5）金融资产减值 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产 的账面价值进行检查，以判断金融资产是否存在减值迹象。当发生减值迹象时，对金融资产计提减 50 值准备。 ① 应收款项 本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于 1000 万元或占期末余额 10%以上的应收账 款及单项其他应收款余额大于 100 万元或占期末余额 30%以上的其他应收款认定为单项金额重大， 逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发 生了减值的应收款项，单独确认减值损失。 本公司于资产负债表日，以应收款项的性质、债务人财务状况等因素划分出单项金额不重大但 按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，逐一预计可收回金额比例并计提坏账准备。 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及其他不重大应 收款项，通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款 项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。 对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主 要根据账龄进行分类计提坏账准备。坏账准备的计提比例规定如下： 账龄 国内客户计提比例 国际客户计提比例 1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00% 1-2 年（含 2 年） 3.00% 3.00% 2-3 年（含 3 年） 5.00% 50.00% 3-4 年（含 4 年） 20.00% 100.00% 4-5 年（含 5 年） 50.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% ② 持有至到期投资 资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值 与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。持有至到期投资减值损失的计量比照应收款 项减值损失的计量规定办理。 ③ 可供出售金融资产 资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产 公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在 综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发 生减值，确认减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原 直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。 确认减值损失后，在随后的会计期间有客观证据表明公允价值已上升，且客观上与原减值损失 确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资发生的减值损失转 回计入所有者权益，可供出售债务工具投资发生的减值损失转回计入当期损益。但是，在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制或重大影响，没有活跃市场且公允价值不能可 靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不得转回。 7、 存货的确认和计量 51 （1）本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在 产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、库存商品、发 出商品、低值易耗品、工程成本、在产品等大类。 （2）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （3）取得和发出的计价方法 本公司取得的存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货 取得按实际成本核算，在发出时根据存货的类别不同分别按加权平均法和个别计价法结转成本。 （4）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法。 （5）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取 存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复， 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 存货可变现净值的确定：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以 所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金 额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为 基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般 销售价格为基础计算。 8、 长期股权投资的确认和计量 长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投 资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的长期股权投资。 （1)初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账 面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券 作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额 之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相 关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期 52 损益。 b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的 控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合 并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收 入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除 外）。 ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定 其初始投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的 已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同 或协议约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换 出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产 的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则 按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始 投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。 (2)后续计量 对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资，采用的成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获 得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或 现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损 益并调整长期股权投资的账面价值。 当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在 确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投 资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的 公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算 53 确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营 企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内 部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。 在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位 净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后 各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额， 依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。 对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关 的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。 9、 固定资产的确认和计量 （1）固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。 （2）固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企 业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计 入固定资产成本；不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。 （3）固定资产按照成本进行初始计量。 （4）固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 预计残值率（%） 预计使用寿命 年折旧率（%） 房屋及建筑物 3.00 35 年 2.77 机械设备 3.00 10 年 9.70 运输设备 3.00 7年 13.86 仪器仪表 3.00 5年 19.40 电子设备 3.00 7年 13.86 其中：计算机 3.00 5年 19.40 其他设备 3.00 7年 13.86 固定资产装修 0.00 3-7 年 14.29-33.33 （5）因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性 停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 （6）资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注四、13 所述方法计提固定资 产减值准备。 10、 在建工程的确认和计量 （1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。 54 （3）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注四、13 所述方法计提在建工 程减值准备。 11、 无形资产的确认和计量 （1）无形资产按成本进行初始计量。 （2）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等 综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产； 无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 （3）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产 的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及 对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争 者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支 出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。 （4）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形 资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 （5）资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注四、13 所 述方法计提无形资产减值准备。 （6）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使 用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 12、 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项 费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。 13、 资产减值 （1）在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定 资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日 存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差 额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对 单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能 够独立产生现金流入的最小资产组合。 （2）是否存在减值迹象的判断 55 ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生 重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 （3）资产组的认定 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认 定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区 或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一 致。 几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或 者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。 如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳 估计数来确定资产组的未来现金流量。 在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组 （或者资产组组合，下同）进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组 的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商 誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认 归属于母公司的商誉减值损失。 （4）上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 14、 职工薪酬的确认和计量 （1）职工薪酬 主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工 教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受 益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。 （2）辞退福利 辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前 不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自 愿接受裁减而给予的补偿；本公司实施的内部退休计划。 ① 辞退福利的确认原则： a、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。 56 b、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 ② 辞退福利的计量方法： a、对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职 工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。 b、对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数 量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。 ③ 辞退福利的确认标准： a、对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预 计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分 计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。 b、对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之 间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。 15、 股份支付的确认和计量 本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 （1）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公 允价值计量。 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关 成本或费用，相应增加负债。 存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳 估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 （2）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或 费用，相应增加资本公积。 存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具 数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本 公积。 16、 预计负债 （1）预计负债的确认原则 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产 弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： ① 该义务是公司承担的现时义务； ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司； ③ 该义务的金额能够可靠地计量。 公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。 57 （2）预计负债的计量 预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考 虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相 关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并 对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确 认为利息费用。 （3）最佳估计数的确定方法 如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果 所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确 认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作 为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、 收入确认原则 （1）商品销售收入 本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认： ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控 制； ③ 收入的金额能够可靠地计量； ④ 相关的经济利益很可能流入企业； ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 ① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供 劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： a、收入的金额能够可靠地计量； b、相关的经济利益很可能流入企业； c、交易的完工进度能够可靠地确定； d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 ② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理： a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳 务收入。 （3）让渡资产使用权 58 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认： ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司； ② 收入的金额能够可靠地计量。 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 18、 政府补助的确认和计量 （1）政府补助同时满足下列条件时，予以确认： ① 企业能够满足政府补助所附条件； ② 企业能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量： ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 ② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时， 在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转 让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入 当期损益。 ③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 b、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 19、 借款费用的确认和计量 （1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本 化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 ① 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 ② 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断 时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资 59 产的购建或者生产活动重新开始。 ③ 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的 利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生 产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均 数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在 资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专 门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建 或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到 预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入 当期损益。 20、 企业所得税的确认和计量 （1）本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。 （2）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （3）递延所得税资产的确认依据 ① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的 递延所得税资产不予确认： a、该项交易不是企业合并； b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条 件的，确认相应的递延所得税资产： a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回； b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏 损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （4）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税 负债： ① 商誉的初始确认； ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： a、该项交易不是企业合并； 60 b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下 列条件的： a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间； b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （5）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 21、 合并财务报表的编制方法 （1）合并范围的确定 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制 为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的 主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经 营活动中获取利益。 有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。 （2）购买或出售子公司股权的处理 本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购 买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成 果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子 公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中 并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。 购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新 取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的 净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。 如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对 子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公 司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。 （4）合并方法 在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵 销。 被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股 东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股 东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正 61 本公司本年度无需要披露的会计政策、会计估计变更及前期差错更正。 六、 税项 1、 增值税 以产品、原材料销售收入为计税依据，执行 17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。根据财 税[2000]25 号文规定，自行开发软件产品销售的，在 2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对 实际税负超过 3%的部分即征即退。 2、 营业税 本公司本年度各项营业税应税收入的营业税率为 3%、5%。 3、 城建税 本公司城建税按照应纳流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加 本公司教育费附加按照应纳流转税额的 3%计缴，部分子公司所在地区按照应纳流转税额的 1% 缴纳的地方教育费附加。 5、所得税 本公司及控股子公司所得税税率及所得税优惠政策如下： 公司名称 执行税率 税收优惠文件及依据 烽火通信科技股份 于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000028，有 15% 有限公司 效期 3 年，享受 15%的优惠税率。 南京烽火安网信息 25% 无 技术有限公司 烽火飞虹通信器材 25% 无 有限责任公司 于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200842000030，有 武汉烽火信息集成 7.5% 效期为 3 年，享受 15%的优惠税率。被认定为软件企业，2004 年开始实行 技术有限公司 “两免三减半”税收优惠政策，本年度减半征收企业所得税。 武汉烽火网络有限 于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号为 GR200842000024，有 15% 责任公司 效期为 3 年，享受 15%的优惠税率。 于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000034，有 烽火藤仓光纤科技 效期 3 年，享受 15%的优惠税率。系中外合资经营企业，自获利年度起享 15% 有限公司 受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。本年度为第二个获利年度，享 受免征企业所得税优惠政策。 武汉烽火国际技术 于 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，证书编号：GR200842000029，有 15% 有限责任公司 效期 3 年，享受 15%的优惠税率。 根据宁国税所减通【2007】028 号文件规定，2006 至 2007 年度免征企业 南京烽火星空通信 12.5% 所得税，2008 至 2010 年减半征收企业所得税。本年度为享受减半征所得 发展有限公司 税的第一年。 南京第三代通信科 25% 本年度尚未开展经营不缴纳企业所得税。 技有限公司 南京烽火藤仓光通 18% 适用国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发[2007]39 号 62 信有限公司 文件第一条规定的过渡税率，本年度享受 18%的所得税优惠税率。 武汉烽火软件技术 25% 无 有限公司 烽火国际（波兰）有 19% 无 限责任公司 七、 企业合并及合并财务报表范围 1、合并范围子公司基本情况 （单位：万元） 本公司年末 表决权 被投资单位名称 注册地 组织机构代码 注册资本 业务性质 持股比例 实际投资额 比例 武汉烽火信息集 湖北武汉 74477138-5 3,000.00 信息系统集成 3,000.00 100.00% 100.00% 成技术有限公司 烽火藤仓光纤科 湖北武汉 77456317-3 $1,650.00 通信制造业 8,093.65 60.00% 60.00% 技有限公司 武汉烽火国际技 贸易自营或 湖北武汉 77457217-6 4,000.00 2,800.00 70.00% 70.00% 术有限责任公司 代理 武汉烽火网络有 湖北武汉 72578927-2 7,500.00 通信制造业 8,321.98 78.00% 78.00% 限责任公司 南京第三代通信 江苏南京 78383970-9 8,000.00 通信制造业 8,000.00 100.00% 100.00% 科技有限公司 武汉烽火软件技 湖北武汉 66679512-9 1,000.00 软件开发业 1,000.00 100.00% 100.00% 术有限公司 南京烽火星空通 江苏南京 77125450-0 3,000.00 软件开发业 1,530.00 51.00% 51.00% 信发展有限公司 烽火飞虹通信器 浙江富阳 73921723-2 5,000.00 通信制造业 2,000.00 51.00% 51.00% 材有限责任公司 南京烽火安网信 江苏南京 72174588-9 800.00 软件开发业 1,024.00 58.00% 58.00% 息技术有限公司 南京烽火藤仓光 江苏南京 60894113-2 $2,950.00 通信制造业 9,220.24 50.10% 50.10% 通信有限公司 烽火国际（波兰） 波兰兹罗提 贸易自营或代 波兰 --- 185.09 100.00% 100.00% 有限责任公司 58.35 理 注 1：南京第三代通信科技有限公司（以下简称第三代）为母公司及控股孙公司南京烽火星空 通信发展有限公司（以下简称烽火星空）合并持有其股权，其中母公司持有 65.00%、烽火星空持有 35.00%，烽火星空系本公司之全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称烽火集成）设 立的控股子公司，烽火集成持有烽火星空 51.00%的股权。 注 2：本年度南京烽火星空通信发展有限公司注册资本由 100.00 万增加至 3,000.00 万，其股 63 东持股比例未发生变化。 合并范围变化情况：本公司本年度未发生合并范围变化的情况。 八、 合营及联营企业 合营及联营企业清单及主要财务信息： 被投资单位名称 注册地 业务性质 实收资本（万元） 持股比例% 表决权比例% 武汉乐源科技开发有限公司 湖北武汉 加工业 100.00 20.00% 20.00% 江阴市双赢通信材料有限公司 江苏江阴 生产制造业 1,003.34 25.00% 25.00% 江苏烽火诚城科技有限公司 江苏南京 技术开发 750.00 40.00% 40.00% 合营企业及联营企业清单及主要财务信息（续） ： 被投资单位 被投资单位 被投资单位 被投资单位本年 被投资单位本年 被投资单位名称 年末资产总额 年末负债总额 年末净资产 营业收入总额 净资产变动净额 武汉乐源科技开 660,643.82 362,708.87 297,934.95 1,125,061.55 -27,797.90 发有限公司 江阴市双赢通信 41,734,585.28 27,035,893.27 14,698,692.01 99,826,671.90 255,246.72 材料有限公司 江苏烽火诚城科 2,730,454.32 2,640,945.25 89,509.07 1,341,880.34 -2,025,033.07 技有限公司 九、 合并财务报表主要项目 1、 货币资金 年末数 年初数 项 目 原币 汇率 折本位币 原币 汇率 折本位币 库存现金 人民币 395,720.76 1.0000 395,720.76 7,761,493.98 1.0000 7,761,493.98 港币 2,861.60 0.8819 2,523.65 2,861.60 0.9364 2,679.60 美元 52,758.55 6.8346 360,583.58 50,837.50 7.3046 371,347.60 欧元 13,369.00 9.6590 129,131.17 13,275.00 10.6669 141,603.10 英镑 920.00 9.8798 9,089.42 920.00 14.5807 13,414.24 日元 1,553,427.00 0.07565 117,516.75 1,553,524.04 0.06406 99,518.75 小计 1,014,565.33 8,390,057.27 银行存款 人民币 553,396,377.84 1.0000 553,396,377.84 458,080,397.44 1.0000 458,080,397.44 港币 0.02 0.8819 0.02 0.02 0.9364 0.02 美元 2,722,395.27 6.8346 18,606,482.68 3,101,691.76 7.3046 22,656,617.63 波兰滋洛提 204,038.58 2.3256 474,512.12 93,251.93 2.9998 279,737.14 64 欧元 347,358.54 9.6590 3,355,136.15 2,257,855.41 10.6669 24,084,317.87 小计 575,832,508.81 505,101,070.10 其他货币资金 人民币 620,245,227.03 1.0000 620,245,227.03 845,494,449.21 1.0000 845,494,449.21 小计 620,245,227.03 845,494,449.21 合 计 1,197,092,301.17 1,358,985,576.58 注：截止 2008 年 12 月 31 日，其他货币资金中主要为通知存款 607,269,808.95 元、保证金 12,943,459.92 元。保证金中流动性超过 3 个月的保证金为 3,806,390.00 元。 2、 应收票据 （1） 应收票据 项 目 年末数 年初数 银行承兑汇票 139,044,921.25 51,349,824.28 商业承兑汇票 55,617,861.16 57,875,560.09 合 计 194,662,782.41 109,225,384.37 （2） 截止 2008 年 12 月 31 日，已经背书给他方但尚未到期的票据 票 据 类 别 到期区间 金额 银行承兑汇票 2009-1-14 至 2009-6-4 27,201,743.13 （3） 应收票据年末较年初增加 78.22%，主要原因系本年度收入增加以至于票据结算增加所致。 3、 应收账款 （1） 应收账款构成 年末数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 398,150,930.29 29.66% 36,464,102.83 361,686,827.46 单项金额不重大但按信用风险 52,321,078.87 3.90% 52,321,078.87 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 891,869,585.05 66.44% 72,924,591.72 818,944,993.33 合 计 1,342,341,594.21 100.00% 161,709,773.42 1,180,631,820.79 年初数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 331,269,378.18 30.65% 39,765,157.49 291,504,220.69 单项金额不重大但按信用风险 42,782,882.45 3.96% 42,782,882.45 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 706,913,564.50 65.39% 50,855,004.95 656,058,559.55 合 计 1,080,965,825.13 100.00% 133,403,044.89 947,562,780.24 65 （2） 账龄分析 年末数 账 龄 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 1年以内 1,006,637,059.87 74.99% 27,729,111.94 978,907,947.93 1-2年 154,280,542.25 11.49% 10,189,996.42 144,090,545.83 2-3年 52,730,709.96 3.93% 18,294,080.51 34,436,629.45 3-4年 59,659,446.21 4.45% 42,923,374.47 16,736,071.74 4-5年 24,842,432.07 1.85% 18,381,806.23 6,460,625.84 5年以上 44,191,403.85 3.29% 44,191,403.85 0.00 合 计 1,342,341,594.21 100.00% 161,709,773.42 1,180,631,820.79 年初数 账 龄 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 1年以内 723,066,095.84 66.89% 16,302,732.66 706,763,363.18 1-2年 178,017,675.71 16.47% 26,873,096.15 151,144,579.56 2-3年 91,717,295.02 8.48% 27,850,815.58 63,866,479.44 3-4年 34,426,457.30 3.18% 15,043,710.68 19,382,746.62 4-5年 17,904,123.52 1.66% 11,498,512.08 6,405,611.44 5年以上 35,834,177.74 3.32% 35,834,177.74 0.00 合 计 1,080,965,825.13 100.00% 133,403,044.89 947,562,780.24 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日止，持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 2,818,331.84 5 年以内 0.21% 货款 （4） 位列前五名的应收账款情况 年末数 年初数 项 目 金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限 前五名欠款单位合 198,109,610.42 14.76% 1 年以内 147,648,512.51 13.66% 1-3 年 计 4、其他应收款 （1） 其他应收款构成 年末数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 9,984,285.54 23.17% 567,889.50 9,416,396.04 单项金额不重大但按信用风险 150,177.82 0.35% 150,177.82 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 32,952,612.07 76.48% 1,390,770.90 31,561,841.17 合 计 43,087,075.43 100.00% 2,108,838.22 40,978,237.21 66 年初数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 49,558,535.72 71.91% 629,516.38 48,929,019.34 单项金额不重大但按信用风险 177,577.82 0.26% 177,577.82 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 19,177,441.00 27.83% 451,741.94 18,725,699.06 合 计 68,913,554.54 100.00% 1,258,836.14 67,654,718.40 （2） 账龄分析 年末数 账 龄 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 1年以内 36,846,175.25 85.52% 1,219,844.95 35,626,330.30 1-2年 3,000,832.61 6.96% 186,566.25 2,814,266.36 2-3年 2,383,210.31 5.53% 343,200.86 2,040,009.45 3-4年 596,177.20 1.38% 151,235.44 444,941.76 4-5年 110,502.24 0.26% 57,812.90 52,689.34 5年以上 150,177.82 0.35% 150,177.82 0.00 合 计 43,087,075.43 100.00% 2,108,838.22 40,978,237.21 年初数 账 龄 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 1年以内 60,206,401.21 87.37% 508,072.86 59,698,328.35 1-2年 3,278,931.73 4.76% 134,430.22 3,144,501.51 2-3年 1,776,282.18 2.58% 307,563.76 1,468,718.42 3-4年 3,371,761.60 4.89% 78,591.48 3,293,170.12 4-5年 102,600.00 0.15% 52,600.00 50,000.00 5年以上 177,577.82 0.25% 177,577.82 0.00 合 计 68,913,554.54 100.00% 1,258,836.14 67,654,718.40 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日，持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 6,384,285.54 2 年以内 14.82% 往来款 （4） 截止 2008 年 12 月 31 日，其他应收账款年末前五名金额合计为 14,696,750.15 元，占其 他应收款总额的 34.10%。 （5） 其他应收款年末较年初减少 37.48%，主要原因系本年度回收往来款所致。 67 5、预付款项 （1） 账龄分析 账 龄 年末数 比例 年初数 比例 1 年以内 71,294,744.83 93.21% 28,439,937.19 92.05% 1-2年 3,627,539.09 4.74% 793,836.14 2.57% 2-3年 621,558.21 0.81% 961,956.14 3.11% 3年以上 950,568.84 1.24% 700,000.00 2.27% 合 计 76,494,410.97 100.00% 30,895,729.47 100.00% （2） 无账龄超过 1 年的重要预付款项。 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日，预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 140,000.00 1 年以内 0.18% 往来款 （4） 预付款项年末较年初增加 147.59%，主要原因系本公司本年度业务规模扩大致使年末进口 预付海关增值税、关税及预付外购光纤采购款增加所致。 6、存货 （1） 存货明细 项 年末数 年初数 目 金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值 在途物资 25,626,129.07 0.00 25,626,129.07 21,738,666.29 0.00 21,738,666.29 原材料 252,976,745.57 24,698,224.97 228,278,520.60 211,998,962.57 27,719,129.52 184,279,833.05 在产品 102,460,153.08 1,269,696.66 101,190,456.42 68,837,723.18 956,258.32 67,881,464.86 库存商品 404,416,137.59 61,216,334.21 343,199,803.38 348,742,900.95 92,524,163.28 256,218,737.67 发出商品 1,444,629,252.18 143,953,303.42 1,300,675,948.76 1,095,196,963.05 38,282,748.03 1,056,914,215.02 低值易耗品 877,266.45 0.00 877,266.45 721,477.37 0.00 721,477.37 工程成本 11,604,755.74 0.00 11,604,755.74 20,960,095.30 0.00 20,960,095.30 合 计 2,242,590,439.68 231,137,559.26 2,011,452,880.42 1,768,196,788.71 159,482,299.15 1,608,714,489.56 （2） 存货跌价准备 占期末各项 项 目 年初数 本年计提 本年转回 本年转销 年末数 存货比例 原材料 27,719,129.52 0.00 2,961,346.13 59,558.42 24,698,224.97 9.76% 在产品 956,258.32 313,438.34 0.00 0.00 1,269,696.66 1.24% 库存商品 92,524,163.28 0.00 28,644,638.06 2,663,191.01 61,216,334.21 15.14% 发出商品 38,282,748.03 105,670,555.39 0.00 0.00 143,953,303.42 9.96% 合 计 159,482,299.15 105,983,993.73 31,605,984.19 2,722,749.43 231,137,559.26 （3） 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 本时，提取存货跌价准备。 68 7、长期股权投资 （1） 长期股权投资及减值准备 年末数 年初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 3,770,063.61 0.00 3,770,063.61 4,521,824.74 0.00 4,521,824.74 对其他企业投资 35,521,004.58 0.00 35,521,004.58 33,521,004.58 0.00 33,521,004.58 合 计 39,291,068.19 0.00 39,291,068.19 38,042,829.32 0.00 38,042,829.32 （2） 对联营企业的长期股权投资 被投资单位名称 投资成本 年初数 本年增加 本年减少 年末数 现金红利 武汉乐源科技开发有限公司 164,251.92 65,146.57 -5,559.58 0.00 59,586.99 0.00 江阴市双赢通信材料有限公司 2,500,000.00 3,610,861.32 63,811.68 0.00 3,674,673.00 0.00 江苏烽火诚城科技有限公司 3,000,000.00 845,816.85 -810,013.23 0.00 35,803.62 0.00 合 计 5,664,251.92 4,521,824.74 -751,761.13 0.00 3,770,063.61 0.00 （3） 对其他企业的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 广东摩根信息技术有限公司 389,341.88 389,341.88 0.00 0.00 389,341.88 广发基金管理公司 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 8,599,219.00 8,599,219.00 0.00 0.00 8,599,219.00 江苏省征信有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 湖北烽火博鑫电缆有限公司 1,532,443.70 1,532,443.70 0.00 0.00 1,532,443.70 四川烽火丹琪光电科技有限公司 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 合 计 35,521,004.58 33,521,004.58 2,000,000.00 0.00 35,521,004.58 8、固定资产及累计折旧 （1） 分类情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ① 固定资产原价合计 1,147,973,937.20 191,005,818.98 23,101,771.18 1,315,877,985.00 房屋及建筑物 370,356,985.19 61,469,211.26 0.00 431,826,196.45 机器设备 436,424,508.71 22,822,631.89 3,669,437.11 455,577,703.49 运输设备 27,242,552.94 8,211,311.44 3,618,255.30 31,835,609.08 仪器仪表 169,794,910.12 26,686,237.73 5,261,450.64 191,219,697.21 电子设备 122,297,578.52 28,617,235.60 9,382,539.43 141,532,274.69 其他设备 21,135,705.85 2,650,403.37 1,170,088.70 22,616,020.52 固定资产装修 721,695.87 40,548,787.69 0.00 41,270,483.56 ② 累计折旧合计 507,488,036.86 85,743,587.78 20,820,407.57 572,411,217.07 房屋及建筑物 44,475,030.31 10,475,335.85 0.00 54,950,366.16 69 机器设备 233,734,703.76 32,646,864.05 2,925,592.70 263,455,975.11 运输设备 15,287,930.84 4,151,752.64 3,334,646.20 16,105,037.28 仪器仪表 124,870,678.87 18,354,621.37 5,010,007.32 138,215,292.92 电子设备 76,166,352.81 16,844,604.42 8,575,236.84 84,435,720.39 其他设备 12,231,644.40 3,259,356.85 974,924.51 14,516,076.74 固定资产装修 721,695.87 11,052.60 0.00 732,748.47 ③ 固定资产减值准备累计 19,676,149.46 0.00 26,692.33 19,649,457.13 金额合计 房屋及建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 9,229,803.01 0.00 0.00 9,229,803.01 运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00 仪器仪表 578,005.37 0.00 8,334.38 569,670.99 电子设备 9,836,997.82 0.00 18,357.95 9,818,639.87 其他设备 31,343.26 0.00 0.00 31,343.26 固定资产装修 0.00 0.00 0.00 0.00 ④ 固定资产账面价值合计 620,809,750.88 105,262,231.20 2,254,671.28 723,817,310.80 房屋及建筑物 325,881,954.88 50,993,875.41 376,875,830.29 机器设备 193,460,001.94 -9,824,232.16 743,844.41 182,891,925.37 运输设备 11,954,622.10 4,059,558.80 283,609.10 15,730,571.80 仪器仪表 44,346,225.88 8,331,616.36 8,331,616.36 52,434,733.30 电子设备 36,294,227.89 11,772,631.18 788,944.64 47,277,914.43 其他设备 8,872,718.19 -608,953.48 195,164.19 8,068,600.52 固定资产装修 0.00 40,537,735.09 40,537,735.09 （2） 本年在建工程完工转入固定资产 104,344,146.67 元。 （3） 本年增加的固定资产主要为在建工程完工转入，本年减少的固定资产主要为处置报废资 产。 （4） 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司位于武汉市东信路 6 号的金工车间厂房尚未办妥产权证 书。 9、 在建工程 工程名称 年初数 本年增加 本年转入固定资产 年末数 资金来源 光通信产业化大楼 48,472,865.07 669,602.27 49,142,467.34 0.00 募股资金 金加工车间工厂房 9,478,446.34 9,382,488.85 18,860,935.19 0.00 自筹资金 零星维修改造项目 6,182,909.37 27,732,184.17 33,915,093.54 0.00 自筹资金 研发中心大楼 26,073,445.34 65,038,872.77 0.00 91,112,318.11 自筹资金 70 光缆生产线扩产工程 0.00 2,626,140.00 0.00 2,626,140.00 自筹资金 其他工程 1,014,485.88 2,471,408.19 2,425,650.60 1,060,243.47 自筹资金 合 计 91,222,152.00 107,920,696.25 104,344,146.67 94,798,701.58 10、 工程物资 物资名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 专用设备 4,858,250.30 24,662,358.10 25,976,848.20 3,543,760.20 11、 无形资产及累计摊销 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 ① 原价合计 126,506,391.34 4,112,831.50 533,162.15 130,086,060.69 a．ERP管理系统 6,020,808.60 0.00 0.00 6,020,808.60 b．应用软件 22,597,535.70 3,951,276.50 533,162.15 26,015,650.05 c．专有技术 6,610,500.00 0.00 0.00 6,610,500.00 d．专有技术使用权 19,440,244.37 161,555.00 0.00 19,601,799.37 e．土地使用权 71,837,302.67 0.00 0.00 71,837,302.67 ② 累计摊销合计 34,946,347.92 8,436,198.24 457,390.03 42,925,156.13 a．ERP管理系统 3,495,497.36 865,821.00 0.00 4,361,318.36 b．应用软件 13,953,661.69 3,605,724.63 457,390.03 17,101,996.29 c．专有技术 3,690,583.11 660,999.96 0.00 4,351,583.07 d．专有技术使用权 7,168,305.60 1,728,985.94 0.00 8,897,291.54 e．土地使用权 6,638,300.16 1,574,666.71 0.00 8,212,966.87 ③ 无形资产减值准备合计 524,373.34 0.00 0.00 524,373.34 a．ERP管理系统 0.00 0.00 0.00 0.00 b．应用软件 524,373.34 0.00 0.00 524,373.34 c．专有技术 0.00 0.00 0.00 0.00 d．专有技术使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 e．土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00 ④ 无形资产账面价值合计 91,035,670.08 -4,323,366.74 75,772.12 86,636,531.22 a．ERP管理系统 2,525,311.24 1,659,490.24 b．应用软件 8,119,500.67 8,389,280.42 c．专有技术 2,919,916.89 2,258,916.93 d．专有技术使用权 12,271,938.77 10,704,507.83 e．土地使用权 65,199,002.51 63,624,335.80 71 12、 长期待摊费用 项 目 年末数 年初数 车位租赁费 92,789.00 105,593.00 办公楼装修费 83,978.00 129,782.00 合 计 176,767.00 235,375.00 13、 递延所得税资产 项 目 年末数 年初数 坏账准备 2,519,825.27 863,442.16 存货跌价准备 2,291,054.27 1,472,247.74 合 计 4,810,879.54 2,335,689.90 注：递延所得税资产年末较年初增加 105.97%，主要原因系本年度坏账准备及存货跌价准备的 增加导致资产账面价值低于计税基础而增加的递延所得税资产所致。 14、 资产减值准备 本年减少 项 目 年初数 本年增加 年末数 转回 转销 坏账准备 134,661,881.03 29,156,730.61 0.00 0.00 163,818,611.64 存货跌价准备 159,482,299.15 105,983,993.73 31,605,984.19 2,722,749.43 231,137,559.26 固定资产减值准备 19,676,149.46 0.00 0.00 26,692.33 19,649,457.13 无形资产减值准备 524,373.34 0.00 0.00 0.00 524,373.34 合 计 314,344,702.98 135,140,724.34 31,605,984.19 2,749,441.76 415,130,001.37 15、 所有权受到限制的资产 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无重大所有权受到限制的资产。 16、 短期借款 类 别 年末数 年初数 信用借款 6,000,000.00 206,876,500.00 注：短期借款年末较年初减少 97.10%，主要原因系本年度偿还大部分借款所致。 17、 应付票据 项 目 年末数 年初数 银行承兑汇票 705,322,792.29 455,950,035.57 商业承兑汇票 258,060,263.72 109,439,449.44 合 计 963,383,056.01 565,389,485.01 注：应付票据年末较年初增加 70.39%，主要原因系本年度采购量增加致使年末对供应商票据 结算增加所致。 72 18、 应付账款 （1） 账龄 账 龄 年末数 年初数 1 年以内 726,471,122.48 470,245,343.27 1 年以上 103,997,566.96 181,273,176.25 合 计 830,468,689.44 651,518,519.52 （2） 截止 2008 年 12 月 31 日，欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 136,358.73 1 年以内 0.02% 材料款 19、 预收款项 （1） 账龄 账 龄 年末数 年初数 1 年以内 752,152,694.50 596,766,180.11 1 年以上 29,709,368.54 388,460.00 合 计 781,862,063.04 597,154,640.11 （2） 截止 2008 年 12 月 31 日，预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 165,000.00 1 年以内 0.02% 预收货款 （3） 预收款项据年末较年初增加 30.93%，主要原因系本年度业务量增而预收的客户货款增加 所致。 20、 应付职工薪酬 项 目 年初数 本年增加 本年支付 年末数 (1)工资、奖金、津贴和补贴 51,848,560.29 286,060,321.32 263,953,673.41 73,955,208.20 (2)职工福利费 2,082,980.54 21,879,289.62 21,877,289.62 2,084,980.54 (3)社会保险费 12,802,435.09 53,429,029.04 61,808,087.33 4,423,376.80 其中：① 医疗保险费 851,515.85 11,285,058.77 12,060,912.65 75,661.97 ② 基本养老保险费 2,756,406.58 30,024,893.63 31,147,532.24 1,633,767.97 ③ 失业保险费 22,507.10 3,113,834.76 3,035,183.27 101,158.59 ④ 工伤保险费 3,802.28 1,275,651.52 1,220,265.39 59,188.41 ⑤ 生育保险费 2,360.32 896,634.34 875,118.87 23,875.79 ⑥ 补充养老保险 8,831,042.96 6,832,363.94 13,133,682.83 2,529,724.07 ⑦ 补充医疗保险 334,800.00 592.08 335,392.08 0.00 (4)住房公积金 1,598,052.64 21,912,894.13 21,325,130.66 2,185,816.11 (5)工会经费和职工教育经费 2,581,434.30 7,520,286.55 6,699,001.95 3,402,718.90 (6)非货币性福利 0.00 0.00 0.00 0.00 (7)因解除劳动关系给予的补偿 0.00 307,710.49 307,710.49 0.00 73 (8)其他 1,029,000.00 0.00 750,000.00 279,000.00 其中：以现金结算的股份支付 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 71,942,462.86 391,109,531.15 376,720,893.46 86,331,100.55 21、 应付股利 投资者名称 年末数 年初数 欠款原因 北京科希盟科技产业中心 420,000.00 420,000.00 尚未支付 武汉现代通信电器厂 1,654,802.35 1,032,000.00 尚未支付 湖南三力通信经贸公司 755,358.96 755,358.96 尚未支付 南京消息树科技发展中心 2,100,000.00 2,100,000.00 尚未支付 湖北省化学研究院 182,452.20 0.00 尚未支付 中国电信集团江苏省电信公司 182,452.20 0.00 尚未支付 南京关注亮点科技有限公司 0.00 2,100,000.00 —— 张明奋（自然人） 0.00 350,000.00 —— 合 计 5,295,065.71 6,757,358.96 22、 应交税费 税 种 年末数 年初数 增值税 -181,665,014.65 -118,616,544.10 营业税 5,934,249.98 5,363,013.66 城建税 6,754,980.23 8,111,349.36 企业所得税 4,327,123.00 26,592,409.89 房产税 31,166.68 31,166.68 个人所得税 8,084,680.41 808,228.10 印花税 16,838.26 10,581.45 教育费附加 3,183,405.92 3,695,480.73 堤防维护费 1,247,894.80 1,750,012.93 平抑基金 103,089.32 85,610.81 地方教育发展基金 1,334,331.82 1,445,674.94 水利建设基金 33,097.99 17,252.49 价格调节基金 2,829,185.33 0.00 其他 1,620.00 0.00 合 计 -147,783,350.91 -70,705,763.06 注：应交税费年末较年初减少 109.01%，主要原因系本年度存货采购量增加从而使增值税进项 税增加所致。 74 23、 其他应付款 （1） 账龄 账 龄 年末数 年初数 1 年以内 38,503,618.02 60,990,328.95 1 年以上 35,979,763.60 7,715,495.40 合 计 74,483,381.62 68,705,824.35 （2） 账龄超过一年的大额其他应付款明细 单位名称 所欠金额 账龄 资产负债表日后偿还金额 华新丽华控股有限公司 23,050,589.14 1-2 年 20,711,084.97 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日，欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 单位名称 金额 年限 比例 款项性质 武汉邮电科学研究院 2,104,904.38 5 年以内 2.83% 往来款 24、 一年内到期的非流动负债 项 目 年末数 年初数 一年内到期的长期借款 225,541,800.00 0.00 注：截止 2008 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动负债均为武汉邮电科学研究院担保的长期 借款。 25、 其他流动负债 项 目 年末数 年初数 递延收益 32,478,775.61 20,256,247.82 科研经费 0.00 1,560,000.00 合 计 32,478,775.61 21,816,247.82 其中递延收益主要明细如下： 项 目 年初数 本年增加 本年转销 年末数 批准文号 企业 ERP 项目拨款 4,230,000.00 0.00 1,410,000.00 2,820,000.00 发改投资[2004]1248号 自动交换光网络与综合业 0.00 3,760,000.00 0.00 3,760,000.00 国科发计[2008]186号 务关键技术研发拨款 财政部电子发展基金 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 工信部运[2008]97号 家庭网络环境下多网络融 发改办高技[2006]2075 0.00 1,200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 合业务应用示范项目拨款 号 多业务驱动的新型传输网 480,000.00 56,000.00 0.00 536,000.00 国科发高字[2007]92号 支撑技术拨款 合 计 4,710,000.00 6,016,000.00 1,610,000.00 9,116,000.00 75 26、 长期借款 类 别 年末数 年初数 信用借款 0.00 51,132,200.00 保证借款 0.00 182,615,000.00 合 计 0.00 233,747,200.00 27、 预计负债 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 形成原因 产品质量保证 2,369,146.98 720,758.11 0.00 3,089,905.09 售后五年保修 离退养人员费用 5,435,603.73 0.00 676,997.70 4,758,606.03 预计离退养人员薪酬支出 合 计 7,804,750.71 720,758.11 676,997.70 7,848,511.12 28、 股本 本年变动增减 （+、－） 数量单位：股 项 目 年初数 配股额 送股额 公积金转股 其 他 小 计 年末数 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、境内法人持股 230,588,943 230,588,943 3、境外内资持股 有限售条件股份合计 230,588,943 230,588,943 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 179,411,057 179,411,057 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售调整股份合计 179,411,057 179,411,057 三、股份总额 410,000,000 410,000,000 29、 资本公积 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 1,714,501,115.47 0.00 0.00 1,714,501,115.47 其他资本公积 3,415,246.71 0.00 0.00 3,415,246.71 合 计 1,717,916,362.18 0.00 0.00 1,717,916,362.18 30、 盈余公积 类 别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 88,354,417.25 12,708,549.13 0.00 101,062,966.38 76 31、 未分配利润 项 目 本年 上年 年初未分配利润 117,638,242.97 73,008,552.91 加：归属于母公司本年净利润转入 175,267,614.72 105,687,563.19 减：提取法定盈余公积 12,708,549.13 11,857,873.13 减：应付普通股股利 49,200,000.00 49,200,000.00 年末未分配利润 230,997,308.56 117,638,242.97 注：根据 2007 年度股东大会决议，按每 10 股向全体股东派发现金 1.20 元（含税），应付股利 为 49,200,000.00 元，该项利润分配已于 2008 年实施。 32、 少数股东权益 子公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 南京烽火星空通信发展有限公司 31,216,334.50 23,847,597.70 2,450,000.00 52,613,932.20 武汉烽火网络有限责任公司 28,391,144.47 5,676,593.93 1,320,000.00 32,747,738.40 烽火飞虹通信器材有限责任公司 27,084,350.89 710,514.00 1,457,557.86 26,337,307.03 南京烽火安网信息技术有限公司 15,533,791.04 2,730,033.83 2,100,000.00 16,163,824.87 烽火藤仓光纤科技有限公司 54,646,993.02 4,974,842.05 0.00 59,621,835.07 南京烽火藤仓光通信有限公司 106,850,786.03 21,393,735.20 0.00 128,244,521.23 武汉烽火国际技术有限责任公司 12,938,177.16 81,969.50 0.00 13,020,146.66 合 计 276,661,577.11 59,415,286.21 7,327,557.86 328,749,305.46 33、 营业收入及营业成本 （1） 营业收入 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 3,362,609,893.31 2,287,939,055.50 其他业务收入 64,351,848.70 59,155,200.06 合 计 3,426,961,742.01 2,347,094,255.56 （2） 营业成本 项 目 本年数 上年数 主营业务成本 2,416,740,900.40 1,580,495,919.60 其他业务成本 56,832,559.63 48,092,941.77 合 计 2,473,573,460.03 1,628,588,861.37 （3） 按产品或业务类别列示 本年数 上年数 产品或类别 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 主营业务 系统设备 1,764,445,947.94 1,205,501,089.43 558,944,858.51 1,082,328,722.66 686,305,372.40 396,023,350.26 数据网络 434,212,621.56 245,492,858.53 188,719,763.03 336,156,285.57 203,514,202.78 132,642,082.79 77 光纤光缆 1,162,190,548.17 965,746,952.44 196,443,595.73 864,874,754.56 690,676,344.42 174,198,410.14 进出口代理费 1,760,775.64 0.00 1,760,775.64 4,579,292.71 0.00 4,579,292.71 主营业务小计 3,362,609,893.31 2,416,740,900.40 945,868,992.91 2,287,939,055.50 1,580,495,919.60 707,443,135.90 其他业务 技术服务 7,509,317.38 6,107,740.31 1,401,577.07 6,513,436.66 3,703,231.14 2,810,205.52 销售材料 50,997,779.03 44,915,864.97 6,081,914.06 51,454,522.23 44,172,314.58 7,282,207.65 其他 5,844,752.29 5,808,954.35 35,797.94 1,187,241.17 217,396.05 969,845.12 其他业务小计 64,351,848.70 56,832,559.63 7,519,289.07 59,155,200.06 48,092,941.77 11,062,258.29 合 计 3,426,961,742.01 2,473,573,460.03 953,388,281.98 2,347,094,255.56 1,628,588,861.37 718,505,394.19 （4） 前五名客户销售收入 本年数 上年数 项 目 销售金额 占全部销售总额 销售金额 占全部销售总额 前五名客户销售收入总额 461,864,567.14 13.48% 305,027,084.69 13.00% （5） 营业收入本年较上年增长 46.01%，主要原因系电信运营商重组及“3G”网络建设致使本公 司本年度收入规模增加。 34、 营业税金及附加 项 目 税率 本年数 上年数 营业税 3.00%、5.00% 4,877,888.32 3,804,515.95 城市维护建设税 7.00% 8,028,259.80 5,486,272.17 教育费附加 1.00%、3.00% 3,560,893.53 2,688,426.39 堤防费 2.00% 2,022,032.89 1,336,325.64 地方教育发展费 0.10% 3,778,191.74 2,545,248.54 平抑物价基金 0.10% 352,088.47 306,614.53 价格调节基金 0.10% 2,829,185.33 0.00 合 计 25,448,540.08 16,167,403.22 注：营业税金及附加本年较上年增长 57.41%，主要原因系本年度销售规模增加致使流转税的 附加税增加所致。 35、 财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 25,218,752.84 27,910,393.29 减：利息收入 13,621,175.00 10,680,730.46 资金占用费收入 1,527,640.52 1,051,146.38 汇兑损益 -25,687,387.99 -22,522,527.24 手续费 2,020,720.26 1,163,083.99 现金折扣 0.00 -3,656,344.04 合 计 -13,596,730.41 -8,837,270.84 78 注：财务费用本年较上年减少 53.86%，主要原因系本年度汇兑收益增加所致。 36、 投资收益 产生投资收益的来源 本年数 上年数 股票投资收益 8,637,794.51 101,577,241.00 基金投资收益 0.00 55,877.51 债券投资收益 0.00 99,261.50 权益法核算的长期股权投资收益 -751,761.13 -384,702.07 成本法核算的长期股权投资收益 40,000,000.00 2,000,000.00 处置长期股权投资产生的投资收益 673,847.18 0.00 合 计 48,559,880.56 103,347,677.94 注 1：投资收益本年较上年减少 53.01%，主要原因系本年度股票收益大幅减少所致。 注 2：本公司于 2006 年度处置北京烽火志诚软件有限公司的股权时，转让协议约定部分股权 转让款为附条件的远期支付，本年度根据协议条款本公司收到并确认处置长期股权投资的投资收益 673,847.18 元。 37、 资产减值损失 项 目 本年数 上年数 坏账准备 29,156,730.61 61,251,008.12 存货跌价准备 74,378,009.54 65,520,909.14 固定资产减值准备 0.00 165,888.43 无形资产减值准备 0.00 24,000.00 合 计 103,534,740.15 126,961,805.69 38、 营业外收入 （1） 营业外收入明细 项 目 本年数 上年数 非流动资产处置利得 351,070.25 82,119.51 其中：固定资产处置利得 351,070.25 82,119.51 政府补助 60,789,596.90 76,389,813.40 违约金收入 2,870.00 10,800.00 罚款收入 123,161.00 257,225.70 处置废旧物资收入 100,743.20 68,990.60 其他 752,493.29 392,354.13 合 计 62,119,934.64 77,201,303.34 （2） 政府补助 项 目 本年数 上年数 来源和依据 批准文件 批准机关 文件时效 根据软件企业 财税 财政部、国家 2000年6月24日至 软件销售增值税退税 44,500,028.27 48,705,543.33 增值税先征后 [2000] 税务总局、海 2010年12月31日 退的政策 25号 关总署 79 与收益相关的政府补助 16,289,568.63 27,684,270.07 合 计 60,789,596.90 76,389,813.40 39、 营业外支出 项 目 本年数 上年数 非流动资产处置损失合计 814,509.17 714,023.03 其中：固定资产处置损失 814,509.17 714,023.03 固定资产报废损失 27,427.67 0.00 公益性捐赠支出 1,452,005.00 506,110.84 罚款及滞纳金支出 23,955.85 0.00 其他 436,532.99 51,276.65 合 计 2,754,430.68 1,271,410.52 注：营业外支出本年较上年增加 116.64%，主要原因系本年度捐赠支出增加所致。 40、 所得税费用 项 目 本年数 上年数 当期所得税费用 -5,884,273.59 21,929,259.68 递延所得税费用 -2,475,189.64 -951,883.62 合 计 -8,359,463.23 20,977,376.06 注：所得税费用本年较上年减少 139.85%，主要原因系本年度孙公司南京烽火星空通信发展有 限公司收到上年所得税先征后返税款所致。 41、 非经常性损益项目 项 目 本年数 上年数 (1)非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 210,408.26 -631,903.52 (2)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 0.00 (3)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 16,289,568.63 27,684,270.07 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 (4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,527,640.52 1,051,146.38 (5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 0.00 0.00 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 (6)非货币性资产交换损益 0.00 0.00 (7)委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 (9)债务重组损益 0.00 0.00 (10)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 (11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 (12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 (13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 80 (14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 8,637,794.51 101,732,380.01 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,641,222.16 0.00 (16)对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 (17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 0.00 0.00 生的损益 (18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 0.00 0.00 对当期损益的影响 (19)受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 (20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -960,654.02 171,982.94 (21)其他符合非经营性损益定义的损益项目 0.00 0.00 小 计 36,345,980.06 130,007,875.88 减：非经常性损益的所得税影响数 1,182,812.09 772,276.42 减：非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 8,156,334.90 1,387,347.54 非经常性损益对母公司净利润的影响数 27,006,833.07 127,848,251.92 归属母公司净利润 175,267,614.72 105,687,563.19 减：非经常性损益对母公司净利润的影响数 27,006,833.07 -127,848,251.92 扣除非经常性损益后归属母公司净利润 148,260,781.65 -22,160,688.73 42、 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年数 上年数 收到专项拨款、科研拨款、政府补贴拨款等 30,388,234.42 14,567,654.99 利息收入 13,621,175.00 11,854,582.59 收到公司间往来款 0.00 36,898,962.5 其他 4,450,372.24 8,795,956.61 合 计 48,459,781.66 72,117,156.69 43、 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年数 上年数 支付业务交往费 58,697,265.28 46,551,071.53 支付差旅费 57,838,143.71 50,771,823.15 支付工程服务费 42,705,624.42 44,784,346.41 支付运输费 37,259,281.33 32,911,113.49 支付水电费 29,496,059.06 24,192,411.51 支付备用金 7,675,189.83 6,165,658.22 支付咨询费 16,040,998.05 14,819,974.24 81 支付租赁费 14,679,567.58 14,187,444.72 支付投标保证金 6,937,088.85 2,443,678.07 支付办公费 10,160,855.01 11,021,585.23 支付会议费 8,985,697.68 2,269,208.70 支付邮电通信费 8,775,292.14 10,020,876.41 支付车辆使用费 8,047,702.70 9,048,270.53 支付广告宣传费 7,457,320.26 5,325,095.13 支付培训费 3,930,656.51 4,415,634.17 支付银行手续费 2,020,720.26 1,163,083.99 支付公司间往来款 3,600,000.00 89,188,077.22 其他 37,436,224.44 21,125,651.27 合 计 361,743,687.11 390,405,003.99 44、 支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本年数 上年数 境外投资手续费 0.00 483.00 45、 现金流量表补充资料 (1)将净利润调节为经营活动现金流量： 本年数 上年数 净利润 234,682,900.93 156,488,961.72 加：资产减值准备 103,534,740.15 126,961,805.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,846,360.83 84,100,674.17 无形资产摊销 8,436,198.24 9,972,221.02 长期待摊费用摊销 58,608.00 58,608.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 463,438.92 631,903.52 号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 27,427.67 0.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 财务费用（收益以“－”号填列） 8,104,532.77 233,640.86 投资损失（收益以“－”号填列） -48,559,880.56 -103,347,677.94 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,475,189.64 -951,883.62 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -474,393,650.97 -650,347,672.78 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -366,585,369.51 68,953,817.41 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 693,733,353.72 555,513,437.82 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 238,873,470.55 248,267,835.87 (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 82 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 (3)现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 1,193,285,911.17 1,358,985,576.58 减：现金的期初余额 1,358,985,576.58 1,021,948,561.62 加：现金等价物的年末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -165,699,665.41 337,037,014.96 46、 当期取得或处置子公司的有关信息 本年数 上年数 一、取得子公司的有关信息： 1．取得子公司的价格 0.00 92,202,356.18 2．取得子公司支付的现金和现金等价物 0.00 69,151,767.04 减：子公司的现金和现金等价物 0.00 33,298,970.10 3．取得子公司支付的现金净额 0.00 35,852,796.94 4．取得子公司的净资产 0.00 253,157,846.30 流动资产 0.00 172,290,456.13 非流动资产 0.00 132,510,006.87 流动负债 0.00 51,642,616.70 非流动负债 0.00 0.00 二、处置子公司的有关信息： 1．处置子公司的价格 0.00 0.00 2．处置子公司收到的现金和现金等价物 0.00 0.00 减：子公司持有的现金和现金等价物 0.00 0.00 3．处置子公司收到的现金净额 0.00 0.00 4．处置子公司的净资产 0.00 0.00 流动资产 0.00 0.00 非流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00 非流动负债 0.00 0.00 47、 现金和现金等价物 项 目 本年数 上年数 (1)现金 1,193,285,911.17 1,358,985,576.58 其中：库存现金 1,014,565.33 8,390,057.27 可随时用于支付的银行存款 575,832,508.81 505,101,070.10 83 可随时用于支付的其他货币资金 616,438,837.03 845,494,449.21 (2)现金等价物 0.00 0.00 其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00 (3)年末现金及现金等价物余额 1,193,285,911.17 1,358,985,576.58 注：截止 2008 年 12 月 31 日，货币资金中的 3,806,390.00 元保证金由于变现期超过 3 个月 不作为现金等价物。 十、 母公司财务报表有关项目附注 1、应收账款 （1） 应收账款构成 年末数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 441,836,401.53 39.98% 36,689,862.54 405,146,538.99 单项金额不重大但按信用风险 48,467,856.76 4.39% 48,467,856.76 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 614,652,362.28 55.63% 44,143,100.53 570,509,261.75 合 计 1,104,956,620.57 100.00% 129,300,819.83 975,655,800.74 年初数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 324,294,401.14 38.41% 26,638,752.29 297,655,648.85 单项金额不重大但按信用风险 39,004,202.45 4.62% 39,004,202.45 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 480,985,314.56 56.97% 38,398,734.35 442,586,580.21 合 计 844,283,918.15 100.00% 104,041,689.09 740,242,229.06 （2） 账龄分析 年末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 850,710,225.81 76.99% 16,912,633.01 833,797,592.80 1-2 年 104,786,718.39 9.48% 5,459,196.99 99,327,521.40 2-3 年 41,066,928.30 3.72% 13,779,285.65 27,287,642.65 3-4 年 49,330,941.42 4.47% 38,920,548.84 10,410,392.58 4-5 年 18,723,624.91 1.69% 13,890,973.60 4,832,651.31 5 年以上 40,338,181.74 3.65% 40,338,181.74 0.00 合 计 1,104,956,620.57 100.00% 129,300,819.83 975,655,800.74 84 年初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 550,659,978.51 65.22% 15,766,483.41 534,893,495.10 1-2 年 140,930,000.77 16.69% 9,227,958.76 131,702,042.01 2-3 年 77,314,940.61 9.16% 23,164,510.18 54,150,430.43 3-4 年 25,575,848.60 3.03% 12,026,696.94 13,549,151.66 4-5 年 16,382,199.28 1.94% 10,435,089.42 5,947,109.86 5 年以上 33,420,950.38 3.96% 33,420,950.38 0.00 合 计 844,283,918.15 100.00% 104,041,689.09 740,242,229.06 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日，持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 单位名称 所欠金额 欠款年限 欠款比例 欠款原因 武汉邮电科学研究院 14,016.94 5 年以内 0.001% 货款 （4） 位列前五名的应收账款情况 年末数 年初数 项 目 金额 比例 欠款年限 金额 比例 欠款年限 前五名欠款单位合计 212,323,048.56 19.22% 1 年以内 166,192,948.88 19.68% 3 年以内 （5） 应收账款年末较年初增加 30.88%，主要原因系母公司本年度收入增加所致。 2、其他应收款 （1） 其他应收款构成 年末数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 95,336,834.43 80.44% 1,472,861.41 93,863,973.02 单项金额不重大但按信用风险 0.00 0.00% 0.00 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 23,187,071.24 19.56% 1,093,630.38 22,093,440.86 合 计 118,523,905.67 100.00% 2,566,491.79 115,957,413.88 年初数 项 目 账面余额 占总额比例 坏账准备 账面价值 单项金额重大 27,001,736.42 53.63% 270,069.46 26,731,666.96 单项金额不重大但按信用风险 63,817.14 0.13% 63,817.14 0.00 特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 23,285,248.13 46.24% 293,325.28 22,991,922.85 合 计 50,350,801.69 100.00% 627,211.88 49,723,589.81 85 （2） 账龄分析 年末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 87,836,631.47 74.11% 1,368,674.41 86,467,957.06 1-2 年 28,580,280.50 24.11% 857,408.42 27,722,872.08 2-3 年 1,479,380.67 1.25% 121,469.03 1,357,911.64 3-4 年 487,917.20 0.41% 129,583.44 358,333.76 4-5 年 103,278.69 0.09% 52,939.35 50,339.34 5 年以上 36,417.14 0.03% 36,417.14 0.00 合 计 118,523,905.67 100.00% 2,566,491.79 115,957,413.88 年初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值 1 年以内 43,684,745.27 86.76% 355,771.39 43,328,973.88 1-2 年 1,978,734.96 3.93% 36,991.12 1,941,743.84 2-3 年 1,257,116.27 2.50% 91,035.46 1,166,080.81 3-4 年 3,363,788.05 6.68% 76,996.77 3,286,791.28 4-5 年 2,600.00 0.00% 2,600.00 0.00 5 年以上 63,817.14 0.13% 63,817.14 0.00 合 计 50,350,801.69 100.00% 627,211.88 49,723,589.81 （3） 截止 2008 年 12 月 31 日，持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 单位名称 所欠金额 欠款年限 欠款比例 欠款原因 武汉邮电科学研究院 4,691,048.44 2 年以内 3.96% 往来款 （4） 其他应收账款年末前五名金额合计为 104,187,791.41 元，占其他应收款总额的 87.90%。 （5） 其他应收款年末较年初增加 135.40%，主要原因系母公司本年度增加对子公司往来款所 致。 3、长期股权投资 （1） 长期股权投资及减值准备 年末数 年初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 406,598,604.71 0.00 406,598,604.71 390,998,604.71 0.00 390,998,604.71 对联营企业投资 3,770,063.61 0.00 3,770,063.61 4,521,824.74 0.00 4,521,824.74 对其他企业投资 35,131,662.70 0.00 35,131,662.70 33,131,662.70 0.00 33,131,662.70 合 计 445,500,331.02 0.00 445,500,331.02 428,652,092.15 0.00 428,652,092.15 86 （2） 对子公司的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 武汉烽火信息集成技术有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 武汉烽火网络有限责任公司 83,219,788.53 83,219,788.53 0.00 0.00 83,219,788.53 烽火藤仓光纤科技有限公司 80,936,460.00 80,936,460.00 0.00 0.00 80,936,460.00 武汉烽火国际技术有限责任公司 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000.00 烽火飞虹通信器材有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 南京烽火安网信息技术有限公司 10,240,000.00 10,240,000.00 0.00 0.00 10,240,000.00 南京烽火藤仓光通信有限公司 92,202,356.18 92,202,356.18 0.00 0.00 92,202,356.18 武汉烽火软件技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 南京第三代通信科技有限公司 36,400,000.00 36,400,000.00 15,600,000.00 0.00 52,000,000.00 合 计 390,998,604.71 390,998,604.71 15,600,000.00 0.00 406,598,604.71 （3） 对联营企业的长期股权投资 被投资单位名称 投资成本 年初数 本年增加 本年减少 年末数 现金红利 武汉乐源科技开发有限公司 164,251.92 65,146.57 -5,559.58 0.00 59,586.99 0.00 江阴市双赢通信材料有限公司 2,500,000.00 3,610,861.32 63,811.68 0.00 3,674,673.00 0.00 江苏烽火诚城科技有限公司 3,000,000.00 845,816.85 -810,013.23 0.00 35,803.62 0.00 合 计 5,664,251.92 4,521,824.74 -751,761.13 0.00 3,770,063.61 0.00 （4） 对其他企业的长期股权投资 被投资单位名称 初始金额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 广发基金管理公司 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 大唐软件技术有限责任公司 8,599,219.00 8,599,219.00 0.00 0.00 8,599,219.00 江苏省征信有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 湖北烽火博鑫电缆有限公司 1,532,443.70 1,532,443.70 0.00 0.00 1,532,443.70 四川烽火丹琪光电科技有限公司 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 合 计 35,131,662.70 33,131,662.70 2,000,000.00 0.00 35,131,662.70 4、营业收入及成本 （1） 营业收入 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 2,680,059,256.25 1,610,830,867.69 其他业务收入 150,309,398.09 156,505,955.02 合 计 2,830,368,654.34 1,767,336,822.71 （2） 营业成本 项 目 本年数 上年数 主营业务成本 2,328,242,321.31 1,419,738,480.84 其他业务成本 132,267,463.48 134,656,150.29 87 合 计 2,460,509,784.79 1,554,394,631.13 （3） 按产品或业务类别列示 本年数 上年数 产品或类别 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 通信系统设备 1,683,163,798.61 1,416,241,675.68 266,922,122.93 999,218,137.29 868,268,518.17 130,949,619.12 数据网络产品 137,050,461.96 133,172,273.83 3,878,188.13 73,700,625.36 73,033,239.47 667,385.89 光纤光缆及电缆 859,844,995.68 778,828,371.80 81,016,623.88 537,912,105.04 478,436,723.20 59,475,381.84 技术服务费 2,552,039.76 2,847,332.62 -295,292.86 5,382,586.29 1,391,773.00 3,990,813.29 销售材料 135,881,928.73 126,386,082.34 9,495,846.39 144,628,983.34 133,153,294.45 11,475,688.89 其他 11,875,429.60 3,034,048.52 8,841,381.08 6,494,385.39 111,082.84 6,383,302.55 合 计 2,830,368,654.34 2,460,509,784.79 369,858,869.55 1,767,336,822.71 1,554,394,631.13 212,942,191.58 （4） 前五名客户销售收入 本年 上年 项 目 销售金额 占全部销售总额 销售金额 占全部销售总额 前五名客户销售收入总额 461,864,567.14 16.32% 305,027,084.69 17.26% （5） 营业收入本年较上年增长 60.15%，主要原因系电信运营商重组及“3G”网络建设致 使本公司本年度收入规模增加。 5、投资收益 产生投资收益的来源 本年数 上年数 股票投资收益 8,637,794.51 101,577,241.00 基金投资收益 0.00 55,877.51 债券投资收益 0.00 99,261.50 权益法核算的长期股权投资收益 -751,761.13 -384,702.07 成本法核算的长期股权投资收益 185,097,050.01 229,190,270.98 处置长期股权投资产生的投资收益 673,847.18 0.00 合 计 193,656,930.57 330,537,948.92 注 1：投资收益本年较上年减少 41.41%，主要原因系本年度股票收益大幅减少所致。 注 2：本公司于 2006 年度处置北京烽火志诚软件有限公司的股权时，转让协议约定部分股权转 让款为附条件的远期支付，本年度根据协议条款本公司收到并确认处置长期股权投资的投资收益 673,847.18 元。 十一、 关联方关系及其交易 1、关联方的认定标准 由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重 大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。 2、关联方关系 88 （1） 存在控制关系的关联方 ① 本公司的母公司 企业名称 组织机构代码 注册地 业务性质 注册资本 持投比例 表决权比例 武汉邮电科学研究院 44143955-3 湖北武汉 制造及技术开发 113,324.40 61.24% 61.24% ② 本公司子公司 本公司的子公司信息参见本附注第七、1项。 （2） 不存在控制关系的关联方 ①本公司合营企业及联营企业 本公司的合营企业及联营企业信息参见本附注第八项。 ②本公司其他不存在控制关系的关联方 企业名称 组织机构代码 与本公司的关系 广东摩根信息技术有限公司 730484457 控股子公司南京安网持有其 10.00%股权 江苏省征信有限公司 78027043-0 本公司持有其 15.00%股权 广发基金管理公司 75289231-2 本公司持有其 16.67%股权 大唐软件技术有限责任公司 72261994-8 本公司持有其 7.84%股权 湖北烽火博鑫电缆有限公司 66765858-0 本公司持有其 22.00%股权 四川烽火丹琪光电科技有限公司 79582776-4 本公司持有其 15.00%股权 武汉福通综合服务有限公司 741403966 同受“邮科院”控制 武汉福通物业管理有限公司 781953030 同受“邮科院”控制 武汉虹信通信技术有限责任公司 714508850 同受“邮科院”控制 深圳亚光通信有限公司 192195358 同受“邮科院”控制 武汉市中光通信技术有限公司 177660047 同受“邮科院”控制 武汉电信器件有限公司 616424901 同受“邮科院”控制 武汉光迅科技股份有限公司 72576928X 同受“邮科院”控制 武汉同博科技有限公司 768099132 同受“邮科院”控制 北京北方烽火科技有限公司 801137015 同受“邮科院”控制 武汉虹旭信息技术有限责任公司 783190620 同受“邮科院”控制 美国美光公司 177742288 同受“邮科院”控制 深圳市虹远通信有限责任公司 777172952 同受“邮科院”控制 武汉烽火移动通信有限公司 774554541 同受“邮科院”控制 3、关联方交易 （1） 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按双方协议及合同价格确定。 （2） 关联方交易 89 ① 销售商品 本年 上年 关联方名称 占年度 占年度 金额 金额 同类交易比例% 同类交易比例% 武汉邮电科学研究院 25,860,379.28 0.755% 13,043,202.99 0.556% 武汉光迅科技股份有限公司 1,547,947.95 0.045% 528,135.90 0.023% 武汉电信器件有限公司 461,018.63 0.013% 235,420.47 0.010% 武汉市中光通信技术有限公司 1,290,726.64 0.038% 527,842.72 0.022% 武汉虹信通信技术有限责任公司 1,588,685.82 0.046% 0.00 0.000% 武汉福通综合服务有限公司 35,725.64 0.001% 0.00 0.000% 武汉同博科技有限公司 5,389.74 0.000% 0.00 0.000% 深圳亚光通信有限公司 13,358.97 0.000% 0.00 0.000% 合 计 30,803,232.67 0.898% 14,334,602.08 0.611% ② 提供劳务 关联方名称 本年 上年 劳务内容 武汉虹信通信技术有限责任公司 211,413.17 1,198,772.74 进出口代理费 武汉虹信通信技术有限责任公司 760,915.85 2,542,471.16 加工服务费 武汉光迅科技股份有限公司 0.00 1,513,682.00 进出口代理费 武汉光迅科技股份有限公司 0.00 1,120,733.59 加工服务费 武汉邮电科学研究院 24,611.11 0.00 工程服务费 武汉电信器件有限公司 1,028,566.33 809,218.54 进出口代理费 武汉电信器件有限公司 200,598.33 0.00 加工服务费 武汉市中光通信技术有限公司 0.00 220,539.60 进出口代理费 武汉市中光通信技术有限公司 0.00 587,598.30 工程服务费 武汉市中光通信技术有限公司 5,000.00 0.00 设备租赁费 武汉烽火移动通信有限公司 53,966.56 31,583.01 进出口代理费 北京北方烽火科技有限公司 4,876.85 0.00 加工服务费 深圳亚光通信有限公司 1,840.37 0.00 加工服务费 合 计 2,291,788.57 8,024,598.94 ③ 采购商品 本年 上年 关联方名称 占年度 占年度 金额 金额 同类交易比例% 同类交易比例% 武汉光迅科技股份有限公司 105,833,299.91 3.590% 73,438,230.02 3.222% 武汉市中光通信技术有限公司 19,356,522.30 0.657% 20,099,910.79 0.882% 江阴市双赢通信材料有限公司 39,119,426.94 1.327% 36,571,937.82 1.605% 武汉电信器件有限公司 54,391,624.87 1.845% 23,457,514.73 1.029% 90 武汉邮电科学研究院 0.00 0.000% 58.97 0.000% 武汉虹信通信技术有限责任公司 14,775,178.91 0.501% 9,443,975.89 0.414% 武汉乐源科技开发有限公司 1,125,061.54 0.038% 1,060,001.81 0.047% 深圳亚光通信有限公司 874,189.04 0.030% 15,819,915.28 0.694% 武汉同博科技有限公司 10,178,100.79 0.345% 10,405,486.07 0.457% 武汉虹旭信息技术有限责任公司 10,398,717.90 0.353% 4,356,410.30 0.191% 深圳市虹远通信有限责任公司 32,757.64 0.001% 0.00 0.000% 合 计 256,084,879.84 8.687% 194,653,441.68 8.541% ④ 接受劳务 关联方名称 本年 上年 劳务内容 武汉同博科技有限公司 3,020,000.00 2,265,152.00 培训费 武汉福通物业管理有限公司 2,972,349.39 1,535,870.99 物业费 武汉福通综合服务有限公司 6,108,360.58 4,394,443.53 水电及综合服务费 合 计 12,100,709.97 8,195,466.52 ⑤ 租赁资产 本公司及控股子公司烽火国际技术有限责任公司租赁武汉邮电科学研究院“烽火大厦”办公楼， 本年度共计发生房屋租赁费 2,919,735.62 元；本公司及控股子公司武汉烽火网络有限责任公司租 赁武汉同博科技有限公司房屋及仓库，本年度共计发生租赁费 6,947,770.50 元。 ⑥ 担保 本年度控股股东武汉邮电科学研究院为本公司提供 3300 万美元借款保证担保；本公司无对关 联方提供担保事项。 ⑦ 许可协议 本公司控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司目前部分进出口业务使用武汉邮电科学研 究院进出口资格证书并以邮科院名义对外签署进出口合同，相关款项亦通过邮科院专用账户进行款 项收付。 本公司本年使用武汉邮电科学研究院资质开展业务，支付邮科院市场平台费共计 1,076,490.00 元。 （3） 关联方应收应付款项余额 年初数 年末数 企 业 名 称 金额 占比 金额 占比 应收票据： 武汉光迅科技股份有限公司 2,709,181.00 2.480% 1,806,317.82 0.928% 武汉电信器件有限公司 417,335.26 0.382% 423,685.93 0.218% 武汉虹信通信技术有限责任公司 441,308.37 0.404% 550,000.00 0.283% 合 计 3,567,824.63 3.266% 2,780,003.75 1.429% 应收账款： 91 武汉虹信通信技术有限责任公司 2,664,470.99 0.246% 3,227,080.32 0.240% 武汉市中光通信技术有限公司 1,330,851.38 0.123% 0.00 0.000% 深圳市亚光通信有限公司 2,011,985.00 0.186% 9,615.00 0.001% 武汉邮电科学研究院 1,462,052.12 0.135% 2,818,331.84 0.210% 武汉电信器件有限公司 1,924,243.97 0.178% 2,541,250.51 0.189% 武汉光迅科技股份有限公司 185,335.77 0.017% 1,056,570.69 0.079% 武汉福通综合服务有限公司 6,040.06 0.001% 6,369.09 0.000% 北京北方烽火科技有限公司 19,782.80 0.002% 17,280.00 0.001% 武汉虹旭信息技术有限责任公司 28,238.00 0.003% 11,200.00 0.001% 武汉同博科技有限公司 63,379.66 0.006% 8,436.00 0.001% 武汉烽火移动通信有限公司 0.00 0.000% 53,966.56 0.004% 江苏烽火诚城科技有限公司 0.00 0.000% 500,000.00 0.037% 合 计 9,696,379.75 0.897% 10,250,100.01 0.763% 其他应收款： 武汉虹信通信技术有限责任公司 221,719.21 0.322% 226,360.13 0.525% 武汉邮电科学研究院 6,748,796.30 9.793% 6,384,285.54 14.817% 北京北方烽火科技有限公司 0.00 0.000% 571.00 0.001% 武汉烽火移动通信有限公司 0.00 0.000% 2,061.15 0.005% 合 计 6,970,515.51 10.115% 6,613,277.82 15.349% 预付账款： 江苏烽火诚城科技有限公司 200,000.00 0.647% 200,000.00 0.261% 武汉邮电科学研究院 100,000.00 0.324% 140,000.00 0.183% 武汉光迅科技股份有限公司 0.00 0.000% 8,397.04 0.011% 武汉电信器件有限公司 0.00 0.000% 1,122,922.54 1.468% 合 计 300,000.00 0.971% 1,471,319.58 1.923% 应付票据： 武汉邮电科学研究院 8,841,798.00 1.564% 0.00 0.000% 武汉虹信通信技术有限责任公司 500,000.00 0.088% 6,979,045.00 0.724% 深圳市亚光通信有限公司 7,874,993.65 1.393% 0.00 0.000% 武汉电信器件有限公司 16,922,262.02 2.993% 46,621,887.78 4.839% 武汉光迅科技股份有限公司 0.00 0.000% 55,179,973.66 5.728% 武汉市中光通信技术有限公司 0.00 0.000% 0.00 0.000% 武汉同博科技有限公司 4,384,582.12 0.775% 194,539.41 0.020% 92 江阴市双赢通信材料有限公司 6,933,869.08 1.226% 3,734,905.04 0.388% 武汉福通综合服务有限公司 0.00 0.000% 3,108,826.01 0.323% 四川烽火丹琪光电科技有限公司 0.00 0.000% 8,000,000.00 0.830% 合 计 45,457,504.87 8.039% 123,819,176.90 12.852% 应付账款： 武汉光迅科技股份有限公司 23,084,893.68 3.543% 37,476,810.42 4.513% 武汉电信器件有限公司 12,408,245.97 1.905% 7,674,724.41 0.924% 武汉市中光通信技术有限公司 13,585,833.95 2.085% 10,018,944.75 1.206% 武汉福通综合服务有限公司 291,188.03 0.045% 0.00 0.000% 武汉同博科技有限公司 5,034,768.92 0.773% 4,051,373.89 0.488% 武汉虹信通信技术有限责任公司 9,953,715.93 1.528% 12,823,354.46 1.544% 江阴市双赢通信材料有限公司 7,805,905.37 1.198% 7,606,403.27 0.916% 武汉邮电科学研究院 0.00 0.000% 136,358.73 0.016% 武汉乐源科技开发有限公司 592,735.70 0.091% 295,020.00 0.036% 深圳市亚光通信有限公司 301,865.13 0.046% 783,916.78 0.094% 广东摩根信息技术有限公司 0.00 0.000% 460,000.00 0.055% 四川烽火丹琪光电科技有限公司 0.00 0.000% 3,883,750.13 0.468% 合 计 73,059,152.68 11.214% 85,210,656.84 10.260% 其他应付款： 武汉虹信通信技术有限责任公司 212,100.00 0.309% 802,100.00 1.077% 武汉烽火移动通信有限公司 0.00 0.000% 0.00 0.000% 武汉电信器件有限公司 3,000.00 0.004% 3,000.00 0.004% 武汉市中光通信技术有限公司 5,000.00 0.007% 0.00 0.000% 武汉福通综合服务有限公司 37,609.66 0.055% 0.00 0.000% 武汉同博科技有限公司 2,359.44 0.003% 2,359.44 0.003% 武汉邮电科学研究院 2,544,205.34 3.703% 2,104,904.38 2.826% 合 计 2,804,274.44 4.081% 2,912,363.82 3.910% 预收账款： 武汉市中光通信技术有限公司 0.00 0.000% 94,679.72 0.012% 武汉虹旭信息技术有限责任公司 0.00 0.000% 19,071.00 0.002% 武汉邮电科学研究院 0.00 0.000% 165,000.00 0.021% 北京北方烽火科技有限公司 0.00 0.000% 40,000.00 0.005% 合 计 0.00 0.000% 318,750.72 0.040% 93 十二、 股份支付 本公司《首期股票期权激励计划》经 2007 年 12 月 23 日召开的公司第三届董事会第六次会议 审议通过后，按照相关规定报国务院国资委审批及中国证监会备案，审批及备案程序已经完成。本 公司于 2009 年 4 月 8 日召开 2009 年第一次临时股东大会通过了《烽火通信科技股份有限公司首 期股票期权激励计划（草案）》。 十三、 或有事项 1、 未决诉讼 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的未决诉讼事项。 2、 未决仲裁 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的未决仲裁事项。 3、 对外担保 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的对外担保事项。 4、 已贴现尚未到期的商业承兑汇票 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无已贴现尚未到期的商业承兑汇票。 5、 其他或有事项 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司发出的未到期银行保函 4,405.44 万元。 十四、 承诺事项 本公司在报告期内无需披露的承诺事项。 十五、 资产负债表日后非调整事项 1、 期后利润分配决议事项 本公司 2009 年度第四届董事会第二次会议拟定 2008 年度分配预案为：按本年度净利润提取 10.00%法定公积金 12,708,549.13 元；以 2008 年 12 月 31 日总股本 41,000.00 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司 2008 年度股东大 会审议通过。 2、期后支付大额其他应付款 根据本公司与华新丽华控股有限公司签订的关于收购南京华新藤仓光通信有限公司（现已更名 为南京烽火藤仓光通信有限公司）的股权转让协议中约定的股权转让款付款条件，本公司应于 2008 年 12 月支付股权转让余款，由于办理对外付汇手续周期较长，本公司已于 2009 年 1 月办理完相关 手续并支付上述股权转让款 20,711,084.97 元。 3、期后偿还银行借款 本公司于 2009 年 3 月 2 日，已偿还到期的 3300 万美元银行贷款。 4、期后重大投资事项 本公司与日本株式会社藤仓（以下简称日本藤仓）协商一致，双方拟共同设立藤仓烽火光电材 94 料科技有限公司，拟设立的藤仓烽火光电材料科技有限公司主要产品为光纤用预制棒等光电子产 品，注册资本 6000 万美元，日本藤仓以 3600 万美元出资，占注册资本的 60%，本公司以 2400 万 美元出资，占注册资本的 40%。本次合资合同已于 2009 年 3 月 20 日在湖北武汉签署。本次合资 事项需经本公司董事会、日本藤仓有权批准机构及政府审核机构批准。 5、期后拟转让对烽火飞虹通信器材有限责任公司部分投资事项 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司持有烽火飞虹通信器材有限责任公司 51%的股权，本公司拟 于 2009 年度转让 32%的股权投资，转让后其持股比例为 19%，上述事项目前正在协商并待相关机构 批准。 6、期后有限售条件的流通股上市事项 武汉邮电科学研究院持有的本公司的有限售条件的流通股 20,500,000 股将于 2009 年 3 月 9 日转为无限售条件的流通股。 十六、 补充资料 净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 175,267,614.72 7.13% 7.32% 0.43 0.43 扣除非经常性损益后归属于公司 148,260,781.65 6.03% 6.20% 0.36 0.36 普通股股东的净利润 每股收益计算过程如下： 本年数 2007 年度 项 目 金额 扣除非经常性损益后 金额 扣除非经常性损益后 归属于普通股股东的当期净利润 175,267,614.72 148,260,781.65 105,687,563.19 -22,160,688.73 发行在外的普通股加权平均数 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 410,000,000.00 基本每股收益 0.43 0.36 0.26 -0.05 十七、 财务报表的批准 本财务报表于 2009 年 4 月 21 日由董事会通过及批准发布。 法定代表人：童国华 主管会计工作负责人：戈俊 会计机构负责人：杨敬文 日期：2009 年 4 月 21 日 95 十二、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：童国华 烽火通信科技股份有限公司 2009 年 4 月 21 日 96 附件一： 利安达会计师事务所关于烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 利安达专字[2009]第 1025 号 烽火通信科技股份有限公司董事会： 我们接受烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信公司”或“上市公司”）的委托， 对烽火通信公司截至 2008 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核。我 们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，以下简称“《通 知》”）进行的。烽火通信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保的 全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证 据及我们认为必要的其他资料，我们的责任是根据《通知》的规定，对烽火通信公司与关联方资金 往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查 阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。 经审核，烽火通信公司控股股东及其他关联方占用烽火通信公司资金情况如下： 一、关联方占用上市公司资金的总体情况 （一）控股股东及其他关联方基本情况： 单位名称 关联方关系 1、控股股东及其附属企业 武汉邮电科学研究院 控股股东 武汉虹信通信技术有限公司 同受邮科院控制 武汉电信器件有限公司 同受邮科院控制 武汉中光通信公司 同受邮科院控制 武汉光迅科技股份有限公司 同受邮科院控制 武汉福通综合服务有限公司 同受邮科院控制 深圳亚光通信有限公司 同受邮科院控制 北京北方烽火科技有限公司 同受邮科院控制 武汉同博科技有限公司 同受邮科院控制 武汉烽火移动通信有限公司 同受邮科院控制 武汉虹旭信息技术有限责任公司 同受邮科院控制 2、上市公司的子公司及其附属企业 武汉烽火网络有限责任公司 控股子公司 武汉烽火信息集成有限公司 控股子公司 97 烽火藤仓光纤科技有限公司 控股子公司 武汉烽火国际技术有限责任公司 控股子公司 烽火飞虹通信器材有限责任公司 控股子公司 南京烽火安网信息技术有限公司 控股子公司 南京烽火藤仓光通信有限公司 控股子公司 武汉烽火软件技术有限公司 控股子公司 南京第三代通信科技有限公司 控股子公司 南京烽火星空通信发展有限公司 控股孙公司 烽火国际（波兰）有限责任公司 控股孙公司 江阴市双赢通信材料有限公司 参股公司 江苏烽火诚城科技有限公司 参股公司 四川烽火丹琪光电科技有限公司 参股公司 湖北烽火博鑫电缆有限公司 参股公司 （二）截至 2008 年 12 月 31 日，关联方占用上市公司资金余额为 2,111.47 万元。其中控股股 东武汉邮电科学研究院(以下简称邮科院)占用上市公司资金余额为 934.27 万元、其他关联方占用 上市公司资金余额为 1,177.20 万元。 二、邮科院为烽火通信公司的控股股东，截至 2008 年 12 月 31 日，控股股东占用上市公司资 金情况如下：期初应收邮科院 831.09 万元,本期新增应收邮科院 3,939.77 万元，减少应收邮科院 3,836.59 万元,期末 934.27 万元。 三、截至 2008 年 12 月 31 日，其他关联方占用上市公司资金 1,177.20 万元，情况如下： （一）控股股东邮科院控制的企业关联方占用上市公司资金 1,107.20 万元，情况如下： 1、武汉虹信通信技术有限公司期初 332.74 万元,本期新增 556.68 万元，本期收回 489.08 万 元，期末 400.34 万元； 2、武汉电信器件有限公司期初 234.16 万元,本期新增 399.64 万元，本期收回 225.02 万元， 期末 408.78 万元； 3、武汉中光通信公司期初 133.08 万元,本期新增 343.40 万元，本期收回 476.48 万元，期末 0.00 万元； 4、武汉光迅科技股份有限公司期初 289.46 万元,本期新增 856.23 万元，本期收回 858.56 万 元，期末 287.13 万元； 5、武汉福通综合服务有限公司期初 0.60 万元,本期新增 5.36 万元，本期收回 5.33 万元，期 末 0.63 万元； 6、深圳亚光通信有限公司期初 201.20 万元，本期新增 1.56 万元，本期收回 201.80 万元，期 末 0.96 万元； 7、北京北方烽火科技有限公司期初 1.98 万元,本期新增 0.63 万元，本期收回 0.82 万元，期 98 末 1.79 万元。 8、武汉同博科技有限公司期初 6.34 万元，本期新增 0.63 万元，本期收回 6.12 万元，期末 0.85 万元。 9、武汉虹旭信息技术有限责任公司期初 2.82 万元，本期新增 1.12 万元，本期收回 2.82 万元， 期末 1.12 万元。 10、武汉烽火移动通信有限公司本期新增 10.39 万元，本期收回 4.79 万元，期末 5.60 万元。 （二）上市公司的子公司及其附属企业占用上市公司资金 70.00 万元,情况如下： 江苏烽火诚城科技有限公司期初 20.00 万元，本期增加 50.00 万元，本期收回 0.00 万元，期 末 70.00 万元。 本专项说明仅供了解烽火通信公司控股股东及关联方资金占用情况使用，不得移作其他任何目 的之用。为更好地理解烽火通信公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 附件：烽火通信公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 利安达会计师事务所 中国注册会计师 温京辉 有限责任公司 中国注册会计师 姜永青 中国·北京 二〇〇九年四月二十二日 99 上市公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 占用方与上 2008 年度占用 2008 年 2008 年度 资金占用方 类 上市公司核算 2008 年期初占 资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额（不 度占用资 偿还累计发 别 的会计科目 用资金余额 联关系 含占用资金利息） 金的利息 生金额 控股股东、实际 应收账款 146.21 1,589.97 - 1,454.34 控制人及其附 属企业 武汉邮电科学研 其他应收款 674.88 2,345.80 - 2,382.25 控股股东 究院 预付账款 10.00 4.00 - - 小计 831.09 3,939.77 - 3,836.59 应收票据 44.13 182.92 - 172.05 武汉虹信通信技 同受邮科院 应收账款 266.44 370.95 - 314.68 术有限公司 控制 其他应收款 22.17 2.81 - 2.35 小计 332.74 556.68 - 489.08 应收票据 41.74 55.78 - 55.15 武汉电信器件有 同受邮科院 应收账款 192.42 231.57 - 169.87 限公司 控制 预付账款 - 112.29 - - 小计 234.16 399.64 - 225.02 武汉中光通信公 同受邮科院 应收账款 133.08 343.40 - 476.48 司 控制 应收票据 270.92 317.63 - 407.92 武汉光迅科技股 同受邮科院 应收账款 18.54 537.76 - 450.64 份有限公司 控制 预付账款 - 0.84 - - 小计 289.46 856.23 - 858.56 武汉福通综合服 同受邮科院 应收账款 0.60 5.36 - 5.33 务有限公司 控制 100 深圳亚光通信有 同受邮科院 应收账款 201.20 1.56 - 201.80 限公司 控制 应收账款 1.98 0.57 - 0.82 北京北方烽火科 同受邮科院 其他应收款 - 0.06 - - 技有限公司 控制 小计 1.98 0.63 - 0.82 武汉同博科技有 同受邮科院 应收账款 6.34 0.63 - 6.12 限公司 控制 武汉虹旭信息技 同受邮科院 应收账款 2.82 1.12 - 2.82 术有限责任公司 控制 其他应收款 - 5.00 - 4.79 武汉烽火移动通 同受邮科院 应收账款 - 5.39 - - 信有限公司 控制 小计 - 10.39 - 4.79 小计 2,033.47 6,115.41 - 6,107.41 上市公司的子 公司及其附属 企业 小计 - - - - - - - 关联自然人及 - 其控制的法人 小计 - - - 预付账款 20.00 - - - 其他关联人及 江苏烽火诚城科 参股公司 应收账款 - 50.00 - - 其附属企业 技有限公司 小计 20.00 50.00 - - 小计 - - - 20.00 50.00 - - 总计 - - - 2,053.47 6,165.41 - 6,107.41 101 附件二： 烽火通信科技股份有限公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008 年，公司以上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》为契机，结合中国财政部发布的《内部会计控制规范》和《企业内部控制规 范》为重要参考，结合公司的业务流程，现对公司 2008 年内部控制体系建设以及 截止 2008 年 12 月 31 日的内控执行情况，阐述与评价如下： 一、董事会关于本公司内部控制有关承诺与说明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、本公司内部控制制度制定的原则 1、内部控制制度的制定应符合国家有关法律、法规和政策性规定； 2、内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务环节中的关键 控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 3、内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分， 坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督； 4、内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到 最佳的控制效果。 三、公司建立内部控制的基本要素 本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了以下基本要素：内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。 （一）内部环境 内部环境是公司实施内部控制的基础。多年来公司一直秉承“敬业、诚信、创 新、和谐”的企业精神，积极创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。 1、公司治理 公司按照《公司法》 、《上市公司治理准则》等的规定设立了股东大会、董事会、 监事会，建立了以《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事 会议事规则》为基础，以独立董事、专业委员会工作细则、《募集资金管理办法》 、 《信息披露管理办法》等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、 董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行 102 的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责， 有效制衡的治理结构。 股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、 《股东大会议事规 则》等制度规定履行职责，制度明确了应由股东大会审议的重大事项并对股东大会 的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。董事会对股东大会负责， 其成员由股东大会选举产生，董事会对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出 决定，或提交股东大会审议，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会三个专业委员会。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理及其他高 级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司经营层由董事会聘任，负责组织实施 股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司 内部控制的日常运作。 2、内部机构设置： 公司内部机构设置如下： 股东大会 战略委员会 薪酬与考核委员会 董事会 监事会 审计委员会 总 裁 董事会秘书 审计监察办公室 董事会秘书处 财务总监 副总裁 业务与应用产品部 光网络产品部 总裁办公室 宽带产品部 人力资源部 微电子部 线缆部 财务管理部 技术开发部 科技与运营管理部 国内市场总部 发展规划部 系统设备制造部 金工部 采购中心 客服中心 103 公司明确规定了公司各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配，同时，公 司还按照 ISO 质量标准体系建立起较完整的质量手册、质量记录、程序文件、工 作文件等质量文件。这些业务管理制度和质量标准文件将权利和责任以及相关操作 规范落实到具体单位、岗位，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应 遵循的准则和规范性指南。 3、内部审计 公司制定了《内部审计制度》，并成立审计监察办公室，直接向公司董事会负 责，在审计委员会的指导下独立行使审计职权，不受其他部门或者个人干涉。内部 审计对公司内部控制的有效执行发挥着重要作用。 （二）风险评估 风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风 险，合理确定风险应对策略。公司针对既定的发展战略目标，结合本行业特点，通 过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险评估机制，在建 立和实施内部控制时，全面、系统、持续地收集相关信息，及时识别和充分评估在 经营活动中所面临的各种风险，包括内部风险和外部风险，并考虑可以承受的风险 水平，以合理设置内部控制或对原有的内部控制进行适当的修改、调整，采取相应 的策略，确保内部控制目标的实现。 同时公司还建立了突发事件应急预案，明确了各类重大突发事件的的监测、报 告、处理的程序和时限，建立了督察制度和责任追究制度。 （三）控制活动 控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承 受之内。公司在权限划分、财务管理、绩效考评、电子信息系统等方面建立了一套 较为完整的控制程序，并得到了严格的遵循。 1、权限划分 在公司治理层面，公司的决策、执行、监督相分离，各项重大业务的决策权主 要由董事会（或股东大会）行使；经理管理层负责组织实施股东大会、董事会的决 议事项，主持公司的生产经营管理工作；监事会负责监督公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责情况。 在审批权限方面，公司的章程及各项制度对办理各项业务、事项的权限范围、 审批程序和相应责任进行了规范，并按照交易性质不同采用了常规授权和特别授权 方式。 2、财务管理 财务管理部为公司财务管理的专门会计机构，配备了专业的会计人员，制订了 统一的会计政策，建立一系列基础制度，如会计与出纳岗位相分离；款项支付的审 核审批与具体付款岗位相分离；财务报告的编制与审核相分离；开具银行支票所需 104 的印章必须分由两人或两人以上保管；会计凭证编制和审核岗位相分离；会计登记 和实物的收发、保管人员相分离等，保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公 司法》、 《会计法》和《企业会计准则》等的规定以及公司会计政策、会计核算基础 制度执行。 3、绩效考评 公司建立了绩效考评制度，根据公司的实际情况设置了较为科学、全面的绩效 考评体系，从经济指标、计划指标、社会指标等各个方面对所属各单位进行考核， 考核结果与员工薪酬挂钩，并明确了各项奖惩办法，以有效测评各单位的经营绩效， 充分调动各单位的积极性，保证公司经营目标和战略目标的实现。同时，公司还制 订专门办法对下属单位领导班子和领导干部进行考核，考核结果作为领导班子调 整，领导干部选拔任用、职务升降、奖惩的重要依据。此外，公司还建立了对各部 门、普通员工的考核制度。 4、电子信息系统 企业资源规划（ERP）系统及 SAP 财务系统目前已经在公司全面应用，系统覆 盖了从销售订单录入到销售订单分解、生产计划下达、车间生产、包装发运、财务 开发票等所有销售订单流动的环节。电子信息系统已经在公司发挥着巨大的作用。 （四）信息与沟通 公司建立了一系列针内部和对外的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通， 促进内部控制有效运行。 1、在内部信息与沟通方面，公司制定了一套比较完善的内部控制制度及规范 性文件，包括信息与沟通制度，并积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司 能够及时、准确地收集与内部控制相关的信息，使公司各层级、各单位、各岗位的 员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于 指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。如 公司按照 ISO 质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、 下发、传阅等进行了详细规范；公司通过建立定期和不定期的业务和管理月报、专 项报告制度，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信息，保证公司正常有效运 作。 2、在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确 及时披露有关信息，并采取多种途径加强与投资者的沟通。公司根据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等制 定了《信息披露管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。公司在董 事会秘书处设专人及投资者热线回答投资者所提的相关问题，同时通过网站“投资 信息”专题栏目与广大投资者进行广泛交流。 （五）内部监督 105 公司监事会对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制的日常 运行进行监督，董事会审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情 况。公司制定了《内部审计制度》，设立了审计监察办公室，配备专职内部审计人 员，明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，尤其是在内部控制中监督中的 职责和权限，规范了内部监督的相关程序、方法和要求，内部审计在公司经营管理 及内部控制的监督中发挥着重要的作用。 2009 年公司将继续深入开展以风险为导向的内部审计，围绕经营管理的关键 环节进行审计监督；同时将把会计师事务所出具的管理意见书意见的落实作为推进 内控建设的重点工作，在对管理意见书意见按类别进行分类整理后，指定专人负责 管理意见书意见的落实改进工作。 四、内部控制自我评估结论 本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现， 自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面 的重大缺陷。 本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制 制度是较为健全的，内部控制的执行是有效的。随着公司业务进一步发展，公司将 根据不断累计的管理经验、股东的建议、国际国内的内控发展趋势以及内外部风险 的变化，对照监管规则和要求，定期或根据需要进行检查、补充，使内控制度发挥 应有的作用。 烽火通信科技股份有限公司董事会 二 00 九年四月二十一日 106 利安达会计师事务所关于烽火通信 内部控制自我评估报告审核评价意见 利安达专字[2009]第 1024 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信公司） 财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并 及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 21 日出具了利安达审字[2009]第 1019 号标准无保留意见的审计报告。 根据财政部《企业内部控制基本规范》要求和上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司内部控制指引》的文件要求，我们审核评价了烽火通信公司 2008 年度 内部控制自我评估报告。烽火通信公司管理当局的责任是建立健全内部控制、保持 其有效性并恰当评估。我们的责任是对烽火通信公司内部控制自我评估报告进行审 核并发表评价意见。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实 施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表审核意见提供了合理的基础。 由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未 被发现的可能性。我们对烽火通信公司 2008 年度内部控制自我评估报告进行评价， 并非对烽火通信公司内部控制作出保证。 我们认为，烽火通信公司 2008 年度内部控制自我评估报告恰当的评估了烽火 通信公司 2008 年度与财务报表相关的内部控制。 本报告仅供烽火通信公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易 所报送之用。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所 无关。 附件：烽火通信科技股份有限公司 2008 年度内部控制自我评估报告 利安达会计师事务所 中国注册会计师 温京辉 有限责任公司 中国注册会计师 姜永青 中 国 ·北 京 二〇〇九年四月二十一日 107 附件三： 扬民族通信大旗 促社会和谐发展 ——烽火通信科技股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告 关于本报告 感谢您抽出宝贵时间阅读烽火通信科技股份有限公司 2008 年社会责任报告 《扬民族通信大旗 促社会和谐发展》，本报告参考了国务院国资委发布的《关于 中央企业履行社会责任的指导意见》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报 告》编制指引，根据本公司实际情况予以编制。 回首过去，驻足现在，眺望未来，烽火通信在成长和奉献的历程中，不断思索 企业公民的社会使命，认真履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价 值。在此基础上，烽火通信的第一份企业社会责任报告应运而生，这份报告既是烽 火通信践行社会责任观，履行企业公民职责，追求自身发展与行业、社会、自然相 和谐的一份责任报告，也是展示烽火通信未来社会责任发展战略的蓝图。 我们希望这份报告为您提供丰富的信息资料，搭建起与您沟通、交流的平台。 我们真诚期待您的反馈，我们的联系方式在本报告的封底列明。 注：报告数据范围 报告的数据以 2008 年度为主，并适度向前延伸。为符合上市公司信息披露规 则，本报告中 2008 年与公司运营相关数据披露截止到 2008 年 12 月 31 日（详见 报告正文）。公司今后将按照监管部门的要求向社会披露企业社会责任报告。 108 关于我们 烽火通信科技股份有限公司（烽火通信）是国内优秀的信息通信领域设备与网 络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业 化基地、“武汉 · 中国光谷”龙头企业之一。公司于 1999 年 12 月 25 日成立，2001 年 8 月 23 日烽火通信 A 股在上海证券交易所上市。 公司掌握了大批光通信领域核心技术，其科研基础和实力、科研成果转化率和 效益居国内同行业中之首，参与制定国家标准和行业标准 200 多项。近年来，烽火 通信承担了国家“十五”科技攻关计划“40Gb/s SDH 光纤通信设备与系统”、 “自动交换光网络”、国家 863 计划“TbpsDWDM 传输系统研制”等项目的研发与产 业化，代表国家向世界领先科技技术冲击。 公司作为国家基础网络建设的主流供应商，其产品类别涵盖光网络、宽带数据、 光纤光缆三大系列，光传输设备和光缆占有率居全国首列，10 万套设备在网上稳 定运行，100 余万皮长公里光缆装备国家基础光缆干线网；代表业界最高水平的 ULH WDM、3.2T DWDM、ASON 系统率先应用于电信运营商的国家一级干线网 络；FTTH 率先成熟商用……创新的网络设备、完善的客户服务和个性化的解决方 案，持续为客户创造长期价值。公司坚持走可持续发展的产业道路，在信息网络安 全、计费软件、集成业务等领域也取得了不俗的业绩。 烽火通信本着“创新、服务、尽责、共同发展”的企业精神，将进一步提升资本 的运筹能力、资产的运作能力、产品的开发能力、市场的拓展能力、高质量的服务 能力、强有力的行政管理能力，围绕主业发展、核心能力的培育和整体优势的发挥， 把“烽火”品牌做大、做精、做强，为通信技术的研究与应用开辟新的篇章。 一、 公司治理 完善的公司治理结构、良好的公司治理水平、科学的公司治理机制是提高企业 核心竞争能力，促进企业健康经营，降低企业经营风险的重要保障。烽火通信从创 立之初，就着眼于长远发展，把资本市场融资、转换经营机制、推进科学管理结合 起来，注重在加快规模扩张的同时，谋求建立现代公司治理结构，提升管理水平和 经营理念，并在公司的发展进程中，积极进行规范、完善，目前已初步建立起一套 较为完善的公司治理结构。 1、股东大会 股东大会是烽火通信的最高权力机构，负责审议公司所有重大决策事项，包括 公司的经营计划和投资计划、财务预决算、利润分配、注册资本变更、董事和监事 选举等。 109 2、董事会 公司第四届董事会由十一名董事组成，独立董事四名。董事会设董事长一名， 独立董事四名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业 委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。董事会在公 司章程和股东大会授权范围内，全面行使公司的经营决策权限，落实股东大会决议。 3、监事会 公司第四届监事会由九名监事组成，设职工监事三名。监事会负责监督公司董 事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责。 4、经营管理层 经营管理层负责公司的生产经营管理工作和实施董事会决议。 5、组织机构 公司内部组织结构图如下所示： 股东大会 战略委员会 薪酬与考核委员会 董事会 监事会 审计委员会 总 裁 董事会秘书 审计监察办公室 董事会秘书处 财务总监 副总裁 业务与应用产品部 光网络产品部 总裁办公室 宽带产品部 人力资源部 微电子部 线缆部 财务管理部 技术开发部 科技与运营管理部 国内市场总部 发展规划部 系统设备制造部 金工部 采购中心 客服中心 110 二、 管理团队 童国华先生，公司董事长，同时任武汉邮电科学研究院院长、党委书记。51 岁，中共党员，教授级高级工程师，管理学博士。历任公司副董事长，武汉院副院 长，武汉院光纤光缆部主任兼党总支书记。在企业管理、产业开发、市场营销、资 本经营等方面具有丰富的经验。 何书平先生，公司董事、总裁。44 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生。 历任公司副总裁、公司市场经营部主任、光纤光缆部副主任、光纤光缆部开发技术 科科长、武汉院光纤光缆部研究室副科长。在企业管理、市场开拓及策划、科学研 究、组织公关等方面具有丰富经验。 李广成先生，公司副总裁。46 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究 生。历任武汉院系统部副主任。从 1996 起享受国务院政府特殊津贴。在科学研究、 新产品开发、企业经营管理方面具有丰富经验。 但帮荣先生，公司副总裁。57 岁，中共党员，高级会计师，大专毕业。历任 公司监事、武汉院计划财务部主任、股改办主任、计划财务处处长、副处长。在产 业组织、资本运营、财务管理等方面有丰富的经验。 姚明远先生，公司副总裁。46 岁，中共党员，高级工程师，大学毕业。历任 公司人力资源部总经理、武汉长江爱立信电信有限公司第二副总经理、人事和行政 总监、武汉院科技处科长。在企业经营管理、人力资源管理、组织公关等方面具有 丰富经验。 熊向峰先生，公司副总裁兼董事会秘书。45 岁，中共党员，高级工程师，大 学毕业。历任武汉院光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长、办公室副主任。在综合管理、 企业经营、市场开发等方面有丰富的经验。 杨 壮先生，公司副总裁。48 岁，中共党员，教授级高级工程师，硕士研究 生毕业。历任公司总裁助理、传输产品部总经理、系统事业部副总经理、武汉院系 统部副主任。在科学研究、市场开发、企业管理等方面有丰富经验。 戈 俊先生，公司财务总监兼财务管理部总经理。36 岁，中共党员，高级会 计师，硕士研究生毕业。历任公司证券部总经理助理、财务管理部总经理助理。在 财务管理、资本运营等方面有丰富的经验。 三、 社会责任发展战略 “与社会共进步、与客户共发展、与员工共成长、与环境共和谐”是烽火通信 对社会、国家、客户以及员工等利益相关方所担负的责任，是烽火通信构建公司的 社会责任发展战略框架。 111 烽火通信以“国内一流、国际知名”为目标，坚持以经济效益为中心，以发展 为主题，做大做强光通信主业，追求企业价值和股东利益的最大化，为公司、股东、 社会和员工创造最大的经济效益。同时，公司也积极承担起国有企业在民族光通信 龙头企业的责任，致力于提高民族光通信在世界光通信行业中的影响力，力争树立 快速成长的行业标杆。 四、 利益相关方 烽火通信一直积极致力于与各利益相关方建立和谐互信、互惠互利的合作关 系，在此基础上努力做到与社会共进步，与客户共发展，与员工共成长，与环境共 和谐。为了更好地服务各利益相关方，实现价值共享，烽火通信通过定期专项沟通 和不定期主动沟通的形式，建立起了积极的外部建议和内部建议反馈机制，及时改 进自身以满足利益相关方的期望。 政府 客户 员工 投资者 价值链伙伴 同行业 公众 政府的指导、支持与监督是烽火通信经营活动的准则和出发点。公司严格遵守 法律法规、服从政府监管，在第一时间响应政府工作部署，努力为企业发展营造良 好外部环境。 客户是烽火通信生存和发展的根本条件。公司通过客户满意度调查等多种方式 征集客户意见，发掘和满足客户需求为自身和社会创造经济效益和社会效益。 员工是烽火通信持续发展的基石，公司的长期发展依靠全体员工的共同努力。 公司通过设立员工合理化建议平台、总裁接待日等方式，不断扩展和完善沟通机制， 充分倾听员工的意见和建议。 投资者是烽火通信快速发展的重要推动力。公司本着对全体股东负责的态度， 112 真实、正确、完整、及时、公平地披露信息，通过投资者座谈会、投资者园地等平 台活动，建立顺畅的沟通渠道，致力于以规范的沟通和稳健的经营，赢得更多来自 资本市场的信任。公司基于投资者的信任获得发展资金，并根据资本市场要求不断 优化公司治理、提升经营业绩。 价值链伙伴包括提供产品和服务的厂商、银行、资本市场的中介机构等，他们 是烽火通信为客户提供优质服务的同盟军。公司与价值链伙伴共同协商、平等互利， 研发和推广满足光通信生产需要的设备、设施和契合客户需要的通信业务，共同打 造和谐共赢的价值链关系。 同业者影响着烽火通信所处的市场环境。公司严格执行行业法规与政策，积极 配合政府主管部门的监管，以理性的态度开展健康、有序的竞争，并以行业论坛、 联盟会议等多种形式的沟通来推动竞合。 烽火通信相信，企业的长久发展离不开社会和环境的可持续发展，社会和环境 的参与者和受益者——公众，是烽火通信生存和发展的基础，公司努力增加企业透 明度，力求创造更加透明、开放的沟通环境，建立长期、规范的沟通机制，通过多 种渠道了解并回应舆论呼声，将社会评价作为改进生产经营管理工作的重要依据。 我们的目标是打造“国内一流、国际知名”的民族光通信企业。善尽自身责任， 彰显企业价值，用责任承载起利益相关者的期望，为所有利益相关方创造财富和价 值是我们义不容辞的社会责任。 113 与社会共进步 1999 年 12 月 25 日，烽火通信在汉宣告成立，一个以发展民族光通信为己任的崭 新企业开始了它的蹒跚之旅，也在引领民族通信产业自主创新、群体崛起方面留下了 一串串坚实的足迹：1999 年，烽火通信成功推出中国第一套 10G SDH 系统和 32×2.5G DWDM 系统；此后的十年间，烽火通信又先后推出我国第一套 40G SDH 系统、第一 个 80×40G DWDM 实用化工程，以及具有世界领先水平的 ASON、ULH、EPON、PTN、 OTN 等产品，成功地掌握了一系列具有自主知识产权的相关核心技术，申请或取得了 数百项技术发明专利，为我国民族通信产业屹立于世界领先行列做出了巨大的贡献。 烽火通信在追求自身发展的同时，始终以引领行业发展为使命，以奉献社会、和 谐共赢为己任。面对经济的持续快速发展和行业内激烈的竞争，烽火通信不断提高产 品质素，不断提高管理水平，不断提高开发效率，向着“国内一流、国际知名”的目标 奋进，以更强大的实力和更负责的态度去履行一个企业公民的社会责任。 一、 经营业绩稳步增长 2008 年，烽火通信实现营业收入 34.27 亿元，比上年增长 46%。2008 年公司实现 利润总额 2.26 亿元，净利润 1.75 亿元，分别比上年同期增长 28%和 66%。 25000 40 35 20000 30 15000 25 20 10000 15 5000 10 5 0 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 利润总额（万元） 净利润（万元） 营业收入（亿元） 二、 致力发展民族光通信 早在上世纪 70 年代中期，烽火通信的前身——武汉邮科院在国内最早开始开展光 通信技术的研究，中国的第一根光纤、第一根实用化光缆、第一个实用化光通信工程 都在这里诞生。它承担了国家从“六五”、“七五”、“八五”、“九五”至“十五”期间光通信 领域几乎所有主要科技攻关项目和国家“863”项目，累计取得了五百多项具有自主知识 产权的科研成果，使我国的光通信技术领域成为在高新技术领域与世界先进水平差距 最小的领域之一，为我国的光纤通信事业做出了巨大贡献。 114 近年来，烽火通信作为民族光通信领域的发源地和排头兵，积极落实科学发展观， 努力推进管理创新、技术创新和生产创新，不断提高产品质量、扩大产业规模、完善 产业布局，大大增强了光通信产 品的 综合竞争力。如今，烽火已经建 成了 亚洲最大的单体光缆车间，拥有 世界 一流的各种技术 装备和生产流水 线，先后荣获“中 国光纤光缆金牌 企业”、“最具品牌 影响力企业”，以 及中国名牌产品 和国家免检商品 称号。“WDM 超长距离光传输系统研制与实 现”、“可扩展到 80×40Gb/s DWDM 光传输系统研制”和“自 动交 换光网络节点设备研制”等项目的成果研发填补了多项国内 空 白，达到了国际先进水平。目前，烽火通信的产品已广泛应 用于 中国移动、中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通以及 广 电、电力、石油、国防等各通信网的全国干线网络、本地网 络， 拥有良好的运行记录和客户美誉度；并且，在海外市场也实 现了 规模销售，先后进入东南亚、中东、南亚、独联体以及非洲 地区 广大市场，显示出强大的市场竞争力。 公司将抓住国家进一步加大信息产业投资建设力度、3G 牌照发放、运营商加大基 础网络投资的机遇，继续增强科技创新的能力，为发展我国的光纤通信技术事业作出 更大的贡献。 三、 全面回报投资者 烽火通信成立之初注册资本 3.3 个亿，营业收入不足 6 个亿，通过十年的发展，烽 火通信的总资产和营业收入均稳步增长了近 10 倍，开创了我国“国家队”高科技企业持 续稳健成长的奇迹，并率先成功实现了资本、市场和人才等领域的全面国际化战略。 115 60 50 40 30 20 10 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 总资产（亿元） 净资产（亿元） 为回报投资者，本公司连续七年，每年均坚持向投资者进行现金分红，累计现金 分红金额达 34440 万元。 2008 年烽火通信实现基本每股收益 0.43 元，上缴国家税收 2.05 亿元，向员工支 付薪酬及福利 3.65 亿元，向银行等债权人给付借款利息合计 2500 万元，对外捐赠合 计人民币 145 万元，根据以上统计口径计算出 2008 年烽火通信的每股社会贡献值为 1.45 元。 四、 积极投身社会公益 作为负责任的企业公民，烽火通信一直以来 都积极投身社会公益事业，关怀和扶助弱势群体， 与社会充分分享了公司的经济发展成果。 年初，我国 20 多个省（市、区）遭遇暴雪突 袭，持续的低温雨雪冰冻天气直接给全国的通讯 服务造成了严重影响和损失。这场暴风雪的无情 肆虐，也牵动着烽火人的心。为了确保通信服务的畅 通无阻，一场“风雪无情，烽火暖心”的紧急救灾战役 在烽火内打响了。一方面，公司紧急致函我国十余个 受灾严重省份的电信、移动、联通等电信运营商，以及南方电网、贵州电网、广西电 网等专网运营商，郑重承诺确保相关紧急救灾通信物资的及时供应以及工程维护的全 力保障，同时在函中提供了救灾行动指挥小组总联系人以及各地工程保障人员名单及 联系方式，并承诺若有任何紧急工程需求可随时调用；另一方面，在烽火通信内部， 各相关业务部门成立应急小分队，紧锣密鼓地加紧生产用于救灾的通信设备及系列光 缆产品，并随时与相关用户及时沟通。大年三十，公司很多员工主动放弃春节休假， 116 仍在生产车间，只为全力保障救灾物资的有序生产；分布全国的工程维护人员仍在原 地待命，随时听从用户的调遣……通信业 20 年以来，可以说 2008 年这场大雪给通信 服务带来的破坏是史无前例的，烽火通信希望通过全体员工的齐心协力，为冰雪中的 人们送去一份真诚的祝福。 2008 年 5 月 12 日发生了举国震惊的汶川大地震，摧毁了数以万计的人民群众的 家园，造成严重的生命财产损失。抗震救灾是一场特殊的战斗，它对烽火通信提出了 严峻的挑战，在灾难面前，烽火通信积极发扬一方有难、八方支援的美德，以更加强 顽强的精神、更加迅速的行动，更加密切的配合，全力以赴保障灾区通信畅通：烽火 通信的光缆第一时间运抵灾区、烽火通信的通信设备相继运抵灾区、烽火通信成都办 事处的员工至一直坚守在抗震救灾的第一线……为抗震救灾，为灾区人民重建家园， 贡献自己的一份力量。同时，公司各部门及子公司员工积极为灾区同胞捐款，党员积 极缴纳特殊党费，公司团委通过烛光祈福等活动表达烽火通信人与灾区人民心手相连。 烽火通信在灾难中的突出贡献获得了社会各界的高度认可，其中线缆部荣获国务 院国资委“2008 年抗雨雪冰冻灾害先进集体”，成都办事处被全国总工会授予“抗震救灾 工人先锋号”，此外还收到了来自四川阿坝州人民政府以及各大运营商的感谢信和锦 旗。挑战和困难，只会让烽火通信人更加团结拼搏、奋发图强。在公司全体员工的共 同努力下，公司圆满完成了党和政府交给我们的抗击冰雪灾害、抗击地震灾害、保障 奥运通信等重大紧急任务，彰显出一个中央直属企业的高度社会责任感和大局观。 五、 全力保障服务奥运 奥运会不仅是全球体育界的盛会，同时也是各大厂商展示技术实力和企业形象的 一个绝佳的舞台。在 2008 年北京奥运通信建设中，烽火通信充分利用其领先的技术优 117 势和成熟的建网经验，为各大运营商全力构建安全先进、全方位、多层次的世界一流 通信网络。无论是在主办城市北京，还是在协办城市沈阳、秦皇岛等地，都有烽火之 光在熠熠生辉。 事例 1、烽火光纤光缆，为奥运场馆铺就通信动脉 2008 年 1 月，烽火通信自主品牌的系列光纤光缆还成功用于“鸟巢”、“水立方”以 及奥运村等核心区域的通信动脉建设。8 月，在奥运会举行期间，奥运场馆的海量业务 均通过烽火光缆向外界传递。烽火正以自己完美的产品技术，为奥运信息平台的“无障 碍沟通”发挥着重大的网络支撑作用，为实现宽带奥运梦想添写了亮丽的一笔。 事例 2、领先的光接入产品，为“宽带奥运”加速 烽火通信一直扮演着“宽带奥运”的重要角色。早在 2005 年，烽火通信便凭借其领 先的技术优势成功开通北京网通首个 FTTH 商用工程即北京宽 HOUSE FTTH 项目。此 后，烽火通信作为北京通信唯一的 FTTH 合作伙伴，又统揽了昆仑公寓、碧盛花园、 瑞海姆公寓、回龙观等一系列光纤接入项目，为 2008 年真正意义上的“宽带奥运”积累 了丰富的建设经验。8 月，奥运会举行期间，数以万计的居民通过烽火通信 FTTX 产品 观看奥运赛事转播，充分享受到光纤所带来的无穷乐趣和便捷。 事例 3、烽火传输登陆珠峰，为圣火传递“护航” 08 年 4 月，烽火通信系列光网络设备成功登陆世界最高峰——珠穆朗玛峰，为奥 运圣火顺利跨越珠峰和人类登山事业提供可靠的通信服务保障。与此同时，烽火通信 还承担了西藏移动从拉萨至珠峰的网络覆盖工程，并且在后期工程开通中从严要求， 制定了周密的施工方案和应急保障措施，狠抓工程质量管理，确保了奥运圣火通信保 障项目的进度和质量。该工程不仅是中国移动对烽火通信技术实力和服务品质的充分 认可，同时也体现出烽火通信面对未知世界勇于挑战，永攀高峰、坚忍不拔的企业文 化，是一次伟大的创举。 事例 4、烽火大容量波分设备，为奥运城市架起高速光路 中国网青岛——上海一级干线全长 1000 多公里，是连接奥运帆船赛场青岛和奥运 足球分赛场上海的通信主干道。该工程采用烽火 FONST?W1600 系列，系统设计容量 达 800G，可平滑升级至 1.6T 的超大容量，能轻松应对奥运期间网络容量迅猛增长的需 求。并且，网络在安全性、稳定性及可靠性等方面都处于领先水平，完全能够确保奥 运赛事信息及时、准确、安全传送。奥运会期间，该工程运行稳定，烽火的大容量光 网络设备也经受住了严峻的挑战，表现出卓越的产品性能。 事例 5、烽火通信为沈阳移动奥运传输网工程建设提供优质服务 为了在 2008 年奥运会上提供领先的移动通信视频服务，沈阳移动对本地传输网进 118 行了大规模的扩容和新建，以保证奥运工程的全网承载能力。作为沈阳移动多年的合 作伙伴，烽火通信积极参与其中，并为其提供业界领先的高端光网络设备 FonsWeaver 780A。在工程开通中，烽火通信本着高度的社会责任感，积极发扬艰苦奋斗、排除万 难的精神，顺利完成沈阳分赛区的奥运传输网工程，其项目质量及进度赢得客户高度 好评，并且还获得“鼎力相助，情同手足”的锦旗。 事例 6、全系列光网络设备，倾情服务秦皇岛奥运传输网工程 秦皇岛是 2008 年北京奥运会足球比赛的分赛区，在奥运会期间，高密度、同时段 通信需求陡增，这对秦皇岛移动通信网络带来了巨大的考验和挑战。 作为秦皇岛移动传输层面的唯一合作伙伴，烽火通信全方位地参与到从接入层到 核心层的整个传输网络的建设中，其 MSTP、DWDM、 ASON 等全系列光网络设备得以大规模应用。在工程开 通中，烽火精心组织，科学筹划，认真施工，从网络安 全性、高稳定性、高可靠性、高冗余度方面全面考虑， 全力协助秦皇岛移动建成了具备一流水平的奥运通信传 输网络系统，通过反复的测试验证，已能够为奥运比赛 提供全方位、高品质、大容量、安全畅通的通信服务。 以先进的通信技术服务于奥运盛会，确保奥运会期间的网络畅通，这是烽火人义 不容辞的责任，也是数年如一日的不懈追求。今天，烽火人以豪情满怀，创造了一项 项奥运通信史上的辉煌；明天，我们也必将以更加昂扬的斗志和充满激情的想象，抒 写新的篇章。 119 与客户共发展 客户是烽火通信赖以生存的基石。公司一直以“应用、服务、盈利”为指导原则， 关注客户、关注运营、关注应用，不断加强技术创新力度，努力为广大客户提供业界 领先的全网解决方案，帮助他们应对挑战、提升网络价值。凭借着自身的技术、应用、 服务等各项优势，公司持续为客户创造长期价值，以实现客户与公司经营业绩的稳步 发展，与客户互利双赢。 一、完善质量管理体系，提升客户服务水平 公司全面通过 ISO9001 质量管理体系认证，把产品质量放在第一位，把客户的要 求作为生产组织的中心，向客户提供“优质、安全、环保”的产品。对产品从原材料采 购、生产、安装、调测、发运的每一个环节都实行严格的质量控制，以无缺陷的工作 来保证服务质量的无缺陷。 2008 年在国际金融、经济危机，国际市场紧缩，国内市场竞争更为激烈的严峻形 势下，公司合同数目、合同金 额都创下了历史新高；公司信 用体系建设和合同管理水平经 过多年的积累也日趋完善：一 方面通过合同信用管理加强了 公司对合同的评审和控制，另 一方面在维护自身合法权益， 提升经营管理水平，经营效益和社会效益等方面取 得了较好的效果，荣获“2008 年度湖北省守合同重 信用”企业称号。 二、加强客户沟通，提供超值服务。 公司自成立之初便一直坚持定期走访客户。公司高层和市场营销人员实行分片负 责制，通过多种形式的沟通及客户满意度调查等方式，及时掌握客户的需求，征求客 户对公司产品及服务等各方面的意见和建议，从而有针对性地开展改进工作；通过每 年举行客户联谊会、座谈会等方式，向客户通报烽火通信的产品开发和生产经营情况， 使客户能够及时了解到烽火通信的现状及未来发展情况，便于客户安排项目进度。公 司将继续聚焦客户需求，根据业务特点和网络发展趋势，不断改进和优化产品方案， 帮助广大客户应对转型挑战，不断提升其网络价值。 事例 1：烽火通信喜获四川移动“优秀合作单位” 120 在四川移动召开的“2007 年村通总结暨 2008 年村通动员大会”上，烽火通信凭借高 品质的服务喜获“优秀合作单位”。这是公司继 2007 年获此殊荣后再一次获奖，充分表 明了四川移动对烽火通信综合实力及服务品质的高度认可。 2007 年，四川移动在全省范围内继续大力推进村通工程建设，努力缩小城乡数字 鸿沟。作为四川移动的合作伙伴，烽火通信积极参与其中，不仅为全省的村通建设提 供了数千公里的优质光缆，而且还充分发挥自身的技术优势和网络建设方面的丰富经 验，针对村通的业务发展特点和网络需求推出了一系列个性化解决方案，很好地满足 了村通工程复杂的组网要求和传输需求，大大降低了运营商的建设投资。并且，烽火 通信还针对农村通信市场的新变化，积极与客户加强沟通合作，深入挖掘现有网络潜 力，多次对所负责的地区进行网络优化和整改，进一步提高了网络的安全性和可靠性， 为四川移动的市场拓展、业务发展打下了坚实基础。 在承建四川移动的村通工程建设时，烽火通信以高度的责任感来严格要求自己， 狠抓工程质量管理，不断改进服务方式，完善工程巡访制度，及时解决网络中的各种 隐患。这一系列举措大大提高了工程开通维护效率和服务响应速度，同时也进一步巩 固了双方的战略合作关系。并且，公司还克服了工作量大、施工地点分散、施工现场 偏僻、协调难度大等诸多困难，团结协作，艰苦奋战，投入大量人力物力财力，确保 了村通工程的进度和质量，为推进农村信息化建设做出了积极的贡献。 事例 2：一流服务打造精品网络 08 年 7 月，四川移动凉山分公司总经理王荣浒怀着感激之情，亲手将一面题有“精 品网络，服务一流”的锦旗交到烽火通信，他高 度评价了烽火通信在四川凉山州传输网络中所 做出的积极贡献，并希望双方能继续发扬精诚 合作的工作作风，使网络运行质量更上层楼。 自 2000 年起，烽火通信便与凉山分公司建 立了合作关系，截至 2008 年，共承接 8 期本地 网的建设项目，设备供应数量随着网络的快速 发展而大幅递增，目前已累计有一千多端全系 列光网络设备获得广泛应用。 为了确保网络运行质量，提升客户满意度，成都办事处狠抓工程质量管理，成立 了凉山服务专项组，以务实的态度对工程中的质量问题积极进行整改，大大提升了网 络的安全性、稳定性。此外，针对凉山网络结构复杂、设备众多的现状以及网络转型 的发展趋势，成都办事处大打“网络优化”牌，积极组织产品线、客户线、工程线三方 121 力量对网络进行深入的调查研究，共同“把脉”现有网络，努力为客户提供可运营、可 管理、可持续盈利的网络优化整体解决方案。通过大半年的整治和优化，烽火通信在 网设备运行稳定，基本没出现故障，其良好的运行状况、迅捷的响应速度和高超的工 作效率赢得了客户的好评。 通过长达八年的深入合作，烽火通信不仅与凉山移动建立了稳固的合作关系，营 造了良好的双赢发展模式，更为重要的是为凉山移动网络的完善与优化，服务品质的 提升和竞争优势的确立做出了巨大的贡献。在今后的网络建设中，烽火通信将继续发 挥自身的技术、应用、服务等各项优势，与各大运营商积极探索固定网络的转型和业 务增值之道，持续地为客户创造长期价值，实现经营业绩的稳步发展。 事例 3：江苏电信选择烽火通信成为其最大 FTTX 供应商 为了进一步解决宽带业务发展的“瓶颈”，更好地向社会提供丰富多彩的综合信息 化服务，适应“光进铜退”的发展趋势，江苏电信启动了大规模的 FTTX 建设。在激烈 的竞争中，烽火通信成功获得包括南京在内的多个地市的市场份额，成为江苏电信最 大的 FTTX 设备供应商。 作为全国经济发达省份，江苏电信今年以来开始积极推动“光进铜退”进程。2008 年 1 月举行了 EPON 设备测试，对 EPON 技术的成熟性、实用性进行了深入的验证。 紧随测试之后，江苏电信开始采用 EPON 技术来规模部署全省 FTTX 商用网络，它的 实施，将为 FTTX 在全国其它省市的应用和推广提供宝贵的借鉴意义。 在该工程中，烽火通信采用光纤连接到大楼（FTTB+LAN）的建设模式来提供光 纤接入服务。这种模式部署迅速、组网灵活、便于管理，可大大降低网络的建设成本 和运维成本。并且，还可提供 10M 的入户带宽，对于后期各种增值业务的开展，具有 很强的升级能力。目前，烽火通信 FTTB+LAN 的建设模式已在全国三十多个省市等到 了广泛应用，其丰富的业务、成熟的性能以及稳定的运行得到了客户的高度好评，表 现出十分强大的竞争优势。 作为光纤接入领域的领跑者，烽火通信通过十年磨一剑的专注和不断探索，不仅 掌握了多项成熟的 FTTX 核心技术，具备 FTTX 一揽子整体解决方案提供能力，而且 还成功探索出适应不同应用场景、不同客户需求的 FTTX 建设模式，为我国 FTTX 的 规模应用和稳健发展做出了积极的贡献。在 FTTX 商用化的进程中，烽火通信更是硕 果累累，在国内外已经拥有数十万线的规模商用，呈现出强劲的发展势头。 三、不断提升产品质量，共筑质量长城 2005 年中国第一届光纤光缆产业高层论坛上，烽火通信荣获了“中国光纤光缆最具 品牌影响力企业”的称号，这也是目前业界的最高荣誉称号。 122 2006 年国家首次将光缆产品列入中国名牌产品评价目录，烽火通信光缆经过激烈 角逐，在数百家光缆厂家中脱颖而出，被国家质量检验检疫总局和中国名牌战略推进 委员会联合认定为 “中国名牌”。 2007 年公司控股子公司烽火网络“F-engine”牌以太网交换机以国内同行业综合实 力领先地位再获“中国名牌”荣誉称号。 2007 年在“2006－2007 年度中国光通信最具竞争力企业 10 强”颁奖典礼上，公司 荣登“年度中国光通信最具综合竞争力企业 10 强” 光传输设备产品组及光纤光缆产品 组榜单之首。 “Fiberhome 烽火”品牌成功入选“2007 年机电商会推荐出口品牌”及 2007-2008 年度 湖北省出口名牌。 2008 年，公司荣获“中国光纤光缆金牌企业”、“最具品牌影响力企业”以及中国名 牌产品和国家免检商品称号。 有质量保证的“品牌”是一个国家、民族、社会竞争力及综合实力的具体表现，是 一个企业发展壮大的基础，也是市场竞争力的旗帜和灵魂。而产品质量是企业管理成 效的外在表现，是衡量企业管理水平的主要标志，也是企业管理各个方面工作的综合 反映。公司众多奖项的获得，是烽火人从各个领域加强管理保障质量和不断提升竞争 力的结果。 公司作为民族光通信制造企业的卓越代表，将以“用户至上、用心服务”为宗旨， 为客户提供更高品质的产品和一流服务，与客户共筑通信光传输的万里长城。 123 与员工共成长 高素质的员工队伍永远是企业生存和发展的根基所在。烽火十年来的发展，一直 经历着残酷竞争的洗礼，正是因为有了广大员工队伍的团结一致和奋力拼搏，我们才 生存和发展下来。在 08 年度，公司通过推行全体员工身份并轨、实行基于岗位和贡献 的薪酬管理体系推进和谐劳动关系建设，同时通过调整工资、发放物价补贴等方式全 面提高员工收入、减轻员工生活负担。未来，公司将更加重视员工的发展，视员工利 益为股东利益和公司全部利益的基石，采取更有效的措施切实改善员工福利待遇，增 加员工收入，为员工营造更加温馨和人文化的工作环境，竭力为他们提供施才展技的 广阔舞台和升迁发展的良好平台，同时公司还将有效推进股票期权激励计划，让员工 切实分享公司成长的效益，不断增强公司凝聚力。 一、“双百”理论，扎实做好安全管理 “双百”理论，即“公司所有设施和物品百分百纳入安全管理体系，并落实到相关责 任人；公司所有相关责任人百分百了解自身的安全责任和使命，并对应相关的安全管 理目标。”这一理论使公司的人员和设施这两大安全责任主体都处于完全受控和一一对 应状态，减少和杜绝了安全隐患存在和产生的根源。 在这一理论指导下，公司建立了一整套安全生产管理的机制和体系：奉行“安全第 一，预防为主”方针及“人人有责，各负其责”原则；树立安全“责任重于泰山”的思想， 扎实做好安全管理工作；以实现安全管理“零事故”为目标；成立以总裁任组长的安全 管理工作领导小组；建立过程管理程序和应急预案措施；通过安全教育培训，提高全 员对安全生产的认识；严格执行安全生产现场管理制度，同时建立安全生产责任制， 各级领导签订安全管理目标责任状；每年 6 月定位公司“安全生产月”；定期开展消防 演练活动。 近两年公司先后获得集团、东湖开发区以至武汉市的安全生产先进单位，实现了 连续多年平安生产无事故。 二、制度着手，切实保障员工权益 公司严格按照《劳动法》、 《劳动合同法》、 《公 司法》及相关法律法规，实行全员劳动合同制， 所有员工均与公司签订了劳动合同；执行有关社 会保障制度，参加医疗、养老、失业、工伤、生 育等社会保险；制定内部管理纲要，在用工制度、 劳动安全、卫生制度、作息时间安排等方面都符 124 合国家及地方的规定和标准。 公司采取多种途径，保障员工利益。公司设有工会和职工代表大会，做到在面对 公司重大事项和涉及员工切身利益等问题时，事先听取工会和职工代表大会的意见； 规定监事会中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会民 主选举产生，使职工间接参与到对公司的管理监督中；听取员工的合理化建议，了解 其思想动态，帮助其解决工作、生活中的实际问题；还设立了总裁接待日，建立起高 管层与员工沟通互动的渠道。 三、深化人本管理理念，开展多层次培训 公司不断深化人本管理理念，多形式地开展员工职业培训。公司非常重视对员工的 教育和培训，促其不断提高综合素质。公司培训部每年都会针对不同层次的人才，分 批、按需、有针对性组织培训：对新员工进行岗前培训，着重介绍“企业文化、管理制 度、骨干成长经历”，让新员工更好地了解烽火、融入烽火；对骨干培训以“知识水平、 业务本领和领导能力”为重点，着重强化骨干独挡一面的能力，并逐步引导他们走向管 理岗位；对领导干部以干部素质提升为重 点，着力进行“新理论、新思维、管理方法 和技巧”等方面的培训，提高管理者的综合 素质。同时，公司还针对不同岗位进行培训， 提高员工的业务技能；通过聘用专业讲师、 安排优秀的员工学习考察、到高校深造等方 式，使其扩大视野，增长学识，提升素养。 同时创新培训形式，走出课堂，开展拓展训 练，通过体验式培训增强团队的协作力和凝 聚力，使各类人才敢于突破自我、超越自我。 08 年公司针对 FPD（烽火集成产品开发项目） 的集中培训就达 44 场，参加人数近 2000 人； 各部门组织的培训更是不计其数，基本上实现全员参加培训。 完善的多层次培训机制使公司获得了 2008 年“湖北省高级人才培养示范基地”荣誉 称号。 四、与员工共荣，共享企业成长 烽火通信从一个产业结构略显单一、企业资产不到 4 个多亿的新公司发展成为一 个产品覆盖国内外市场、横跨光通信、宽带数据、网络安全、信息系统集成等多个行 业，总资产超过 50 亿的产业集团公司，获得了一系列的荣誉和称号的同时，公司的广 125 大员工也共享了企业发展带来的荣誉： 公司总裁何书平同志荣获武汉地区第六届“十大杰出青年企业家”荣誉称号； 公司副总裁熊向峰同志获“湖北省工会干部教育 培训工作先进个人”荣誉称号； 公司总裁助理何建明同志作为科 研战线的优秀骨干代表被选为北京奥 运会火炬传递火炬手； 公司系统设备党总支书记赵予强 同志获“湖北省国资委优秀党务工作 者”荣誉称号； 公司工会副主席刘桦同志被省劳 动和社会保障厅、省总工会、省企业联合会/企业 家协会联合授予湖北省“2007－2008 年度优秀劳动 争议调解员”荣誉称号； 公司发展规划部员工何岩同志获“中央企业优秀归国留学人员”荣誉称号…… 五、心系员工，为员工谋求各种福利 公司除了按照国家和地方标准，执行各种福利政策外，还建立健全生活保障、探 亲保障、退休保障等体系，从 01 年起公司员工就实现“空手”上班：不用挤公车，公司 提供了免费班车；午餐不愁，公司提供免费工作餐，交通午餐费全免，员工上班可以 分文不带，“空手”来回；同时公司积极推行股权激励、在节假日为外地员工安排活动 等福利措施，使员工在各方面都体会到“烽火大家庭”的温暖，找到“安居乐业”的感觉， 充分调动了员工的积极性和创造性。 近两年来，烽火通信坚持以人为本的科学理念，高度重视增强员工的身体素质， 始终把全民健身工作作为一项重点内容来抓，取得了一系列成效。公司组织开展了拔 河、篮球、足球、冬季长跑、运动会等多种形式体育活动，并不定期举办技能比武大 赛、演讲比赛、知识竞赛、摄影书法比赛、中秋晚会、新年晚会等多种形式的文娱活 动，不仅使员工陶冶情操，丰富了业余生活和精神文化世界，而且增强员工的团队凝 聚力和向心力。公司群众体育工作受到湖北省总工会和湖北省体育局的表彰，被授予 “2008 年湖北省大型企事业协会群众体育先进单位”的荣誉称号。 126 “绚丽烽火”大型时装秀 拔河比赛 劳动技能竞赛 职工运动会 第五届羽毛球赛 迎“3y8”女子乒乓球赛 127 与环境共和谐 建设资源节约型和环境友好型社会是党的十七大提出的重要思路，烽火通信一直 秉承这一思路推进企业的发展。公司成立之初，即制订了“善用资源，防污减废，遵守 法规，持续改善”的环境方针，并通过了 ISO14000 环境管理认证，使烽火通信的环境 保护观念深入人心，成为自觉自发的行为。 一、公司获评“武汉市环境友好企业” 在环境保护已成为世界的关注焦点，越来越受到人们重视的今天，烽火通信一直 致力于在通信设备制造业内率先实施清洁生产。公司通过武汉市清洁生产办公室清洁 生产审核验收，被授予清洁生产企业，成为武汉市首批 8 家获此殊荣的企业之一。公 司一直非常注重通过工艺的改进，来降低能耗，提高效率。特别是对光纤、金工等带 有一定污染排放性质的生产部门，公司更是给予高度重视，严格执行国家制订的相关 排放标准，使之对环境发展的影响不断降低。 在 08 年初召开的“和谐武汉”表彰大会上，烽火通信等十家企业被评为“武汉市环境 友好企业”，评选要求企业的排放污染物全部稳定达到国家或地方规定的排放标准，在 污染排放及保护生态环境建设友好型社会方面做出一定的贡献。公司获评“武汉市环境 友好企业”标志着烽火通信走绿色发展之路所取得的成绩得到了地方政府的认可和高 度评价。 二、开展清洁生产与管理，获省级政府高度肯定 2008 年 1 月，湖北省第十九届企业管理现代化创新成果获奖名单出炉，烽火通信“设 备制造业清洁生产与管理”荣获二等奖，公司在贯彻“清洁生产、节能减排”方面取得的 成果得到了省级政府的高度肯定。公司的“通信设备制造业清洁生产与管理创新成果” 借鉴了国内外清洁生产各种相关理论和技术，落实科学发展观，在产品的整个生命周 期的各个环节采取“预防”措施，通过将生产技术、生产过程、经营管理及产品等方面 与物流、能量、信息等要素有机结合起来，并优化运行方式，从而实现最小的环境影 响、最少的资源、能源使用，最佳的管理模式以及最优化的经济增长水平。其创新主 要体现在：在通信设备制造业率先进行清洁生产审核，建立了行业清洁生产示范模式 和清洁生产管理方案；提出了以“无铅工艺”为代表的通信设备制造业清洁生产先进工 艺。这项成果是引导公司建立新型资源环境型经济发展模式的重要措施，对于推进循 环经济，建设资源节约型和环境友好型社会具有重要的意义。 三：参与“绿色包装”行动，开启通信产品包装新时代 2008 年 7 月 30 日，在举国企盼的体育盛会——北京 2008 奥林匹克运动会召开前 128 夕，中国移动在节能减排工作上的又一项创新成果和重点推进措施——“绿色包装”的 启动仪式在北京举行。烽火通信作为中国移动的长期合作伙伴，一直与中国移动一起 致力于环境保护工作，当然也积极参与了本次“绿色包装”活动。 “绿色包装”旨在减少传统通信设备运输方式对木箱的大量使用；通过建立通用、高 效、节约的包装运输标准和体系， 保证包装的可重复使用；同时采 用可拼装的周转架，强调适度包 装，适度防护，强调包装材料重 复利用，突破了传统的材料再生 循环理念，是一项包装的设计革 命，具有材料轻、环保，包装方 式简洁、方便，包装标准统一、流程高效三大特点。该体系是电信行业内首次全面深 度关注包装物流环节的生态环境友好性、人身健康安全性、生命周期经济性、以及生 产使用便捷性，采用可循环再生利用的代木材料，推行拼装化、标准化、精细化和适 度设计的创新研发成果。烽火通信倡议全球电信同行共同加入到“绿色包装”的队伍中 来，减少木材的消耗，保护森林，保护我们的绿色家园。 四：从细节入手，从点滴抓起 《烽火通信科技股份有限公司节能减排倡议书》 公司所属各部门、子公司、全体员工： 党的十七大报告指出：“坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益 和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化 发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。”资源能源短缺是经济社会全面协 调可持续发展的一个长期制约因素，节约资源能源是实现全面建设小康社会宏伟目标 的战略选择，也是一项需要全民参与的具体任务。为深入贯彻落实科学发展观，切实 履行社会责任，作为大型国有企业，应率先响应国家号召，同各种浪费现象做斗争， 为建立节约型社会做出表率，为此我们倡议： 一、节约用电 （一）降低空调能耗，夏季空调温度控制在 26℃以上，冬季温度调至 18℃以下， 做到无人时不开空调和风扇，开空调时不开门窗，提倡每天少开一小时。 （二）日常照明尽量采用节能灯和自然光办公，走廊、楼道等公共区域做到能不开 的灯尽量不开，能用一盏的不用两盏，杜绝长明灯、不夜灯，养成人走灯熄、随手关 灯的良好习惯。 129 （三）电脑、复印机、打印机等电器设备，未使用时应关闭电源，尽量减少待机 时间。 二、节约用水 （一）尽量使用小口径水龙头用水，用水完毕及时关闭阀门，防止长流水现象的 发生。 （二）使用热水壶灌水，每天根据需要罐装适量开水，尽量减少浪费。 （三）绿地景观用水尽可能使用循环水，采用喷灌、微灌、滴灌等节水灌溉方式， 禁止使用自来水涌灌。 三、节约用油 （一）提倡选购节能环保型车辆，不使用高油耗和环保不达标车辆。 （二）加强公务车辆管理，提高使用效率，降低汽车运行成本。 （三）尽量不乘坐小汽车和摩托车上下班，提倡坐公交车、骑自行车或步行上下 班。 四、节约办公用品 （一）尽量选择能耗低、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。 （二）充分利用网上办公系统，减少纸质文件印发；文件的起草、修改尽量用电 子版，加快推进无纸化办公；文稿必须印刷的，提倡双面印刷，减少重复清印次数。 （三）印发文件要严格控制发放范围，准确核定印发份数，尽量不复印能传阅的 文件。 （四）提倡修旧利废，延长办公用品的使用寿命和周期，打印机、复印机硒鼓提 倡采用“再生鼓”或灌装使用。 盛夏将至，一年一度的用电高峰来临，为了保证公司各项工作的顺利开展，我们 倡导大家积极响投身到节能减排的活动中去！让节能减排的观念深入到每一位员工的 意识中去，让节能减排成为我们生活中的自觉行为，让节能增效成为我们经营管理的 基本要素！全体员工行动起来吧，让我们从现在做起，从日常点滴做起，从身边小事 做起！古语云：不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海，每人每天细小的节 约，全年全社会累计起来将是一笔巨大的财富！节能减排，人人有责。让我们以创新 的技术来实施节能减排任务，大力推广节能减排新技术和好方法，积极宣传节能减排 的先进经验和优秀事迹，在全公司形成“节约光荣，浪费可耻”的社会氛围！ 为了建设资源节约型、环境友好型社会，为了公司又快又好、和谐高速发展，让 我们一起行动起来吧！ 130 社会责任发展战略展望 回顾过去，烽火通信走过了不平凡的十年。十年来，烽火通信始终心系社会，在 追求自身不断发展的同时始终以奉献社会、回报社会为使命，在经济贡献，社会公益 和环境保护上做出了自己的贡献，履行了企业公民的职责。一方面我们在企业社会责 任方面所做的努力得到了社会的认可，使我们倍感欣慰；另一方面，我们也深刻意识 到在践行社会责任义务的道路上还需要深入思考和实践，履行“与社会共进步、与客户 共发展、与员工共成长、与环境共和谐”的使命依然任重而道远。 这份报告是烽火通信的第一份社会责任报告，既记载了我们对过去的回顾，更是 寄托了我们对未来的展望。我们将以这份报告为起点，在今后的发展中，把公司的经 营管理业务和社会责任工作紧密结合，通过持续稳健的成长为社会经济发展贡献力量， 通过构建和谐舒适的产品为客户创造安居的环境，通过人文的关怀为社会公益奉献爱 心，通过不断创新的环境设计缔造人与自然的和谐，通过扎实的工作和持续的改进树 立优秀企业公民的形象，为实现“国内一流、国际知名”的企业愿景不断奋斗。 立足今天，展望未来，作为一个负责任的央企，我们还应承担更多的社会责任， 站在这个全新的平台上，我们需要对自己的社会角色有更清晰，更全面的认识。伴随 着企业，社会和环境的和谐发展，我们任重而道远，烽火通信将会以更加负责的形象 去追求卓越，共创和谐，共谋发展。 131 烽火通信科技股份有限公司 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd. 公司网址：http：//www.fiberhome.com.cn 地 址：武汉市洪山区邮科院路 88 号 联系电话：027-87693885 传 真：027-87691704 邮政编码：430074 132 附件四： 烽火通信董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，夯实信息披露工作的基础，保护投资者 合法权益，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年度财务报告编制的监 控作用，依据中国证监会《关于做好 2007 年年报及相关工作的通知》 （证监公司字【2007】235 号） 及证监会 公告【2008】48 号等相关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排应由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商后确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录 督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”） 进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。 第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，应 严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。 第八条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，并积极为审计委员会履 行上述职责创造必要的条件。 第九条 审计委员会必须重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公 司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所；如确需改聘的，审计委员会应约见前任和拟 改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基 础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会， 在股东大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意 见。 第十条 审计委员会应根据本工作规程做好与年审会计师事务所的沟通和协调工作，并就下一 年度聘请年审会计师的提出意见。 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及 其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成 133 否定性意见的，应改聘会计师事务所。在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方 式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股 东大会审议。 第十一条 审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字， 在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局。 第十二条 本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律法规和《公司章程》的规 定执行。 第十三条 本工作规程经公司董事会审计委员会审议通过后生效。 134