爱建股份(600643)补充公告

证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临 2009－018 上海爱建股份有限公司 补充公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司已于 2009 年 4 月 15 日披露《公司 2008 年年度报告》，由 于工作人员的疏忽，在年报第九节“监事会报告”部分，未能按照年 报格式要求将监事会的独立意见逐一列明，现补充披露如下，并致歉 意： “第九章 监事会报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司依法运作是否存在问题？否 报告期间内，公司股东大会、董事会和管理层能够按照《公司 法》 、《上市公司准则》 、《公司章程》等相关法律、法规和制度进行规 范化运作。公司监事会及高级管理人员勤勉履职，从业行为规范，未 发现损害公司利益和股东利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务情况是否存在问题？否 1 监事会认为：报告期间内，监事会通过审阅公司财务报表及其他 会计资料，对公司财务制度执行情况和财务状况进行了检查。认为公 司 2008 年度财务报告真实，在所有重大方面客观公允地反映了公司 的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 审计报告是独立客观公正的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金使用是否存在问题？否 报告期间内，公司没有使用募集资金。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产是否存在问题？否 公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的 制定根据独立评估机构的评估报告为基准，经交易各方协商确定，交 易程序合法。监事会未发现有损害公司和股东利益的情况。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易是否存在问题？否 报告期间内，公司与关联方发生的债权债务往来，按正常的商业 往来进行，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告是否被出具非标意见？否 立信会计师有限公司对公司本年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 2 公司是否披露过赢利预测或经营计划？否 公司利润实现与预测是否存在较大差异？否 报告期间内，公司受宏观经济形势严峻和证券市场持续低迷影 响，公司法人股收益大幅降低，公司为此做出了“2008 年度业绩预 减公告” ，在公司指定的信息披露报刊中予以披露，并提醒投资者注 意投资风险。 ” 本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工 作，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海爱建股份有限公司 二 OO 九年四月二十八日 3