S深宝安A(000009)关于2007年年度报告的补充公告

证券代码：000009 证券简称：S 深宝安 A 公告编号：2008-019 中国宝安集团股份有限公司 关于 2007 年年度报告的补充公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会 235 号通知要求，以及深圳证监局《关于在 2007 年年度报 告中披露公司治理非规范情况有关要求的通知》要求，现对本公司 2007 年年度 报告的内容补充披露如下： 一、2007 年度开展公司治理专项活动的总结说明 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求， 本公司于 2007 年 4 月成立了公司治理专项活动领导小组，开始在全公司范围内 开展公司治理专项活动。在 4－7 月期间，公司对照中国证监会的具体要求和自 查事项，逐条进行了深度自查，发现公司存在个别制度未健全、没有对公司内部 管理控制制度进行持续评价、信息披露不及时等问题。针对自查过程中发现的问 题，本公司提出了相应的整改措施，详细内容参见 2007 年 8 月 23 日披露的《公 司治理专项活动自查报告及整改计划》。 2007 年 9 月，深圳证监局对本公司开展公司治理专项活动的工作情况进行 了现场检查，并出具了监管意见函，指出本公司存在制度建设不完善、董事会各 专门委员会未实际运作、未认真落实有关监管要求以及证券投资业务存在的问 题。本公司对深圳证监局现场检查发现的问题高度重视，并提出了具体的整改措 施，详见 2007 年 10 月 27 日披露的《公司治理专项活动整改报告》。本公司在逐 一落实上述问题的整改措施后，于 2007 年 12 月 1 日披露了《公司治理整改进展 报告》。截至目前，本公司已全部按时、按要求完成在公司治理检查过程中所发 现问题的整改工作。 通过开展公司治理专项活动，本公司深刻认识到上市公司治理专项活动是促 进上市公司规范运作、提高公司治理水平的重要举措。今后，本公司将继续在监 管部门的指导和帮助下，不断加强公司治理的规范化建设，强化公司董事、监事、 高级管理人员认真履行职责的意识，进一步做好信息披露工作，不断提高公司治 理水平，切实构建公司治理的长效机制，进一步提高公司核心竞争力，以促进公 司的规范运作与持续发展。 二、2007 年度公司治理非规范情况说明 2007 年度，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治 理非规范情况。 三、公允价值变动损益对公司利润的影响 由于 2007 年度证券市场向好，本公司通过出售所持有的其他上市公司法人 股，获得了较大金额的投资收益。但是由于证券投资业务的投资收益情况的不确 定性较大，本公司难以准确预测其盈利的可持续性、风险及未来趋势。 四、关于年报披露董事、监事和高管报酬的情况说明 在本公司 2007 年年报中所披露的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均 为税前金额。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司 董 事 局 二○○八年四月二十九日