*ST宜地(000150)关于公司2007年年度报告的补充公告

证券代码：000150 证券简称：*ST 宜地 公告编号：临 2008-14 宜华地产股份有限公司 关于公司 2007 年年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2008年4月3日披露了宜华地产股份有限公司2007年年度报告（以下简 称“年报”）及其摘要。因工作疏忽，导致年报内容出现遗漏，现对遗漏内容补 充公告如下，并对由此引致的年报及其摘要阅读不便表示歉意： 一、在年报“§5 董事、监事和高级管理人员”中增加： 5.2 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1.董事会成员 刘绍生，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2000 年起 任广东宜华房地产开发有限公司董事长兼总经理，汕头市澄海区第六届政协常 委、汕头市人大代表、澄海青协副主席、汕头市工商联副会长、澄海区工商联副 会长、汕头市品牌协会副会长，汕头市光彩事业协会副会长。本届任期内，无在 股东单位以及股东单位外的其他单位任职或兼职情况。 王少侬，女，1963 年 3 月出生，中国国籍，汉族。1982 年至 1992 年在澄海 槐东家具厂工作，1992 年至 2005 年在宜华企业（集团）有限公司任财务经理， 2006 年至今在广东汕头茶叶进出口公司任总经理。本届任期内，无在股东单位 任职或兼职情况。 陈奕民，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994 年至 1998 年在交通银行澄海支行工作，1998 年至 2001 年在民生银行汕头分行工作， 2001 年至 2006 年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2006 年至今任广东宜华 房地产开发有限公司副总经理。本届任期内，无在股东单位以及股东单位外的其 他单位任职或兼职情况。 王绵远，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，汉族，大专学历（1995-1997 汕头电大），计算机中级职称。1995 年至 1997 年在汕头华美设备有限公司任办 公室主任， 1997 年至 2001 年在汕头佳美建筑配套有限公司工作，任总经理助 理，2001 年至 2005 年在潮州二建平远分公司任总经理助理，2005 年至今在广东 宜华房地产开发有限公司工作，现任副总经理。本届任期内，无在股东单位以及 股东单位外的其他单位任职或兼职情况。 袁胜华，男，1962 年出生，中国国籍，汉族。1980- 1987 年于中国政法大 学研究生院，法学硕士。1987-1992 年，司法部法律出版社任编辑；1992-1994 年，北京对外经济律师事务所律师；1994 年至今任北京市星河律师事务所合伙 人律师。2007 年 9 月起任本公司独立董事。 胡坚，女，1957 年出生，中国国籍，汉族.1978-1982 年，北京经济学院， 获经济学学士；1982-1984 年北京大学，获经济学硕士；1998-2005，日本中央 大学，获金融学博士。1984-2002 年，任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、 教授、金融学系主任、经济学院副院长。2000 年 3 月至今任北京大学校工会副 主席；2002 年 1 月至今，北京大学经济学院金融学系教授。2002 年 5 月至今任 北京大学社会科学部副部长；2003 年 1 月至今，任中国人民政治协商会议北京 市第十届委员会常委；2003 年 9 月至今，任中华全国总工会第十四届执行委员 会委员。2007 年 9 月起任本公司独立董事。 谭劲松，男，1965 年出生,中国国籍，汉族，注册会计师。1981-1985 年于 湖南财经学院获工业财务会计学士；1987-1990 年于中国人民大学获会计学硕 士；2000-2003 年于中国人民大学获会计学博士。1985-1987 年于湖南邵阳市财 会学校任教师；1990-1996 年任中山大学管理学院任教师；1996-1999 年任中山 大学管理学院任会计系主任；2000 年至今任中山大学管理学院副院长。教授， 全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国内部审计协会理事， 广东省注册会计师协会常务理事。2007 年 9 月起任本公司独立董事。 2.监事会成员 许彦涛，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，汉族，大专文化（1993 年 9 月 —1995 年 7 月广东电大企业管理专业）。1991 年 7 月进入汕头市澄海区莲下槐东 家具厂工作，1994 年至 2000 年在宜华企业（集团）有限公司工作，2000 年至今 在广东宜华房地产开发有限公司工作。本届任期内，无在股东单位外的其他单位 任职或兼职情况。 黄木伟，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，汉族，大专学历（1986 年 9 月 —1989 年 7 月广东电大财务会计专业） 。1979 年至 2001 年在澄海建筑总公司第 一工程公司工作，2001 年至 2004 年在澄海立衡工程造价咨询事务所工作，2004 年至今在广东宜华房地产公司工作，现任审计核算部经理。本届任期内，无在股 东单位以及股东单位外的其他单位任职或兼职情况。 陈爱玲，女，1959 年 7 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1979 年至 1989 年在湖北省黄石市纺织品公司工作，任团委书记，1989 年至 1996 年在汕头经济 特区免税商品企业总公司任经理，1996 年至 2002 年在金海湾国际名店有限公司 任总经理助理，2002 年至今在广东宜华房地产开发有限公司任行政部经理。2007 年 10 月起任本公司职工代表监事。本届任期内，无在股东单位以及股东单位外 的其他单位任职或兼职情况。 3.高级管理人员 刘绍生，详见董事会成员介绍。 陈奕民，详见董事会成员介绍。 吴小懿，女，1956 年 11 月出生，中国国籍，汉族，广播电视大学、经济管 理专业。1992 年至 1996 年任武汉市威山房地产开发公司总经理，1996 年至 2001 年任汕头市龙光（集团）房地产开发公司副总经理，2002 年至 2005 年任广东宜 华房地产开发公司总经理，现公司副总经理。本届任期内，无在股东单位以及股 东单位外的其他单位任职或兼职情况。 陈锦定，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1987 年起在 中国石油化工总公司广州石油化工总厂工作，1993 年起在广东正中珠江会计师 事务所工作，2001 年起在广东梅雁水电股份有限公司工作，任董事、财务总监， 2007 年至今在广东宜华房地产公司工作，现任公司财务总监。本届任期内，无 在股东单位以及股东单位外的其他单位任职或兼职情况。 5.3 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变化情况 报告期内，公司进行了重大资产重组，原第三届董事会全体董事（许振东、 徐祗祥、侯琦、李立新、丁克义、林岩、汪军民）、原第三届监事会全体监事（张 永利、焦倩、胡卫华）、原公司全体高级管理人员（李立新、侯琦、王起峰、刘 为民）辞职。 2007 年 9 月 7 日，公司召开 2007 年度第三次临时股东大会，选举产生了 公司第四届董事会成员共七名董事：刘绍生、王少侬、陈奕民、王绵远、袁胜华、 胡坚、谭劲松。其中袁胜华、胡坚、谭劲松为独立董事。三位独立董事均取得了 独立董事的任职资格。 2007 年 9 月 7 日，公司召开 2007 年度第三次临时股东大会，选举产生了 公司第四届监事会股东代表监事：许彦涛、黄木伟。 2007 年9 月22 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举刘绍生先生 为公司第四届董事会董事长，聘任刘绍生先生为公司总经理，聘任陈奕民先生为 公司副总经理，聘任吴小懿女士为公司副总经理，指定陈奕民先生代行公司董事 会秘书的职责，聘任陈锦定先生为公司财务总监。 2007 年10 月20 日，公司召开了职工代表大会，选举陈爱玲女士担任本公 司第四届监事会职工代表监事，与本公司2007 年第三次临时股东大会选出的二 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。 5.4 公司员工情况 截至2007 年12 月31 日，公司（含母公司及控股子公司）在职员工总人数 为107 人，需承担费用的离退休职工人数为0 人。 1.专业构成情况 专业构成 人数（人） 比例（占在职人员总数比例） 备注 市场营销 26 24% 销售及策划人员 工程人员 29 27% 工程及预结算、审核人员 财务人员 12 11% 管理类 21 20% 高层管理及行政 其他 19 18% 辅助工 2．教育程度情况 教育程度 人数（人） 比例（占在职人员总数比例） 硕士 2 2％ 本科 21 19％ 大专 48 45％ 大专以下 36 34％ 二、在年报“§8 董事会报告”中增加： 8.1 管理层讨论与分析中的“（一）报告期经营情况回顾”补充以下内容： 1.报告期公司财务状况分析： 报告期内实施重大资产出售、置换，合并范围发生变化，公司资产规模 大幅增加，并扭亏为盈，资产质量提升，财务状况大幅改善。 （1） 公司资产主要构成情况分析： 单位：人民币元 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 占总资产的比 项目 占总资产 占总资产 金额 金额 重增长百分点 的比重 的比重 资产总额 1,088,029,870.41 100% 509,342,865.40 100% 货币资金 212,945,627.84 19.57% 67,755,370.02 13.30% 6.27% 预付款项 7,492,914.36 0.69% 97,132,137.68 19.07% -18.38% 存货 855,516,585.52 78.63% 33,445,068.84 6.57% 72.06% 应收账款 - 77,133,745.09 15.14% -15.14% 长期股权投资 1,366,925.82 0.13% 98,126,808.71 19.27% -19.14% 应付账款 49,715,745.29 4.57% 64,249,667.59 12.61% -8.04% 其他应付款 281,198,632.54 25.84% 6,808,336.01 1.34% 24.50% 归属于母公司 526,279,585.00 48.37% 412,219,390.83 80.93% -32.56% 所有者权益 变动原因说明： 1、货币资金：本期公司实施重大资产重组,本期新增的广东宜华房地产开发 有限公司存款所致。 2、预付款项：本期母公司出售给北京天桥北大青鸟科技有限公司及作为企业 合并成本置换给宜华企业集团和合并范围变化所致。 3、存 货：主要系重大资产重组后合并范围变化增加的房地产开发成本所 致，期末房地产开发产品、开发成本及拟开发土地已对企业合并购买日的 公允价值与账面成本的差额进行调整。 4、应收帐款：母公司应收款项出售给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司及 作为企业合并成本置换给宜华企业集团和本期合并范围变化所致。 5、长期股权投资：主要系本期实施重大资产出售及置换,将北京北大高科技 产业投资有限公司、华安商业信用风险管理有限公司的股权投资作为企业 合并成本的一部份置换给宜华企业集团所致。 6、应付账款：本期实施重大资产重组，合并范围发生变化所致。 7、其他应付款：主要是合并范围变化增加的广东宜华房地产开发有限公司的 暂收合作款及购房诚意金所致。 8、归属于母公司所有者权益：本期公司实施重大资产重组，合并范围变化所 致。 （2） 报告期内营业成本、营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据 变动情况： 单位：人民币元 项目 2007 年度 2006 年度 变动幅度(%) 营业成本 160,787,095.82 225,306,799.53 -28.64% 营业费用 713,087.39 1,316,013.71 -45.81% 管理费用 19,069,595.05 71,377,957.56 -73.28% 资产减值损失 3,691,023.58 -81,443,302.80 104.53% 投资收益 4,599.85 -57,295,081.74 100.01% 所得税 33,662,035.63 87,769.44 38252.80% 变动原因说明： 表中各项目变动主要原因是公司本期实施重大资产重组，业务转型及合 并范围发生变化。 （3）报告期内公司现金流量财务数据变动情况： 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 结构比增 项目 长百分点 金额 结构比 金额 结构比 经营活动现金流入 149,482,515.89 100% 407,229,066.91 100% - 其中：销售商品、提供劳 139,170,714.35 93.10% 240,694,264.49 59.11% 33.99% 务收到的现金 经营活动现金流出 122,812,040.70 100% 250,022,579.29 100% - 其中：购买商品、接受劳 91,278,724.56 74.32% 199,902,391.08 79.95% -5.63% 务支付的现金 经营活动产生的现金流量 26,670,475.19 157,206,487.62 净额 投资活动产生的现金流量 118,601,881.02 -101,852,419.02 净额 筹资活动产生的现金流量 0 0 净额 变动原因说明： 表中各项目变动主要原因是公司本期实施重大资产重组，业务转型及合 并范围发生变化。 2.主要子公司的经营情况及业绩分析： 由于报告期内公司实施重大资产重组，期末公司的控股企业为新置入广 东宜华房地产开发有限公司（控股 96%），注册资本人民币 5,000 万元，总资 产 108,791 万元，主要从事房地产开发与销售业务。报告期内公司立足当地， 充分利用公司的区域品牌优势，继续走小盘开发，快速回收的经营思路，所 开发的楼盘销售均情况良好。报告期内完成销售收入 36,748.02 万元，比上 年同期增长 76.51%，其中计入合并报表 21,098.44 万元；实现净利润 7,311.82 万元，比上年同期增长 92.91%，其中计入合并报表 4,974.26 万元。 8.1 管理层讨论与分析中的“（四）未来经营计划”补充为： （四）未来发展展望 1．实现未来发展战略所需资金及使用计划 为实现未来发展战略，2008 年至 2010 年三年所需资金约为人民币 19.6 亿 元，主要用于目前正在开发建设楼盘及近三年准备开工项目。具体使用计划为： 2008 年投入约 5.6 亿元；2009 年投入约为 6.5 亿元；2010 年投入约为 7.5 亿元。 2．开发资金来源 （1）公司开发房产的销售回笼资金和自有资金进行投入； （2）向控股股东宜华集团借款，宜华集团持有两家上市公司以及证券公司 的股权资产可变现收回资金，同时宜华集团还拥有其他可变现的流动资产，也可 在短期内变现收回资金； （3）根据公司的经营需要，在适当的时候向银行申请项目开发贷款，解决 部分项目开发资金（报告期内，公司没有银行借款）； （4）在相关法律、法规允许的情况下，通过公开或定向发行新股等方式筹 集资金投入开发建设。 3．公司经营面临的主要困难及对策 （1）房地产开发经营受国家宏观经济形势和相关政策的影响大。为此，公 司一方面要十分关注宏观经济变化和国家相关政策调控，同时要选择重点区域重 点跟踪研究市场情况，制定并实施适合公司具体情况的经营对策，在重点区域重 点发展，形成相应的规模效应，努力控制经营风险。公司将努力拓宽融资渠道， 降低融资成本，保证重点项目和公司正常经营的资金需求，积极寻求新的房地产 项目，努力实现房地产开发经营的持续稳定发展。 （2）房地产市场波动性大。公司将通过加强对市场动态和竞争格局的监测、 分析和研判，及时准确地应对市场变化。公司将继续坚持稳健投资的经营风格， 控制高端项目比例。 三、在年报“§9 重要事项”中增加： 9.6 承诺事项履行情况补充如下： 对第一项承诺事项的履行情况：目前公司正在跟合作方密切协商和论证项 目实施计划，如有进展公司将如实披露项目最新进展情况。 对第二项承诺事项的履行情况： （1）按照本公司大股东宜华企业（集团）有限公司在本公司股权分置改革 时对于置入资产在 2007 年的业绩承诺：承诺置入资产 2007 年的净利润为 7,000 万元÷12×5（其中 5 为资产置入上市公司的实际月份数）＝2,916.67 万元。本 公司于 2007 年 9 月 22 日经公司 2007 年度第三次临时股东大会通过确定资产交 割日为 2007 年 7 月 31 日，根据四川君和会计师事务所出具的本公司 2007 年度 审计报告【君和穗审字（2008）第 6060 号】显示：本公司在资产交割日后至 2007 年 12 月 31 日前实现的净利润为 11,334.35 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 3,003.95 万元，高于公司大股东宜华企业（集团）有限 公司对于置入资产在 2007 年的业绩承诺。 （2）四川君和会计师事务所为本公司 2007 年度出具了标准的无保留意见的 审计报告【君和穗审字（2008）第 6060 号】； （3）本公司在法定时间内于 2008 年 4 月 3 日披露了公司 2007 年年度报告。 对第三项承诺事项的履行情况：本次定向增发发行预案已于 2008 年 2 月 4 日经公司第四届董事会第六次会议通过，并于 2008 年 2 月 5 日在深圳证券交易 所网站上公告。目前公司正在加紧办理相关手续和准备材料，尚需上报中国证监 会核准后方可实施。 9.9 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，公司进一步强化投资者关系管理工作，修订和完善了《信息披露 管理制度》和《投资者关系管理制度》，使投资者关系管理工作更为有序、规范。 报告期内，公司无接待任何个人或机构投资者的的调研、采访等情况，对投资者 的电话咨询均按照公司的实际情况进行了解答。 本公司将在今后的工作中，加强对有关人员的培训，提高工作的质量，避免 类似的情况再次发生。 特此公告。 宜华地产股份有限公司董事会 二〇〇八年四月十八日