英力特(000635)民族化工2001年度报告更正及补充公告

宁夏宁河民族化工股份有限公司 关于 ２００１ 年度报告有关内容更正及补充公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由于公司在 2001 年度报告中对以下情况表述不够详尽，现对有 关内容作如下更正及补充： 一、在第六节“公司治理结构”中，对公司治理结构与《上市公 司治理准则》存在的差异，说明如下： 1、公司章程中没有准确的规定股东大会对董事会投资权限的授 权原则，只是在投资权限的内容和范围上作了明确的规定，即董事会 运用公司资产所作出的风险投资权限为：在公司注册登记经营范围内 且涉及金额单笔在 3000 万元（含 3000 万元）以下投资的，由董事会 决定；虽超出公司注册经营范围，但国家法律、法规和政策允许且涉 及金额单笔在 3000 万元（含 3000 万元）以下投资的，由董事会决定。 董事会运用公司资产所作出的风险投资，应当建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东大会批准。 2、截止 2001 年 12 月 31 日，公司尚未设立独立董事，故独立董 事在股东大会上还没有行使征集股东投票权，但公司章程中对此已做 ~1~ 出规定。 本公司已于 2002 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第九次会议设 立两名独立董事（已公告） ，并将积极推行此项工作。 3、公司与母公司发生的日常关联交易没有签订书面协议，但关 联交易价格采取的市场公允价，没有侵犯公司的利益。 4、公司章程中规定对股东大会在董事选举中推行累积投票制度， 但公司章程对该制度尚未规定实施细则。 5、截止 2001 年 12 月 31 日，公司尚未为董事购买责任保险。 6、截止 2001 年 12 月 31 日，公司尚未设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。 7、截止 2001 年 12 月 31 日，公司尚未建立董事、监事和经理人 员的绩效评价标准和程序，对经理人员尚未制定激励机制。 8、公司“五分开”情况：公司在 2001 年 9 月 6 日之前，没有完 整、独立的机构，但在业务上完全独立于大股东；在人员、资产、财 务三方面，公司部分中层管理人员存在交叉任职情况，资产划分不完 全明确，但在财务上完全分开。2001 年 9 月 6 日之后，公司在“五 分开”方面已经基本做到独立，而且正在逐步完善。 二、在第九节“重要事项”之五： “聘任会计师事务所情况”中 增加如下内容：本公司 2001 年度支付五联联合会计师事务所审计费 27 万元，包括 2001 年度中期审计费 9 万元；2000 年度支付五联联合 会计师事务所审计费 18 万元。 三、在第七节“董事会报告”第五项“前次募集资金使用情况” ~2~ 中增加如下内容：截止 2001 年 12 月 31 日，募集资金投入配股项目 投入资金 2497.30 万元，剩余资金 8218.69 万元，其中 1511.91 万元 用于补充本公司流动资金，6706.78 万元被大股东宁夏民族化工集团 有限责任公司占用。 四、关于“为公司子公司上海民族大众信息产业有限公司提供 800 万元人民币和 131 万美元担保问题”：公司为上海民族大众信息 产业有限公司提供的 ８００ 万元及 １３１ 万美元的担保已逾期。其中：公 司为上海民族大众信息产业有限公司提供 １００ 万美元担保，于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在《中国证券报》和《证券时报》上作了《诉讼公告》 ； ８００ 万元及 ３１ 万美元的担保，公司未进行信息披露。 五、关于“公司为控股股东提供 １２００ 万元的贷款担保问题”：此 项担保起始生效日为 １９９９ 年 ４ 月，到期日为 ２００４ 年 ４ 月 ７ 日，期 限为 ５ 年。根据证监会于 ２０００ 年 ６ 月发出的《关于上市公司为他人 提供担保有关问题通知》 （证监公司字［２０００］６１ 号）的规定，公司应 作担保变更事宜，但此项工作目前尚未进行，也未进行信息披露。该 项担保行为是否会给本公司造成不利影响目前无法确定。 六、关于公司已经逾期的短期贷款 2200 万元问题：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经逾期的短期贷款为 ２２００ 万元，其中：工商银 行逾期贷款 ２０００ 万元，于 ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日到期 １０００ 万元，２００１ 年 １１ 月 ２８ 日到期 １０００ 万元。石嘴山市城市信用社逾期贷款 ２００ 万 元，于 ２０００ 年 ９ 月 １５ 日到期。 截止本补充公告披露之日，公司已经逾期的短期贷款 ２２００ 万元 ~3~ 均办理了展期及转贷手续。 七、由于本公司工作人员的失误，将年度报告第二节“*注：流 动 资 产 盘 盈 盘 亏 损 益 数 ” 误 写 为 “ -299304801.47 ”， 应 为 “-29304801.47”。 对公司 2001 年度报告中出现的遗漏及失误，公司董事会向广大 投资者表示歉意。 特此公告 宁夏宁河民族化工股份有限公司董事会 二○○二年六月十二日 ~4~