大亚科技(000910)2008年年度报告摘要

大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股票简称：大亚科技 股票代码： 000910 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二零零九年四月十四日 0 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证 券 代 码 ： 0 0 0 91 0 证券简称：大亚科技 公 告 编 号 ： 2 0 0 9 -- -0 0 3 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议的。 1.3 董事翁少斌先生因其他公务未能出席会议，委托董事陈钢先生出席会议、行使表 决权并签署会议决议等有关文件；董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，委托董事阎 桂芳女士出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。 1.4 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理翁少斌先生及财务负责人陈钢先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 公地址 邮政编码 212300 公司国际互联 http://www.daretechnology.com 网网址 电子信箱 daretech@cndare.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋立柱 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 1 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 电话 0511-86981046 0511-86981046 传真 0511-86885000 0511-86885000 电子信箱 slzdy@cndare.com slzdy@cndare.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本年比 2006 年 2008 年 2007 年 上年增 调整前 调整后 减（%） 营业收入 5,712,717,158.28 5,805,551,983.42 -1.60 4,219,124,423.30 4,219,124,423.30 利润总额 340,871,052.55 345,535,646.20 -1.35 265,465,937.89 264,288,797.43 归属于上市公司股 200,443,303.41 215,623,865.70 -7.04 148,808,961.53 148,711,079.28 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 204,838,003.21 220,908,789.77 -7.27 147,742,635.28 147,644,753.03 损益的净利润 经营活动产生的现 870,500,173.81 397,109,236.06 119.21 598,170,912.04 598,170,912.04 金流量净额 本年末 2006 年末 比上年 2008 年末 2007 年末 末增减 调整前 调整后 （%） 总资产 8,648,560,109.97 7,897,100,830.93 9.52 5,973,100,875.52 5,961,484,149.42 所有者权益（或股 2,035,434,045.18 1,833,617,493.53 11.01 1,180,078,303.32 1,169,139,920.31 东权益） 股本 527,500,000.00 527,500,000.00 - 462,500,000.00 462,500,000.00 3.2 主要财务指标 本年比上 2006 年 2008 年 2007 年 年增减（%） 调整前 调整后 基本每股收益 0.38 0.42 -9.52 0.32 0.32 稀释每股收益 0.38 0.42 -9.52 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的基 0.39 0.43 -9.30 0.32 0.32 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 9.85% 11.76% -1.91 12.61% 12.72% 加权平均净资产收益率 10.37% 13.35% -2.98 13.44% 13.56% 扣除非经常性损益后全面 10.06% 12.05% -1.99 12.52% 12.63% 2 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加 10.59% 13.68% -3.09 13.35% 13.47% 权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金 1.65 0.75 120.00 1.29 1.29 流量净额 本年末比 2006 年末 2008 年末 2007 年末 上年末增 减（%） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 3.86 3.48 10.92 2.55 2.53 股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 项目 金额 非流动资产处置损益 776,643.51 计入当期损益的政府补助（但与企业业务密切相关，按照国家 3,794,315.12 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外支出净额 -9,764,087.39 其他（长期股权投资处置损失） 418,971.33 非经常性损益合计 -4,774,157.43 减：非经常性损益影响所得税额 -343,587.27 减：归属于少数股东的非经常性损益 -35,870.36 归属于母公司所有者的非经常性损益 -4,394,699.80 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 比例 送 比例 数量 发行新股 金转 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 股 一、有限售条件股份 349，314，200 66.22 -65，000，000 -65，000，000 284，314，200 53.90 1、国家持股 2、国有法人持股 44，947，000 8.52 -5，000，000 -5，000，000 39，947，000 7.57 3、其他内资持股 292，367，200 55.43 -48，000，000 -48，000，000 244，367，200 46.33 其中：境内非国有法人持股 292，367，200 55.43 -48，000，000 -48，000，000 244，367，200 46.33 3 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、其他 12，000，000 2.27 -12，000，000 -12，000，000 0 0 二、无限售条件股份 178，185，800 33.78 65，000，000 65，000，000 243，185，800 46.10 1、人民币普通股 178，185，800 33.78 65，000，000 65，000，000 243，185，800 46.10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 527，500，000 100 0 0 527，500，000 100 注：1、报告期内公司无送股、配股、增发新股、可转换公司债券转股等原因引起公司 股份总数及结构变动的情况。 2、报告期内，公司非公开发行股票新增的 65,000,000 股股份已办理完成解除股份限 售事宜，已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于 2008 年 3 月 31 日上 市流通。（详细情况已于 2008 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国 证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公 司关于定向增发有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》） 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股份数 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 量余额 份数量余额 2007年5月15日 48,435,800 303,064,200 224,435,800 见注释 2008年3月29日 65,000,000 238,064,200 289,435,800 见注释 2008年5月15日 39,947,000 198,117,200 329,382,800 见注释 2009年5月15日 198,117,200 0 527,500,000 见注释 注：1、原非流通股股东（大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都 五牛科美投资集团有限公司、北京市牛奶公司）承诺：自股权分置改革方案实施之日起， 在12个月内不上市交易或者转让；大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司承诺：在 前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月 内不超过5%，在24个月内不超过10%。 2、大亚科技集团有限公司承诺：股权分置改革方案实施之日起36个月之内，按有关规 定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股12 元（因公司送股、公积金转增 股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算）。如有违反承诺的卖出交易，卖出资金划 入上市公司帐户归全体股东所有。 3、经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票65,000,000股，并于2007 年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续，本次非公开发行股票的新增股份 65,000,000股于2007年3月29日上市。锁定期为12个月，锁定期限自2007年3月29日开始计 4 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 算。 4、原公司有限售条件的流通股股东王敏、成都五牛科美投资集团有限公司、北京市牛 奶公司已办理完成解除股份限售事宜，其合计所持股份2,185,800股已由有限售条件的流通 股变更为无限售条件的流通股，并于2007年7月6日上市流通。（详细情况已于2007年7月4 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于解除股份限售的提示性公 告》） 5、报告期内，非公开发行股票新增的 65,000,000 股股份已办理完成解除股份限售事 宜，已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于 2008 年 3 月 31 日上市流 通。 （详细情况已于 2008 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和中国证监会 指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司关于 定向增发有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》 ） 6、公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司和上海凹凸彩印总公司合计所 持的可解除限售股份 86,197,000 股，截止本报告披露日未办理解除股份限售事宜。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 持有的有限 新增可上市 序 有限售条件股 可上市 售条件股份 交易股份数 限售条件 号 东名称 交易时间 数量 量 ①自股权分置改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易或者转让；在前项 2007 年 5 月 15 日 23,125,000 承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交 易出售的股份占公司股份总数的比例 在12个月内不超过5%，在24个月内不超 过10%。 大亚科技集团 ②股权分置改革方案实施之日起 36 个 1 244,367,200 有限公司 2008 年 5 月 15 日 23,125,000 月之内，按有关规定通过证券交易所出 售所持股份，其出售价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配 股、增发新股及派现时，按除权价计 算）。如有违反承诺的卖出交易，卖出 2009 年 5 月 15 日 198,117,200 资金划入上市公司帐户归全体股东所 有。 自股权分置改革方案实施之日起，在 12 2007 年 5 月 15 日 23,125,000 个月内不上市交易或者转让；在前项承 上海凹凸彩印 诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易 2 39,947,000 出售的股份占公司股份总数的比例在 总公司 2008 年 5 月 15 日 16,822,000 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超 过 10%。 注：1、本公司第一大股东大亚科技集团有限公司送出 424 万股，同时因代上海凹凸彩 印总公司垫付 350 万股，其持股数变更为 122,183,600 股，2006 年 7 月公司实施资本公积 金转增股本后,其持股数增加到 244,367,200 股。如若上海凹凸彩印总公司在股权分置改革 方案实施后采用股份的方式申请上市流通，大亚科技集团有限公司持股数会随着收回所垫 付的股份而增加。 2、上海凹凸彩印总公司持股数为 19,973,500 股，2006 年 7 月公司实施资本公积金转 增股本后,其持股数增加到 39,947,000 股。如果上海凹凸彩印总公司在股权分置改革方案 实施后采用股份的方式申请上市流通，其持股数会随着偿还被垫付的股份而减少。 限售股份变动情况表 5 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 限售 解除限售日 股东名称 股数 限售股数 限售股数 股数 原因 期 大亚科技集团有限公司 244,367,200 0 0 244,367,200 股改承诺 —— 上海凹凸彩印总公司 39,947,000 0 0 39,947,000 股改承诺 —— 上海灵器工贸有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 杭州清雅网络科技有限公司 10,000,000 10,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 光大证券股份有限公司 9,000,000 9,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 北京中亿邦经贸有限公司 8,000,000 8,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 北京格林沃德营养保健品有 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 限公司 长江证券有限责任公司 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 全国社保基金六零三组合 3,600,000 3,600,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 深圳市银信宝投资发展有 3,000,000 3,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 限公司 揭阳市鸿凯贸易发展公司 3,000,000 3,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 招商银行股份有限公司- 中信经典配置证券投资基 3,000,000 3,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 金 中国建设银行-中信红利 3,000,000 3,000,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 精选股票型证券投资基金 同益证券投资基金 2,400,000 2,400,000 0 0 非公开发行 2008年3月31日 合计 349,314,200 65,000,000 0 284,314,200 -- -- 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 33088 户 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例 件股份数量 的股份数量 境内非国 大亚科技集团有限公司 46.33 244367200 244367200 243847200 有法人 上海凹凸彩印总公司 国有法人 7.57 39947000 39947000 0 中国建设银行－鹏华价值优势股票 其他 2.47 13003601 0 0 型证券投资基金 上海灵器工贸有限公司 其他 1.32 6970000 0 0 中国农业银行－鹏华动力增长混合 其他 1.20 6345098 0 0 型证券投资基金 上海融康精细化工有限公司 其他 1.00 5258848 0 0 杭州昊彩贸易有限公司 其他 0.65 3413491 0 0 杭州溪凤经济信息咨询有限公司 其他 0.63 3310997 0 0 茂名市通快物流有限公司 其他 0.60 3165500 0 0 6 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五指山奔腾商贸有限公司 其他 0.59 3088507 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 13003601 人民币普通股 上海灵器工贸有限公司 6970000 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 6345098 人民币普通股 上海融康精细化工有限公司 5258848 人民币普通股 杭州昊彩贸易有限公司 3413491 人民币普通股 杭州溪凤经济信息咨询有限公司 3310997 人民币普通股 茂名市通快物流有限公司 3165500 人民币普通股 五指山奔腾商贸有限公司 3088507 人民币普通股 陈亚琴 2954313 人民币普通股 杜学政 2806026 人民币普通股 1、公司前十名股东中，境内非国有法人股 股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其他股东之间以及与无 限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 2、公司前十名无限售条件股东之间未知是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限 售条件股东和前十名股东中的境内非国有法人 股股东大亚科技集团有限公司之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东和 前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称：大亚科技集团有限公司 法定代表人：陈兴康 成立日期：1993 年 3 月 8 日 注册资本：10000 万元人民币 主要经营业务：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、 机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研 开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服 务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加 工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律 7 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 法规规定审批的办理审批后经营）。 注：报告期内，公司控股股东未发生变化。 2、公司实际控制人情况 本公司的实际控制人为陈兴康先生。陈兴康，中国国籍，没有取得其他国家或者地 区的居留权，1993 年 5 月至 2008 年 3 月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008 年 3 月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2004 年 12 月至今任丹阳市意 博瑞特投资管理有限公司董事长，1999 年 4 月至今任本公司董事长。 注：（1）报告期内，公司实际控制人未发生变化。 （2）2009 年 2 月 20 日，本公司收到控股股东大亚科技集团有限公司的通知： 江苏堂皇集团有限公司已将其持有的大亚科技集团有限公司 23%的股权转让给丹阳市意 博瑞特投资管理有限公司，并在镇江市丹阳工商行政管理局办理完毕了股权变更手 续。（详细情况已于 2009 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证 监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限 公司董事会关于控股股东大亚科技集团有限公司股东变更的提示性公告》） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈兴康 其他 16 名自然人股东 51% 49% 丹阳市意博瑞特投 江苏沃得机电集团 资管理有限公司 有限公司 63% 37% 大亚科技集团有限公司 46.33% 大亚科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在股 内从公 东单位或 任期起始 任期终止 年初持 年末持 司领取 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 其他关联 日期 日期 股数 股数 的报酬 单位领取 总额（万 薪酬 元）（税 8 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前） 陈兴康 董事长 男 62 2008.5 2011.5 0 0 -- 0 是 翁少斌 董事、总经理 男 44 2008.5 2011.5 0 0 -- 80 否 阎桂芳 董 事 女 53 2008.5 2011.5 0 0 -- 0 是 陈红兵 董 事 男 39 2008.5 2011.5 0 0 -- 20 否 陈 钢 董事、财务负责人 男 37 2008.5 2011.5 0 0 -- 9.5 否 高汝楠 董 事 男 51 2008.5 2011.5 0 0 -- 0 否 黄友定 独立董事 男 44 2008.5 2011.5 0 0 -- 3 否 王 刚 独立董事 男 43 2008.5 2011.5 0 0 -- 3 否 袁会权 独立董事 男 44 2008.5 2011.5 0 0 -- 3 否 韦继升 监事会主席 男 53 2008.5 2011.5 0 0 -- 0 是 茅智真 监事 男 55 2008.5 2011.5 0 0 -- 6 否 张海燕 监事 女 42 2008.5 2011.5 0 0 -- 6.5 否 宋立柱 董事会秘书 男 39 2008.5 2011.5 0 0 -- 9.5 否 合计 -- -- -- -- -- 0 0 -- 140.5 -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两 应出席 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 参加会议次 缺席次数 次未亲自出 次数 数 数 数 席会议 陈兴康 董事长 10 2 8 0 0 否 翁少斌 董事、总经理 6 1 5 0 0 否 阎桂芳 董事 10 2 8 0 0 否 陈红兵 董事 6 1 5 0 0 否 陈 钢 董事、财务负责人 6 1 5 0 0 否 高汝楠 董事 10 2 8 0 0 否 黄友定 独立董事 10 2 8 0 0 否 王 刚 独立董事 10 2 8 0 0 否 袁会权 独立董事 10 2 8 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 10 次 其中：现场会议次数 2次 9 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 通讯方式召开会议次数 8次 现场结合通讯方式召开会议次数 0次 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司生产经营情况如下： 2008年，受美国次贷引发的全球金融危机的影响，国内宏观经济增长速度放缓，实体 经济受到了一定程度的影响。针对上述情况，公司及时采取应对措施，调整营销策略，不 断进行新产品、新市场及新领域的开发，规避因市场宏观经济调整等外部环境因素给公司 带来的巨大压力。通过进一步优化资源配置，加大品牌建设力度，提升核心竞争力等措施， 公司业务整体仍保持着平稳的发展态势。主要体现如下： ①各分子公司生产经营保持持续稳健的发展势头。报告期内，公司人造板产业积极调 整经营思路，加大市场策划与品牌推广力度，努力克服由于受金融风暴、房地产低迷、行 业竞争加剧等因素带来的不利影响，三个人造板公司经营业绩达到了股改时承诺的目标。 公司地板产业通过产品结构调整，提升服务质量，制定巩固原有市场和开发空白区域一系 列措施，维持了业务的平稳发展。公司拥有的圣象地板品牌价值达到70.85亿元，相比去 年增长23.9亿元，连续5年位列家居建材行业第一。此外，公司针对包装产业原材料价格 波动、市场盈利空间缩小的实际情况，通过技改使用国产原料代替进口原料，降低原料成 本的同时，积极调整产品市场价格，并及时调整市场营销策略，促进了国内外市场的开拓。 ②规范化管理水平不断提升。2008年，公司以上市公司综合治理检查验收为契机，继 续不断完善各项管理制度，积极调整公司组织结构，加强公司财务管理和人力资源管理， 控制经营风险，为公司后续发展提供人力资源保障。 ③公司创新能力不断增强。一是积极推进技术进步，加快技改更新步伐。公司下属的 人造板公司先后开发了E0级防霉家具板、E1级板材等新品，新型包装材料分公司成功切换 了转移烟用内衬纸的应用，并积极推进环保烟用材料的研发。二是节能改造、资源综合利 用能力不断增强。大亚人造板顺利通过全球最严格的CARB认证并取得证书，成为业内首家 通过CARB认证的企业。 综上所述，2008 年公司实现营业收入 57.13 亿元，同比下降 1.60%，营业利润 2.20 亿元，同比下降 6.59%，利润总额 3.41 亿元，同比下降 1.35%，净利润 2 亿元，同比下降 7.04%。 2008 年度经营计划完成情况：公司 2008 年度计划实现主营业务收入 65 亿元，本年 度实际实现主营业务收入 56 亿元，完成计划的 86.15%；计划实现主营业务利润 14.5 亿 元，实际实现主营业务利润 13.21 亿元，完成计划的 91.10%；计划实现净利润达到股改 时承诺的目标(即不低于 1.8 亿元)，实际实现净利润 2 亿元，完成计划的 111.11%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或分 营业利润 营业收入（元） 营业成本（元） 比上年增 比上年增 比上年增减 产品 率(%) 减（%） 减（%） （%） 包装业 1,147,868,802.91 892,040,332.00 22.29 -5.67 -8.91 2.76 机械制造业 268,169,091.57 268,304,035.64 -0.05 -43.73 -40.22 -5.87 装饰材料业 4,183,961,755.81 3,119,088,067.79 25.45 5.38 4.29 0.78 10 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 铝箔 446,914,187.49 377,372,871.22 15.56 -9.57 -12.03 2.36 铝箔复合纸及 327,298,506.28 253,781,716.46 22.46 -4.15 -4.69 0.44 卡纸 包装印刷品 243,247,993.49 167,305,491.65 31.22 -7.16 -11.63 3.48 聚丙烯丝束 130,408,115.65 93,580,252.67 28.24 9.37 -1.18 7.67 轮毂 268,169,091.57 268,304,035.64 -0.05 -43.73 -40.22 -5.87 中高密度板 2,348,314,725.35 1,862,588,709.24 20.68 10.03 13.89 -2.69 木地板 1,835,647,030.46 1,256,499,358.55 31.55 -0.02 -7.29 5.36 6.3 主营业务分地区情况 地区 营业收入（元） 营业收入比上年增减（％） 华北地区 883,685,467.15 -10.14 华东地区 2,197,590,858.34 9.15 西北地区 182,188,797.82 46.84 西南地区 147,366,414.25 -18.77 华南地区 863,611,374.96 -0.10 中南地区 766,543,123.63 9.04 国外 559,013,614.14 -29.58 合计 5,599,999,650.29 -1.13 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用√不适用 6.5 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 45,041.5 本年度投入募集资金总额 89.9 变更用途的募集资金总额 23,000 已累计投入募集资金总额 45,041.5 变更用途的募集资金总额比例 51.06% 截至 期末 截至 累计 项目 项目 是否 期末 投入 达到 可行 已变 本年 投入 是否 调整后 截至期末承 截至期末累 金额 预定 本年度 性是 更项 募集资金承 度投 进度 达到 承诺投资项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 与承 可使 实现的 否发 目（含 诺投资总额 入金 （%） 预计 额 (1) (2) 诺投 用状 效益 生重 部分 额 (4)＝ 效益 入金 态日 大变 变更） (2)/( 额的 期 化 1) 差额 (3)＝ 11 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (2)-( 1) 实现销 售收入 年产 150 万平方米 2008 0.64 亿 否见 实 木 复 合 地 板技 改 否 7,200 — 7,200 — 7,200 0 100 年 7 元，实现 否 注1 项目 月 利润总 额 786 万元 实现销 售收入 2008 1.21 亿 否见 仿 实 木 强 化 地板 工 否 4,800 — 4,800 — 4,800 0 100 年 3 元，实现 否 程技改项目 注2 月 利润总 额 497 万元 实现销 售收入 7,663 万 年产 21 万 M3 的薄型 2008 元，实现 否见 中（高）密度纤维板 是 23,000 23,000 23,000 — 23,000 0 100 年 7 否 利润总 注 3 生产线项目 月 额 -1,963 万元 补充流动资金 否 10,041.50 — 10,041.50 89.9 10,041.50 0 100 — — 是 — 合计 - 45,041.50 23,000 45,041.50 89.9 45,041.50 0 - - — - - 注 1、截至 2008 年 12 月 31 日，按照与承诺效益一致的计算口径及方法对实现效益进行计算未达到预 期的原因系：该项目所生产的产品主要面对欧洲市场，受金融危机影响，出口受阻，产能未得到充分发挥 所致。 注 2、截至 2008 年 12 月 31 日，按照与承诺效益一致的计算口径及方法对实现效益进行计算未达到预 未 达 到 计 划 进度 或 期的原因系：由于仿实木强化地板是公司新推出的产品，试制打样较多，外加新上项目人机磨合需要一个 预 计 收 益 的 情况 和 过程，影响了当期的产销量的实现所致，随着生产工艺的逐步稳定及成熟，该项目的经济效益情况将进一 原因（分具体项目） 步体现。 注 3、年产 21 万 M3 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目于 2008 年 7 月投入使用后至报告期末属试 机生产阶段，生产工艺及产品质量有待进一步完善和提高，产品市场开发尚需要一个过程，因此尚未达到 预期收益。 项 目 可 行 性 发生 重 无 大变化的情况说明 募 集 资 金 投 资项 目 薄型中（高）密度纤维板生产线项目实施地点由广东省茂名市变更为广东省肇庆市德庆县 实施地点变更情况 募 集 资 金 投 资项 目 薄型中（高）密度纤维板生产线项目实施方式由本公司与云莱国际公司共同投资建设调整为本公司设立全 实施方式调整情况 资子公司建设。 募 集 资 金 投 资项 目 先 期 投 入 及 置换 情 无 况 用 闲 置 募 集 资金 暂 时 补 充 流 动 资金 情 无 况 项 目 实 施 出 现募 集 资 金 结 余 的 金额 及 无 原因 尚 未 使 用 的 募集 资 无 金用途及去向 募 集 资 金 使 用及 披 露 中 存 在 的 问题 或 无 其他情况 12 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后 截至期 截至期末 投资进度 是否 的项目 变更后项目 末计划 本年度 项目达到预定 对应的原承诺 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 拟投入募集 累计投 实际投 可使用状态日 项目 投入金额 (3)=(2)/ 的效益 预计 是否发 资金总额 资金额 入金额 期 (2) (1) 效益 生重大 (1) 变化 实现销售收 年产 21 万 M3 的 年产 14 万 M3 的 入 7,663 万 薄型中（高）密 薄型中（高）密 元，实现利 否见 23,000 23,000 — 23,000 100 2008 年 7 月 否 度纤维板生产 度纤维板生产 润总额 注1 线项目 线项目 -1,963 万 元 实现销售收 入 7,663 万 元，实现利 合计 — 23,000 23,000 — 23,000 100 — — — 润总额 -1,963 万 元 在充分考虑薄型中（高）密度纤维板生产线项目资源价格、物流成本、品质定位和经营收益，以及企业税收 变更原因、决策 政策变动等综合因素的情况下，为充分利用各项资源，实现公司薄板项目的持续盈利，经公司第三届董事会 程 序 及 信 息 披 2007 年第九次临时会议通过，并经公司 2007 年度第四次临时股东大会审议批准，公司对薄型中（高）密度 露情况说明（分 纤维板生产线项目用地选址、产业规模和股东结构进行了变更，但募集资金投资总额不变。变更后的项目已 具体项目） 获得广东省发展和改革委员会核准的《广东省企业基本项目建设投资项目备案证》。并分别于 2007 年 11 月 28 日、2007 年 12 月 20 日在《证券时报》 、《中国证券报》和巨潮资讯网上予以了披露。 未达到计划进 度 或 预 计 收 益 注 1、该项目于 2008 年 7 月投入使用后至报告期末属试机生产阶段，生产工艺及产品质量有待进一步完善和 的 情 况 和 原 因 提高，产品市场开发尚需要一个过程，因此尚未达到预期收益。 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现净利润 200,443,303.41 元，母公司实现净利润 97,058,209.89 元，按 10%提取法定公积金 9,705,820.99 元，本年 度可供股东分配利润为 190,737,482.42 元，加年初未分配利润 608,717,101.44 元，累计 可供股东分配利润为 799,454,583.86 元。 13 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 鉴于目前全球金融危机的影响以及国内严峻的经济形势，结合公司 2008 年生产经营情 况，为进一步补充公司生产经营所需资金，提高公司创新盈利能力，2008 年度决定不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于采购原辅材料和技改所 需资金。 本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 0 215,623,865.70 0 2006 年 0 148,711,079.28 0 2005 年 0 54,127,641.49 0 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于目前全球金融危机的影响以及国内严峻的经济 未分配利润将主要用于采购原辅材料 形势，结合公司 2008 年生产经营情况，为进一步补 和技改所需资金 充公司生产经营所需资金，提高公司创新盈利能力 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关联 发生日期 担保金额 是否履 担保对象名称 担保类型 担保期 方担保（是 （协议签署日） （万元） 行完毕 或否） 上海大亚国际进出口有 连带责任 2006-12-27 1,500 2年 是 是 限公司 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2007-05-29 5,000 1.5 年 是 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2007-05-29 3,000 1.5 年 是 是 担保 14 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连带责任 上海大亚科技有限公司 2007-09-20 3,000 1年 是 是 担保 江苏沃得农业机械有限 连带责任 2007-09-20 7,000 1年 是 否 公司 担保 连带责任 江苏沃得机床有限公司 2007-09-20 5,000 1年 是 否 担保 上海大亚国际进出口有 连带责任 2007-11-27 3,500 3 个月 是 是 限公司 担保 上海大亚（集团）有限 连带责任 2007-06-26 7,000 1年 是 是 公司 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2007-04-26 1,000 2年 是 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2007-10-23 3,000 1年 是 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-04-30 2,000 1年 否 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-05-09 3,000 3年 否 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-09-03 3,000 15 个月 否 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-09-03 5,000 15 个月 否 是 担保 上海大亚国际进出口有 连带责任 2008-06-10 3,500 1.5 年 否 是 限公司 担保 连带责任 江苏沃得机床有限公司 2008-06-17 5,000 1年 否 否 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-09-17 5,000 1年 否 是 担保 连带责任 上海大亚科技有限公司 2008-09-03 3,000 15 个月 否 是 担保 报告期内担保发生额合计 29,500 万元 报告期末担保余额合计 29,500 万元 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 102,980 万元 报告期末对子公司担保余额合计 111,480 万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 140,980 万元 担保总额占公司净资产的比例 69.26% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 24,500 万元 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 11,200 万元 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 140,980 万元 上述三项担保金额合计 140,980 万元 15 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 丹阳大亚运输有限公司 — — 935 3.90% 江苏大亚集团公司丹阳包装 21 0.01% 1,351 20.67% 制品厂 大亚科技(美国)有限公司 938 3.50% — — 上海亚贸国际贸易有限公司 1,190 0.51% 1,106 8.41% 江苏大亚家具有限公司 322 0.14% — — 合计 2,471 — 3,392 — 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,471 万 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）公司没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 （二）持有公司股份 5%以上股东除股改承诺事项外没有在报告期内或持续到报告期 内的其他承诺事项。 （三）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 1、在股权分置改革中，公司非流通股股东作出如下特别承诺： （1）出售价格：为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定， 大亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内在保荐 机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于 每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算） 。 （2）追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚科技集团有限公司承诺：本次 股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标即：① 三个人造板公司净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在 2006 年低于 1.2 16 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 亿元，或 2007 年或 2008 年低于 1.4 亿元；或②本公司净利润在 2006 年低于 7000 万元 +k×1000 万元×75%(k 为三个人造板公司在 2006 年并入本公司合并报表范围的总月份 数)；或 2007 年低于 1.775 亿元或 2008 年低于 1.8 亿元；或③三个人造板公司及本公 司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计 意见，大亚科技集团有限公司将向本次股权分置改革后不存在限售条件的流通股股东 （不含大亚集团）追送现金 12000 万元人民币并限追送一次。 追送现金对象：触发追送现金条件年度的公司《年度报告》公告日后的十个交易日 内确定的股权登记日, 股权登记日登记在册的公司股东为追送现金对象，限售条件尚未 流通的股份除外。 大亚科技集团有限公司承诺将在相关股东会议股权登记日前，提供 12000 万元人民 币的银行保函或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现 金承诺期满。 （3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚科技集团有 限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公 司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确 保履行承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的 出售价格不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托 等事项作出规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股 票价格低于 12 元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。 2、履行情况 （1）截止本报告披露日，公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司未 办理解除股份限售事宜，未达到履约条件。 （2）截止报告期末，未触发追送现金条件：①2008年三个人造板公司合计实现净 利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）为1.75亿元；②本公司2008年实现净利润 2亿元；③三个人造板公司及本公司的财务报告在2008年度被出具标准无保留意见的审 计意见。 大亚科技集团有限公司已在本次股权分置改革方案实施前，向深圳证券交易所提供 12000万元人民币的银行保函。 （3）公司原非流通股股东将严格按照承诺履行相关义务。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 在股权分置改革中，公司非流通股股东作出如 （1）截止本报告 下特别承诺： 披露日，公司有限售条 （1）出售价格：为保持大亚科技股份有限公 件的流通股股东大亚 司股权分置改革实施后股价的稳定，大亚科技集团 科技集团有限公司未 有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期 满后，24 个月内在保荐机构的监督下，如果按照 办理解除股份限售事 有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售 宜，未达到履约条件。 股改承诺 价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金转增 （2）截止报告期 股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算） 。末，未触发追送现金条 （2）追加对价安排：为确保注入资产的质量， 件：①2008年三个人造 大亚科技集团有限公司承诺：本次股权分置改革完 成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预 板公司合计实现净利 定的承诺目标即：①三个人造板公司净利润（以扣 润（以扣除非经常性损 除非经常性损益后孰低原则计算）合计在 2006 年 益后孰低原则计算）为 17 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 低于 1.2 亿元，或 2007 年或 2008 年低于 1.4 亿元；1.75亿元；②本公司 或②本公司净利润在 2006 年低于 7000 万元+k× 2008年实现净利润2亿 1000 万元×75%(k 为三个人造板公司在 2006 年并 元；③三个人造板公司 入本公司合并报表范围的总月份数)；或 2007 年低 于 1.775 亿元或 2008 年低于 1.8 亿元；或③三个 及本公司的财务报告 人造板公司及本公司的财务报告在 2006 年度或 在2008年度被出具标 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外 准无保留意见的审计 的审计意见，大亚科技集团有限公司将向本次股权 意见。 分置改革后不存在限售条件的流通股股东（不含大 大亚科技集团有 亚集团）追送现金 12000 万元人民币并限追送一 次。 限公司已在本次股权 追送现金对象：触发追送现金条件年度的公司 分置改革方案实施前， 《年度报告》公告日后的十个交易日内确定的股权 向深圳证券交易所提 登记日, 股权登记日登记在册的公司股东为追送 供12000万元人民币的 现金对象，限售条件尚未流通的股份除外。 银行保函。 大亚科技集团有限公司承诺将在相关股东会 议股权登记日前，提供 12000 万元人民币的银行保 （3）公司原非流 函或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所 通股股东将严格按照 指定账户，直至前述追送现金承诺期满。 承诺履行相关义务。 （3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改 革方案获得批准后，大亚科技集团有限公司、上海 凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有 限公司和北京市牛奶公司将申请中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相 应锁定，以确保履行承诺；大亚科技集团有限公司 为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份 的出售价格不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构 签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出 规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反 承诺，出售的大亚科技股票价格低于 12 元/股，则 出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。 收购报告书或权益变动报告书中 无 无 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 18 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一）公司重大诉讼事项 1、报告期内发生的重大诉讼事项 本公司参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票，微软公 司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微 软软件赔偿微软公司经济损失人民币 47.24 万元。上海市第二中级人民法院已开庭审理此案。 截止本报告披露日，下一次开庭时间没有确定，尚未下达判决。 （详细情况已于 2009 年 2 月 13 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司董事会公告》）。 2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼事项 本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业（福建）有限公司 向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼，要求银蕊公司偿还欠款有关 事项。2007 年度末，福建省三明市中级人民法院已对该案件予以了受理。 （详细情况已于 2008 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司 2007 年年度报告》）。 报告期内，上述诉讼事项进展情况如下：经福建省三明市中级人民法院审理，判决结果如 下：（1）被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后 10 日内支付给原告大亚木业（福建） 有限公司尚欠货款 20,807,044.23 元。（2）被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后 10 日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金 1,152,300.59 元（从 2007 年 7 月 1 日起至 2007 年 10 月 31 日止）。（3）被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后 10 日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金，按每日万分之四计息（从 2007 年 11 月 1 日起至还清欠款止），2008 年 4 月 18 日前，按欠款 32,046,923.06 元计付，2008 年 4 月 18 日后，按欠款 20,807,044.23 元计付。案件受理费 208,796.16 元、诉讼保全费 5,000 元，合计 213,796.16 元，由被告上海银蕊贸易有限公司负担。 截止本报告披露日上海银蕊贸易有限公司未在规定的时间内提出上诉，上海银蕊贸易有限 公司尚欠货款 20,807,044.23 元。 （二）报告期内公司无重大仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大仲裁事项。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 一、报告期内公司共召开了 5 次监事会，监事会成员列席了公司董事会、股东大会。 1、2008 年 4 月 12 日，召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案： 19 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （1）公司 2007 年度监事会工作报告； （2）公司 2007 年年度报告及年报摘要； （3）公司 2007 年度财务决算报告； （4）公司 2007 年度利润分配预案； （5）公司内部控制自我评价报告； （6）关于监事会换届选举的议案； （7）关于预计 2008 年度日常关联交易的议案； （8）关于 2008 年度续保及新增担保计划的议案。 会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 15 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 2、2008 年 4 月 28 日，召开了第三届监事会 2008 年第一次临时会议，会议审议通 过了《公司 2008 年第一季度报告》。 3、2008 年 5 月 23 日，召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》。 会议决议公告刊登于 2008 年 5 月 24 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 4、2008 年 8 月 9 日，召开了第四届监事会 2008 年第一次临时会议，会议审议通过 了以下议案： （1）公司 2008 年半年度报告及其摘要； （2）关于公司对外担保的议案； （3）关于预计日常关联交易的议案。 会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 5、2008 年 10 月 28 日，召开了第四届监事会 2008 年第二次临时会议，会议审议通 过了《公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能， 监事会认为： 1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高 级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。 2、南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司 2008 年度 审计报告》是客观公正的，公司 2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果。 3、报告期内，公司非公开发行募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，没 有实际投资项目发生变更的情况。 4、报告期内公司无收购、出售资产交易事项。 5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损 害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 20 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审 计 报 告 宁信会审字（2009）0278 号 大亚科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大亚科技股份有限公司（以下简称大亚股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度 的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财 务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大亚股份公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，大亚股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了大亚股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 南京立信永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王龙 中国注册会计师：马长庆 中国 南京 2009 年 4 月 11 日 21 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 合并数 注 母公司数 项 目 释 年末余额 年初余额 释 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 5-1 1,489,873,539.01 1,500,691,541.13 838,684,636.33 800,482,248.77 交易性金融资产 应收票据 5-2 204,631,488.33 310,707,708.89 117,766,643.67 46,928,906.49 应收账款 5-3 516,137,518.98 546,545,063.79 6-1 169,980,934.29 188,288,570.31 预付款项 5-4 334,226,226.67 475,196,184.61 133,567,030.07 127,331,542.77 应收利息 应收股利 其他应收款 5-5 93,871,980.26 97,343,314.83 6-2 1,248,245,769.88 991,977,906.75 存货 5-6 1,561,149,467.13 1,226,108,187.15 181,713,223.12 187,484,790.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,199,890,220.38 4,156,592,000.40 2,689,958,237.36 2,342,493,965.21 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-7 182,970,471.26 186,860,617.87 6-3 1,210,522,357.41 1,117,149,076.78 投资性房地产 固定资产 5-8 2,916,610,988.01 2,531,236,495.65 521,568,803.64 519,425,645.52 在建工程 5-9 425,973,642.47 232,341,249.18 3,748,796.91 48,082,136.59 工程物资 5-10 7,641,761.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-11 915,734,809.32 765,177,640.16 405,191,231.36 407,329,636.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 5-12 4,843,791.99 递延所得税资产 5-13 7,379,978.53 12,407,274.08 3,430,608.19 3,396,177.84 其他非流动资产 非流动资产合计 4,448,669,889.59 3,740,508,830.53 2,144,461,797.51 2,095,382,673.19 资产总计 8,648,560,109.97 7,897,100,830.93 4,834,420,034.87 4,437,876,638.40 22 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.1 资产负债表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 合并数 注 母公司数 项 目 释 年末余额 年初余额 释 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 5-15 2,433,242,000.00 2,017,067,110.00 1,243,000,000.00 1,058,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 5-16 1,596,749,639.83 1,080,504,867.99 946,572,954.14 767,438,931.74 应付账款 5-17 487,866,163.10 458,285,481.87 103,796,783.05 80,602,522.89 预收款项 5-18 215,111,511.99 165,107,877.21 8,305,013.25 1,644,094.14 应付职工薪酬 5-19 20,022,311.35 26,455,929.75 5,328,629.18 5,817,969.86 应交税费 5-20 48,177,397.06 55,321,765.87 16,539,448.85 20,168,531.97 应付利息 5-21 2,036,672.62 11,992,812.11 9,828,762.33 应付股利 5-22 37,768,005.79 12,789,845.82 其他应付款 5-23 113,359,692.79 114,454,520.18 810,866,762.47 418,791,868.12 一年内到期的非流动负债 5-24 109,110,000.00 228,669,700.00 其他流动负债 5-25 11,900,000.00 481,950,000.00 11,900,000.00 481,950,000.00 流动负债合计 5,075,343,394.53 4,652,599,910.80 3,146,309,590.94 2,844,742,681.05 非流动负债: 长期借款 5-26 730,412,580.00 775,314,999.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 730,412,580.00 775,314,999.00 负债合计 5,805,755,974.53 5,427,914,909.80 3,146,309,590.94 2,844,742,681.05 所有者权益 股本 5-27 527,500,000.00 527,500,000.00 527,500,000.00 527,500,000.00 资本公积 5-28 595,067,198.81 593,693,950.57 591,361,252.23 593,442,975.54 减:库存股 盈余公积 5-29 113,412,262.51 103,706,441.52 113,412,262.51 103,706,441.52 未分配利润 5-30 799,454,583.86 608,717,101.44 455,836,929.19 368,484,540.29 归属于母公司所有者权益 2,035,434,045.18 1,833,617,493.53 1,688,110,443.93 1,593,133,957.35 合计 少数股东权益 807,370,090.26 635,568,427.60 所有者权益合计 2,842,804,135.44 2,469,185,921.13 1,688,110,443.93 1,593,133,957.35 负债和所有者权益总计 8,648,560,109.97 7,897,100,830.93 4,834,420,034.87 4,437,876,638.40 23 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.2 利润表 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 注 合并数 注 母公司数 项 目 释 本年金额 上年金额 释 本年金额 上年金额 一、营业收入 5-31 5,712,717,158.28 5,805,551,983.42 6-4 1,352,323,011.90 1,262,114,901.84 其中：主营业务收入 5-31 5,599,999,650.29 5,663,740,868.46 6-4 1,262,074,400.61 1,164,006,982.39 其他业务收入 5-31 112,717,507.99 141,811,114.96 6-4 90,248,611.29 98,107,919.45 减：营业成本 5-31 4,364,263,200.27 4,533,105,343.82 6-4 1,086,834,764.74 1,029,154,302.45 其中：主营业务成本 5-31 4,279,432,435.43 4,418,871,214.98 6-4 1,003,452,502.05 936,046,368.73 其他业务成本 5-31 84,830,764.84 114,234,128.84 6-4 83,382,262.69 93,107,933.72 营业税金及附加 5-32 34,024,236.47 33,633,396.82 6,749,453.82 5,965,913.07 销售费用 447,338,359.89 425,603,493.55 47,208,870.40 57,025,558.37 管理费用 356,261,054.96 334,032,462.29 81,251,056.40 83,912,155.60 财务费用 5-33 286,402,672.90 217,946,811.59 99,702,132.05 59,361,480.40 资产减值损失 5-34 11,349,028.53 24,963,925.29 3,694,159.08 10,038,979.00 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 5-35 6,488,824.72 -1,220,422.61 6-5 78,248,745.06 63,983,551.86 其中：对联营企业和合营企 6,069,853.39 4,997,676.22 5,613,896.07 5,145,659.20 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 219,567,429.98 235,046,127.45 105,131,320.47 80,640,064.81 加：营业外收入 5-36 135,705,613.31 124,123,751.84 2,220,375.90 1,349,473.53 减：营业外支出 5-37 14,401,990.74 13,634,233.09 5,791,028.92 339,809.74 其中：非流动资产处置损失 5-37 100,563.01 915,224.74 65,560.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号 340,871,052.55 345,535,646.20 101,560,667.45 81,649,728.60 填列） 减：所得税费用 5-38 23,988,445.10 31,292,707.41 4,502,457.56 11,719,562.60 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 316,882,607.45 314,242,938.79 97,058,209.89 69,930,166.00 归属于母公司所有者的净利 200,443,303.41 215,623,865.70 润 少数股东损益 116,439,304.04 98,619,073.09 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.38 0.42 （二）稀释每股收益 0.38 0.42 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 24 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 注 合并数 注 母公司数 项 目 释 本年金额 上年金额 释 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,761,153,269.81 6,365,093,698.75 1,620,983,594.94 1,363,878,747.27 收到的税费返还 189,380,555.73 220,304,408.30 1,658,964.77 2,883,694.48 收到的其他与经营活动有关的现金 5-39 71,698,566.87 74,530,352.08 820,818,254.30 395,674,090.25 经营活动现金流入小计 7,022,232,392.41 6,659,928,459.13 2,443,460,814.01 1,762,436,532.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4,767,799,936.45 5,082,525,467.09 1,155,199,053.68 1,160,116,429.50 支付给职工以及为职工支付的现金 299,796,633.53 250,513,711.91 77,463,736.15 71,655,543.99 支付的各项税费 401,217,948.30 380,363,117.59 81,457,675.69 81,193,357.20 支付的其他与经营活动有关的现金 5-39 682,917,700.32 549,416,926.48 731,674,881.83 682,499,866.82 经营活动现金流出小计 6,151,732,218.60 6,262,819,223.07 2,045,795,347.35 1,995,465,197.51 经营活动产生的现金流量净额 870,500,173.81 397,109,236.06 397,665,466.66 -233,028,665.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 195,364.30 84,654,727.22 取得投资收益所收到的现金 71,022,377.30 64,261,725.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,198,102.99 80,940.00 178,098.00 产而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 17,401,341.28 17,401,341.28 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,794,808.57 80,940.00 88,601,816.58 148,916,452.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资 850,175,229.61 910,104,296.24 120,217,366.18 387,626,365.72 产支付的现金 投资支付的现金 1,897,600.00 10,600,000.00 98,521,300.00 195,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 852,072,829.61 920,704,296.24 218,738,666.18 582,626,365.72 投资活动产生的现金流量净额 -832,278,021.04 -920,623,356.24 -130,136,849.60 -433,709,913.43 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 80,864,265.88 471,940,000.00 450,415,000.00 取得借款收到的现金 4,100,882,888.00 4,331,087,545.00 1,859,000,000.00 2,472,775,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5-39 30,960,000.00 筹资活动现金流入小计 4,212,707,153.88 4,803,027,545.00 1,859,000,000.00 2,923,190,000.00 偿还债务支付的现金 3,832,162,392.01 3,334,533,424.57 1,964,500,000.00 1,711,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368,337,558.28 245,272,742.75 123,245,558.90 55,958,634.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 5-39 327,481,000.00 279,131,631.44 204,481,000.00 199,260,000.00 筹资活动现金流出小计 4,527,980,950.29 3,858,937,798.76 2,292,226,558.90 1,966,918,634.48 筹资活动产生的现金流量净额 -315,273,796.41 944,089,746.24 -433,226,558.90 956,271,365.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,860,669.58 -8,541,102.19 -580,670.60 295,444.54 五、现金及现金等价物净增加额 -284,912,313.22 412,034,523.87 -166,278,612.44 289,828,231.12 25 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加：期初现金及现金等价物余额 905,441,525.73 493,407,001.86 442,922,248.77 153,094,017.65 六、期末现金及现金等价物余额 620,529,212.51 905,441,525.73 276,643,636.33 442,922,248.77 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.4 合并所有者权益变动表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 527,500,000.00 593,693,950.57 103,706,441.52 608,717,101.44 635,568,427.60 2,469,185,921.13 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 527,500,000.00 593,693,950.57 103,706,441.52 608,717,101.44 635,568,427.60 2,469,185,921.13 三、本年增减变动金额 1,373,248.24 9,705,820.99 190,737,482.42 171,801,662.66 373,618,214.31 （减少以“-”号填列) (一)净利润 200,443,303.41 116,439,304.04 316,882,607.45 (二)直接计入所有者权 1,524,604.69 -3,606,328.00 -2,081,723.31 益的利得和损失 1、可供出售金融资产 公允价值变动净额 2、权益法下被投资单 位其他所有者权益变 3,606,328.00 -3,606,328.00 动的影响 3、与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4、其他 -2,081,723.31 -2,081,723.31 上述（一）和（二）小 1,524,604.69 200,443,303.41 112,832,976.04 314,800,884.14 计 (三)所有者投入和减少 -151,356.45 85,096,846.59 84,945,490.14 资本 1、所有者投入资本 88,998,290.88 88,998,290.88 2、股份支付计入所有 者权益的金额 3、其他 -151,356.45 -3,901,444.29 -4,052,800.74 (四)利润分配 9,705,820.99 -9,705,820.99 -26,128,159.97 -26,128,159.97 1、提取盈余公积 9,705,820.99 -9,705,820.99 2、对所有者的分配 -26,128,159.97 -26,128,159.97 3、其他 (五)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 26 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 595,067,198.81 113,412,262.51 799,454,583.86 807,370,090.26 2,842,804,135.44 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.4 合并所有者权益变动表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 他 一、上年年末余额 462,500,000.00 209,840,243.05 107,979,447.60 399,758,612.67 613,104,002.01 1,793,182,305.33 加：会计政策变更 -11,266,022.68 327,639.67 -678,343.09 -11,616,726.10 前期差错更正 二、本年年初余额 462,500,000.00 209,840,243.05 96,713,424.92 400,086,252.34 612,425,658.92 1,781,565,579.23 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列) 65,000,000.00 383,853,707.52 6,993,016.60 208,630,849.10 23,142,768.68 687,620,341.90 (一)净利润 215,623,865.70 98,619,073.09 314,242,938.79 (二)直接计入所有者 权益的利得和损失 -1,561,292.48 -1,561,292.48 1、可供出售金融资产 公允价值变动净额 2、权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小 计 -1,561,292.48 215,623,865.70 98,619,073.09 312,681,646.31 (三)所有者投入和减 少资本 65,000,000.00 385,415,000.00 10,377,115.29 460,792,115.29 1、所有者投入资本 65,000,000.00 385,415,000.00 21,525,000.00 471,940,000.00 2、股份支付计入所有 者权益的金额 3、其他 -11,147,884.71 -11,147,884.71 (四)利润分配 6,993,016.60 -6,993,016.60 -85,853,419.70 -85,853,419.70 1、提取盈余公积 6,993,016.60 -6,993,016.60 2、对所有者的分配 -85,853,419.70 -85,853,419.70 3、其他 (五)所有者权益内部 结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 27 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 593,693,950.57 103,706,441.52 608,717,101.44 635,568,427.60 2,469,185,921.13 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.5 母公司所有者权益变动表（一） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 527,500,000.00 593,442,975.54 103,706,441.52 368,484,540.29 1,593,133,957.35 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 527,500,000.00 593,442,975.54 103,706,441.52 368,484,540.29 1,593,133,957.35 三、本年增减变动金额 -2,081,723.31 9,705,820.99 87,352,388.90 94,976,486.58 （减少以“-”号填列) (一)净利润 97,058,209.89 97,058,209.89 (二)直接计入所有者权益 -2,081,723.31 -2,081,723.31 的利得和损失 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -2,081,723.31 -2,081,723.31 上述（一）和（二）小计 -2,081,723.31 97,058,209.89 94,976,486.58 (三)所有者投入和减少资 本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 (四)利润分配 9,705,820.99 -9,705,820.99 1、提取盈余公积 9,705,820.99 -9,705,820.99 2、对所有者的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 28 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 591,361,252.23 113,412,262.51 455,836,929.19 1,688,110,443.93 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.2.5 母公司所有者权益变动表（二） 编制单位：大亚科技股份有限公司 2008 年度 单位：人民币元 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 462,500,000.00 209,840,243.05 107,979,447.60 406,941,594.98 1,187,261,285.63 加：会计政策变更 -250,975.03 -11,266,022.68 -101,394,204.09 -112,911,201.80 前期差错更正 二、本年年初余额 462,500,000.00 209,589,268.02 96,713,424.92 305,547,390.89 1,074,350,083.83 三、本年增减变动金额 65,000,000.00 383,853,707.52 6,993,016.60 62,937,149.40 518,783,873.52 （减少以“-”号填列) (一)净利润 69,930,166.00 69,930,166.00 (二)直接计入所有者权益 -1,561,292.48 -1,561,292.48 的利得和损失 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 -1,561,292.48 -1,561,292.48 上述（一）和（二）小计 -1,561,292.48 69,930,166.00 68,368,873.52 (三)所有者投入和减少资 65,000,000.00 385,415,000.00 450,415,000.00 本 1、所有者投入资本 65,000,000.00 385,415,000.00 450,415,000.00 2、股份支付计入所有者 权益的金额 3、其他 (四)利润分配 6,993,016.60 -6,993,016.60 1、提取盈余公积 6,993,016.60 -6,993,016.60 2、对所有者的分配 3、其他 (五)所有者权益内部结转 29 大亚科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 527,500,000.00 593,442,975.54 103,706,441.52 368,484,540.29 1,593,133,957.35 公司负责人：陈兴康 主管会计工作负责人：翁少斌 会计机构负责人：陈钢 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 与 2007 年年度报告合并会计报表范围相比，减少了丹阳兴联铝箔制品有限公司。 具体情况如下： 鉴于本公司控股子公司丹阳兴联铝箔制品有限公司，系 1993 年 7 月 30 日成立的中 外合资企业，合营期为 15 年，于 2008 年 7 月 29 日经营期届满。根据丹阳兴联铝箔制 品有限公司董事会决议，决定停业清算，截止报告期末，该公司已清算完毕。本报告期 末不再将丹阳兴联铝箔制品有限公司纳入本公司会计报表合并范围。 大亚科技股份有限公司董事会 董事长：陈兴康 二 00 九年四月十四日 30