东阳光铝(600673)2008年年度报告全文及相关公告的修正公告

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临 2009-15 号 广东东阳光铝业股份有限公司 2008 年年度报告全文及相关公告的修正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作疏忽，公司 2008 年年度报告全文及相关公告出现如下错误： 一、《公司 2008 年年度报告》 （全文）第八节〈董事会报告〉之（二）2 原 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 未达 变更原 是否 是否 到计 是否 产生 因及募 承诺项目名 实际投入金 符合 项目进 预计 符合 划进 变更 拟投入金额 收益 集资金 称 额 计划 度 收益 预计 度和 项目 情况 变更程 进度 收益 收益 序说明 说明 购买深圳市 东阳光实业 否 103,341.00 103,341.00 是 100% * 否 发展有限公 司资产 韶关市阳之 光铝箔有限 公司年产 6 尚 未 万吨空调散 否 35,650.00 31,785.00 是 89.16% ** 否 建成 热器铝箔项 目的后续建 设 年产 1 万吨 项目实 尚 未 亲水箔生产 是 2,803.00 2,081.00 是 74.24% *** 否 施载体 建成 线扩建项目 变更 补充流动资 否 7,614.14 7,614.14 是 金 合计 / 149,408.14 144,821.14 / / / / / / *注：进入资产承诺各年效益如下： 2007 年盈利预测 2007 年实际 2008 年盈利预测 2008 年实际税 进入资产 税后利润 税后利润 税后利润 后利润 1 深圳市东阳光化成 15,834.75 14,548.30 15,125.66 3,294.80 箔股份有限公司 乳源东阳光精箔有 2,597.77 3,561.68 3,118.80 1,259.99 限公司 宜都东阳光高纯铝 1,823.59 2,076.87 1,751.95 882.26 有限公司 乳源东阳光电化厂 289.63 344.21 1,947.48 2,278.70 乳源瑶族自治县兴 源进出口贸易有限 2,675.35 2,764.75 2,409.69 1,495.18 公司 合 计 23,221.09 23,295.81 24,353.58 9,210.93 现更正如下： 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 未达 变更原 是否 是否 到计 是否 产生 因及募 承诺项目名 拟投入金 实际投入 符合 项目进 预计 符合 划进 变更 收益 集资金 称 额 金额 计划 度 收益 预计 度和 项目 情况 变更程 进度 收益 收益 序说明 说明 购买深圳市 东阳光实业 否 103,341.00 103,341.00 是 100% * 否 发展有限公 司资产 韶关市阳之 光铝箔有限 公司年产 6 万 尚 未 否 35,650.00 31,785.00 是 89.16% ** 否 吨空调散热 建成 器铝箔项目 的后续建设 年产 1 万吨亲 项目实 尚 未 水箔生产线 是 2,803.00 2,081.00 是 74.24% *** 否 施载体 建成 扩建项目 变更 补充流动资 否 7,614.14 7,614.14 是 金 合计 / 149,408.14 144,821.14 / / / / / / *注：进入资产承诺各年效益如下： 2008 年盈利 2008 年实际 2007 年盈利预测 进入资产 2007 年实际税后利润 预测税后利 税后利润 税后利润 润 2 深圳市东阳光化成箔股 15,834.75 14,548.30 15,125.66 5,261.47 份有限公司 乳源东阳光精箔有限公 2,597.77 3,561.68 3,118.80 1,259.99 司 宜都东阳光高纯铝有限 1,823.59 2,076.87 1,751.95 882.26 公司 乳源东阳光电化厂 289.63 344.21 1,947.48 2,278.70 乳源瑶族自治县兴源进 2,675.35 2,764.75 2,409.69 1,495.18 出口贸易有限公司 合 计 23,221.09 23,295.81 24,353.58 11,177.60 二、 《董事长关于公司 2008 年度业绩未达到盈利预测得致歉信》第三节〈盈 利预测未实现的主要原因〉之 3 原： 3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子 公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下 降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利 润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人 民币万元）： 2007 年第四 2008 年第四 2008 年盈 2008 年经审 子公司 季度（未经审 季度（未经审 降 幅 差 异 备注 利预测数 计数 计） 计） 深圳市东阳光化成 3,865.06 -2,011.11 -152.03% 15,125.66 3,294.80 -11,830.86 箔股份有限公司 乳源东阳光精箔有 1,208.93 -1,166.41 -196.48% 3,118.80 1,259.99 -1,858.81 限公司 公司及其他子公司 1,988.26 -2,286.99 -215.02% 9,003.82 10,766.28 1,762.46 小 计 7,062.25 -5,464.51 -177.38% 27,248.28 15,321.07 -11,927.21 抵消内部交易后利 7,062.25 -5,824.07 -182.47% 27,248.28 14,943.17 -12,305.11 * 润合计 其中：归属于母公 5,471.46 -5,393.47 -198.57% 21,363.26 11,903.81 -9,459.45 * 司所有者的净利润 *注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者 的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。 3 现更正如下： 3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子 公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下 降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利 润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人 民币万元）： 2007 年第四 2008 年第四 2008 年盈 2008 年经审计 备 子公司 季度（未经 季度（未经审 降 幅 差 异 利预测数 数 注 审计） 计） 深圳市东阳光化成 3,865.06 -2,011.11 -152.03% 15,125.66 5,261.47 -9,864.19 箔股份有限公司 乳源东阳光精箔有 1,208.93 -1,166.41 -196.48% 3,118.80 1,259.99 -1,858.81 限公司 公司及其他子公司 1,988.26 -2,286.99 -215.02% 9,003.82 10,766.28 1,762.46 小 计 7,062.25 -5,464.51 -177.38% 27,248.28 17,287.74 -9,960.54 抵消内部交易后利 7,062.25 -5,824.07 -182.47% 27,248.28 14,943.17 -12,305.11 * 润合计 其中：归属于母公司 5,471.46 -5,393.47 -198.57% 21,363.26 11,903.81 -9,459.45 * 所有者的净利润 *注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者的 净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。 三、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第二节之（二）1 原 1、前次募集资金投资项目实现效益情况如下：（单位：万元） 实际投资项目 承诺建成后效益 截至 2008 年 截止日投资项目 是否达到 （年税后利润万 12 月 31 日 序 累计产能利用率 预计效益 项目名称 元） 累计实现效益 号 购买深圳东阳光 1 100% * 见下 否 资产 4 韶关阳之光铝箔 年产 6 万吨空调 2 尚未建成 ** 1,097.83 否 散热器铝箔的后 续建设 年产 1 万吨亲水 3 尚未建成 *** 尚未建成 尚未建成 箔扩建项目 *注：进入资产承诺各年效益如下： 2007 年实 2008 年盈利 2008 年实际 2007 年盈利预 进入资产 际税后利 预测税后利 税后利润 测税后利润 润 润 深圳市东阳光化成箔股份有限 15,834.75 14,548.30 15,125.66 3,294.80 公司 乳源东阳光精箔有限公司 2,597.77 3,561.68 3,118.80 1,259.99 宜都东阳光高纯铝有限公司 1,823.59 2,076.87 1,751.95 882.26 乳源东阳光电化厂 289.63 344.21 1,947.48 2,278.70 乳源瑶族自治县兴源进出口贸 2,675.35 2,764.75 2,409.69 1,495.18 易有限公司 合 计 23,221.09 23,295.81 24,353.58 9,210.93 现更正如下： 1、前次募集资金投资项目实现效益情况如下：（单位：万元） 实际投资项目 承诺建成后效益 截至 2008 年 截止日投资项目 是否达到 （年税后利润万 12 月 31 日 序 累计产能利用率 预计效益 项目名称 元） 累计实现效益 号 购买深圳东阳光 1 100% * 见下 否 资产 韶关阳之光铝箔 年产 6 万吨空调 2 尚未建成 ** 1,097.83 否 散热器铝箔的后 续建设 年产 1 万吨亲水 3 尚未建成 *** 尚未建成 尚未建成 箔扩建项目 *注：进入资产承诺各年效益如下： 2007 年盈利预 2007 年实 2008 年盈利 2008 年实际 进入资产 测税后利润 际税后利 预测税后利 税后利润 5 润 润 深圳市东阳光化成箔股份有限 15,834.75 14,548.30 15,125.66 5,261.47 公司 乳源东阳光精箔有限公司 2,597.77 3,561.68 3,118.80 1,259.99 宜都东阳光高纯铝有限公司 1,823.59 2,076.87 1,751.95 882.26 乳源东阳光电化厂 289.63 344.21 1,947.48 2,278.70 乳源瑶族自治县兴源进出口贸 2,675.35 2,764.75 2,409.69 1,495.18 易有限公司 合 计 23,221.09 23,295.81 24,353.58 11,177.60 四、《盈利预测实现情况的专项审核报告》之附件《关于2008年度盈利预测 实现情况的说明》之（三）3 原： 3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子 公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下 降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利 润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人 民币万元）： 2007 年第 2008 年第 2008 年盈 2008 年经 备 子公司 四季度（未 四季度（未 降 幅 差 异 利预测数 审计数 注 经审计） 经审计） 深圳市东阳光 化成箔股份有 3,865.06 -2,011.11 -152.03% 15,125.66 3,294.80 -11,830.86 限公司 乳源东阳光精 1,208.93 -1,166.41 -196.48% 3,118.80 1,259.99 -1,858.81 箔有限公司 公司及其他子 1,988.26 -2,286.99 -215.02% 9,003.82 10,766.28 1,762.46 公司 小 计 7,062.25 -5,464.51 -177.38% 27,248.28 15,321.07 -11,927.21 抵消内部交易 7,062.25 -5,824.07 -182.47% 27,248.28 14,943.17 -12,305.11 * 后利润合计 其中：归属于 母公司所有者 5,471.46 -5,393.47 -198.57% 21,363.26 11,903.81 -9,459.45 * 的净利润 6 *注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者 的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。 现更正为： 3、2008年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，公司各主要子 公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下 降，导致各子公司业绩大幅低于预期数。公司经审计的2008年度利润实现数与利 润预测数以及2007年第四季度与2008年第四季度对比的差异情况如下（单位：人 民币万元）： 2007 年第 2008 年第 2008 年盈 2008 年经 备 子公司 四季度（未 四季度（未 降 幅 差 异 利预测数 审计数 注 经审计） 经审计） 深圳市东阳光 化成箔股份有 3,865.06 -2,011.11 -152.03% 15,125.66 5,261.47 -9,864.19 限公司 乳源东阳光精 1,208.93 -1,166.41 -196.48% 3,118.80 1,259.99 -1,858.81 箔有限公司 公司及其他子 1,988.26 -2,286.99 -215.02% 9,003.82 10,766.28 1,762.46 公司 小 计 7,062.25 -5,464.51 -177.38% 27,248.28 17,287.74 -9,960.54 抵消内部交易 7,062.25 -5,824.07 -182.47% 27,248.28 14,943.17 -12,305.11 * 后利润合计 其中：归属于 母公司所有者 5,471.46 -5,393.47 -198.57% 21,363.26 11,903.81 -9,459.45 * 的净利润 *注：广东东阳光铝业股份有限公司对比期合并净利润及归属于母公司所有者 的净利润系假设向深圳东阳光非公开发行普通股已完成的备考数据。 五、《公司 2008 年年度报告》（全文）第八节〈董事会报告〉之（一）〈管 理层讨论与分析〉 原： 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20%以上：否 现更正如下： 7 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，公司表示深深的歉意。 特此公告 附件：《公司 2008 年年度报告全文（修正版）》（详见上交所网站： www.sse.com.cn） 广东东阳光铝业股份有限公司 2009 年 4 月 23 日 8