成霖股份(002047)2007年度报告更正公告

股票简称：公司 股票代码：002047 公告编号：2008-014 深圳成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为更加完善公司《2007年度报告》，公司依据修订后的《上市公司年报内容 与格式准则》等规定，针对已披露的《2007年度报告》做了部分补充，调整后的 《2007年度报告》参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，补充内容如下： 第四节 “董事、高级管理人员和员工情况”之“ （三）董事、监事和高级管 理人员年度报酬情况”： 调整 调整 原内容 现内容 后页 原因 码数 报酬的决策程序和报 报酬的决策程序和报酬确定依据：第三届董 投 资 者 第 18 酬确定依据：董事、 事、监事的报酬由2007年第二次临时股东大 能 更 清 页 监事的报酬由股东大 会确定，其中董、监事津贴分别如下：董事 楚 了 解 会确定，其它高级管 长每年津贴120000元人民币（税后）；独立 公 司 现 理人员的报酬由董事 董事每月津贴5000元人民币（税后）；其它 况 会确定。董事会根据 董事年津贴20000元人民币（税后）；监事会 经理层的经营业绩决 主席年津贴20000元人民币（税后）；外部监 定对高级管理人员的 事月津贴3000元人民币（税后）；其它监事 薪酬，并根据公司的 年津贴10000元人民币（税后）。经第一届第 经营状况对高级管理 十六次董事会授权，董事长根据经理层的经 1 股票简称：公司 股票代码：002047 公告编号：2008-014 人员的薪酬进行适时 营业绩决定对高级管理人员的薪酬，并根据 调整。 公司的经营状况对高级管理人员的薪酬进 行适时调整。 注:原《2007年公司年度报告》已将上述薪酬计入“本公司董事、监事、高 级管理人员任职情况及报酬情况”（具体见第四节“董事、监事、高级管理人员 和员工情况”），此处披露仅对报酬的决策程序和报酬确定依据做进一步详细介 绍。 第五节“公司治理结构”中的“六、公司内部控制制度的建立及健全情况” 中，增加了董事会对内部控制有关工作的安排、相关的责任追究机制，具体内容 参照调整后的《2007公司年度报告》第26页至27页。 第五节 “公司治理结构”中，增加“七、公司存在的治理非规范情况” ，具 体内容参照调整后的《2007公司年度报告》第27页至28页。 第七节 “董事会报告”之“（二）对公司未来发展的展望”之“公司经营计 划”增加“另外，公司短期内不会计划对表外融资、股权融资、衍生产品融资等 资金需求项目。”等内容，具体见调整后的《2007公司年度报告》第35页。 第九节 “重要事项”调整内容分别如下： 调整 调整 原内容 现内容 后页 原因 码数 三、重大担保事 三、上市公司对投资者权益保护 投资者能更清楚了解公 第 47 项 工作情况自查情况（具体内容参 司现况 页 照补充后的2007年度报告） 四、报告期内重 四、报告期内重大关联交易事项 增加后，公司各类重大 第 48 大关联交易事项 （具体内容参照补充后的2007年 关联交易的定价依据、 页 至 2 股票简称：公司 股票代码：002047 公告编号：2008-014 度报告） 预计与实际之间的对比 51页 均做了详细介绍。 特此公告。 深圳成霖洁具股份有限公司 董事会 2008 年 5 月 14 日 3