北京银行(601169)2007年度股东大会补充通知

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2008－011 北京银行股份有限公司 2007 年度股东大会补充通知 北京银行股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称“本公司” ）于 2008 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 、《上 海证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》发布了《北京银行股份有限公 司关于召开 2007 年度股东大会的通知》 ，公告了本公司召开 2007 年 度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项 等有关事宜。 北京市华远集团公司、北京联东投资（集团）有限公司、泰富德 投资集团有限公司、北京阳光嘉业房地产开发有限公司 4 家公司，作 为合计持有本公司 3%以上有表决权股份的股东，于 2008 年 5 月 15 日联合向本公司董事会提交了如下临时议案： 一、关于提名史元先生担任北京银行监事的议案 依据北京银行股份有限公司章程有关规定，我们作为合计持 有北京银行 3%以上有表决权股份的股东，提名史元先生为北京银 行第三届监事候选人，任期至北京银行第三届监事会任期届满为止。 请北京银行董事会提请 2007 年度股东大会审议。 史元先生简历见附件一。 二、《关于提名张东宁先生担任北京银行董事的议案》 依据北京银行股份有限公司章程有关规定，我们作为合计持 有北京银行 3%以上有表决权股份的股东，提名张东宁先生为北京 银行第三届董事候选人，任期至北京银行第三届董事会任期届满为 止。请北京银行董事会提请 2007 年度股东大会审议。 张东宁先生简历见附件二。 三、关于补充修改《公司章程》个别条款的议案 2007 年，北京银行成功实现上市，资本实力和业务规模持续增 长。近期北京银行又成功设立了上海分行、西安分行，随着更多分行 的设立，高级管理层承担的管理任务将越来越重。北京银行目前仅设 4 名副行长，已经无法满足业务快速增长的需要。因此，建议公司增 设副行长 1 名，对公司章程进行如下修改： 现行公司章程第一百六十条 “本行设行长一名，设副行长四名，并可设立其它董事会确认的 高级管理人员。 行长、副行长任期 3 年，连聘可以连任。 ” 修订为： “本行设行长一名，设副行长五名，并可设立其它董事会确认的 高级管理人员。 行长、副行长任期 3 年，连聘可以连任。 ” 请北京银行董事会提请 2007 年度股东大会审议。 本公司董事会按照《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》 的相关规定将上述临时议案提交 2007 年度股东大会审议。 除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登 记日等其他事项不变，详见 2008 年 5 月 7 日发布于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时 报》、 《证券日报》的《北京银行股份有限公司关于召开 2007 年度股 东大会的通知》。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2008 年 5 月 16 日 附件一：史元先生简历 本行原副董事长，于 1996 年 1 月加入本行董事会，2008 年 5 月 辞去董事及副董事长职务。史先生于 1996 年 1 月担任本行副行长， 2002 年 1 月至 2008 年 5 月担任本行副董事长。之前，史先生于 1991 年 6 月至 1995 年 12 月出任新华社澳门分社副部长，1982 年 5 月至 1991 年 6 月出任北京市委组织部副处长、处长。史先生为中国人民 大学工业经济管理学本科毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学 专业研究生，2005 年获得厦门大学管理学硕士学位。 附件二：张东宁先生简历 现任本行人力资源总监。张先生于 1996 年 1 月至 2005 年 3 月担 任本行培训部总经理，2005 年 3 月至今担任本行人力资源部总经理， 2006 年 7 月至今担任本行人力资源总监。之前，张先生于 1988 年 12 月至 1995 年 12 月在中国工商银行北京分行教育处从事管理工作， 1988 年 1 月至 1988 年 11 月任共青团北京大兴县团委办公室主任， 1983 年 2 月至 1987 年 12 月在北京西红门中学任教。张先生为经济 师，1983 年获得首都师范大学文学学士学位，2005 年获得厦门大学 管理学硕士学位。