怡亚通(002183)关于补充披露2007年年度报告部分信息的公告

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2008-038 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于补充披露 2007 年年度报告部分信息的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号〈年度报告的内容与格式〉(2007年修订)》规定，深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称“公司”）对已披露的2007年年度报告中未披露或披露不 详尽的信息进行补充公告。 一、根据深圳市证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开 信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字〔2007〕39号）要 求，公司在已披露的年报“公司治理结构”章节中补充披露下列内容： 根据公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定，公司的实际控制人董 事长周国辉先生同时在公司的大股东单位任法定代表人，在公司召开董事会前， 会接到董事会通知，存在提前知晓上市公司未公开信息的情况。 二、审计委员会和薪酬委员会的具体履职情况。 （一）审计委员会： 1、审计委员会 2008 年 2 月 21 日召开 2008 年第一次审计委员会会议，会议 讨论了以下四项内容： （1）学习审计委员会工作细则——工作细则对审计委员会的纲要、人员组 成、职责权限、决策程序、议事规则、附则等六个方面进行了详细阐述，强调了 审计委员会对强化董事会决策功能、确保有效监督、完善公司治理结构的必要性， 既是对审计委员会的工作要求，也是审计委员会的行为依据； 1 （2）与年审注册会计师的沟通——为我司进行年审工作的毕马威华振会计 师事务所的代表向审计委员会通报了审计过程中发现的问题及审计程序，审计的 重点及审计安排，双方均表示将加强今后的沟通交流； （3）通过 2008 年度内审计划——按照服务于公司战略目标为宗旨，以提升 公司内在价值为目标，审计部对内审年度计划进行了阐释说明：通过对内部管理 制度、财务收支、业务流程的检查评估、查错防弊，提出合理的管理建议，同时 按证监会的文件要求，加强对公司年度报告的内部监督，提高会计信息的披露质 量。 独立董事刘京湘先生、沈士成先生认为内审年度计划意义重大，应将加强 与独立董事的沟通、配合、审计工作组工作细则等内容详尽在年度计划中予以说 明，同时按照量力而行的原则对年度具体审计项目予以侧重。两位均对审计工作 组的队伍建设提出建议，增加内审人员的配备。 （4）审计部向审计委员会提交了经过内审审阅的 2007 年度财务报表，并 认为未审财务报表的编制符合《企业会计准则（2006）》的规定，公允、真实的 反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 2、2008 年 4 月 17 日，审计委员会召开 2008 年第二次审计委员会会议， 会议讨论了以下两项内容： （1）与参会的会计师沟通——会计师事务所代表首先对 2007 年审工作做 了简要陈述： 对 2007 年度财务报告出具无保留审计意见。同时亦就本次年审过 程存在的问题与委员们进行了沟通交流，并对审计报告（初稿）中虚拟生产业务 的收入确认、年度内计提的坏账准备等相关问题进行了解答。另外委员们对衍生 金融工具在我司业务上的运用及相应的会计处理进行了询问了解，独立董事沈士 成先生提出公司应就衍生金融工具合约的公允价值变动对损益的影响作出说明， 以满足投资者的需求。 （2）会议对毕马威华振会计师事务所的工作进行了肯定，对其独立性、专 业胜任能力进行了较高评价，同时提出建议，续聘毕马威华振会计师事务所作为 公司 2008 年度审计机构。 在本次会议中，内审部门提交了 2007 年度内审工作报告、对毕马威华振会 计师事务所审计公司财务报告的工作小结和内审部门的 2007 年度工作小结。 （二）薪酬委员会： 2 薪酬委员会在 2007 年度没有召开会议。 特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇〇八年五月五日 3