东方盛虹(000301)丝绸股份2004年年度报告补充公告

股票代码：０００３０１ 股票简称：丝绸股份 编号：２００５－０１３ 吴江丝绸股份有限公司 关于公司二○○四年年报的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据深圳证券交易所公司部年报问询函［２００５］第 ３３１ 号的要求，现对 ２００４ 年的年报作如下补充公告。 （一）、公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司目前董事会成员的构成及 公司高级管理人员在上海仁衡资产管理有限公司等七家收购方公司的任职情况 说明如下： １、江苏吴江丝绸集团有限公司董事会成员的组成： 姓 名 职 务 委派方 胡志良 董事长 上海仁衡资产管理有限公司 钱 震 董 事 上海仁衡资产管理有限公司 王勋忠 董 事 上海仁衡资产管理有限公司 姚颂伟 董 事 吴江市华衡投资有限公司 宋晓平 董 事 吴江市鼎衡投资有限公司 ２、公司高级管理人员在上海仁衡资产管理有限公司等七家收购方公司的任 职情况： 姓名 公司职务 所在收购方及任职 董东立 董事长 上海仁衡资产管理有限公司 董事长 徐世元 副董事长 上海仁衡资产管理有限公司 董事 汪钰平 副董事长 上海仁衡资产管理有限公司 董事 吴江市诚衡投资有限公司 董事长 徐兴祥 董事 上海仁衡资产管理有限公司 董事 李志鑫 董事 吴江市达衡投资有限公司 董事长 钱元新 总经理 上海仁衡资产管理有限公司 董事 宋晓平 副总经理 上海仁衡资产管理有限公司 监事 吴江市鼎衡投资有限公司 董事长 公司其他高级管理人员在收购方无任职情况。 ３、江苏吴江丝绸集团有限公司的改制工作，公司在 ２００３ 年 １２ 月 ４ 日作过 关于集团公司改制的提示性公告，２００４ 年 ８ 月 ２３ 日又作过关于集团公司改制的 补充性提示性公告。由于集团公司的国有股权转让尚未得到国家相关部门的批 准，改制工作目前没有实质性进展。 （二）、公司年报中在报告期内与控股股东累计往来资金 ３．５５ 亿元，其中 １．１７ 亿元是股份公司归还集团公司的款项，另外 ２．３８ 亿元是股份公司向集团公 司提供的临时借款，临时借款的情况是由于集团公司向银行贷款到期，在贷款转 期时向股份公司的临时周转借款，临时周转借款的金额虽然较大，但时间都不长， 双方的往来资金均未付利息。此关联交易累计额发生后已经超过了 ３０００ 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 ５％以上，对于该等资金往来股份公 司虽然在定期报告中都按期披露。但未按上市规则履行相关的审批程序和进行临 时披露。对此谨向全体股东表示歉意。 关于 ２００４ 年股份公司与集团公司资金往来另外将作关联交易的补充公告。 特此公告 吴江丝绸股份有限公司董事会 二ＯＯ五年六月二十二日