顺钠股份(000533)万家乐Ａ2003年年度报告补充公告

股票简称：*ST 家乐 股票代码：000533 公告编号：2004-005 广东万家乐股份有限公司 关于 2003 年度报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司 ２００３ 年度报告已于 ２００４ 年 ３ 月 １１ 日在《中国证券报》、 《证券时报》 、《证券日报》和巨潮网上进行了披露，为使广大投资者 更加全面、深入了解公司的情况，特作如下补充公告。 一、公司实际控制人的情况介绍 公司第一大股东为广州汇顺投资有限公司，成立日期：２００１年４ 月２６日；法定代表人：张明园；注册资本：１，０００万元；经营范围： 用自有资金投资项目、投资策划及咨询。 广州汇顺投资有限公司之控股股东为广州三新实业有限公司，成 立日期：１９９１年１月７日；法定代表人：张明园；注册资本：３０，０００ 万元；经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开 发养殖业、批发建筑材料。 广州三新实业有限公司的实际控制人为张明园，国籍：中国；没 有取得其他任何国家或地区的居留权；最近五年均担任广州三新实业 有限公司的董事长。 1 二、关联交易情况 ２００３ 年度报告中，“重大关联交易事项”披露：“为保证公司的 资金运作，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司第一大股东广州汇顺投资 有限公司之控股股东广州三新实业有限公司为本公司及属下企业顺 特电气有限公司借款 ４２，１５０ 万元提供担保，公司将根据借款合同的 期限予以偿还”。担保的具体情况是： １、担保本公司向民生银行广州分行借款 ４，２００ 万元。 （１）关联交易概述 ２００３ 年 ９ 月 ２０ 日，广州三新实业有限公司（以下简称“三新公 司” ）与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行” ） 在广州签订编号为（２００３）年资保字 ００８ 号的保证合同，为广东万家 乐股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生银行签订的编号为 （２００３）年资借字 ００３ 号《借款合同》项下的全部债权提供保证，债 权种类为短期借款，数额为人民币 ４，２００ 万元。 由于三新公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限公司之控 股股东，因此，签署上述保证合同的行为已经构成关联交易。本次关 联交易无需经过其他部门批准。 （２） 关联方介绍 广州三新实业有限公司为本公司第一大股东广州汇顺投资有限 公司之控股股东，成立日期于１９９１年１月７日；公司注册地址：广州黄 埔大道西３３号２７－２８楼；公司类型：有限责任公司； 法定代表人：张 明园；注册资本：３０，０００万元；经营范围：房地产开发经营、物业管 2 理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料；２００３年度的净利 润 为 ９６，３６８，０９９．２７ 元 、 截 至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 的 净 资 产 为 １，３７４，７８７，４６３．４８元。 广州三新实业有限公司的实际控制人为张明园，国籍：中国；没 有取得其他任何国家或地区的居留权；最近五年均担任广州三新实业 有限公司的董事长。 （３）关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的是本公司对民生银行的借款人民币 ４，２００ 万元。该笔借款是应民生银行的要求，将本公司 ２００２ 年对民生银行 的两笔借款（分别是人民币 ２，６６８ 万元和 ３，２００ 万元）清偿 １，６６８ 万 元后，剩余 ４，２００ 万元重新签订《借款合同》而发生的。借款期限是： ２００３ 年 ９ 月 ２０ 日－２００４ 年 ９ 月 ２０ 日。本公司下属子公司顺特电气有 限公司为该笔借款的第一担保人，同时公司以商标和广东证券股份有 限公司的股权作为质押，三新公司为第二担保人。 （４）合同的主要内容 三新公司愿意为本公司与民生银行签订的编号为（２００３）年资借 字 ００３ 号《借款合同》项下的全部债权提供保证。 保证方式为连带责任保证。 保证期间为：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之 日起两年。 （５）本次关联交易对公司的影响 公司董事会认为：本次三新公司签订保证合同，保证了公司债务 3 重组工作的推进，是对公司的一种支持。 公司已于 ２００４ 年 １ 月 ５ 日清偿了 １，０００ 万元，现有余额为 ３，２００ 万元，三新公司的担保责任随之减少。 ２、担保本公司向省工行广州东城支行借款 ２８，８５０ 万元，借款期 限是：２００２ 年 ７ 月 ５ 日－２００４ 年 ７ 月 ４ 日。公司下属子公司广东万家 乐集团财务有限责任公司为该笔借款的第一担保人，广州三新实业有 限公司为第二担保人。 ３、担保本公司向省工行广州东城支行借款 ６００ 万元，借款期限 是：２００３ 年 ３ 月 ２７ 日－２００４ 年 ３ 月 ２６ 日，是原借款的展期。公司下 属子公司广东万家乐集团财务有限责任公司为该笔借款的第一担保 人，广州三新实业有限公司为第二担保人。２００４ 年 ３ 月 ９ 日，公司 已经清偿了该笔借款，担保责任随之解除。 ４、 担保公司下属子公司顺特电气有限公司向顺德工行借款 ８，５００ 万元，借款期限是：２００２ 年 ９ 月 ２８ 日－２００５ 年 ３ 月 ２７ 日。该 笔借款是 ２００２ 年债务重组借入的启动资金 １ 亿元，用于清偿银行欠 息，２００３ 年已清偿本金 １，５００ 万元，年底余额为 ８，５００ 万元，广州 三新实业有限公司为该笔贷款提供担保。 三、物业租赁情况 ２００３ 年，公司用于经营租赁的房屋建筑物的总面积为 ６８１６９ 平 方米，资产帐面净值为 ２３８１３ 万元，占公司 ２００３ 年经审计的净资产 的 ４０．７％。 为有效盘活上述存量资产，２００２ 年公司成立了顺德市万家乐物 4 业管理有限公司，进行专门的管理、经营。２００３ 年，该公司不断规 范物业管理、提高管理质量、加大招租力度，取得了较好成绩：截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，已与 ６６ 家承租单位签订了《租赁协议书》 ，租 赁期限为 １－１０ 年，出租总面积为 ６５０００ 平方米，出租率高达 ９５％， 实现应收月租金 ９８．６ 万元，２００３ 年实际收到租金 １，０７７．８７ 万元。 特此公告。 广东万家乐股份有限公司董事会 二 00 四年三月二十四日 5