中核科技(000777)2007年年度报告摘要

中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2008-010 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 许红超 工作原因 刘焕冰 1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长邱建刚先生、总会计师袁德钢先生及财务部经理陆振学先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中核科技 股票代码 000777 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 苏州市新区珠江路 501 号 注册地址的邮政编码 215011 办公地址 苏州市新区珠江路 501 号 办公地址的邮政编码 215011 公司国际互联网网址 http://www.chinasufa.com 电子信箱 sales2@chinasufa.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁德钢 陈维 联系地址 苏州市新区珠江路 501 号 苏州市新区珠江路 501 号 电话 0512-66672006 0512-66672245 传真 0512-66673006 0512-67526983 电子信箱 yuandg@chinasufa.com chenw@chinasufa.com 1 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 437,395,256.33 384,545,013.52 384,545,013.52 13.74% 343,777,430.23 343,777,430.23 利润总额 266,496,793.72 17,187,204.61 17,187,204.62 1,450.55% 14,400,422.08 14,400,422.08 归属于上市公司 225,646,865.04 12,987,152.47 13,919,319.09 1,521.11% 11,733,778.40 12,735,682.20 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 55,254,586.85 13,097,097.21 14,190,517.61 289.38% 10,410,282.31 12,558,847.13 常性损益的净利 润 经营活动产生的 53,496,897.48 52,071,076.67 52,071,076.67 2.74% 63,754,155.20 63,754,155.20 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 766,914,071.24 543,273,678.59 552,512,826.09 38.80% 507,611,398.52 515,801,315.33 所有者权益（或股 539,776,708.97 300,592,604.78 309,008,277.44 74.68% 288,084,092.57 295,567,598.61 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.3431 0.0773 0.0829 1,520.14% 0.0698 0.0758 稀释每股收益 1.3431 0.0780 0.0829 1,520.14% 0.0698 0.0758 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.3289 0.0780 0.0845 289.23% 0.0620 0.0748 收益 全面摊薄净资产 41.80% 4.32% 4.50% 37.30% 4.07% 4.31% 收益率 加权平均净资产 53.17% 4.40% 4.59% 48.58% 4.16% 4.41% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 10.24% 4.36% 4.59% 5.65% 3.61% 4.25% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 13.02% 4.44% 4.68% 8.34% 3.69% 4.34% 净资产收益率 每股经营活动产 0.3184 0.3099 0.3099 2.74% 0.3795 0.3795 生的现金流量净 2 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.2130 1.7892 1.8393 74.69% 1.7148 1.7593 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 200,404,509.29 计入当期损益的政府补助 68,860.00 除上述各项外的其他营业外收支净额 4,656.83 所得税影响 -30,084,865.69 少数股东损益影响数 -882.24 合计 170,392,278.19 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 0.00 117,551,142.89 27,902,724.40 27,902,724.40 合计 0.00 117,551,142.89 27,902,724.40 27,902,724.40 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 79,353,235 47.23% -14,310 -14,310 79,338,925 47.23% 1、国家持股 46,256,000 27.53% 46,256,000 27.53% 2、国有法人持股 33,040,000 19.67% 33,040,000 19.67% 3、其他内资持股 57,235 0.03% -14,310 -14,310 42,925 0.03% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 57,235 0.03% -14,310 -14,310 42,925 0.03% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 3 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 88,646,765 52.77% 14,310 14,310 88,661,075 52.77% 1、人民币普通股 88,646,765 52.77% 14,310 14,310 88,661,075 52.77% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 168,000,00 168,000,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国核工业集团 2008 年 05 月 15 46,256,000 0 0 46,256,000 股改承诺 公司 日 中国核中国核工 2008 年 05 月 15 业集团公司苏州 33,040,000 0 0 33,040,000 股改承诺 日 阀门厂 陈鉴平 2,640 660 0 1,980 高管持股 杨同兴 11,827 2,957 0 8,870 高管持股 依据有关高管持 袁德钢 8,871 2,218 0 6,653 高管持股 股变动的法规规 张宗列 11,827 2,957 0 8,870 高管持股 定予以解冻和冻 结 杨华麟 8,870 2,218 0 6,652 高管持股 彭新英 13,200 3,300 0 9,900 高管持股 合计 79,353,235 14,310 0 79,338,925 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 62,304 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国核工业集团公司 国有法人 27.53% 46,256,000 46,256,000 0 中国核工业集团公司苏州阀 国有法人 19.67% 33,040,000 33,040,000 0 门厂 廖红 境内自然人 0.24% 400,000 0 祝真真 境内自然人 0.16% 273,100 0 赖凯宁 境内自然人 0.15% 257,854 0 张海燕 境内自然人 0.15% 246,015 0 陈家兰 境内自然人 0.14% 235,633 0 戴嘉昊 境内自然人 0.13% 223,500 0 钟亚平 境内自然人 0.13% 220,000 0 4 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 葛荣生 境内自然人 0.12% 200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 廖红 400,000 人民币普通股 祝真真 273,100 人民币普通股 赖凯宁 257,854 人民币普通股 张海燕 246,015 人民币普通股 陈家兰 235,633 人民币普通股 戴嘉昊 223,500 人民币普通股 钟亚平 220,000 人民币普通股 葛荣生 200,000 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 173,393 人民币普通股 李红兵 120,000 人民币普通股 公司第一大股东中国核工业集团公司为公司第二大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际 控制人。中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂与上述前 10 名流通股股东不存 上述股东关联关系或一致行 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 动的说明 未知上述流通股股东间是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司第一控股股东及第二控股股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的实际控制人单位：中国核工业集团公司。持国有法 人股 46,256,000 股，占总股本 27.53％。 法定代表人：康日新 成立时间：1999 年 6 月 注册资本：1998738 万元 注册地点：北京市西城区三里河南三巷一号。 经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售； 核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技 术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及 境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工 材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。 （2）公司第二控股股东：中国核工业集团公司苏州阀门厂。持国有法人股 33,040,000 股，占总股本 19.67％。 法定代表人：杨同兴 成立时间：1981 年 10 月 27 日 注册资本：3100.1 万元 注册地点：苏州高新区浒关工业园 经营范围：工业管道阀门制造。 兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品的出口业务及生产 与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车 货运；固定资产租赁；产品研制、设计、开发的咨询服务。 （3）公司实际控制人情况： 中国国有资产监督管理委员会持有中国核工业集团公司 100%股权，而中国核工业集团公司又持有中国核工业集团公司苏州阀 门厂 100%股权，故中国国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。 5 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2005 年 2010 年 11 邱建刚 董事长 男 54 12 月 01 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2006 年 2010 年 11 马宇箭 副董事长 男 47 09 月 06 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 杨同兴 副董事长 男 53 08 月 10 11,827 11,827 11 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2004 年 董事兼总 2010 年 11 陈鉴平 男 48 08 月 10 2,640 2,640 24.46 0 0 0.00 0.00 否 经理 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 许红超 董事 男 38 08 月 10 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 刘焕冰 董事 男 35 08 月 10 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2007 年 11 2010 年 11 崔利国 独立董事 男 38 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 14 日 2007 年 11 2010 年 11 余慧浓 独立董事 女 65 0 0 0.50 0 0 0.00 0.00 否 月 15 日 月 14 日 2005 年 2010 年 11 王德忠 独立董事 男 46 09 月 16 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 2004 年 监事会主 2010 年 11 丁淑英 女 43 08 月 10 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 席 月 14 日 日 6 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2004 年 2010 年 11 杨华麟 监事 男 43 08 月 10 8,870 8,870 0.00 0 0 0.00 0.00 是 月 14 日 日 2006 年 2010 年 11 贺凤英 监事 女 47 07 月 25 0 0 8.32 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 张宗列 副总经理 男 53 08 月 10 11,827 11,827 20.38 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 吴 辉 副总经理 男 47 08 月 10 0 0 19.86 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 柳建培 副总经理 男 38 08 月 10 0 0 20.03 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 2004 年 2010 年 11 彭新英 副总经理 男 41 08 月 10 13,200 13,200 19.95 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 日 总会计师 2004 年 2010 年 11 袁德钢 兼董事会 男 54 08 月 10 8,871 8,871 19.96 0 0 0.00 0.00 否 月 14 日 秘书 日 合计 - - - - - 57,235 57,235 - 137.96 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年度，公司继续面临着外部经济环境变化因素影响，包括市场总体需求变动、国内阀门市场无序竞争、人民币汇率 上升对出口产品收益影响等各种不利因素。公司在董事会的正确经营决策下，继续坚持科学发展观。抓住发展机遇，明确经 营目标。积极开拓市场，鼓励经销人员多接订单，接好订单。充分挖掘内部潜力，注重各项管理，加强成本费用控制，增加 产量，提高效率。经过公司经营层及全体员工的共同努力，较好完成了公司 2007 年度各项内部经营指标，公司的经营规模进 一步扩大。 公司 2007 年度销售承接业务总量 52267 万元，比上年 46687 万元，增长 11.95%。实现主营业务收入 42567.50 万元，比 上年 36364.03 万元，增长 17.06%。其中主营业务成本 31762.56 万元，毛利率为 25.38%；实现利润 26649.68 万元，比去年同 比增长 1450.55 %；归属于母公司净利润 25564.69 万元，比去年同比增长 1521.11%。利润总额变动主要原因：除了公司在本 报告期出售所持有的浦发银行股份，获得一次性投资收益 20034.05 万元因素以外，公司主营业务收入和利润与上年同期相比， 均有较高比例的增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 阀门销售 42,567.50 31,762.56 25.38% 17.06% 13.01% 11.78% 其他业务 1,172.02 524.56 55.24% -43.93% -73.62% 1,035.05% 7 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 主营业务分产品情况 阀门销售 42,567.50 31,762.56 25.38% 17.06% 13.01% 11.78% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 28,624.50 15.74% 国外 13,943.00 19.86% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经信永中和会计师事务所审计，公司 2007 年度实现利润总额为 266,496,793.72 元，按规定计征所得税和少数股东权益结 转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 222,234,387.75 元。按本年度实现净利润计提盈余公积 22,223,438.78 元后，加上 年初未分配利润 45,411,412.65 元，2007 年度期末实际可供分配利润 245,422,361.62 元。 结合公司实际经营情况, 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度拟进行利润分配方案为: 以 2007 年末公司总股 本 168,000,00 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 1 元(含税)，共计分配股利 5040 万元。剩余未分配利 润，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 8 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 319.69 0.75% 827.15 2.60% 苏阀物资供销公司 0.00 0.00% 246.24 0.78% 苏阀厂兴达机械厂 0.00 0.00% 286.75 0.90% 苏阀综合服务公司 0.00 0.00% 45.38 0.14% 苏州中核苏阀国标阀门有限公司 0.00 0.00% 2,249.32 7.08% 湖州中核苏阀一新铸造有限公司 0.00 0.00% 1,276.81 4.02% 中国核工业集团公司苏州阀门厂 0.00 0.00% 551.62 1.74% 核电秦山联营有限公司 11.70 0.03% 0.00 0.00% 江苏核电有限公司 1.18 0.00% 0.00 0.00% 秦山第三核电公司 17.95 0.04% 0.00 0.00% 秦山核电公司 44.59 0.10% 0.00 0.00% 四川红华实业总公司 31.22 0.07% 0.00 0.00% 中国中原对外工程公司 2,080.31 4.89% 0.00 0.00% 814 华赢工程 1,646.48 3.87% 0.00 0.00% 合计 4,153.12 9.75% 5,483.27 17.26% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,833.43 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司于 2006 年 4 月 6 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿） 》，公司非流通股股东中国核工业集团公司和中国核工业 集团公司苏州阀门厂承诺如下： 1、承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%； 2、承诺如有违反上款承诺的卖出交易，承诺将把卖出股票所获资金划入中核科技账户归中核科技所有； 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到中核科技股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履 行公告义务； 4、承诺不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失； 截至本报告日，公司控股股东尚无违反承诺之行为，原持有的有限售条件流通股数量也未发生增减变动。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 江苏银行股 长期股权投 4,565,000.00 6,577,364 0.71% 4,565,000.00 986,604.60 0.00 增资参股 份有限公司 资 中核财务责 40,800,000.0 长期股权投 40,800,000.00 30,000,000 2.46% 0.00 0.00 增资参股 任有限公司 0 资 45,365,000.0 合计 45,365,000.00 36,577,364 - 986,604.60 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会 2007 年工作情况 2007 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着维护股东和公司利 10 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益、保护公司资产安全完整的工作宗旨，开拓进取，认真履行监督职责，为公司合规经营、规范管理起到了积极的促进作用。 2007 年监事会开展的工作主要有： 1、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开监事会会议六次。 1）第三届监事会第五次会议 第三届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 4 日在苏州市珠江路 501 号公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ⑴参加会议的全体监事，均列席了公司第三届董事会第十五次会议。会议审议并通过以下议案： ①《公司 2006 年度经营工作报告和 2007 年经营工作计划》； ②《公司 2006 年度财务决算报告》； ③《公司“2006 年年度报告和摘要”的议案》； ④《公司 2006 年度董事会工作报告》； ⑤《公司 2006 年度税后利润分配预案》； ⑥《关于 2006 年度经营班子绩效考核的报告》； ⑦《关于召开 2006 年度股东大会年会的议案》； ⑧《第三届董事会第十次会议决议》； ⑵监事会审议并通过了《公司“2006 年年度报告和摘要”的议案》。 ⑶会议审议通过《2006 年监事会工作报告》。 2）第三届监事会第六次会议 第三届监事会第六次会议于 2007 年 6 月 5 日以书面方式向全体监事发出会议通知，本次会议于 2007 年 6 月 15 日以通讯方式 表决。 应参加表决的监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议公司《监事会议事规则》，并通过如下决议： ⑴一致通过《监事会议事规则》； ⑵会议一致同意将《监事会议事规则》提交 2007 年第一次临时股东大会审议。 3）第三届监事会第七次会议 第三届监事会第七次会议于 2007 年 8 月 7 日在哈尔滨金谷大厦会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《“关于公司 2007 年中期报告及摘要”的议案》。 4）第三届监事会第八次会议 第三届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 15 日以通讯形式举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《“关于公司 2007 年第三季度季度报告”的议案》。 5）第三届监事会第九次会议 第三届监事会第九次会议于 2007 年 10 月 29 日以通讯方式表决。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了《关于监事会换届改选的议案》，并形成以下决议： ⑴第三届监事会任期已满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会将换届 改选，组成第四届监事会。 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由三名监事组成（其中职工监事一名） ，经公司股东方提名，推荐的第四届监事 会候选人为： 由公司股东方中国核工业集团公司提名，推荐丁淑英为公司第四届监事会候选人；由中国核工业集团公司苏州阀门厂提名， 推荐杨华麟为公司第四届监事会候选人；另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。 ⑵此议案提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。 6）第四届监事会第一次会议 第四届监事会第一次会议于 2007 年 11 月 15 日在苏州市珠江路 501 号公司会议室举行。应参加表决的监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ⑴参加会议的全体监事，均列席了公司第四届董事会第一次会议。会议审议并一致通过下列议案： ①《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 ； ②《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ； ③《关于聘任公司董秘、证券事务代表的议案》 ； ④《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》 ； 11 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ⑵审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。公司第四届监事会选举丁淑英女士为公司监事会主席。任期三年，于 2007 年 11 月 15 日至 2010 年 11 月 15 日。 2、列席董事会会议情况 2007 年，监事列席了公司第三届董事会第十五次、第十八次、第十九次、第四届董事会第一次，通过列席董事会会议，履行 监事的日常监督职能作用。 3、参与对公司经营管理及内部控制度情况的专项检查 ⑴监事会积极参与对公司经营管理和财务状况的监督检查； ⑵积极参与对公司投资项目效益情况的专项调查； ⑶根据监事会年度工作安排，结合上市公司治理的要求，对公司内部控制制度管理情况进行专项检查； 结合专项检查和调查情况，监事会认为公司在授权审批、财务管理等方面加强了内部管理，建立了管理制度，但公司还需进 一步完善和细化管理制度。 4、制定《中核科技监事会议事规则》 《中核科技监事会议事规则》的制定，进一步规范了监事会议事方式和表决程序，明确了监事会职权，使公司监事会的运作 更加规范。 ㈡监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，建立并完善了内部控制制度，其决策程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。监事会成员通过列席董事会会议和对经营班子执行董事会决议的执行情况检查，认为董事 会会议召集和召开的程序、表决程序、决议的内容及出席会议的人员资格是合法合规的，董事会在公司重大问题决策上是维 护股东和职工根本利益的；经营班子在董事会授权范围内实施规范化经营管理。监事会未发现董事、经营班子在履行职务行 为时有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。公司董事会和经营管理班子成员一年来忠实履行诚 信义务，勤勉尽责，带领员工取得了较好的经济效益。 ㈢监事会对检查公司财务情况的独立意见 根据公司年度财务报告审计机构……信永中和会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计 报告，结合监事会的日常监督和检查财务的情况，我们认为该财务报告真实反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 ㈣监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司没有募集资金使用的情况。 ㈤监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司出售持有的所有浦发银行股份，公司已按要求进行了信息披露。 ㈥监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易决策程序合理，定价合理，不存在损害中小股东利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 XYZH/2007A10022 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日 的资产负债表，2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 12 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所__中国注册会计师：李晓英 __中国注册会计师：李少秦 _ 中国_北京__ 二○○八年三月二十六日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 140,513,503.97 137,037,230.83 83,776,722.19 59,336,185.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 117,551,142.89 117,551,142.89 应收票据 16,958,149.10 16,958,149.10 11,743,500.00 9,640,020.00 应收账款 94,716,165.84 114,453,249.95 94,328,732.37 108,609,499.76 预付款项 4,063,008.26 4,043,999.12 3,114,582.60 12,774,682.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 3,453,783.66 3,442,263.64 29,730,567.86 29,182,912.93 买入返售金融资产 存货 131,365,983.47 96,256,990.60 109,626,460.33 66,498,801.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,967.78 4,036,613.36 808,800.00 流动资产合计 508,716,704.97 489,743,026.13 336,357,178.71 286,850,902.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 13 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 长期股权投资 110,102,339.98 126,413,964.97 59,660,272.41 112,015,305.65 投资性房地产 固定资产 126,488,581.41 125,189,031.49 129,401,067.37 109,357,823.51 在建工程 4,718,940.04 4,718,940.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,049,160.14 11,989,935.14 12,472,097.78 6,082,802.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 437,739.48 437,739.48 664,122.30 664,122.30 递延所得税资产 9,119,545.26 6,849,841.52 9,239,147.48 6,067,169.34 其他非流动资产 非流动资产合计 258,197,366.27 270,880,512.60 216,155,647.38 238,906,163.82 资产总计 766,914,071.24 760,623,538.73 552,512,826.09 525,757,066.50 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 123,048,819.47 118,171,114.70 120,723,642.09 99,422,274.32 预收款项 22,002,602.68 20,717,356.52 18,789,189.66 11,382,991.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,337,579.96 8,709,149.24 11,707,781.55 7,926,521.02 应交税费 2,689,749.68 6,006,994.09 1,761,132.56 4,757,861.02 应付利息 其他应付款 22,725,085.64 22,010,315.59 23,981,865.61 22,701,254.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,098,918.20 2,098,918.20 流动负债合计 191,803,837.43 185,614,930.14 213,062,529.67 182,289,820.81 非流动负债： 长期借款 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 应付债券 长期应付款 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 8,264,932.71 专项应付款 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 14 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预计负债 递延所得税负债 4,185,408.66 4,185,408.66 其他非流动负债 非流动负债合计 30,850,341.37 30,850,341.37 26,664,932.71 26,664,932.71 负债合计 222,654,178.80 216,465,271.51 239,727,462.38 208,954,753.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 74,413,391.08 74,413,391.08 69,291,824.59 69,291,824.59 减：库存股 盈余公积 56,322,514.52 56,322,514.52 34,099,075.74 34,099,075.74 一般风险准备 未分配利润 241,040,803.37 245,422,361.62 37,617,377.11 45,411,412.65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 539,776,708.97 544,158,267.22 309,008,277.44 316,802,312.98 少数股东权益 4,483,183.47 3,777,086.27 所有者权益合计 544,259,892.44 544,158,267.22 312,785,363.71 316,802,312.98 负债和所有者权益总计 766,914,071.24 760,623,538.73 552,512,826.09 525,757,066.50 9.2.2 利润表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 437,395,256.33 448,348,704.31 384,545,013.52 267,475,062.40 其中：营业收入 437,395,256.33 448,348,704.31 384,545,013.52 267,475,062.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 405,014,609.78 420,919,861.48 372,343,946.66 257,035,072.41 其中：营业成本 322,871,218.18 344,134,283.65 300,950,244.25 207,253,935.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,308,367.32 1,304,300.90 1,083,017.15 1,057,701.42 销售费用 40,285,522.13 37,126,722.13 32,040,117.54 21,575,529.99 管理费用 31,946,591.46 30,584,593.62 31,987,173.70 24,368,464.12 财务费用 3,212,906.23 2,633,331.92 4,151,252.76 2,360,918.41 资产减值损失 5,390,004.46 5,136,629.26 2,132,141.26 418,522.51 15 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 加：公允价值变动收益（损失 27,902,724.40 27,902,724.40 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 206,075,912.56 206,075,912.56 5,409,234.06 5,335,799.13 填列） 其中：对联营企业和合 4,256,330.76 4,256,330.76 4,042,222.51 4,042,222.51 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 266,359,283.51 261,407,479.79 17,610,300.92 15,775,789.12 列） 加：营业外收入 170,896.98 125,266.98 97,850.00 78,200.00 减：营业外支出 33,386.77 214.94 520,946.30 10,000.00 其中：非流动资产处置损失 133.60 133.60 四、利润总额（亏损总额以“-” 266,496,793.72 261,532,531.83 17,187,204.62 15,843,989.12 号填列） 减：所得税费用 40,143,831.48 39,298,144.08 2,876,942.25 -3,583,147.48 五、净利润（净亏损以“-”号填 226,352,962.24 222,234,387.75 14,310,262.37 19,427,136.60 列） 归属于母公司所有者的净 225,646,865.04 222,234,387.75 13,919,319.09 19,427,136.60 利润 少数股东损益 706,097.20 390,943.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.3431 1.3228 0.0829 0.1156 （二）稀释每股收益 1.3431 1.3228 0.0829 0.1156 9.2.3 现金流量表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 410,942,586.13 428,068,793.82 422,048,884.75 288,380,707.90 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 16 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,368,283.49 2,849,840.10 9,243,684.89 收到其他与经营活动有关 49,620,212.87 54,196,791.64 16,444,632.66 14,689,808.54 的现金 经营活动现金流入小计 470,931,082.49 485,115,425.56 447,737,202.30 303,070,516.44 购买商品、接受劳务支付的 306,812,042.30 308,687,698.73 306,947,544.46 187,941,289.15 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 42,937,424.09 40,568,074.31 37,415,005.81 31,195,581.53 付的现金 支付的各项税费 19,864,068.63 18,269,027.32 19,388,507.68 16,500,316.64 支付其他与经营活动有关 47,820,649.99 43,132,125.41 31,915,067.68 21,491,443.55 的现金 经营活动现金流出小计 417,434,185.01 410,656,925.77 395,666,125.63 257,128,630.87 经营活动产生的现金 53,496,897.48 74,458,499.79 52,071,076.67 45,941,885.57 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 206,890,515.91 206,890,515.91 取得投资收益收到的现金 2,402,911.60 2,402,911.60 1,367,011.54 1,367,011.54 处置固定资产、无形资产和 74,700.00 74,700.00 1,000,790.00 1,000,790.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 209,368,127.51 209,368,127.51 2,367,801.54 2,367,801.54 购建固定资产、无形资产和 9,156,149.73 9,156,149.73 23,941,222.98 23,773,012.98 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 140,756,504.20 140,756,504.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 30,051,077.59 30,051,077.59 的现金 投资活动现金流出小计 179,963,731.52 179,963,731.52 23,941,222.98 23,773,012.98 投资活动产生的现金 29,404,395.99 29,404,395.99 -21,573,421.44 -21,405,211.44 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 17 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 83,000,000.00 78,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 83,000,000.00 78,000,000.00 偿还债务支付的现金 64,000,000.00 64,000,000.00 100,400,000.00 88,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 2,128,327.50 2,128,327.50 12,040,477.51 11,250,334.14 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 66,128,327.50 66,128,327.50 112,440,477.51 99,250,334.14 筹资活动产生的现金 -26,128,327.50 -26,128,327.50 -29,440,477.51 -21,250,334.14 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -36,184.19 -33,522.96 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,736,781.78 77,701,045.32 1,057,177.72 3,286,339.99 加：期初现金及现金等价物 83,776,722.19 59,336,185.51 82,719,544.47 56,049,845.52 余额 六、期末现金及现金等价物余额 140,513,503.97 137,037,230.83 83,776,722.19 59,336,185.51 18 中核苏 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 168,000, 69,291,8 34,099,0 37,617,3 3,777,08 312,785, 168,000, 61,370,4 31 一、上年年末余额 000.00 24.59 75.74 77.11 6.27 363.71 000.00 64.85 74 加：会计政策变更 前期差错更正 168,000, 69,291,8 34,099,0 37,617,3 3,777,08 312,785, 168,000, 61,370,4 32 二、本年年初余额 000.00 24.59 75.74 77.11 6.27 363.71 000.00 64.85 三、本年增减变动金额（减 5,121,56 22,223,4 203,423, 706,097. 231,474, 7,921,35 1,9 少以“-”号填列） 6.49 38.78 426.26 20 528.73 9.74 225,646, 706,097. 226,352, （一）净利润 865.04 20 962.24 （二）直接计入所有者权 5,121,56 5,121,56 7,921,35 益的利得和损失 6.49 6.49 9.74 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 19 中核苏 2．权益法下被投资单位 1,742,69 1,742,69 589,212. 其他所有者权益变动的影响 6.81 6.81 60 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 3,378,86 3,378,86 7,332,14 4．其他 9.68 9.68 7.14 5,121,56 225,646, 706,097. 231,474, 7,921,35 上述（一）和（二）小计 6.49 865.04 20 528.73 9.74 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 22,223,4 -22,223, 1,9 （四）利润分配 38.78 438.78 22,223,4 -22,223, 1,9 1．提取盈余公积 38.78 438.78 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 20 中核苏 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 168,000, 74,413,3 56,322,5 241,040, 4,483,18 544,259, 168,000, 69,291,8 34 四、本期期末余额 000.00 91.08 14.52 803.37 3.47 892.44 000.00 24.59 21 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原执行 2006 年以前颁布的原会计准则和制度，从 2007 年 1 月 1 日执行企业会计准则，并变更以下会计政策： ⑴根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对下属全资子公司及控股公司的长期股权投资的核算方法，由原来采用 的权益法改为成本法。 ⑵根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》，公司对存货、应收款项以及固定资产计提的减值准备不再在管理费用和营业外支 出中列示，统一在资产减值损失中反映。 ⑶根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，公司对应付工资、应付福利费等科目进行了梳理，单列应付职工薪酬科目反映。 ⑷根据《企业会计准则第 17 号-借款费用》，公司对于融资性工程项目，在建设期发生的利息支出资本化，超过建设期发生的 利息支出计入当期损益。 ⑸根据《企业会计准则第 14 号-收入》，公司对合同或协议价款收取采用递延方式的，按照应收的合同或协议价款的公允价值 确定销售商品收入金额。 ⑹根据《企业会计准则第 18 号-所得税》，在首次执行日，公司停止采用应付税款法，改按资产负债表债务法对所得税进行处 理。对因应收账款、存货、固定资产等账面价值变动产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递 延所得税资产或负债的金额，并相应调整期初留存收益。 ⑺根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，公司对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股 权投资后，再编制合并报表。 上述会计政策变更对本公司（或本集团）报告期各年度的影响 合并报表： 变更项目_2007 年度_2006 年度_2006 年度前_累计影响数 递延所得税资产_-119,602.22_1,049,230.67_ 8,189,916.81 _9,119,545.26 递延所得税负债_4,185,408.66__ _4,185,408.66 所得税费用_4,305,010.88 -1,049,230.67 _ -8,189,916.81 -4,934,136.60 母公司报表 变更项目_2007 年度_2006 年度_2006 年度前_累计影响数 长期投资_-2,456,627.44_-2,599,961.12_7,941,632.26_2,885,043.70 投资收益_-2,456,627.44_-2,599,961.12_7,941,632.26_2,885,043.70 盈余公积__ -259,996.11 794,163.23_ 534,167.12 未分配利润__ -2,339,965.01_7,147,469.03_4,807,504.02 递延所得税资产_782,672.18_ 483,736.49_5,583,432.85_6,849,841.52 递延所得税负债 4,185,408.66___4,185,408.66 所得税费用 3,402,736.48_ -483,736.49 -5,583,432.85 -2,664,432.86 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 22 中核苏阀科技实业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本次纳入合并报表的子公司为苏州苏阀进出口有限公司和苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司。 苏州苏阀达尔阀门有限公司于 2000 年 7 月 13 日设立。由于外商资本一直没有到位，公司资本全部由中核苏阀科技实业 股份有限公司投入，故从 2001 年起根据实质重于形式原则按照 100％股权比例进行权益法核算并合并会计报表。2006 年 8 月 3 日中核苏阀科技实业股份有限公司第三届第十二次董事会作出关于《收回苏州苏阀达尔阀门有限公司的出资和设立分公司相 关事宜的议案》的决议，苏州苏阀达尔阀门有限公司已经苏州市外经局批准注销，于 2007 年 1 月 5 日成立清算委员会，2007 年底清算工作已基本完成，公司已成立“水道阀事业部”继续原达尔公司的生产经营职能。该单位报表已作为分公司合并。 中核苏阀横店机械有限公司于 2007 年 11 月 20 日成立，注册资本为 5000 万元，股东分三次向企业出资，初次出资 2000 万元。中核苏阀科技实业股份有限公司货币出资 1020 万元，投资比例为 51%。由于公司刚开始筹建，暂未纳入合并报表范围。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○○八年三月二十六日 23