新希望(000876)2001年年度报告补充公告

股票代码：０００８７６ 股票简称：新希望 公告编号：２００２－００７ 四川新希望农业股份有限公司 关于 ２００１ 年年度报告的补充公告 本公司 ２００１ 年年度报告已于 ２００２ 年 ４ 月 ２６ 日在《中国证券报》上公 告。由于本公司工作人员的疏漏，上述公告部分内容披露不够详尽，给广 大投资者带来了不便，现将有关事项补充公告如下： 一、本公司控股股东为四川新希望集团有限公司，注册资本 １６，５３２ 万 元。其控股股东为四川新希望有限公司，法人代表为刘永好先生。该公司 对四川新希望集团有限公司出资 １２，１００ 万元，占注册资本总额的 ７４％。 刘永好先生为四川新希望有限公司的实际控制人，故刘永好先生为本公司 的实际控制人。 二、报告期内，公司董事会日常工作情况 １、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了六次会议 （１）、２００１ 年 ２ 月 １１ 日，公司第一届董事会第十一次会议在成都市 人民南路南 ４ 段 ４５ 号本公司会议室召开。应到董事 ５ 人，实到 ４ 人，罗修 竹董事因公出差不能到会，书面委托黄代云董事代其行使表决权，三名监 事与公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘永好先生主持。 经过认真研究，会议通过如下决议： ①、审议通过了公司参与民生人寿保险股份有限公司发起工作及授权 经营班子办理投资认购股权的议案。 ②、审议通过了公司变更应收款项损失准备计提方法的议案。 （２）、２００１ 年 ４ 月 １８ 日，公司第一届董事会第十二次会议在成都市人 民南路南 ４ 段 ４５ 号本公司会议室召开。应到董事 ５ 人，实到 ５ 人，三名监 事与公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘永好先生主持。 经过认真研究，会议通过如下决议： ①、 审议通过了公司《２０００ 年年度报告》、《年度报告摘要》； ②、 审议通过了公司《２０００ 年度董事会工作报告》； ③、 审议通过了公司《２０００ 年度总经理工作报告》； ④、 审议通过了公司《２０００ 年度财务决算报告》； ⑤、审议通过了公司 ２０００ 年度利润分配预案及 ２００１ 年利润分配政策； ⑥、 审议通过了公司第一届董事会、监事会到期换届选举和提名第二 届董事会、监事会候选人的议案； ⑦ 、审议通过了公司购买“希望”商标使用权的议案； ⑧ 、审议通过了公司关于设立贵阳新希望农业科技有限公司的议案； ⑨ 、审议通过了关于修改公司章程的议案； ⑩、通过了公司利用原收购的成都星火皮件厂的基地进行汽配城开发 的议案； ⑾、审议通过了关于投资参股民生人寿保险股份有限公司的议案； ⑿、审议通过了关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案； ⒀、决定召开 ２０００ 年度股东大会。 （３）、２００１ 年 ５ 月 ２８ 日，公司第二届董事会第一次会议在成都市人 民南路南 ４ 段 ４５ 号本公司会议室召开。应到董事五人，实到董事五人，三 名监事列席了本次会议。会议由董事刘永好主持，会议经表决通过了如下 决议： ①、选举刘永好先生为本届董事会董事长，罗修竹为副董事长； ②、根据刘永好董事长提名，董事会聘任黄代云先生为本公司总经理， 任期三年； ③、根据刘永好董事长提名，董事会聘任曾勇先生为本届董事会秘书， 任期三年； ④、根据黄代云总经理提名，董事会聘任曾勇先生为本公司总经理助 理，任期三年； ⑤、根据黄代云总经理提名，董事会聘任张涛先生为本公司总经理助 理，任期三年； ⑥、根据黄代云总经理提名，董事会聘任王世熔女士为本公司财务总 监，任期三年。 （４）、２００１ 年 ８ 月 ２６ 日，公司第二届董事会第二次会议在成都市人 民南路南 ４ 段 ４５ 号本公司会议室召开。应到董事五人，实到董事五人，三 名监事列席了本次会议。会议由刘永好董事长主持，会议经表决通过了如 下决议： ①、审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及中期报告摘要的议案； ②、审议通过了公司 ２００１ 年中期利润分配的预案； ③、审议通过了公司关于计提固定资产等四项资产减值准备和缩短固 定资产中运输设备计提折旧年限的预案。 （５）、２００１ 年 １０ 月 ２２ 日，公司第二届董事会第三次会议在成都市新 开街 １ 号金竹大厦 ４ 楼本公司会议室召开。应到董事五人，实到四人，刘 永好董事长因另有公务不能参加会议，特委托罗修竹副董事长主持本次董 事会，并代其行使表决权。二名监事列席了本次会议。会议由公司副董事 长罗修竹先生主持。会议经表决通过了如下决议： ａ、审议通过了公司《关于共同组建新阳平乳业股份有限公司的议案》 ； ｂ、审议通过了公司《关于共同组建新阳平奶牛发展有限公司的议案》 。 （６）、２００１ 年 １２ 月 ２８ 日，本公司第二届董事会第四次会议在成都市 新开街 １ 号金竹大厦 ４ 楼本公司会议室召开。应到董事五人，实到四人， 刘永好董事长因另有公务不能参加会议，特委托罗修竹副董事长主持本次 董事会，并代其行使表决权。会议经表决通过了如下决议： 审议通过了公司“关于《共同组建四川新阳平乳业股份有限公司协议 书》相关条款发生调整的议案” ２、报告期内董事会执行股东大会决议情况 报告期内共召开了两次股东大会，共审议通过了十一项议案，其中 ５ 项议案需由公司董事会落实并执行。 ①、２０００ 年年度股东大会董事监事换届选举后，第二届董事会一次会 议于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日召开，选举了董事长和副董事长，对公司管理层和 董事会秘书进行了聘任。 ②、董事会落实专人对公司章程进行了修改，按规定程序报四川省工 商局备案，并及时变更了公司法人营业执照的相关内容。 ③、根据 ２０００ 年度股东大会审议的关于续聘四川华信（集团）会计师 事务所的议案，董事会已责成经理层履行。 ④、公司 ２００１ 年第一次临时股东大会决定以 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日总股本 为基数，每 １０ 股派现金 ２．００ 元（含税），董事会责成经理层和董事会秘书 办理，该分配方案已于 ２００１ 年 ９ 月实施。 ⑤、２００１ 年第一次临时股东大会审议通过的公司关于计提固定资产等 四项资产减值准备和缩短固定资产中运输设备计提折旧年限的议案。公司 已严格执行，并在 ２００１ 年财务决算中体现。 三、利润表补充资料情况如下： 利润表补充资料 ２００１ 年度 编制单位：四川新希望农业股份有限公司 金额单位：元 本年累计数 上年累计数 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 2,036,765.42 2,036,765.42 -8,814,344.18 -8,814,344.18 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -484,200.00 -123,040.00 ５、债务重组损失 ６、其他 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川新希望农业股份有限公司 董 事 会 二○○二年四月二十八日