深桑达Ａ(000032)2008年年度报告摘要

深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000032 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：2009-010 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王敏 出差 王成义 1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长杨军、总经理娄春明、副总经理兼总会计师徐效臣声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深桑达Ａ 股票代码 000032 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15－17 层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.sedind.com 电子信箱 sed@sedind.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建华 李红梅 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 联系地址 15－17 层 15－17 层 电话 0755--86316073 0755--86316073 传真 0755—86316006 0755—86316006 电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com 1 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,703,088,709.26 1,911,485,236.34 1,911,485,236.34 -10.90% 1,694,515,131.23 1,707,558,066.13 利润总额 106,963,908.36 110,300,596.03 110,300,596.03 -3.03% 77,110,936.40 77,110,936.40 归属于上市公司股 73,247,575.64 87,161,646.14 87,161,646.14 -15.96% 41,318,145.75 41,809,009.07 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 67,903,874.67 75,649,485.54 75,649,485.54 -10.24% 37,014,009.52 40,588,570.72 损益的净利润 经营活动产生的现 -75,745,388.15 520,998,314.38 520,998,314.38 -114.54% -89,828,007.55 -89,828,007.55 金流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,375,610,308.0 总资产 1,360,245,228.69 1,834,723,552.09 1,834,723,552.09 -25.86% 1,429,645,167.53 1 所有者权益（或股 751,567,608.19 782,551,333.79 782,551,333.79 -3.96% 619,701,941.90 660,926,658.97 东权益） 股本 232,864,320.00 194,053,600.00 194,053,600.00 20.00% 194,053,600.00 194,053,600.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.31455 0.37430 0.37430 -15.96% 0.213 0.215 稀释每股收益（元/股） 0.31455 0.37430 0.37430 -15.96% 0.213 0.215 扣除非经常性损益后的基本每 0.29160 0.32487 0.32487 -10.24% 0.191 0.209 股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.75% 11.14% 11.14% -1.39% 6.67% 6.33% 加权平均净资产收益率（%） 9.07% 11.92% 11.92% -2.85% 6.79% 6.69% 扣除非经常性损益后全面摊薄 9.03% 9.67% 9.67% -0.64% 5.97% 6.14% 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 8.41% 10.35% 10.35% -1.94% 6.10% 6.49% 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 -0.325277 2.68482 2.68482 -112.12% -0.46 -0.46 净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净 3.22749 4.03266 4.03266 -19.97% 3.19 3.41 资产（元/股） 2 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,897,028.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 911,481.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 200,000.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 3,190,077.37 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,725,878.51 少数股东权益影响额 -397,263.22 所得税影响额 -731,744.38 合计 5,343,700.97 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 79,696,304 41.07% 13,998,634 -9,703,133 4,295,501 83,991,805 36.07% 1、国家持股 2、国有法人持股 79,658,221 41.05% 13,991,108 -9,702,680 4,288,428 83,946,649 36.05% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 38,083 0.02% 7,526 -453 7,073 45,156 0.02% 二、无限售条件股份 114,357,296 58.93% 24,812,086 9,703,133 34,515,219 148,872,515 63.93% 1、人民币普通股 114,357,296 58.93% 24,812,086 9,703,133 34,515,219 148,872,515 63.93% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 194,053,600 100.00% 38,810,720 0 38,810,720 232,864,320 100.00% 3 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 2007-2-7、 深圳桑达电子集 79,658,221 9,702,680 13,991,108 83,946,649 股改承诺（注 1、2）2008-2-7、 团有限公司 2009-2-7 娄春明 24,453 0 4,891 29,344 高管持股 （注 1、3） 刘和平 12,276 0 2,455 14,731 高管持股 （注 1、3） 赵奇 901 0 180 1,081 高管持股 （注 1、3） 合计 79,695,851 9,702,680 13,998,634 83,991,805 － － 注 1：股东限售股数增加是由于报告期内原限售股份实施公积金转增股本所致。 注 2：自 2006 年 2 月 7 日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 注 3：依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结。 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 30,735 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 数量 深圳桑达电子集团有限公司 国有法人 42.23% 98,349,865 83,946,649 0 深圳市龙岗区投资管理有限公司 国有法人 4.04% 9,415,142 0 0 何厚 境内自然人 0.89% 2,070,000 0 未知 胡世杰 境内自然人 0.26% 604,250 0 未知 牛颖 境内自然人 0.21% 490,000 0 未知 金俊 境内自然人 0.21% 485,700 0 未知 周玲 境内自然人 0.21% 480,000 0 未知 郑双青 境内自然人 0.20% 460,984 0 未知 何珠 境内自然人 0.18% 411,000 0 未知 常静 境内自然人 0.18% 408,700 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳桑达电子集团有限公司 14,403,216 人民币普通股 深圳市龙岗区投资管理有限公司 9,415,142 人民币普通股 何厚 2,070,000 人民币普通股 胡世杰 604,250 人民币普通股 牛颖 490,000 人民币普通股 金俊 485,700 人民币普通股 周玲 480,000 人民币普通股 郑双青 460,984 人民币普通股 何珠 411,000 人民币普通股 常静 408,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系；其他无限售条件的流通股股东之间是否存在 4 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 动的说明 关联关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 公司名称：深圳桑达电子集团有限公司 法定代表人：聂玉春 成立日期：1985 年 5 月 24 日 注册资本：36,000 万元 单位性质：有限责任公司 主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪 器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务； 福田区 B214-0071 房地产开发经营。 2、公司实际控制人情况： 公司名称：中国电子信息产业集团公司 法定代表人：熊群力 成立日期： 1989 年 5 月 26 日 注册资本： 793022.2 万元 单位性质： 全民所有制 主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用 设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯 工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东单 年末持 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 变动原因 位或其他关联 股数 报酬总额（万 单位领取薪酬 元）（税前） 杨军 董事长 男 45 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 0.00 是 张永平 董事 男 55 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 5.00 是 王敏 董事 男 54 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 0.00 是 房向东 董事 男 59 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 3.00 是 娄春明 董事 男 55 2007 年 07 月 2010 年 07 月 32,604 39,125 公积金转增股本 90.91 否 方泽南 董事 男 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 3.00 是 谢维信 独立董事 男 67 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 5.00 否 卜功桃 独立董事 男 43 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 2.50 否（注 1） 王成义 独立董事 男 42 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 5.00 否 杨桂兰 监事 女 51 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 5.00 是 赵奇 监事 男 51 2007 年 07 月 2010 年 07 月 1,201 1,441 公积金转增股本 65.73 否 韦海东 监事 男 40 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 0.00 是 王秋菊 监事 女 42 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 3.00 是 黄光伟 监事 男 44 2007 年 07 月 2010 年 07 月 0 0 0 13.01 否 刘和平 副总经理 男 55 2007 年 10 月 2010 年 07 月 16,368 19,641 公积金转增股本 65.92 否 林卫 副总经理 男 42 2007 年 10 月 2010 年 07 月 0 0 0 27.30 是（注 2） 段世明 副总经理 男 59 2007 年 10 月 2010 年 07 月 0 0 0 60.52 否 徐效臣 副总经理 男 46 2007 年 10 月 2010 年 07 月 0 0 0 60.69 否 金涛 副总经理 男 44 2007 年 10 月 2010 年 07 月 0 0 0 60.67 否 吴建华 董事会秘书 男 43 2007 年 10 月 2010 年 07 月 0 0 0 65.59 否 合计 - - - - - 50,173 60,207 - 541.84 - 注 1：公司独立董事卜功桃先生于 2008 年下半年任职。 注 2：公司副总经理林卫先生于 2007 年 10 月从股东单位调到公司任职，2007 年度奖金于 2008 年在股东单位发放。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式参 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 加会议次数 亲自出席会议 杨军 董事长 9 2 4 3 0 否 张永平 副董事长 9 4 4 1 0 否 王敏 副董事长 9 3 4 2 0 否 房向东 董事 9 5 4 0 0 否 娄春明 董事、总经理 9 5 4 0 0 否 方泽南 董事 9 5 4 0 0 否 谢维信 独立董事 9 4 4 1 0 否 卜功桃 独立董事 1 1 0 0 0 否 王成义 独立董事 9 5 4 0 0 否 王捷 独立董事 8 4 4 0 0 否 6 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 报告期内公司未有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司全年实现销售收入 17.03 亿元，同比下降 10.90%；出口创汇 1.04 亿美元，同比增长 4.6%；利润总额 1.07 亿 元，同比下降 3.03%；净利润 8189 万元，同比下降 12.07%（归属于上市公司股东净利润 7325 万元，同比下降 15.96%）。 2、公司主要业务经营情况 第一，工业运行有喜有忧 2008 年，公司加强生产经营管理，以科技创新推进产业结构调整，有的企业经济效益良好，有的企业产品呈现出良好的市场 前景，有的企业产品结构调整处于关键阶段，经营面临困难。 深圳桑达国际电子器件有限公司以 OEM 模式生产制造 POWER-ONE 各类电源产品为主导，积极拓展欧美市场，同时，加强 自主开发 ODM 产品及与电源相关的新产品，电源业务延续强劲增长态势，在连续两年高增长的基础上，净利润较上年同期 增长 58%。 处于产品结构调整期的深圳桑达百利电器有限公司，面对艰难的产品转型，在积极拓展 OEM 电源产品制造业务的同时，开发 出 LED 照明电源产品，开拓国内主要 LCD 电源客户，但因 FBT 产品产量急剧下降，新产品未能上量，加之人民币升值、原 材料价格大幅波动以及金融危机的冲击，生产经营遇到前所未有的困难。 深圳桑达商用机器有限公司继中标北京、上海税控市场后，2008 年 6 月又中标辽宁市场，税控产品获得新的市场机会。其中， 上海市场的税控产品开始供货，同时，商用机器公司不断开拓 POS 机新客户，努力拓展市场份额。 公司系统集成部抓住机遇，成功推出 LED 路灯照明系列产品，并在深圳等五个城市进行了功能性试验安装。 第二，手机产品营销与维修业务面临上行压力 受手机市场无序化竞争加剧等多重因素影响，手机营销和维修业务经营压力较大。深圳市桑达汇通电子有限公司在原有营销 模式的基础上，进一步拓展运营商和电视购物等营销渠道，积极处理存货，较好地控制了经营风险。深圳市桑达消费通信产 品维修服务有限公司面对手机维修量大幅降低的不利因素，努力寻找新的合作项目，为维修业务的持续稳定发展广泛拓展业 务空间。手机营销和维修两项业务在严峻的外部经营环境下仍然实现了赢利。 第三，进出口业务量持续增长 进出口业务 2008 年上半年受人民币持续升值的影响及受到金融危机的冲击，经营难度加大。进出口部通过优化出口产品结构， 积极拓展新客户，业务量保持了较大增长。 第四，房地产业务取得明显成效 深圳市桑达房地产开发有限公司积极推进棕榈堡项目的工程收尾及有关验收工作，实现了棕榈堡大部分剩余住宅的销售，共 计销售面积 34940 平方米，取得了显著的经济效益。同时，为公司在房地产行业调整期内保持财务稳健以及抓住调整带来的 发展机会，创造了有利条件。 无锡桑达房地产开发有限公司开发的桑达园六期南组团项目 2008 年已完成预售；天河国际项目一期工程也已于 2008 年 6 月 底开工建设，一期开工面积达 10 万平方米，目前已达到预售条件，将视市场情况适时推盘。 第五，桑达科技大厦建成使用 桑达科技大厦于 2008 年上半年正常运行，公司相关单位完成了整体搬迁工作。桑达科技大厦的建成使用，作为公司研发生产 基地，为公司产业未来持续健康发展提供了依托和创新平台。 3、国内外市场形势变化、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响 2008 年以来，美国次贷危机不断加深，国际经济环境急剧恶化，国家宏观经济形势发生重大变化，这些因素都对公司经营造 成了较大的不利影响。年初和年中物价上涨，导致产品生产成本较上年相比有所增加；人民币兑美元汇率升值，对产品 90% 以上出口美国等国家的国际电子器件公司，主要以 OEM 业务产品出口欧美为主的百利公司及公司进出口部，都直接造成了大 额汇兑损失；国际经济环境变化，外部市场需求减弱，手机产品市场竞争加剧都给公司相关单位带来了较大的经营压力。 7 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子元器件 33,838.44 32,541.61 3.83% -12.97% -12.03% -1.03% 电子设备 95,743.28 84,286.03 11.97% 8.39% 5.97% 2.02% 通信产品 20,014.05 19,694.04 1.60% -54.95% -52.68% -4.71% 房地产及房产租赁 37,482.99 18,343.02 51.06% -18.75% -41.64% 19.19% 劳务 1,436.68 557.60 61.19% -24.85% -28.04% 1.72% 公司内部行业间相互抵消 -18,206.57 -17,930.65 1.52% 合 计 170,308.87 137,491.65 19.27% -10.90% -15.11% 4.00% 主营业务分产品情况 模块电源 37,477.41 32,588.96 13.04% 8.52% 5.56% 2.44% 棕榈堡 32,731.63 16,760.72 48.79% -16.92% -40.51% 20.30% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 5,449.08 -54.00% 华南 64,569.16 -23.12% 华中 3,036.17 -34.27% 华北 5,678.17 -44.76% 东北 4,459.10 -65.56% 西南 648.43 -69.37% 西北 3,253.90 -44.25% 港澳台 39,960.68 -5.25% 东南亚 537.55 -92.48% 美国 38,472.95 76.63% 欧洲 22,450.24 32.47% 合计 188,515.44 -14.19% 抵销 -18,206.57 -36.20% 抵销后 170,308.87 -10.90% 8 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 127,684,291.05 -90,847,577.45 0.00 36,836,713.60 金融资产小计 127,684,291.05 -90,847,577.45 0.00 36,836,713.60 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 127,684,291.05 -90,847,577.45 0.00 36,836,713.60 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 24,749.73 本年度投入募集资金总额 4,012.73 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,749.73 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 末累计 是否 投入金 项目可 已变 调整 截至期末 是否 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 额与承 项目达到预 本年度 行性是 更项 后投 投入进度 达到 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入 定可使用状 实现的 否发生 目（含 资总 （%）(4)＝ 预计 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的 态日期 效益 重大变 部分 额 (2)/(1) 效益 差额(3) 化 变更） ＝ (2)-(1) 年产 100 万只模块电 2003 年 12 否 5,085.00 0.00 5,085.00 0.00 5,085.00 0.00 100.00% -510.02 否 否 源技术改造项目 月 01 日 高速公路紧急电话生 2003 年 01 否 4,688.00 0.00 4,688.00 0.00 4,688.00 0.00 100.00% -58.00 否 否 产技术改造项目 月 01 日 年产 400 万套手机配 2003 年 12 否 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 100.00% 302.44 否 否 件技术改造项目 月 01 日 计税收款机及其系统 2002 年 12 集成软件技术改造项 否 408.00 0.00 408.00 0.00 408.00 0.00 100.00% 374.37 是 否 月 01 日 目 桑达电子信息产品研 2008 年 04 否 10,706.00 0.00 10,706.00 4,012.73 10,706.00 0.00 100.00% 877.90 是 否 发生产基地 月 01 日 9 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 - 24,732.00 0.00 24,732.00 4,012.73 24,732.00 0.00 - - 986.69 - - 1、年产 100 万只模块电源技术改造项目：报告期内公司电源项目运作正常，但由于原材料价格上涨，人民币 升值的汇率影响，销售收入和收益与原预期有差距。 未达到计划进度或预 2.高速公路紧急电话生产技术改造项目：2008 年上半年由于国家对高速公路紧急电话的强制配置政策取消，对 计收益的情况和原因 该产品的销量产生了重大影响。 （分具体项目） 3.年产 400 万套手机配件技术改造项目：因市场竞争激烈销售收入与原预期收益有一定差距。 4.计税收款机及其系统集成软件技术改造项目：在北京市地方税务局、上海市国家税务局和地方税务局、辽宁 国家税务局税控装置选型招标中，公司成功中标。上海市场 2008 年下半年开始供货。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购少数股东股权 659.85 已完成 28.42 合计 659.85 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 二○○八年度公司实现净利润 66,293,898.15 元，提取 10%的法定盈余公积金计 6,629,389.82 元；提取 30%任意盈余公积金计 19，888，169.44 元；提取 60%作为可分配利润，加年初未分配利润 1,039,449.53 元，可供股东分配的利润计 40,815,788.42 元。 10 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司拟每 10 股派发现金 1.70 元（含税）,计 39,586,934.40 元,余 1,228,854.02 元留作下年一并分配。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 23,238,432.00 87,161,646.14 26.66% 2006 年 29,108,040.00 41,809,009.07 69.62% 2005 年 21,345,896.00 39,002,246.46 54.73% *根据财政部令第 33 号和财政部财会[2006]3 文件的规定，公司于 2007 年 1 月 1 号起执行修订后的《企业会计准则》 （又称 “新企业会计准则”）。根据《企业会计准则 2 号－长期股权投资》的规定，母公司对合并范围内的子公司的长期投资由权益 法核算变更为采用成本法核算，母公司对 2007 年 1 月 1 日长期股权投资余额进行了调整，冲减了长期股权投资，调减了 2007 年年初未分配利润，调整后 2007 年末可供股东分配利润为 24,325,881.53，公司 2007 年度利润分配方案为：以总股本 194,053,600.00 股为基数，每 10 股派发现金 1.20 元（含税），分配金额共计 23,286,432.00 元，占可供股东分配利润的比例为 95.73%，高于公司承诺的 50%的分红比例。本公司之保荐机构认为公司 2007 年的分红预案满足桑达集团所做出的特别分红 承诺。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为关 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 联交易 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 定价原 被收购资产 购买日 收购价格 的净利润（适用 （如是， 产权是 债务是 关联关系 最终控制方 公司贡献的 则说明 于同一控制下 说明定价 否已全 否已全 净利润 的企业合并） 原则） 部过户 部转移 以凯实 公司 2007 年 深圳桑达电 深圳市桑达凯 12 月 子集团有限 2008 年 05 控股股东 实电子有限公 437.38 18.83 18.83 是 31 日资 是 是 公司工会工 月 31 日 工会 司 15.7%的股权 产的评 作委员会 估价值 作为定 价依据 以凯实 公司 2007 年 深圳市桑达 深圳市桑达凯 12 月 实业股份有 2008 年 05 实电子有限公 222.47 9.59 9.59 是 31 日资 是 是 公司工会 限公司工会 月 31 日 司 8%的股权 产的评 委员会 估价值 为定价 依据 11 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 股权收购有利于公司业务的整合和发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳桑菲消费通信有限公司 10,558.24 100% 20,337.63 94.15% 12 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 深圳市南方电子系统工程有限公司 0.00 0.00% 1,263.00 5.85% 合计 10,558.24 100.00% 21,942.90 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳桑菲消费通信有限公司 949.17 2,264.03 -2,158.90 2,204.97 深圳市南方电子系统工程有限公司 -27.00 0.00 1,088.00 1,088.00 中国电子财务有限责任公司 6,515.98 6,515.98 0.00 0.00 合计 7,438.15 8,780.01 -1,070.90 3,292.97 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-27.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 控股股东深圳桑达电子集团有限公司在股权分置改革中做出如下特别承诺：在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公 司分红比例不低于当年实现可分配利润的 50%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。本报告期 内，控股股东如实履行了承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 13 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 报告期所有者 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 权益变动 600036 招商银行 3,464,280.53 0.04% 36,836,713.60 848,213.80 -72,402,079.23 可供出售金融资产 购买 600649 原水股份 1,087,650.00 0.02% 0.00 2,341,863.57 -5,562,480.75 可供出售金融资产 购买 合计 4,551,930.53 - 36,836,713.60 3,190,077.37 -77,964,559.98 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 2008 年公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 2008 年 2 月 1 日召开了公司第五届监事会第三次会议。审议通过《关于深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》；《关于签订 的提案》。 2008 年 4 月 15 日召开了公司第五届监事会第四次会议。审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；《关于对公司持有的 A 股上市公司股票投资划分为可供出售金融资产采用公允价值计量》的决议； 《关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表 进行调整》的决议；《公司 2007 年年度财务决算报告》；《2007 年度利润分配预案》 ；《公司内部控制自我评价报告》；《公司 2007 年年度报告及报告摘要》；《公司 2008 年日常关联交易》的决议。 2008 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第三次临时会议，审议通过了公司《2008 年一季度报告》。 2008 年 6 月 10 日召开了公司第五届监事会第五次会议。审议通过了《关于修改