罗牛山(000735)2001年年度报告补充公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 年报补充公告 根据《年度报告内容与格式》的要求，现将 2001 年度报告的有 关内容补充公告如下： １、关于前十大股东之间的关联关系。本公司前十大股东之间无关联 关系。 ２、关于董事会执行股东大会决议情况。２００１ 年，董事会根据《公司 法》和股东大会赋予的权力，对公司一系列重大事项进行了研究和决 策，认真执行了本年度两次股东大会决议。２００１ 年 ３ 月 １２ 日年度股 东大会后，董事会认真执行各项决议，包括贯彻执行公司 2000 年度 利润不作分配，也不进行公积金转增股本、 、确定增发决议的有效期 为 2000 年 12 月 25 日至 2001 年 12 月 24 日、更换了一名董事、修改 了“三会”议事规则、按照每年主营业务收入的 0.15％提取了董事会 工作经费、确立董监事津贴为每人每月 1500 元、确定董事会对外投 资权限为不超过公司净资产的 ２０％等。因本公司于 ２００２ 年 １ 月开始 增发，故《关于增发后利润共享的议案》须到 ２００２ 年方能执行。２００１ 年 １２ 月 ２５ 公司修改了章程，并更换了部分董事，同意谢京女士、胡 电铃先生、姚庆雨先生辞去董事职务，增选朱新蓉和于刚为第三届董 事会独立董事。韩德乾先生因工作繁忙等原因主动提出辞去独立董事 候选人的身份，未通过韩德乾先生为公司独立董事。上述股东大会决 议均已得到贯彻执行。 特此公告。 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 19 日